SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Anastasiya

Alias КИРИЛЛОВА Анастасия Сергеевна
Анастасия Сергеевна КИРИЛЛОВА
Анастасия Сергеевна Кириллова
KIRILLOVA ANASTASIYA
Кириллова Анастасия Сергеевна
Кірілова Анастасія Сергіївна
ID Number 771674318370
Inn-Code 771674318370
Profile Type PERSON
Name АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА КИРИЛЛОВА
ANASTASIYA SERGEYEVNA KIRILLOVA
ANASTASIYA SERGEYEVNA KIRILLOVA
KIRILLOVA, ANASTASIYA SERGEYEVNA
KIRILOVA ANASTASIIA SERHIYIVNA
ANASTASIYA (ANASTASIA) KIRILLOVA
Анастасия Сергеевна КИРИЛЛОВА
KIRILLOVA ANASTASIA SERGEEVNA
ANASTASIJA SERGEJEVNA KIRILLOVA
ANASTASIA SERGEJEVNA KIRILLOVA
ANASTASIJA KIRILLOVA
ANASTASIA SERGEEVNA KIRILLOVA
Кірілова Анастасія Сергіївна
アナスタシーヤ・キリロヴァ
ANASTASIYA SERGEYEVNA KIRILLOVA
First Name ANASTASIYA
ANASTASIA SERGEEVNA
ANASTASIYA SERGEYEVNA
ANASTASIYA SERGEYEVNA
Анастасия
АНАСТАСИЯ
ANASTASIA
ANASTASIJA
Middle Name SERGEEVNA
Сергеевна
SERGEYEVNA
SERGEJEVNA
Last Name KIRILLOVA
КИРИЛЛОВА
KIRILLOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-12-31
1986-12-13
Birth-Place RUSSIA
Position DIRECTRICE GéNéRALE D’INFOROS
INFOROS GENERAL DIRECTOR
インフォロス社長
GENERAL DIRECTOR OF INFOROS, A RUSSIAN ONLINE NEWS AGENCY WHICH IS A FRONT ORGANIZATION FOR UNIT 54777 OF THE RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE SERVICE GRU
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-08-16
Tax Number 771674318370
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GENERAL DIRECTOR, INFOROS
FOUNDER AND CEO OF INFOROS
ANASTASIA KIRILLOVA IS A FOUNDER AND GENERAL DIRECTOR OF INFOROS, AN ONLINE NEWS AGENCY RESPONSIBLE FOR SETTING UP MORE THAN 270 MEDIA PROXY ONLINE NEWS OUTLETS THAT DISSEMINATE PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IT IS A FRONT ORGANISATION FOR UNIT 54777 OF THE RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE SERVICE GRU, RESPONSIBLE FOR PSYCHOLOGICAL OPERATIONS. THEREFORE, ANASTASIA KIRILLOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 771674318370
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF INFOROS
ANASTASIA KIRILLOVA EST FONDATRICE ET DIRECTRICE GéNéRALE D’INFOROS, UNE AGENCE DE PRESSE EN LIGNE CHARGéE DE LA MISE EN PLACE DE PLUS DE 270 MéDIAS RELAIS D’INFORMATION EN LIGNE QUI DIFFUSENT DE LA PROPAGANDE EN APPUI à LA GUERRE D’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. IL S’AGIT D’UNE ORGANISATION PARAVENT DE L’UNITé 54777 DE LA GRU, LE SERVICE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE, QUI EST RESPONSABLE D’OPéRATIONS PSYCHOLOGIQUES. ANASTASIA KIRILLOVA EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES.
NIF : 771674318370
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35123
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6837

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10495.77

Start Date: 2023-07-28
Listing Date: 2023-07-28
Country: Belgium

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: UKR

Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1101

Country: Canada

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64612

Start Date: 2023-08-16
Listing Date: 2023-08-16
Country: Switzerland

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-02
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10495.77

Start Date: 2023-07-28
Listing Date: 2023-07-28
Country: European Union

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: UKR

Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Anastasia Kirillova est fondatrice et directrice générale d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de la mise en place de plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Anastasia Kirillova est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0793

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Anastasiya Sergeyevna KIRILLOVA (hereafter KIRILLOVA) is a founder of InfoRos, an organisation linked to the Government of Russia which spreads disinformation. In her role with InfoRos KIRILLOVA has provided support for and promoted actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0793

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Anastasiya Sergeyevna KIRILLOVA (hereafter KIRILLOVA) is a founder of InfoRos, an organisation linked to the Government of Russia which spreads disinformation. In her role with InfoRos KIRILLOVA has provided support for and promoted actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 717

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023

Reason: Anastasia Kirillova est fondatrice et directrice générale d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de la mise en place de plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Anastasia Kirillova est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-13
Country: New Zealand

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35123

Country: United States

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: SDN List

Provisions: CYBER2
CAATSA - RUSSIA
Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13382 (Non-proliferation)
CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6QY

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-BVg5atpHjZyqty5hyoXuNE

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ИГНАТОВА Анастасия Михайловна
Игнатова Анастасия Михайловна
ANASTASIA CHEMEZOV
ИГНАТОВА Анастасия
IGNATOVA ANASTASIA
ANASTASIA MIKHAILOVNA IGNATOVA
Ігнатова Анастасія Михайлівна
Анастасия Михайловна Игнатова; ANASTASIYA CHEMEZOVA; ANASTASIYA IGNATOVA
Анастасия ИГНАТОВА
Inn-Code 770470614612
Profile Type PERSON
Name ANASTASIJA IGNATOVA
ANASTASIYA MIKHAILOVNA IGNATOVA
IGNATOVA ANASTASIA
Ігнатова Анастасія Михайлівна
ANASTASIA IGNATOVA
IHNATOVA ANASTASIIA MYKHAILIVNA
ANASTAZIJA IGNATOVA
ANASTASIJA IGNATOVOVá
ANASTASIA IGNATOVOVá
アナスタシア・イグナトヴァ
IGNATOVA, ANASTASIA
ANASTASIA IGNATOVA
Анастасия ИГНАТОВА
ANASTASIA IGNATOVA
First Name ANASTASIYA
Анастасия
ANASTASIA
ANASTASIYA MIKHAILOVNA
ANASTASIA
ANASTASIJA
Middle Name MIKHAILOVNA
Last Name ИГНАТОВА
IGNATOVA
IGNATOVOVá
CHEMEZOV
IGNATOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987
1988-02-15
Position セルゲイ・チェメゾフの親族
Співвласниця аптечної мережі «Мега Фарм», що входить до інвестиційної групи «Марафон Груп»
RELATIVE OF SERGEI CHEMEZOV
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2024-03-22
Tax Number 770470614612
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUSSIA
Російська Федерація, м. Москва
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOV (STEPFATHER) EKATERINA IGNATOVA (MOTHER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRANDMOTHER)
PERSONNES ASSOCIéES: SERGEI CHEMEZOV (BEAU-PèRE); EKATERINA IGNATOVA (MèRE); LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRAND-MèRE) - ANASTASIA IGNATOVA EST LA BELLE-FILLE DE SERGEI CHEMEZOV, QUI EST LE PDG DE LA SOCIéTé D’ÉTAT RUSSE ROSTEC (SOCIéTé D’ÉTAT EN CHARGE DE LA PROMOTION DU DéVELOPPEMENT, DE LA PRODUCTION ET DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE). EN TANT QUE BELLE-FILLE DE SERGEI CHEMEZOV, ELLE DéTIENT D’IMPORTANTS ACTIFS QUI ONT UN LIEN AVEC LUI, PAR L’INTERMéDIAIRE DE SOCIéTéS OFFSHORE. ANASTASIA IGNATOVA POURRAIT êTRE ENCORE LA PROPRIéTAIRE DU YACHT DE 85 MèTRES “VALERIE”, D’UNE VALEUR DE 140 MILLIONS DE DOLLARS US (PLUS DE 10 MILLIARDS DE ROUBLES), PAR L’INTERMéDIAIRE D’UNE ENTREPRISE DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES DéNOMMéE DELIMA SERVICES LIMITED, EN VUE D’UNE éVENTUELLE VENTE FICTIVE. EN OUTRE, ELLE EST LA BéNéFICIAIRE DE SOCIéTéS OFFSHORE DISPOSANT DE CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS D’ACTIFS. ANASTASIA IGNATOVA EST MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SERGEI CHEMEZOV, SON BEAU-PèRE, DONT ELLE TIRE AVANTAGE.
ANASTASIA IGNATOVA IS THE STEPDAUGHTER OF SERGEI CHEMEZOV, WHO IS THE CEO OF THE RUSSIAN STATE CORPORATION ROSTEC (STATE CORPORATION FOR THE PROMOTION OF THE DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND EXPORT OF HIGH TECH PRODUCTS). ANASTASIA IGNATOVA IS AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER STEPFATHER SERGEI CHEMEZOV. AS THE STEPDAUGHTER OF SERGEI CHEMEZOV, SHE HOLDS LARGE ASSETS IN CONNECTION WITH HIM THROUGH OFFSHORE COMPANIES. ANASTASIA IGNATOVA FORMALLY OWNED THE 85 M YACHT “VALERIE” WORTH USD 140 MILLION (MORE THAN RUB 10 BILLION) THROUGH A BRITISH VIRGIN ISLANDS COMPANY CALLED DELIMA SERVICES LIMITED. FURTHERMORE, SHE IS THE BENEFICIARY OF OFFSHORE COMPANIES WITH HUNDREDS OF MILLIONS OF DOLLARS IN ASSETS.
EKATERINA IGNATOVA (MOTHER)
LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRANDMOTHER)
PERSONNES ASSOCIéES : SERGEI CHEMEZOV (BEAU-PèRE), EKATERINA IGNATOVA (MèRE), LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA (GRAND-MèRE)
ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOW (STEPFATHER)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4679
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35312

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7884.16

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 496

Country: Canada

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53125

Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22
Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7884.16

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7883.17

Country: France

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Sergei Chemezov (beau-père); Ekaterina Ignatova (mère); Lyudmila Rukavishnikova (grand-mère) - Anastasia Ignatova est la belle-fille de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant que belle-fille de Sergei Chemezov, elle détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui, par l’intermédiaire de sociétés offshore. Anastasia Ignatova pourrait être encore la propriétaire du yacht de 85 mètres “Valerie”, d’une valeur de 140 millions de dollars US (plus de 10 milliards de roubles), par l’intermédiaire d’une entreprise des Îles Vierges britanniques dénommée Delima Services Limited, en vue d’une éventuelle vente fictive. En outre, elle est la bénéficiaire de sociétés offshore disposant de centaines de millions de dollars d’actifs. Anastasia Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son beau-père, dont elle tire avantage.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0789

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Anastasiya Mikhailovna IGNATOVA (hereafter Anastasiya IGNATOVA) is the step-daughter of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0789

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Anastasiya Mikhailovna IGNATOVA (hereafter Anastasiya IGNATOVA) is the step-daughter of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport, a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 95

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Anastasia Ignatova est la belle-fille de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant que belle-fille de Sergei Chemezov, elle détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui, par l’intermédiaire de sociétés offshore. Anastasia Ignatova pourrait être encore la propriétaire du yacht de 85 mètres “Valerie”, d’une valeur de 140 millions de dollars US (plus de 10 milliards de roubles), par l’intermédiaire d’une entreprise des Îles Vierges britanniques dénommée Delima Services Limited, en vue d’une éventuelle vente fictive. En outre, elle est la bénéficiaire de sociétés offshore disposant de centaines de millions de dollars d’actifs. Anastasia Ignatova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son beau-père, dont elle tire avantage.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35312

Country: United States

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6S1

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-Jw7avcXYaeEocmvwFF5VQH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number YBW6LNHMPLE4
Alias ANASTASIA OLEGOVNA ZHUKOVA
ANASTASIYA OLEGOVNA ZHUKOVA
ANASTASIJA OLEGOVNA ZHUKOVA
ESHSTRUT/ZHUKOVA ANASTASIIA
Эшструт/Жукова Анастасия Олеговна
Ешструт/Жукова Анастасія Олегівна
ID Number 421387317
Inn-Code 772608372923
Profile Type PERSON
Name ESHSTRUT, ANASTASIYA OLEGOVNA
ANASTASIYA OLEGOVNA ESHSTRUT
ESHSTRUT/ZHUKOVA ANASTASIIA OLEHIVNA
ANASTASIYA OLEGOVNA ESHSTRUT
Ешструт/Жукова Анастасія Олегівна
First Name ANASTASIA
ANASTASIYA
ANASTASIYA OLEGOVNA
ANASTASIJA
Middle Name OLEGOVNA
Last Name ESHSTRUT
ESHSTRUT
ZHUKOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-08-02
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-03-31
Tax Number 772608372923
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40915

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40915

Country: United States

Entity: NK-KTjzpKzNQFr6y3uqsJMMwc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KTjzpKzNQFr6y3uqsJMMwc

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC33Z

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-KTjzpKzNQFr6y3uqsJMMwc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number VAA1CKW8UJ97
Alias Кузнецова АнастасIя ВIкторIвна
KUZNETSOVA ANASTASIYA
ANASTASIYA VIKTORIVNA KUZNETSOVA
АнастасIя ВIкторIвна Кузнецова
Кузнецова Анастасия Викторовна
Profile Type PERSON
Name KUZNETSOVA, ANASTASIYA VIKTOROVNA
ANASTASIYA KUZNETSOVA
ANASTASIYA VIKTOROVNA KUZNETSOVA
KUZNETSOVA ANASTASIIA VIKTORIVNA
アナスタシーヤ・クズネツォヴァ
Кузнецова Анастасія Вікторівна
Анастасия Викторовна Кузнецова
ANASTASIYA VIKTOROVNA KUZNETSOVA
First Name АнастасIя
ANASTASIYA
Анастасия
ANASTASIYA VIKTOROVNA
Middle Name VIKTORIVNA
VIKTOROVNA
ВIкторIвна
Викторовна
Last Name KUZNETSOVA
Кузнецова
KUZNETSOVA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-07-20
Position ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者
MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address DONETSK, UKR
DONETSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37728

4 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 617

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-PxCPSnQnHLXNUaQSRJbthZ

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37728

Country: United States

Entity: NK-PxCPSnQnHLXNUaQSRJbthZ

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-PxCPSnQnHLXNUaQSRJbthZ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7097

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-PxCPSnQnHLXNUaQSRJbthZ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ANASTASIYA NIKOLAYEVNA KAPRANOWA
ANASTASIYA KAPRANOWA
ANASTASIYA KAPRANOVA
КАПРАНОВА Анастасия Николаевна
КАПРАНОВА Анастасія Миколаївна
KAPRANOVA ANASTASIYA MYKOLAYIVNA
Капранова Анастасія Миколаївна
ANASTASIYA MYKOLAYIVNA KAPRANOVA
Капранова Анастасия Николаевна
ANASTASIYA CAPRANOVA
ANASTASIYA NIKOLAYEVNA CAPRANOVA
Inn-Code 2348602189
Profile Type PERSON
Name ANASTASIYA NIKOLAYEVNA KAPRANOWA
Анастасия Николаевна КАПРАНОВА
KAPRANOVA ANASTASIIA MYKOLAYIVNA
ANASTASIYA KAPRANOWA
ANASTASIYA KAPRANOVA
Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА
Капранова Анастасія Миколаївна
ANASTASIYA MYKOLAYIVNA KAPRANOVA
ANASTASIYA NIKOLAYEVNA KAPRANOVA
ANASTASIYA NIKOLAYEVNA KAPRANOVA
ANASTASIYA CAPRANOVA
ANASTASIYA NIKOLAYEVNA CAPRANOVA
KAPRANOVA ANASTASIYA NIKOLAYEVNA
First Name ANASTASIYA
ANASTASIYA NIKOLAYEVNA
ANASTASIYA MYKOLAYIVNA
Анастасия
Анастасія
Middle Name MYKOLAYIVNA
Николаевна
NIKOLAYEVNA
Last Name KAPRANOWA
CAPRANOVA
KAPRANOVA
KAPRANOVA
КАПРАНОВА
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1964-04-21
1964-04-20
Position FORMER SECRETARY OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION (UNTIL MAY 2019).
ANCIENNE SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL (JUSQU’EN MAI 2019)
SECRETARY OF THE SEVASTOPOL CITY ELECTION COMMISSION
секретар Севастопольської міської виборчої комісії
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2018-05-14
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER SECRETARY OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION (UNTIL MAY 2019). IN THIS CAPACITY SHE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MAR 2018 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
EN CETTE QUALITé, ELLE A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN OEUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1642

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4525.16

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 178

Country: Canada

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 38940

Start Date: 2018-05-23 2020-04-02
Listing Date: 2018-05-23 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4525.16

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: En cette qualité, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en oeuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0113

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Secretary of the Sevastopol Electoral Commission (until May 2019). In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0113

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2018-05-14
Country: United Kingdom

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Secretary of the Sevastopol Electoral Commission (until May 2019). In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Provisions: (UE) 2018/705 du 14/05/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: En cette qualité, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en oeuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-aqPJz8B3HMfv4T36M33vsu

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number QBFRKLXKTZR5
Profile Type PERSON
Name YERMOSHKINA, ANASTASIYA IGOREVNA
ANASTASIYA IGOREVNA YERMOSHKINA
ANASTASIYA IGOREVNA YERMOSHKINA
First Name ANASTASIYA IGOREVNA
ANASTASIYA
Middle Name IGOREVNA
Last Name YERMOSHKINA
YERMOSHKINA
Country RUSSIA
Birth Date 1992-07-27
First Seen 2024-09-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50563

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-04
Sanction Last Change 2024-09-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50563

Country: United States

Entity: NK-b3M9cBnyXSQpgEHS7fTatp

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNC9

Start Date: 2024-09-04
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-b3M9cBnyXSQpgEHS7fTatp

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Бондаренко Анастасия Борисовна
Profile Type PERSON
Name BONDARENKO ANASTASIA BORISOVNA
Анастасия Борисовна Бондаренко
ANASTASIYA BORISOVNA BONDARENKO
BONDARENKO, ANASTASIYA BORISOVNA
First Name ANASTASIYA
Анастасия
Middle Name BORISOVNA
Борисовна
Last Name Бондаренко
BONDARENKO
Country RUSSIA
Birth Date 1978-04-09
Birth-Place VOLGOGRAD, RUSSIA
Position SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY MINISTER OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46007

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46007

Country: United States

Entity: NK-dEgCX6foNVCDHNEpMHeuwX

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Registration Number UV8JPN3Z1VV1
Alias POTANINA ANASTASIIA
Потанина Анастасия Владимировна
ANASTASIYA VLADIMIROVNA POTANINA
ANASTASIA VLADIMIROVNA KRUCHINA
Потаніна Анастасія Володимирівна
ID Number 4507487205
Inn-Code 770302055000
Profile Type PERSON
Name ANASTASIA VLADIMIROVNA POTANINA
POTANINA ANASTASIIA VOLODYMYRIVNA
ANASTASIA VLADIMIROVNA POTANINA
ANASTASIA POTANINA
POTANINA, ANASTASIA VLADIMIROVNA
Анастасия Владимировна Потанина
Потаніна Анастасія Володимирівна
First Name ANASTASIA
Анастасия
ANASTASIYA
ANASTASIA VLADIMIROVNA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name POTANINA
Потанина
POTANINA
KRUCHINA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-04-30
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Modified At 2024-04-09
Tax Number 770302055000
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address 3-7, SKATERTNY PEREULOK, 121069 MOSCOW
MOSCOW, RUS, 121069
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes российская спортсменка, трёхкратная чемпионка мира и многократная чемпионка России по аквабайку
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38243

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38243

Country: United States

Entity: Q47453423

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q47453423

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF92C

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q47453423

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view