Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1987 08 02

Profile Type	PERSON
Name	ŻYŁA, KAMIL KAMIL KRZYSZTOF ZYLA
First Name	KAMIL KRZYSZTOF
Last Name	ZYLA
Nationality	POLAND
Birth Date	1987-08-02
Birth-Place	JASTRZEBIE ZDROJ
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-09
Gender	MALE
Weight	75
Height	176-180 CM 1.75
Eye-Color	BRO BROWN
Datasets	EUROPE MOST WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	WEIGHT ABOUT 75 KG, SLIM FIGURE, HEIGHT 175-180 CM; TATTOO WITH “LOGO” FC BARCELONA SPORTS CLUB, DARK HAIR CAN BE DYED IN LIGHT BLONDE, BROWN EYE MURDER, GRIEVOUS BODILY INJURY ONGOING INVESTIGATION
SourceUrl	https://eumostwanted.eu/zyla-kamil https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-34805

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2022/34805 Country: Poland Entity: NK-6KeBiJuaiqJsn3gCxJmJ8v Program: Red Notice Reason: Murder, grievous bodily injury; acquire information not to be intended Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	9207213765
Profile Type	PERSON
Name	Галим Госманович Нигматуллин НИГМАТУЛЛИН ГАЛИМ ГОСМАНОВИЧ
First Name	Галим
Last Name	Нигматуллин
Birth Date	1987-08-02
Birth-Place	с. Базарные Матаки Алькеевский район Республики Татарстан
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2017-10-28
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-H8yt3QZUDEAQM8xvXZkhgK Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-H8yt3QZUDEAQM8xvXZkhgK Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. Eshstrut/Zhukova Anastasiia Olehivna

Registration Number	YBW6LNHMPLE4
Alias	ANASTASIA OLEGOVNA ZHUKOVA ANASTASIYA OLEGOVNA ZHUKOVA ANASTASIJA OLEGOVNA ZHUKOVA ESHSTRUT/ZHUKOVA ANASTASIIA Эшструт/Жукова Анастасия Олеговна Ешструт/Жукова Анастасія Олегівна
ID Number	421387317
Inn-Code	772608372923
Profile Type	PERSON
Name	ESHSTRUT, ANASTASIYA OLEGOVNA ANASTASIYA OLEGOVNA ESHSTRUT ESHSTRUT/ZHUKOVA ANASTASIIA OLEHIVNA ANASTASIYA OLEGOVNA ESHSTRUT Ешструт/Жукова Анастасія Олегівна
First Name	ANASTASIA ANASTASIYA ANASTASIYA OLEGOVNA ANASTASIJA
Middle Name	OLEGOVNA
Last Name	ESHSTRUT ESHSTRUT ZHUKOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-08-02
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Tax Number	772608372923
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40915

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40915 Country: United States Entity: NK-KTjzpKzNQFr6y3uqsJMMwc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-KTjzpKzNQFr6y3uqsJMMwc Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC33Z Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-KTjzpKzNQFr6y3uqsJMMwc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Akhmed Makhmudovich Dudaev

Registration Number	UN7VLBKGD6E5
Inn-Code	201204309073
Profile Type	PERSON
Name	AKHMED MAKHMUDOVICH DUDAEV DUDAEV, AKHMED MAKHMUDOVICH AKHMED MAKHMUDOVICH DUDAEV Ахмед Махмудович Дудаев Дудаев, Ахмед Махмудович АХМЕД МАХМУДОВИЧ ДУДАЕВ AHMED DUDAEV
First Name	Ахмед AKHMED MAKHMUDOVICH AKHMED АХМЕД
Middle Name	Махмудович MAKHMUDOVICH
Last Name	DUDAEV DUDAEV ДУДАЕВ Дудаев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-08-02
Birth-Place	GROZNIY, CHECHNYA, RUSSIA GROZNY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-09-12
Tax Number	201204309073
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	CHECHNYA CHECHNYA, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN JOURNALIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47777

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47777 Country: United States Entity: Q55663482 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26QM Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: Q55663482 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. OZAN SARIKAYA

Profile Type	PERSON
Name	OZAN SARIKAYA
First Name	OZAN
Last Name	SARIKAYA
Country	SWEDEN
Nationality	SWEDEN
Birth Date	1987-08-02
Birth-Place	STOCKHOLM
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Height	1.71
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-23940

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/23940 Country: Sweden Entity: interpol-red-2020-23940 Program: Red Notice Reason: 1. Gross narcotics offence 2. Particularly gross violation of the Swedish Firearms Act 3. Gross violation of the Swedish Act on inflammable and explosive substances. 1. Instigation of attempted murder 2.Preparation to commit murder Gross devastation causing public danger Gross arson 1. Instigating attempted murder 2. Attempted murder 3. Aggravated weapons offence. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. FIZULI ASKEROV

Profile Type	PERSON
Name	FIZULI ASKEROV
First Name	FIZULI
Last Name	ASKEROV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-08-02
Birth-Place	NEBIT-DAG TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-6008

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/6008 Country: Russia Entity: interpol-red-2021-6008 Program: Red Notice Reason: participation in terrorist organization;participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices