SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Shamalov mykola terentiiovych

Alias SHAMALOV NIKOLAI TERENTIEVICH
NIKOLAI TERéNTIEVITX XAMàLOV
SHAMALOV NIKOLAI
Шамалов, Николай Терентьевич
Шамалов Терентьевич Николай
NIKOLAI TERENTIEVICH SHAMALOV
MYKOLA TERENTIYOVYCH SHAMALOV
NIKOLAï CHAMALOV
ニコライ・シャマノフ
Шамалов Николай Терентьевич
ニコライ・チェレンチエヴィッチ・シャマロフ
Profile Type PERSON
Name SHAMALOV MYKOLA TERENTIIOVYCH
NIKOLAI TERENTJEWITSCH SCHAMALOW
ニコライ・シャマロフ
NIKOLAY TERENTIEVICH SHAMALOV
NIKOLAI SHAMALOV
尼古拉·沙马洛夫
SHAMALOV TERENTIEVICH NIKOLAY
Николай Терентьевич Шамалов
NIKOLAY TERENTIEVICH SHAMALOV
NIKOLAI ŠAMALOV
NIKOLAJ TERENTIEVITJ SJAMALOV
Николай Терентьевич ШАМАЛОВ
NIKOLAI TERENTIEVICH SHAMALOV
Шамалов Микола Терентійович
SHAMALOV NIKOLAY TERENTYEVICH
NIKOLAI XAMàLOV
NIKOLAJ SJAMALOV
NIKOłAJ SZAMAłOW
NIKOLAï TERENTIEVITCH CHAMALOV
NIKOLAY SHAMALOV
First Name NIKOLAY
NIKOLAI
Николай
NIKOLAY TERENTIEVICH
NIKOLAY
Middle Name TERENTIEVICH
Last Name SHAMALOV
SHAMALOV
Шамалов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1950-01-24
Birth-Place A) BELARUS; B) LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG), RUSSIA; C) MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG)
SAINT PETERSBURG
MOSCOU
MOSCOU : RUSSIE
モスクワ（ロシア）
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
MOSCOW
BELARUS
Position MAIN SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA
バンク・ロシア主要株主
A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT PUTIN. A CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY. THE SECOND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA.
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-31
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes HE BENEFITS FROM HIS LINKS WITH RUSSIAN DECISION-MAKERS. HE IS THE SECOND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA, OF WHICH HE OWNED AROUND 10 % IN 2013, AND WHICH IS CONSIDERED THE PERSONAL BANK OF SENIOR OFFICIALS OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, BANK ROSSIYA HAS OPENED BRANCHES ACROSS CRIMEA AND SEVASTOPOL, THEREBY CONSOLIDATING THEIR INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION. MR. SHAMALOV IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT PUTIN. HE IS A CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PRESIDENT PUTIN. FURTHERMORE, BANK ROSSIYA HAS IMPORTANT STAKES IN THE NATIONAL MEDIA GROUP WHICH, IN TURN, CONTROLS TELEVISION STATIONS WHICH ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN GOVERNMENT'S POLICIES OF DESTABILISATION OF UKRAINE.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
BELARUSIAN-BORN RUSSIAN DENTIST, BUSINESSMAN, AND A FOUNDING MEMBER OF OZERO
LONGTIME FRIEND AND PARTNER OF PUTIN. FUNDING THE CONSTRUCTION OF A PALACE FOR PUTIN. CORRUPTION. MONEY LAUNDERING FOR PUTIN'S BENEFIT. RUSSIAN BUSINESSMAN, CO-OWNER OF ROSSIYA BANK, REPRESENTATIVE OF SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS IN ST. PETERSBURG, CO-FOUNDER OF OZERO DACHA COOPERATIVE
M. SHAMALOV EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT POUTINE. IL EST COFONDATEUR DE “OZERO DACHA”, SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE. IL TIRE PROFIT DE SES RELATIONS AVEC DES DéCIDEURS RUSSES. IL EST LE DEUXIèME ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE BANK ROSSIYA, DONT IL DéTENAIT ENVIRON 10 % EN 2013 ET QUI EST CONSIDéRéE COMME LA BANQUE PERSONNELLE DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DEPUIS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE, BANK ROSSIYA A OUVERT DES SUCCURSALES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, CONSOLIDANT AINSI LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR AILLEURS, BANK ROSSIYA DéTIENT D’IMPORTANTES PARTICIPATIONS DANS LE NATIONAL MEDIA GROUP, QUI CONTRôLE DES CHAîNES DE TéLéVISION SOUTENANT ACTIVEMENT LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à DéSTABILISER L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1204

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q21451765

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.206.13

Start Date: 2021-03-16
Listing Date: 2021-03-15
Country: Belgium

Entity: Q21451765

Program: UKR

Reason: 2021/446 (OJ L87)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 61

Country: Canada

Entity: Q21451765

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28563

Start Date: 2015-10-06 2021-03-25 2015-04-02 2014-08-27 2020-04-02
Listing Date: 2015-10-06 2021-03-25 2015-04-02 2014-08-27 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q21451765

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.206.13

Start Date: 2021-03-16
Listing Date: 2021-03-15
Country: European Union

Entity: Q21451765

Program: UKR

Reason: 2021/446 (OJ L87)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q21451765

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.206.13

Country: France

Entity: Q21451765

Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0129

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q21451765

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0129

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-31
Country: United Kingdom

Entity: Q21451765

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 88

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: Q21451765

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q21451765

Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2021/446 du 12/03/2021

Reason: M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-28
Country: New Zealand

Entity: Q21451765

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q21451765

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q21451765

Program: 467/2016

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q21451765

Program: 126/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q21451765

Program: 133/2017

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-27
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q21451765

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q21451765

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q21451765

Program: 176/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired