Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 2024 04 09

Alias	IMAD KHALIL AL-ALAMI
Profile Type	PERSON
Name	IMAD AL-ALAMI IMAD KHALIL AL-ALAMI AL-ALAMI, IMAD KHALIL IMAD KHALIL AL-ALAMI
First Name	IMAD KHALIL IMAD KHALIL
Last Name	AL-ALAMI
Birth Date	1956
Birth-Place	GAZA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-04-09
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY
Notes	HAMAS OFFICIAL (1956–2018)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7912

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7912 Country: United States Entity: Q124394175 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PCM9 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q124394175 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Alexander Alexandrovich Zhuravlyov

Alias	Журавльов Олександр Олександрович ZHURAVLYOV ALEXANDER Журавлёв Александр Александрович ЖУРАВЛЕВ Александр Александрович 亚历山·大茹拉夫廖夫亚历山大·亚历山德罗维奇·朱拉夫列夫 Александр Александрович Журавлёв アレクサンドル・ジュラヴリョフ ALEXANDER SCHURAWLJOW ALEKSANDR ZHURAVLYOV ALEXANDER SHURAWLJOW ZHURAVLYOV ALEXANDER ALEXANDROVICH ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ZHURAVLYOV
Profile Type	PERSON
Name	ZHURAVLEV ALEXANDER ALEXANDROVICH Аляксандр Аляксандравіч Жураўлёў Журавлёв, Александр Александрович ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHURAVLYOV 亚历山大·朱拉夫里奥夫 ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHURAVLYOV アレクサンドル・ジュラフリョフ ALEKSANDRS ŽURAVļOVS ALEXANDER ALEXANDROWITSCH SCHURAWLJOW אלכסנדר ז'וראבליוב Журавльов Олександр Олександрович ALEXANDRE JOURAVLIOV ALEXANDER ZHURAVLYOV ZHURAVLOV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR
Middle Name	ALEXANDROVICH
Last Name	ZHURAVLYOV ZHURAVLYOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-12-02 1965-12-05
Birth-Place	GOLYSHMANOVO, RUSSIA GOLYSHMANOVO GOLYSHMANOVO RUSSIA
Position	COMMANDER WESTERN MILITARY DISTRICT
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-04-09
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019 Російська Федерація, Тюменська область, Голишманівський район, с. Голишманове
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	COMMANDER OF RUSSIA'S WESTERN MILITARY DISTRICT OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. RELEASED FROM THE POST OF COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN ARMED FORCES ON 03.10.2022. RUSSIAN GROUND FORCES OFFICER (BORN 1965)
SourceUrl	https://edition.cnn.com/2022/05/12/world/russia-general-ukraine-syria-cluster-bombs-intl-cmd/index.html

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q23655980 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0830 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q23655980 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel General Alexander Alexandrovich ZHURAVLYOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander of the Western District. He is considered to have been in direct command of and/or to have otherwise been involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0830 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q23655980 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel General Alexander Alexandrovich ZHURAVLYOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Commander of the Western District. He is considered to have been in direct command of and/or to have otherwise been involved in the deployment of Russian forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q23655980 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q23655980 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Doris Clemencia Vega Quiroz

Alias	DORIS CLEMENCIA VEGA QUIROZ DORIS VEGA
Profile Type	PERSON
Name	DORIS CLEMENCIA VEGA QUIROZ DORIS VEGA DORIS CLEMENCIA VEGA QUIROZ
First Name	DORIS
Last Name	VEGA
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1959-12-29
Birth-Place	BUCARAMANGA
Position	MEMBER OF THE SENATE OF COLOMBIA (2012-2018) SENADO (MEMBER, 2014-2018)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-04-09
Gender	FEMALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	COLOMBIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q29122048 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption : Reason: (1)(C) Public Designation. Doris Clemencia Vega Quiroz is the spouse of Luis Alberto Gil Castillo. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

4. Anastasia Vladimirovna Potanina

Registration Number	UV8JPN3Z1VV1
Alias	POTANINA ANASTASIIA Потанина Анастасия Владимировна ANASTASIYA VLADIMIROVNA POTANINA ANASTASIA VLADIMIROVNA KRUCHINA Потаніна Анастасія Володимирівна
ID Number	4507487205
Inn-Code	770302055000
Profile Type	PERSON
Name	ANASTASIA VLADIMIROVNA POTANINA POTANINA ANASTASIIA VOLODYMYRIVNA ANASTASIA VLADIMIROVNA POTANINA ANASTASIA POTANINA POTANINA, ANASTASIA VLADIMIROVNA Анастасия Владимировна Потанина Потаніна Анастасія Володимирівна
First Name	ANASTASIA Анастасия ANASTASIYA ANASTASIA VLADIMIROVNA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	POTANINA Потанина POTANINA KRUCHINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-04-30
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Modified At	2024-04-09
Tax Number	770302055000
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	3-7, SKATERTNY PEREULOK, 121069 MOSCOW MOSCOW, RUS, 121069
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	российская спортсменка, трёхкратная чемпионка мира и многократная чемпионка России по аквабайку
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38243

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38243 Country: United States Entity: Q47453423 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q47453423 Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92C Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q47453423 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Hamed bin Zayed Al Nahyan

Alias	H.H. SHEIKH HAMED BIN ZAYED AL NAHYAN H.H. SHEIKH HAMED BIN ZAYED AL NAHYAN
Profile Type	PERSON
Name	哈列德·賓·扎耶德·阿爾·那顯安 حامد بن زايد آل نهيان H.H. SHEIKH HAMED BIN ZAYED AL NAHYAN חמד בן סולטאן אאל נהיאן حامد بن زاید آل نهیان HAMED BIN ZAYED AL NAHYAN Համիդ իբն Զայիդ ալ-Նահյան ハマド・ビン・ザーイド・アール＝ナヒヤーン
First Name	HAMED
Country	UNITED ARAB EMIRATES
Birth-Place	ABU DHABI
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-04-09
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US FEDERAL RESERVE ENFORCEMENT ACTIONS
Topics	FINANCIAL CRIME POLITICIAN
Notes	EMIRATI ROYAL

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	US Federal Reserve Enforcement Actions
Sanction First Seen	2024-07-16
Sanction Last Change	2024-07-16
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Federal Reserve Board Start Date: 1994-01-07 Country: United States Entity: Q5644454 Provisions: Written Agreement Source URL: https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/files/DNE https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/enforcement-actions-about.htm