Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1984 04 30

Registration Number	UV8JPN3Z1VV1
Alias	POTANINA ANASTASIIA Потанина Анастасия Владимировна ANASTASIYA VLADIMIROVNA POTANINA ANASTASIA VLADIMIROVNA KRUCHINA Потаніна Анастасія Володимирівна
ID Number	4507487205
Inn-Code	770302055000
Profile Type	PERSON
Name	ANASTASIA VLADIMIROVNA POTANINA POTANINA ANASTASIIA VOLODYMYRIVNA ANASTASIA VLADIMIROVNA POTANINA ANASTASIA POTANINA POTANINA, ANASTASIA VLADIMIROVNA Анастасия Владимировна Потанина Потаніна Анастасія Володимирівна
First Name	ANASTASIA Анастасия ANASTASIYA ANASTASIA VLADIMIROVNA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	POTANINA Потанина POTANINA KRUCHINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-04-30
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Modified At	2024-04-09
Tax Number	770302055000
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	3-7, SKATERTNY PEREULOK, 121069 MOSCOW MOSCOW, RUS, 121069
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	российская спортсменка, трёхкратная чемпионка мира и многократная чемпионка России по аквабайку
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38243

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38243 Country: United States Entity: Q47453423 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q47453423 Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92C Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q47453423 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. ELENA FERZALIEVA

Profile Type	PERSON
Name	ELENA FERZALIEVA
First Name	ELENA
Last Name	FERZALIEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-04-30
Birth-Place	MIKRAKHKAZMALYAR VILLAGE, DOKUZPARIN DISTRICT, DAGESTAN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.55
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-5756

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/5756 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-5756 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. ANNAMARIE MARIETA MARKATOS

Profile Type	PERSON
Name	ANNAMARIE MARIETA MARKATOS
First Name	ANNAMARIE
Middle Name	MARIETA
Last Name	MARKATOS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-04-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1618 SULLIVAN AVE, STE 103, DALY CITY, CA 94015 DALY CITY, CA 94015, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-annamarie-marieta-markatos-94015-daly-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GGNX Start Date: 2014-08-20 Listing Date: 2014-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-annamarie-marieta-markatos-94015-daly-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. ASHLEY DAWN CHANDLER

Profile Type	PERSON
Name	ASHLEY DAWN CHANDLER
First Name	ASHLEY
Middle Name	DAWN
Last Name	CHANDLER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-04-30
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-03-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TULSA, OK 74136, USA 2206 EAST 67TH STREET, TULSA, OK 74136
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-dawn-chandler-74136-tulsa Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q5YB Start Date: 2009-03-19 Listing Date: 2009-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-dawn-chandler-74136-tulsa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. BROWNEE JACINTA JORDAN

Profile Type	PERSON
Name	BROWNEE JACINTA JORDAN
First Name	BROWNEE
Middle Name	JACINTA
Last Name	JORDAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-04-30
Position	HEALTH MAINT ORG (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8643 N AHWATUKEE WAY, TUCSON, AZ 85743 TUCSON, AZ 85743, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-brownee-jacinta-jordan-85743-tucson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRP8 Start Date: 2019-04-18 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-brownee-jacinta-jordan-85743-tucson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public