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1 SapherCheck records found for Person Ruža ignatova

Alias	RUJA P. IGNATOVA RUJA IGNATOWA RUZHA IGNATOVA ルジャ・イグナトバ RUJA IGNATOVA DABEK RUJA IGNATOVA RUSHA IGNATOWA RUSCHA IGNATOWA RUYA IGNATOVA CRYPTOQUEEN ルジャ・イグナトヴァ・ダベク RUJA PLAMENOVA IGNATOVA DR. RUJA IGNATOVA RUžA PLAMENOVA IGNATOVA RUžA PLAMENOVA IGNATOVOVá RUZHA PLAMENOVA IGNATOVA RUžA IGNATOVA Ружа Пламенова Игнатова
Weak Alias	CRYPTOQUEEN
Profile Type	PERSON
Name	Ружа Игнатова ルジャ・イグナトヴァ RUJA IGNATOVA Ружа Ігнатова RUSCHA IGNATOWA 鲁亚·伊格纳托娃 RUžA IGNATOVA IGNATOVA, RUJA רוז'ה איגנטובה RUZSA IGNATOVA 루자 이그나토바 روجا إجناتوفا RUžA IGNATOVOVá Ρούζα Ιγκνάτοβα روجا اگناتووا RUJA IGNATOVA RUJA IGNATOWA RUZHA IGNATOVA روجا ایگناتوا
First Name	RUJA PLAMENOVA RUJA RUJA
Last Name	IGNATOVA IGNATOVA
Country	BULGARIA
Nationality	BULGARIA GERMANY
Birth Date	1980-05-30
Birth-Place	RUSE RUSSE / BULGARIEN RUSSE BULGARIA
Position	CHIEF EXECUTIVE OFFICER (2014-2017)
First Seen	2023-01-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	DARK BROWN TO BLACK OTHD
Height	0
Eye-Color	BRO BROWN
Datasets	WIKIDATA GERMANY BKA WANTED FUGITIVES US FBI MOST WANTED INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DELIKT: BETRUG IGNATOVA IS BELIEVED TO TRAVEL WITH ARMED GUARDS AND/OR ASSOCIATES. IGNATOVA MAY HAVE HAD PLASTIC SURGERY OR OTHERWISE ALTERED HER APPEARANCE. RUJA IGNATOVA IS WANTED FOR HER ALLEGED PARTICIPATION IN A LARGE-SCALE FRAUD SCHEME. BEGINNING IN APPROXIMATELY 2014, IGNATOVA AND OTHERS ARE ALLEGED TO HAVE DEFRAUDED BILLIONS OF DOLLARS FROM INVESTORS ALL OVER THE WORLD. IGNATOVA WAS THE FOUNDER OF ONECOIN LTD., A BULGARIA-BASED COMPANY THAT MARKETED A PURPORTED CRYPTOCURRENCY. IN ORDER TO EXECUTE THE SCHEME, IGNATOVA ALLEGEDLY MADE FALSE STATEMENTS AND REPRESENTATIONS TO INDIVIDUALS IN ORDER TO SOLICIT INVESTMENTS IN ONECOIN. SHE ALLEGEDLY INSTRUCTED VICTIMS TO TRANSMIT INVESTMENT FUNDS TO ONECOIN ACCOUNTS IN ORDER TO PURCHASE ONECOIN PACKAGES, CAUSING VICTIMS TO SEND WIRE TRANSFERS REPRESENTING THESE INVESTMENTS. THROUGHOUT THE SCHEME, ONECOIN IS BELIEVED TO HAVE DEFRAUDED VICTIMS OUT OF MORE THAN $4 BILLION. ZEIT: SEIT 2014 FüR DIE POLIZEI IST DIE BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGEN VON BEDEUTUNG: HINWEISE KöNNEN IM EINZELFALL AUCH VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. VORSICHT! DIE GESUCHTE UND ETWAIGE BEGLEITPERSONEN KöNNTEN BEWAFFNET SEIN! DER AUFENTHALT DER GESUCHTEN IM AUSLAND, AUCH BEI POTENTIELLEN UNTERSTüTZERN, IST WAHRSCHEINLICH. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE DER POLIZEI NORDRHEIN-WESTFALEN. LANGUAGES: ENGLISH, GERMAN, BULGARIAN BULGARIAN BUSINESSWOMAN, PROSECUTED FOR CRYPTOCURRENCY FRAUD DIE STAATSANWALTSCHAFT BIELEFELD UND DAS LANDESKRIMINALAMT NORDRHEIN-WESTFALEN BITTEN UM IHRE MITHILFE! DIE PROMOVIERTE JURISTIN DR. RUJA IGNATOVA STEHT IM VERDACHT, ALS TREIBENDE KRAFT UND GEISTIGE ERFINDERIN DER VERMEINTLICHEN KRYPTOWäHRUNG „ONECOIN“ WELTWEIT INVESTOREN VERANLASST ZU HABEN, IN DIESE TATSäCHLICH WERTLOSE „WäHRUNG“ ZU INVESTIEREN. DER BISLANG IN DEM VERFAHREN FESTGESTELLTE BETRUGSSCHADEN LIEGT IM OBEREN, ZWEISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. DER WELTWEIT VERURSACHTE SCHADEN DüRFTE MEHRERE MILLIARDEN US-DOLLAR BETRAGEN. DIE GESUCHTE IST SEIT 25. OKTOBER 2017 UNBEKANNTEN AUFENTHALTS UND SEIT DIESEM ZEITPUNKT WEDER IM ZUSAMMENHANG MIT „ONECOIN" NOCH ANDERWEITIG öFFENTLICH AUFGETRETEN. SIE VERFüGT üBER GLOBALE UNTERSTüTZER UND KONTAKTE. SIE DüRFTE ZUDEM üBER ERHEBLICHE FINANZIELLE RESSOURCEN VERFüGEN.
SourceUrl	https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/RI/Sachverhalt.html https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-9611 https://www.streetpress.com/sujet/1517576566-ruja-ignatova-patronne-empire-mafieux-one-coin

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/9611 Country: Germany Entity: Q20819716 Program: Red Notice Reason: Jointly committed especially serious case of fraud, money laundering Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices