Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person ИГНАТОВ

Alias	Игнатовский Ярослав Ринатович IGNATOVSKII IAROSLAV Ігнатовський Ярослав Рінатович
Inn-Code	780520982681
Profile Type	PERSON
Name	Ігнатовський Ярослав Рінатович IHNATOVSKYI YAROSLAV RINATOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-05-08
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9wGZqHWTwgvkHeK84icAda Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Anastasia Ignatova

Alias	ИГНАТОВА Анастасия Михайловна Игнатова Анастасия Михайловна ANASTASIA CHEMEZOV ИГНАТОВА Анастасия IGNATOVA ANASTASIA ANASTASIA MIKHAILOVNA IGNATOVA Ігнатова Анастасія Михайлівна Анастасия Михайловна Игнатова; ANASTASIYA CHEMEZOVA; ANASTASIYA IGNATOVA Анастасия ИГНАТОВА
Inn-Code	770470614612
Profile Type	PERSON
Name	ANASTASIJA IGNATOVA ANASTASIYA MIKHAILOVNA IGNATOVA IGNATOVA ANASTASIA Ігнатова Анастасія Михайлівна ANASTASIA IGNATOVA IHNATOVA ANASTASIIA MYKHAILIVNA ANASTAZIJA IGNATOVA ANASTASIJA IGNATOVOVá ANASTASIA IGNATOVOVá アナスタシア・イグナトヴァ IGNATOVA, ANASTASIA ANASTASIA IGNATOVA Анастасия ИГНАТОВА ANASTASIA IGNATOVA
First Name	ANASTASIYA Анастасия ANASTASIA ANASTASIYA MIKHAILOVNA ANASTASIA ANASTASIJA
Middle Name	MIKHAILOVNA
Last Name	ИГНАТОВА IGNATOVA IGNATOVOVá CHEMEZOV IGNATOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987 1988-02-15
Position	セルゲイ・チェメゾフの親族 Співвласниця аптечної мережі «Мега Фарм», що входить до інвестиційної групи «Марафон Груп» RELATIVE OF SERGEI CHEMEZOV
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-03-22
Tax Number	770470614612
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW, RUSSIA Російська Федерація, м. Москва
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOV (STEPFATHER) EKATERINA IGNATOVA (MOTHER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRANDMOTHER) PERSONNES ASSOCIéES: SERGEI CHEMEZOV (BEAU-PèRE); EKATERINA IGNATOVA (MèRE); LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRAND-MèRE) - ANASTASIA IGNATOVA EST LA BELLE-FILLE DE SERGEI CHEMEZOV, QUI EST LE PDG DE LA SOCIéTé D’ÉTAT RUSSE ROSTEC (SOCIéTé D’ÉTAT EN CHARGE DE LA PROMOTION DU DéVELOPPEMENT, DE LA PRODUCTION ET DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE). EN TANT QUE BELLE-FILLE DE SERGEI CHEMEZOV, ELLE DéTIENT D’IMPORTANTS ACTIFS QUI ONT UN LIEN AVEC LUI, PAR L’INTERMéDIAIRE DE SOCIéTéS OFFSHORE. ANASTASIA IGNATOVA POURRAIT êTRE ENCORE LA PROPRIéTAIRE DU YACHT DE 85 MèTRES “VALERIE”, D’UNE VALEUR DE 140 MILLIONS DE DOLLARS US (PLUS DE 10 MILLIARDS DE ROUBLES), PAR L’INTERMéDIAIRE D’UNE ENTREPRISE DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES DéNOMMéE DELIMA SERVICES LIMITED, EN VUE D’UNE éVENTUELLE VENTE FICTIVE. EN OUTRE, ELLE EST LA BéNéFICIAIRE DE SOCIéTéS OFFSHORE DISPOSANT DE CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS D’ACTIFS. ANASTASIA IGNATOVA EST MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SERGEI CHEMEZOV, SON BEAU-PèRE, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. ANASTASIA IGNATOVA IS THE STEPDAUGHTER OF SERGEI CHEMEZOV, WHO IS THE CEO OF THE RUSSIAN STATE CORPORATION ROSTEC (STATE CORPORATION FOR THE PROMOTION OF THE DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND EXPORT OF HIGH TECH PRODUCTS). ANASTASIA IGNATOVA IS AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER STEPFATHER SERGEI CHEMEZOV. AS THE STEPDAUGHTER OF SERGEI CHEMEZOV, SHE HOLDS LARGE ASSETS IN CONNECTION WITH HIM THROUGH OFFSHORE COMPANIES. ANASTASIA IGNATOVA FORMALLY OWNED THE 85 M YACHT “VALERIE” WORTH USD 140 MILLION (MORE THAN RUB 10 BILLION) THROUGH A BRITISH VIRGIN ISLANDS COMPANY CALLED DELIMA SERVICES LIMITED. FURTHERMORE, SHE IS THE BENEFICIARY OF OFFSHORE COMPANIES WITH HUNDREDS OF MILLIONS OF DOLLARS IN ASSETS. EKATERINA IGNATOVA (MOTHER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRANDMOTHER) PERSONNES ASSOCIéES : SERGEI CHEMEZOV (BEAU-PèRE), EKATERINA IGNATOVA (MèRE), LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRAND-MèRE) ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOW (STEPFATHER)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4679 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35312

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7884.16 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 496 Country: Canada Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53125 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7884.16 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7883.17 Country: France Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Sergei Chemezov (beau-père); Ekaterina Ignatova (mère); Lyudmila Rukavishnikova (grand-mère) - Anastasia Ignatova est la belle-fille de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant que belle-fille de Sergei Chemezov, elle détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui, par l’intermédiaire de sociétés offshore. Anastasia Ignatova pourrait être encore la propriétaire du yacht de 85 mètres “Valerie”, d’une valeur de 140 millions de dollars US (plus de 10 milliards de roubles), par l’intermédiaire d’une entreprise des Îles Vierges britanniques dénommée Delima Services Limited, en vue d’une éventuelle vente fictive. En outre, elle est la bénéficiaire de sociétés offshore disposant de centaines de millions de dollars d’actifs. Anastasia Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son beau-père, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0789 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anastasiya Mikhailovna IGNATOVA (hereafter Anastasiya IGNATOVA) is the step-daughter of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0789 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anastasiya Mikhailovna IGNATOVA (hereafter Anastasiya IGNATOVA) is the step-daughter of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 95 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Anastasia Ignatova est la belle-fille de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant que belle-fille de Sergei Chemezov, elle détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui, par l’intermédiaire de sociétés offshore. Anastasia Ignatova pourrait être encore la propriétaire du yacht de 85 mètres “Valerie”, d’une valeur de 140 millions de dollars US (plus de 10 milliards de roubles), par l’intermédiaire d’une entreprise des Îles Vierges britanniques dénommée Delima Services Limited, en vue d’une éventuelle vente fictive. En outre, elle est la bénéficiaire de sociétés offshore disposant de centaines de millions de dollars d’actifs. Anastasia Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son beau-père, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35312 Country: United States Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6S1 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Siarhei Ihnatavich Novikau

Alias	Сергей Игнатович Новиков SERGEY IGNATOVICH NOVIKOV SERGEY IGNATOVICH NOVIKOF
Profile Type	PERSON
Name	Сяргей Ігнатавіч НовIкаў SIARHEI NOVIKAU NOVIKAU, SIARHEI IHNATAVICH SIARHEI IHNATAVICH NOVIKAU
First Name	SERGEY Сяргей Сергей SIARHEI
Middle Name	Игнатович IHNATAVICH Ігнатавіч IGNATOVICH
Last Name	Новиков НовIкаў NOVIKOV NOVIKAU
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968
Birth-Place	UVAROVICHI, BUDA-KOSHELEVSKYY DISTRICT, HOMYEL OBLAST, BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33176

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 83 Country: Canada Entity: NK-j7VhMNz8bN5DfTKFfsicqu Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33176 Country: United States Entity: NK-j7VhMNz8bN5DfTKFfsicqu Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Ekaterina IGNATOVA

Alias	Екатерина Игнатова JEKATARINA IGNATOVA EKATERINA IGNATOVA Ігнатова Катерина Сергіївна JEKATARINA IGNATOVA Игнатова Екатерина Сергеевна IGNATOVA YEKATERINA ИГНАТОВА Екатерина Екатерина Сергеевна Игнатова; YEKATERINA CHEMEZOVA; EKATERINA IGNATOVA ИГНАТОВА Екатерина Сергеевна EKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA YEKATERINA IGNATOVA Екатерина ИГНАТОВА IGNATOVA EKATERINA
Inn-Code	771406273815
Profile Type	PERSON
Name	EKATERINA IGNATOVA IHNATOVA KATERYNA SERHIYIVNA YEKATERINA (EKATERINA) IGNATOVA YEKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA IGNATOVA EKATERINA SERGEYEVNA EKATERINA SERGEEVNA IGNATOVA Ігнатова Катерина Сергіївна JEKATERINA IGNATOVOVá Екатерина Сергеевна Игнатова EKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA EKATERINA IGNATOVA ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИГНАТОВА YEKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA JEKATěRINA IGNATOVA YEKATERINA SERGEYEVNA IGNATOVA Екатерина ИГНАТОВА IGNATOVA EKATERINA JEKATARINA IGNATOVA Игнатова Екатерина Сергеевна JEKATERINA IGNATOVA IGNATOVA, YEKATERINA SERGEYEVNA エカテリーナ・イグナトヴァ
First Name	YEKATERINA SERGEYEVNA Екатерина EKATERINA JEKATěRINA JEKATARINA EKATERINA SERGEEVNA JEKATERINA ЕКАТЕРИНА YEKATERINA
Middle Name	Сергеевна SERGEYEVNA
Last Name	IGNATOVOVá IGNATOVA ИГНАТОВА Игнатова IGNATOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-03-20 1968-03-21
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE モスクワ（ロシア） MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	セルゲイ・チェメゾフの親族 RELATIVE OF SERGEI CHEMEZOV Співвласниця та голова ради акціонерного комерційного банку «Міжнародний фінансовий клуб»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-09-28
Tax Number	771406273815
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	10 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 123112 MOSCOW 10 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, RUSSIA MOSCOW, RUS, 123112
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANASTASIA IGNATOVA (DAUGHTER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES: SERGEI CHEMEZOV (éPOUX); ANASTASIA IGNATOVA (FILLE); LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MèRE) - EKATERINA IGNATOVA EST L’éPOUSE DE SERGEI CHEMEZOV, QUI EST LE PDG DE LA SOCIéTé D’ÉTAT RUSSE ROSTEC (SOCIéTé D’ÉTAT EN CHARGE DE LA PROMOTION DU DéVELOPPEMENT, DE LA PRODUCTION ET DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE). EN TANT QU’éPOUSE DE SERGEI CHEMEZOV, EKATERINA IGNATOVA DéTIENT D’IMPORTANTS ACTIFS QUI ONT UN LIEN AVEC LUI. DANS LA DERNIèRE DéCLARATION PUBLIQUE DE PATRIMOINE DE SERGEI CHEMEZOV, EN 2019, éTAIENT INCLUS LES REVENUS ANNUELS D’EKATERINA IGNATOVA, à SAVOIR 24 MILLIONS DE DOLLARS US. EKATERINA IGNATOVA EST MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SERGEI CHEMEZOV, SON éPOUX, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOW (HUSBAND) ANASTASIA IGNATOVA (DAUGHTER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES : SERGEI CHEMEZOV (éPOUX); ANASTASIA IGNATOVA (FILLE); LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (MèRE) EKATERINA IGNATOVA IS THE WIFE OF SERGEI CHEMEZOV, WHO IS THE CEO OF THE RUSSIAN STATE CORPORATION ROSTEC (STATE CORPORATION FOR THE PROMOTION OF THE DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND EXPORT OF HIGH TECH PRODUCTS). AS THE WIFE OF SERGEI CHEMEZOV, EKATERINA IGNATOVA HOLDS LARGE ASSETS IN CONNECTION WITH HIM. ON SERGEI CHEMEZOV’S LAST PUBLIC ASSET DECLARATION IN 2019, EKATERINA IGNATOVA’S ANNUAL INCOME OF USD 24 MILLION WAS INCLUDED. EKATERINA IGNATOVA IS AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER HUSBAND SERGEI CHEMEZOV. WIFE OF CHEMEZOV SERGEY VIKTOROVICH WHO IS ONE OF PRESIDENT PUTIN'S KNOWN CLOSE ASSOCIATES. SHE OWNS AN APARTMENT IN A MOSCOW HOTEL. ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOW (HUSBAND) WIFE OF SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35304 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4678

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q100553248 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7883.17 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q100553248 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 495 Country: Canada Entity: Q100553248 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53113 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q100553248 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7883.17 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q100553248 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q100553248 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q100553248 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Sergei Chemezov (époux); Anastasia Ignatova (fille); Lyudmila Rukavishnikova (mère) - Ekaterina Ignatova est l’épouse de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant qu’épouse de Sergei Chemezov, Ekaterina Ignatova détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui. Dans la dernière déclaration publique de patrimoine de Sergei Chemezov, en 2019, étaient inclus les revenus annuels d’Ekaterina Ignatova, à savoir 24 millions de dollars US. Ekaterina Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son époux, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0790 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q100553248 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ekaterina Sergeevna IGNATOVA (hereafter Ekaterina IGNATOVA) is the second wife of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0790 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q100553248 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ekaterina Sergeevna IGNATOVA (hereafter Ekaterina IGNATOVA) is the second wife of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 94 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q100553248 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q100553248 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ekaterina Ignatova est l’épouse de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant qu’épouse de Sergei Chemezov, Ekaterina Ignatova détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui. Dans la dernière déclaration publique de patrimoine de Sergei Chemezov, en 2019, étaient inclus les revenus annuels d’Ekaterina Ignatova, à savoir 24 millions de dollars US. Ekaterina Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son époux, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q100553248 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35304 Country: United States Entity: Q100553248 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100553248 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RW Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q100553248 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Sergey Yurevich KUZOVLEV

Alias	Кузовлєв Сергій Юрійович SERGEJ KUZOVLEV SERGEY YUREVICH TAMBOV позивний: «Тамбов» Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ SERGEY YURYEVICH KUZOVLEV ТAMБOB Сергей SERHIY YURIYOVYCH KUZOLEV SERGEY IGNATOV Ігнатов Сергій Юрійович VIKTOR IGNATOV TAMBOV Сергей ТAMБOB SERGEI YURYEVICH KUZOLEV Кузовлев, Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич KUZOVLIOV KUZOVLEV Кузовлев Сергей Юрьевич Кузовлёв Сергей Юрьевич ИГНАТОВ SERGEY YUREVICH IGNATOV IGNATOV Сергей ИГНАТОВ
Title	COLONEL GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Кузовлєв Сергій Юрійович SERGEY YUREVICH TAMBOV Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ SERGEJ JURJEVITJ IGNATOV SERGEY YUREVICH KUZOVLEV KUZOVLIEV SERHII YURIIOVYCH KUZOVLEV SERGEI YURYEVICH SERGEY YUREVICH KUZOVLEV SERGEI JURJEWITSCH KUSOWLEW SERGEJ JURJEVIč KUZOVLEV Сергей Юрьевич ИГНАТОВ セルゲイ・クゾヴレフ SERGEY YUREVICH IGNATOV Сергей Юрьевич ТAMБOB Сергей Юрьевич Кузовлев KUZOVLYOV SERGEY YURIEVICH SERGEJ JURJEVITJ KUZOVLEV SERGEJ JURJEVITJ TAMBOV Кузовльов Сергій Юрійович KUZOVLEV SERGEY YUREVICH SERGUEï KOUZOVLEV 謝爾蓋·庫佐夫列夫 SERGEI YURYEVICH KUZOVLEV SERGEY KUZOVLEV SERGEY YUREVICH IGNATOV SERGEI KUZOVLEV
First Name	SERGEY YUREVICH SERGEJ Сергей SERGEI SERGEY
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH JURJEVITJ YUREVICH
Last Name	TAMBOV KUZOVLIOV KUZOVLEV ТAMБOB КУЗОВЛЕВ IGNATOV ИГНАТОВ KUZOVLEV IGNATOV TAMBOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-07-01 1967-01-07
Birth-Place	MITCHOURINSK, OBLAST DE TAMBOV MICHURINSK, RUSSIAN FEDERATION м. Тамбов, Російська Федерація MICHURINSK, RUSSIAN FEDERATION MITCHOURINSK, OBLAST DE TAMBOV : RUSSIE MICHURINSK, RUSSIA MICHURINSK, TAMBOV OBLAST MICHURINSK, TAMBOV, RUSSIA MICHURINSK MICHURINSK, TAMBOV OBLAST RUSSIA
Position	COMMANDER OF THE MOSCOW MILITARY DISTRICT (SINCE MAY 2024). FORMER COMMANDER OF THE RUSSIAN SOUTHERN MILITARY DISTRICT. FORMER CHIEF OF STAFF AND FORMER FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE RUSSIAN SOUTHERN MILITARY DISTRICT. FORMER SO-CALLED COMMANDER IN CHIEF OF THE PEOPLE’S MILITIA OF THE "LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC". FORMER COMMANDER OF 8TH ARMY OF THE RUSSIAN ARMED FORCE. FORMER SO-CALLED 'COMMANDER IN CHIEF OF THE PEOPLE'S MILITIA OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'. FORMER COMMANDER OF 8TH ARMY OF THE RUSSIAN ARMED FORCE. FORMER SO-CALLED 'COMMANDER IN CHIEF OF THE PEOPLE'S MILITIA OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC' ロシア連邦南部軍管区司令官・大将 нині – командувач 8-ї загальновійськової армії Південного ВО ЗС РФ ANCIEN SOI-DISANT “COMMANDANT EN CHEF DE LA MILICE POPULAIRE” DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” ANCIEN CHEF D’éTAT-MAJOR ET ANCIEN PREMIER COMMANDANT ADJOINT ET COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL RUSSE COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 23 JANUARY 2023 з липня 2015 р. – командувач 20-ї загальновійськової армії Західного ВО ЗС РФ COMMANDER OF THE RUSSIAN SOUTHERN MILITARY DISTRICT SINCE JANUARY 2023 . FORMER CHIEF OF STAFF AND FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE RUSSIAN SOUTHERN MILITARY DISTRICT. FORMER SO-CALLED COMMANDER IN CHIEF OF THE PEOPLE’S MILITIA OF THE ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. FORMER COMMANDER OF 8TH ARMY OF THE RUSSIAN ARMED FORCE. FORMER SO-CALLED COMMANDER IN CHIEF OF THE PEOPLE'S MILITIA OF THE ‘LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER COMMANDER OF 8TH ARMY OF THE RUSSIAN ARMED FORCE. CHIEF OF STAFF AND FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE RUSSIAN SOUTHERN MILITARY DISTRICT. ANCIEN COMMANDANT DE LA 8E ARMéE AU SEIN DES FORCES ARMéES RUSSES COLONEL-GENERAL, COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION генерал-лейтенант генерал-майор COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE DE MOSCOU DEPUIS MAI 2024 командувач 20 загальновійськової армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-02-16
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	м. Мічурінськ Тамбовської області
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	COLONEL GENERAL SERGEI KUZOVLEV IS THE COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 23 JAN 2023. UNDER HIS COMMAND AND CONTROL, THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING TROOPS OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT, ARE ENGAGED IN FIGHTING IN UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, COLONEL GENERAL SERGEI KUZOVLEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ANCIEN SOI-DISANT COMMANDANT EN CHEF DE LA MILICE POPULAIRE DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. ANCIEN COMMANDANT DE LA 8E ARMéE AU SEIN DES FORCES ARMéES RUSSES. ANCIEN CHEF D’éTAT-MAJOR ET ANCIEN PREMIER COMMANDANT ADJOINT ET COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL RUSSE. IL EST COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE DE MOSCOU DEPUIS MAI 2024. SEE ALSO 154367 (EU REF. NO. EU.10280.95) OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT FROM DECEMBER 13, 2022 TO JANUARY 23, 2023. COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT SINCE JANUARY 23, 2023. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. на території України перебував під вигаданим прізвищем «Ігнатов» IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER SO-CALLED COMMANDER IN CHIEF OF THE PEOPLE’S MILITIA OF THE “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. FORMER COMMANDER OF THE 8TH ARMY OF THE RUSSIAN ARMED FORCE. FORMER CHIEF OF STAFF AND FORMER FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE RUSSIAN SOUTHERN MILITARY DISTRICT. HE IS THE COMMANDER OF THAT DISTRICT SINCE JAN 2023. CHIEF OF STAFF AND FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE RUSSIAN SOUTHERN MILITARY DISTRICT (UNDER THE NAME OF KUZOVLEV). FUNCTION: COMMANDER OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION; COLONEL GENERAL Примітка: на території України перебував під вигаданим прізвищем «Ігнатов», позивний: «Тамбов» RUSSIAN MILITARY OFFICER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1381

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q19645742 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q19645742 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10280.95 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q19645742 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3931.41 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q19645742 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30420 Start Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2015-03-06 2022-03-16 2016-10-11 2023-11-02 2022-08-17 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2015-03-06 2022-03-16 2016-10-11 2023-11-02 2022-08-17 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q19645742 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63471 Start Date: 2023-06-28 End Date: 2024-09-24 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q19645742 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3931.41 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q19645742 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19645742 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

9. Sanction Caption: (UE) 2015/240 du ...

Sanction Caption	(UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3931.41 Country: France Entity: Q19645742 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant commandant en chef de la milice populaire de la “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancien commandant de la 8e armée au sein des forces armées russes. Ancien chef d’état-major et ancien premier commandant adjoint et commandant du district militaire méridional russe. Il est commandant du district militaire de Moscou depuis mai 2024. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0105 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q19645742 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so-called Commander in Chief of the People’s Militia of the ‘Lugansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Former Commander of 8th Army of the Russian Armed Force. Chief of Staff and First Deputy Commander of the Russian Southern Military District. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

11. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0105 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2015-02-16 Country: United Kingdom Entity: Q19645742 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so-called Commander in Chief of the People’s Militia of the ‘Lugansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Former Commander of 8th Army of the Russian Armed Force. Chief of Staff and First Deputy Commander of the Russian Southern Military District. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 710 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q19645742 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19645742 Provisions: (UE) 2015/240 du 09/02/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien soi-disant commandant en chef de la milice populaire de la “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancien commandant de la 8e armée au sein des forces armées russes. Ancien chef d’état-major et ancien premier commandant adjoint et commandant du district militaire méridional russe. Il est commandant du district militaire de Moscou depuis mai 2024. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q19645742 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19645742 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q19645742 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19645742 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19645742 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19645742 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Ruja Ignatova

Alias	RUJA P. IGNATOVA RUJA IGNATOWA RUZHA IGNATOVA ルジャ・イグナトバ RUJA IGNATOVA DABEK RUJA IGNATOVA RUSHA IGNATOWA RUSCHA IGNATOWA RUYA IGNATOVA CRYPTOQUEEN ルジャ・イグナトヴァ・ダベク RUJA PLAMENOVA IGNATOVA DR. RUJA IGNATOVA RUžA PLAMENOVA IGNATOVA RUžA PLAMENOVA IGNATOVOVá RUZHA PLAMENOVA IGNATOVA RUžA IGNATOVA Ружа Пламенова Игнатова
Weak Alias	CRYPTOQUEEN
Profile Type	PERSON
Name	Ружа Игнатова ルジャ・イグナトヴァ RUJA IGNATOVA Ружа Ігнатова RUSCHA IGNATOWA 鲁亚·伊格纳托娃 RUžA IGNATOVA IGNATOVA, RUJA רוז'ה איגנטובה RUZSA IGNATOVA 루자 이그나토바 روجا إجناتوفا RUžA IGNATOVOVá Ρούζα Ιγκνάτοβα روجا اگناتووا RUJA IGNATOVA RUJA IGNATOWA RUZHA IGNATOVA روجا ایگناتوا
First Name	RUJA PLAMENOVA RUJA RUJA
Last Name	IGNATOVA IGNATOVA
Country	BULGARIA
Nationality	BULGARIA GERMANY
Birth Date	1980-05-30
Birth-Place	RUSE RUSSE / BULGARIEN RUSSE BULGARIA
Position	CHIEF EXECUTIVE OFFICER (2014-2017)
First Seen	2023-01-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	DARK BROWN TO BLACK OTHD
Height	0
Eye-Color	BRO BROWN
Datasets	WIKIDATA GERMANY BKA WANTED FUGITIVES US FBI MOST WANTED INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DELIKT: BETRUG IGNATOVA IS BELIEVED TO TRAVEL WITH ARMED GUARDS AND/OR ASSOCIATES. IGNATOVA MAY HAVE HAD PLASTIC SURGERY OR OTHERWISE ALTERED HER APPEARANCE. RUJA IGNATOVA IS WANTED FOR HER ALLEGED PARTICIPATION IN A LARGE-SCALE FRAUD SCHEME. BEGINNING IN APPROXIMATELY 2014, IGNATOVA AND OTHERS ARE ALLEGED TO HAVE DEFRAUDED BILLIONS OF DOLLARS FROM INVESTORS ALL OVER THE WORLD. IGNATOVA WAS THE FOUNDER OF ONECOIN LTD., A BULGARIA-BASED COMPANY THAT MARKETED A PURPORTED CRYPTOCURRENCY. IN ORDER TO EXECUTE THE SCHEME, IGNATOVA ALLEGEDLY MADE FALSE STATEMENTS AND REPRESENTATIONS TO INDIVIDUALS IN ORDER TO SOLICIT INVESTMENTS IN ONECOIN. SHE ALLEGEDLY INSTRUCTED VICTIMS TO TRANSMIT INVESTMENT FUNDS TO ONECOIN ACCOUNTS IN ORDER TO PURCHASE ONECOIN PACKAGES, CAUSING VICTIMS TO SEND WIRE TRANSFERS REPRESENTING THESE INVESTMENTS. THROUGHOUT THE SCHEME, ONECOIN IS BELIEVED TO HAVE DEFRAUDED VICTIMS OUT OF MORE THAN $4 BILLION. ZEIT: SEIT 2014 FüR DIE POLIZEI IST DIE BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGEN VON BEDEUTUNG: HINWEISE KöNNEN IM EINZELFALL AUCH VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. VORSICHT! DIE GESUCHTE UND ETWAIGE BEGLEITPERSONEN KöNNTEN BEWAFFNET SEIN! DER AUFENTHALT DER GESUCHTEN IM AUSLAND, AUCH BEI POTENTIELLEN UNTERSTüTZERN, IST WAHRSCHEINLICH. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE DER POLIZEI NORDRHEIN-WESTFALEN. LANGUAGES: ENGLISH, GERMAN, BULGARIAN BULGARIAN BUSINESSWOMAN, PROSECUTED FOR CRYPTOCURRENCY FRAUD DIE STAATSANWALTSCHAFT BIELEFELD UND DAS LANDESKRIMINALAMT NORDRHEIN-WESTFALEN BITTEN UM IHRE MITHILFE! DIE PROMOVIERTE JURISTIN DR. RUJA IGNATOVA STEHT IM VERDACHT, ALS TREIBENDE KRAFT UND GEISTIGE ERFINDERIN DER VERMEINTLICHEN KRYPTOWäHRUNG „ONECOIN“ WELTWEIT INVESTOREN VERANLASST ZU HABEN, IN DIESE TATSäCHLICH WERTLOSE „WäHRUNG“ ZU INVESTIEREN. DER BISLANG IN DEM VERFAHREN FESTGESTELLTE BETRUGSSCHADEN LIEGT IM OBEREN, ZWEISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. DER WELTWEIT VERURSACHTE SCHADEN DüRFTE MEHRERE MILLIARDEN US-DOLLAR BETRAGEN. DIE GESUCHTE IST SEIT 25. OKTOBER 2017 UNBEKANNTEN AUFENTHALTS UND SEIT DIESEM ZEITPUNKT WEDER IM ZUSAMMENHANG MIT „ONECOIN" NOCH ANDERWEITIG öFFENTLICH AUFGETRETEN. SIE VERFüGT üBER GLOBALE UNTERSTüTZER UND KONTAKTE. SIE DüRFTE ZUDEM üBER ERHEBLICHE FINANZIELLE RESSOURCEN VERFüGEN.
SourceUrl	https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/RI/Sachverhalt.html https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-9611 https://www.streetpress.com/sujet/1517576566-ruja-ignatova-patronne-empire-mafieux-one-coin

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/9611 Country: Germany Entity: Q20819716 Program: Red Notice Reason: Jointly committed especially serious case of fraud, money laundering Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. Viktor Aleksandrovich Ignatov

Registration Number	M294PMX2L1G1
Alias	Ігнатов Віктор Олександрович VIKTOR ALEKSANDROVICH IGNATOV IGNATOV VIKTOR ALEKSANDROVICH Игнатов, Виктор Александрович IGNATOV VIKTOR WIKTOR IGNATOW Игнатов Виктор Александрович ИГНАТОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR ALEKSANDROVICH IGNATOV Ігнатов Віктор Олександрович VIKTOR ALEKSANDROVICH IGNATOV 维克托·伊格纳托夫 IGNATOV, VIKTOR ALEKSANDROVICH VIKTOR ALEKSANDROVICH IGNATOV IGNATOV VIKTOR ALEKSANDROVICH VIKTOR IGNATOV IHNATOV VIKTOR OLEKSANDROVYCH VIKTOR ALEXANDROVICH IGNATOV Виктор Александрович ИГНАТОВ VIKTOR ALEKSANDROVITJ IGNATOV Игнатов Виктор Александрович IGNATOV VIKTOR ALEXANDROVICH Виктор Александрович Игнатов WIKTOR ALEXANDROWITSCH IGNATOW VIKTOR IGNATOV
First Name	VIKTOR ALEKSANDROVICH Виктор VIKTOR VIKTOR ALEKSANDROVICH VIKTOR ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	IGNATOV Игнатов IGNATOV ИГНАТОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-10-15
Birth-Place	м. Новосибірськ, РФ NOVOSIBIRSK NOVOSIBIRSK RUSSIA
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2001-2004) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –Всеросійська політична партія "Єдина Росія" MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» Депутаты и сенаторы Функционеры «Единой России» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, MOSCOW, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3855 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35626

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q24351891 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7277.87 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q24351891 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 247 Country: Canada Entity: Q24351891 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49300 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q24351891 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7277.87 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q24351891 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q24351891 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q24351891 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0683 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q24351891 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0683 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q24351891 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q24351891 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q24351891 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35626 Country: United States Entity: Q24351891 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q24351891 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q24351891 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN940G Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q24351891 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Ihnatov Serhii Yuriiovych

Alias	Игнатов Сергей Юрьевич Ігнатов Сергій Юрійович IHNATOV SERHII
Profile Type	PERSON
Name	IHNATOV SERHII YURIIOVYCH Ігнатов Сергій Юрійович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1958-09-17
Position	"Командувач Народної міліції ЛНР" командувач народною міліцією "ЛНР" «командувач народною міліцією» незаконного збройного формування «ЛНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10682-ignatov-sergij-urijovic Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10682-ignatov-sergij-urijovic Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10682-ignatov-sergij-urijovic Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10682-ignatov-sergij-urijovic Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

5. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10682-ignatov-sergij-urijovic Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10682-ignatov-sergij-urijovic Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10682-ignatov-sergij-urijovic Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired