SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Luka

Profile Type PERSON
Name LUKA KARADZIC
KARADZIC, LUKA
First Name LUKA
Last Name KARADZIC
Country MONTENEGRO
SERBIA
Birth Date 1951-07-01
1951-07-31
Birth-Place SAVNIK, SERBIA AND MONTENEGRO
PETNIC, SERBIA AND MONTENEGRO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-06
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address JANKA VUKOTICA STREET NO 24, RASTOCI, MUNICIPALITY OF NIKSIC
DUBROVACKA STREET NO 14, BELGRADE
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7704

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7704

Country: United States

Entity: NK-5WuzsZfZCMHPemJ6nt6DjK

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias PERCINA LAYA LOUKA
Персіна Лая Лука
Profile Type PERSON
Name PERSINA LAIA LUKA
Персіна Лая Лука
Nationality CYPRUS
Birth Date 1970-07-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-Aew4oJX6dAJ4fZzuhS4GeN

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number Y16FXAHSFDM3
Profile Type PERSON
Name LUKA SERGEEVICH ADONYEV
Лука Сергеевич Адониев
ADONYEV, LUKA SERGEEVICH
LUKA SERGEEVICH ADONYEV
First Name LUKA SERGEEVICH
Лука
LUKA
Middle Name SERGEEVICH
Сергеевич
Last Name Адониев
ADONYEV
ADONYEV
Country UNITED KINGDOM
RUSSIA
Nationality BULGARIA
Birth Date 2003-05-06
Birth-Place ST. PETERSBURG, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-03-31
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address FLAT L, 21 CADOGAN GARDENS, SW3 2RW LONDON
LONDON SW3 2RW, GBR
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40567

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40567

Country: United States

Entity: NK-Me4WYFBDhEc8XFks6YvSgg

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2YV

Start Date: 2023-01-26
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-Me4WYFBDhEc8XFks6YvSgg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias TEILE LUKA
Теілі Лука
Profile Type PERSON
Name Теілі Лука
TEILI LUKA
Nationality GEORGIA
Birth Date 1979-08-18
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-UoJnjXeUnKytBqiCVz9baY

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ЛУКАШЕВИЧ Вадим Анатольевич
Лукашевич Вадим Анатолійович
Лукашевич Вадим Анатольевич
LUKASHEVICH VADIM
Вадим Анатольевич Лукашевич
Title COLONEL
Profile Type PERSON
Name Лукашевич Вадим Анатолійович
VADIM ANATOLYEVICH LUKASHEVICH
VADIM ANATOLJEVITJ LUKASJEVITJ
LUKASHEVICH VADIM ANATOLYEVICH
VADIM LUKAšEVIč
VADIM ANATOLYEVICH LUKASHEVICH
Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ
VADIM ANATOLIEVIč LUKAŠEVIČ
LUKASHEVYCH VADYM ANATOLIIOVYCH
First Name VADIM
Вадим
VADIM ANATOLYEVICH
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
ANATOLIEVIč
ANATOLJEVITJ
Last Name LUKAšEVIč
LUKASHEVICH
LUKAŠEVIČ
ЛУКАШЕВИЧ
LUKASJEVITJ
LUKASHEVICH
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Position COMMANDANT ADJOINT - CHEF DE LA DIRECTION DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DU COMMANDEMENT DES FORCES D’OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES ANCIEN CHEF DU SERVICE DE L’INFORMATION DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA BIéLORUSSIE COLONEL
COLONEL
CHEF DE LA DIRECTION DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DU COMMANDEMENT DES FORCES D’OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES
ANCIEN CHEF DU SERVICE DE L’INFORMATION DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA BIéLORUSSIE
COMMANDANT ADJOINT
HEAD OF THE INFORMATION DEPARTMENT OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGICAL WORK OF THE MINISTRY OF DEFENCE
DEPUTY COMMANDER-HEAD OF IDEOLOGICAL WORK DEPARTMENT OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES COMMAND OF THE ARMED FORCES OF BELARUS, FORMER HEAD OF THE INFORMATION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF IDEOLOGICAL WORK OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS
Керівник відділу інформації головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Республіки Білорусь, полковник.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VADIM LUKASHEVICH IS DEPUTY COMMANDER-HEAD OF IDEOLOGICAL WORK DEPARTMENT OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES COMMAND OF THE ARMED FORCES OF BELARUS, AND THE FORMER HEAD OF THE INFORMATION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF IDEOLOGICAL WORK OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, VADIM LUKASHEVICH IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
FUNCTION: DEPUTY COMMANDER-HEAD OF IDEOLOGICAL WORK DEPARTMENT OF THE SPECIAL OPERATIONS FORCES COMMAND OF THE ARMED FORCES OF BELARUS, FORMER HEAD OF THE INFORMATION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF IDEOLOGICAL WORK OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS, COLONEL
HEAD OF THE INFORMATION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF IDEOLOGICAL WORK OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS.
VADIM LUKASHEVICH EST COMMANDANT ADJOINT - CHEF DE LA DIRECTION DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DU COMMANDEMENT DES FORCES D’OPéRATIONS SPéCIALES DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, ET L’ANCIEN CHEF DU SERVICE DE L’INFORMATION DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE BIéLORUSSIE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, VADIM LUKASHEVICH PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4322

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7576.18

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 24

Country: Canada

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51246

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7576.18

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7576.18

Country: France

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vadim Lukashevich est commandant adjoint - chef de la direction des activités idéologiques du commandement des forces d’opérations spéciales des forces armées biélorusses, et l’ancien chef du service de l’information de la direction générale des activités idéologiques du ministère de la défense de Biélorussie. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Vadim Lukashevich participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0751

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As Head of the Information Department of the Main Directorate for Ideological Work of the Ministry of Defence of Belarus, Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH is or has been involved in providing support or promoting actions and policies destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0751

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As Head of the Information Department of the Main Directorate for Ideological Work of the Ministry of Defence of Belarus, Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH is or has been involved in providing support or promoting actions and policies destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Vadim Lukashevich est commandant adjoint - chef de la direction des activités idéologiques du commandement des forces d’opérations spéciales des forces armées biélorusses, et l’ancien chef du service de l’information de la direction générale des activités idéologiques du ministère de la défense de Biélorussie. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Vadim Lukashevich participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ah7xVKkfQHf8sLPiucseMj

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Еріставі Лука
ERISTAVI LUKA
Profile Type PERSON
Name Еріставі Лука
ERISTAVI LUKA
Nationality GEORGIA
Birth Date 1970-05-21
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-jeU74rAgTpRfaetr5w8KH3

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias HUSSAM LOUCA
HOUSAM LOUQA
LUKA
HUSSAM LUQA
HOUSSAM
HUSAM LUQA
HUSSAM LUKA
HOUSAM LUKA
HUSAM LOUCA
HOUSSAM LUQA
HOUSSAM LOUKA
LOUQA
HUSSAM LOUKA
HUSSAM LUKA
HUSAM LUQA
HUSAM LOUCA
HUSSAM LOUCA
HUSSAM LOUQA
HUSAM LOUQA
HOUSAM LOUKA
LOUCA
HOUSSAM LOUCA
LOUKA
HUSAM LUQA
HOUSAM
HOUSAM LUQA
HOUSSAM LOUQA
HOUSSAM LUKA
HOUSAM LOUCA
HUSSAM LOUKA
HUSSAM LUQA
HUSAM LUKA
HUSAM LOUKA
HUSAM
HOUSAM LUQA
HOUSAM LOUCA
HOUSSAM LUQA
HOUSSAM LOUCA
حسام لوقا
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name HUSSAM LUQA
HOUSAM LOUQA
HUSAM MUHAMMAD LOUKA
HUSAM LUQA
HOUSAM LUKA
حسام محمد لوقا
HOUSSAM LUQA
HOUSSAM LOUKA
HUSSAM LOUKA
LOUKA, HUSAM MUHAMMAD
HUSSAM LUKA
HUSAM LOUCA
HUSSAM LOUCA
HUSSAM LOUQA
HUSAM LOUQA
HOUSAM LOUKA
HOUSSAM LOUCA
HUSAM LUQA
HOUSAM LUQA
GéNéRAL DE DIVISION HUSSAM LUQA
HOUSSAM LOUQA
HOUSSAM LUKA
HOUSAM LOUCA
HUSAM MUHAMMAD LOUKA
HUSSAM LUQA
HUSAM LUKA
HUSAM LOUKA
HOUSAM LUQA
HOUSSAM LUQA
حسام لوقا
First Name HOUSAM
HUSAM
HUSAM MUHAMMAD
HUSSAM 
HOUSSAM
GéNéRAL DE DIVISION HUSSAM
HUSSAM
حسام
Middle Name محمد
MUHAMMAD
Last Name LOUKA
LUQA
LOUQA
LUQA 
HOUSAM
LUKA
HUSAM
LOUKA
HOUSSAM
LOUCA
لوقا
LUQA
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1960-09-20
1964
Birth-Place DAMASCUS
DAMASCUS SYRIA
DAMASCUS, SYRIA
DAMASCUS, DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
DAMAS
DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
KHANASSER, ALEPPO, SYRIA
DAMAS : SYRIE
Position FORMER HEAD OF THE SECURITY COMMITTEE OF THE SOUTHERN REGION FROM 2018 TO 2020. FORMER HEAD OF THE GENERAL SECURITY DIRECTORATE. FROM APRIL 2012 TO 2 DECEMBER 2018, HEAD OF THE HOMS BRANCH OF THE POLITICAL SECURITY DIRECTORATE (SUCCEEDED BRIGADIER GENERAL NASR AL-ALI). SINCE 3 DECEMBER.2018, HEAD OF THE POLITICAL SECURITY DIRECTORATE. DIRECTOR OF THE GENERAL INTELLIGENCE DEPARTMENT SINCE 2019.
GéNéRAL DE DIVISION
DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DES RENSEIGNEMENTS GéNéRAUX
ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION DE LA SéCURITé GéNéRALE
HEAD OF THE GENERAL SECURITY DIRECTORATE
ANCIEN CHEF DU COMITé DE SéCURITé DE LA RéGION DU SUD
CHEF DE LA DIRECTION DE LA SéCURITé POLITIQUE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2012-07-24
Modified At 2024-06-25
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DAMASCUS
DAMASCUS, SYR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MILITAIRE SYRIEN
ANCIEN CHEF DU COMITé DE SéCURITé DE LA RéGION DU SUD DE 2018 à 2020. ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION DE LA SéCURITé GéNéRALE. GéNéRAL DE DIVISION. D'AVRIL 2012 AU 2 DéCEMBRE 2018, IL A éTé DIRECTEUR DE LA BRANCHE DE HOMS DE LA DIRECTION DE LA SéCURITé POLITIQUE (SUCCéDANT AU GéNéRAL DE BRIGADE NASR AL-ALI). DEPUIS LE 3 DéCEMBRE 2018, CHEF DE LA DIRECTION DE LA SéCURITé POLITIQUE. DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DES RENSEIGNEMENTS GéNéRAUX DEPUIS 2019. RESPONSABLE DE LA TORTURE D'OPPOSANTS PLACéS EN DéTENTION.
FORMER HEAD OF THE SECURITY COMMITTEE OF THE SOUTHERN REGION FROM 2018 TO 2020. FORMER HEAD OF THE GENERAL SECURITY DIRECTORATE. MAJOR GENERAL. FROM APRIL 2012 TO 2 DECEMBER 2018, WAS HEAD OF THE HOMS BRANCH OF THE POLITICAL SECURITY DIRECTORATE (SUCCEEDED BRIGADIER GENERAL NASR AL-ALI). SINCE 3 DECEMBER 2018, HEAD OF THE POLITICAL SECURITY DIRECTORATE. DIRECTOR OF THE GENERAL INTELLIGENCE DEPARTMENT SINCE 2019. RESPONSIBLE FOR THE TORTURE OF OPPONENTS IN CUSTODY.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29884
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2133

11 Sanctions

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-18
Sanction Last Change 2024-06-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2881.80

Start Date: 2024-05-28
Listing Date: 2024-05-27
Country: Belgium

Entity: Q119351586

Program: SYR

Reason: 2024/1517 (OJ L28052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517
Sanction Caption Syria / Syrie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 146

Country: Canada

Entity: Q119351586

Program: Syria / Syrie

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 12655

Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2024-06-25 2020-06-26 2022-09-28 2019-08-13 2021-06-11
Listing Date: 2013-11-05 2016-01-19 2024-06-25 2020-06-26 2022-09-28 2019-08-13 2021-06-11
Country: Switzerland

Entity: Q119351586

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-06-17
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2881.80

Start Date: 2024-05-28
Listing Date: 2024-05-27
Country: European Union

Entity: Q119351586

Program: SYR

Reason: 2024/1517 (OJ L28052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q119351586

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2881.80

Country: France

Entity: Q119351586

Program: (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 673/2012 du 23/07/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: Ancien chef du Comité de sécurité de la région du Sud de 2018 à 2020. Ancien chef de la Direction de la sécurité générale. Général de division. D'avril 2012 au 2 décembre 2018, il a été directeur de la branche de Homs de la Direction de la sécurité politique (succédant au général de brigade Nasr al-Ali). Depuis le 3 décembre 2018, chef de la Direction de la sécurité politique. Directeur du département des renseignements généraux depuis 2019. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0092

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-05-13
Country: United Kingdom

Entity: Q119351586

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Since April 2012, was head of the Homs branch of the Political Security Directorate (succeeded Brig. Gen. Nasr al-Ali). Since 03.12.2018, head of the Political Security Directorate. Since 2019, Head of the General Security Directorate. Responsible for the torture of opponents in custody.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0092

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-05-13
Listing Date: 2012-07-24
Country: United Kingdom

Entity: Q119351586

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Since April 2012, was head of the Homs branch of the Political Security Directorate (succeeded Brig. Gen. Nasr al-Ali). Since 03.12.2018, head of the Political Security Directorate. Since 2019, Head of the General Security Directorate. Responsible for the torture of opponents in custody.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q119351586

Provisions: (UE) 673/2012 du 23/07/2012; (UE) 2019/798 du 17/05/2019; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2021/848 du 27/05/2021; (UE) 2022/840 du 30/05/2022; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024

Reason: Ancien chef du Comité de sécurité de la région du Sud de 2018 à 2020. Ancien chef de la Direction de la sécurité générale. Général de division. D’avril 2012 au 2 décembre 2018, il a été directeur de la branche de Homs de la Direction de la sécurité politique (succédant au général de brigade Nasr al-Ali). Depuis le 3 décembre 2018, chef de la Direction de la sécurité politique. Directeur du département des renseignements généraux depuis 2019. Responsable de la torture d’opposants placés en détention.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29884

Country: United States

Entity: Q119351586

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13572 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDVJQD

Start Date: 2020-09-30
Listing Date: 2020-10-01
Country: United States

Entity: Q119351586

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number M7TWPK1LCKW9
Alias Галина Лукашенко
HALINA RADSIWONAUNA LUKASCHENKA
HALINA SHAUNJAROWITSCH
Лукашенко Галина Родіонівна
Галина Родионовна Лукашенко
GALINA RODIONOVNA LUKASHENKO
GALINA SCHELNEROWITSCH
Желнерович
JELNEROVITCH
GALINA LUKASCHENKO
GALINA RODIONOVNA LOUKACHENKO
HALINA JAWNIAROVITCH
LUKASHENKO HALYNA RODIONIVNA
GALINA RODIONOWNA LUKASCHENKO
HALINA SCHAUNJAROWITSCH
GALINA RODIONOVNA JELNéROVITCH
GALINA ŁUKASZENKA
GALINA JELNéROVITCH
加林娜·罗季奥诺夫娜·卢卡申科
Лукашенко, Галина Родионовна
LUKASHENKO GALINA
HALINA RADZIVONAWNA LUKASJENKA
Лукашенко Галина Родионовна
GALINA SHELNEROWITSCH
Галина Родионовна
HALINA RADZIVONAWNA JAWNIAROVITCH
HALINA LOUKACHENKA
LUKASHENKO GALINA RODIONOVNA
HALINA LUKASJENKA
HALINA RADZIVONAWNA LOUKACHENKA
Желнерович Галина Родіонівна
Галіна Радзівонаўна Лукашэнка
Profile Type PERSON
Name Галина Лукашенко
GALINA LOUKACHENKO
Лукашенко Галина Родіонівна
Галина Родионовна Лукашенко
GALINA RODIONOVNA ZHELNEROVICH LUKASHENKA
GALINA RADZIVONAJNA LUKASENKA
LUKASHENKO HALYNA RODIONIVNA
GALINA LUKAšENKOVá
HALINA ŁUKASZENKA
HALINA RADZIVONAWNA LUKASHENKA
加林娜·卢卡申科
GALINA RODIONOVNA LUKAšENKOVá
GALINA RODIONOVNA LUKASHENKO
GALINA LUKAşENKO
GALINA LUKAIXENKA
غالينا لوكاشينكو
GALINA LUKASJENKA
გალინა ლუკაშენკო
QALINA LUKAşENKO
GALINA LUKASHENKO
HALINA RADZIVONAWNA LUKASHENKA
Գալինա Լուկաշենկո
HALINA LUKASCHENKA
LUKASHENKA, HALINA RADZIVONAWNA
HALINA RODIONOVNA LUKASHENKO
Галіна Радзівонаўна Лукашэнка
First Name GALINA
HALINA
Галина
HALINA RADZIVONAWNA
Middle Name Родионовна
RODIONOVNA
RADZIVONAWNA
RODIONOVNA
Last Name LUKASHENKO
LUKASHENKA
LUKASHENKO
Лукашенко
LUKASHENKA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
SOVIET UNION
Birth Date 1955-01-01
Birth-Place MOGILEV, BELARUSIAN SSR (BELARUS)
RYžKAVIčY
Position FIRST LADY OF BELARUS (1994-)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-03-25
Modified At 2024-07-16
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address Республіка Білорусь, Могильовська область, с. Рижковичі
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FIRST LADY OF BELARUS
SPOUSE OF THE PRESIDENT OF BELARUS, ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO; FIRST LADY OF BELARUS.
WIFE OF ALEXANDER LUKASHENKO, PRESIDENT OF BELARUS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35748

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: Q1292492

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-11-22
Country: New Zealand

Entity: Q1292492

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the Belarusian government or military

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35748

Country: United States

Entity: Q1292492

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Executive Order 13405 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q1292492

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2023-10-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: Q1292492

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights

Reason: (1)(B) Public Designation. Galina Rodionovna Zhelnerovich Lukashenka is the wife of Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN943N

Start Date: 2022-03-15
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q1292492

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VIKTAR ALEKSANDROVICH
LUKASHENKA Виктор Александрович
ЛУКАШЕНКО Виктор Александрович
VICTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
VIKTOR ALEKSANDROVICH
ЛУКАШЭНКА Віктар Аляксандравіч
VIKTOR ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
VIKTAR LUKASHENKA
ВIктар АляксандаравIч ЛУКАШЭНКА
LUKASHENKO VIKTOR ALEKSANDROVICH
Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО
VíKTOR ALIAKSàNDRAVITX LUKAIXENKA
VIKTAR LOUKACHENKA
VIKTOR ALEXANDROVITCH LOUKACHENKO
VICTOR ALEXANDROVITCH LOUKACHENKO
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
VIKTAR LUKAšENKA
VIKTAR ALJAXANDRAVIč LUKAšENKA
Лукашенко, Виктор Александрович
ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
VIKTAR LUKASHENKO
ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович
VICTOR LOEKASJENKO
VIKTOR LUKAšENKO
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
Лукашенко В. А.
ALEKSANDROVICH LUKASHENKA
VíKTOR ALEKSáNDROVICH LUKASHENKO
Лукашенко Виктор Александрович
ЛУКАШЭНКА, Віктар Аляксандравіч
VICTOR LOUKACHENKO
VIKTAR ALEKSANDROVICH
VIKTAR ALIAXANDRAVITCH LOUKACHENKA
VIKTOR ALEKSANDROVITCH LOUKACHENKO
VICTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
VIKTAR ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
WIKTOR ŁUKASZENKO
VIKTOR ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
VIKTAR ALIAKSANDRAVITCH LOUKACHENKA
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
ЛУКАШЕНКО VIKTOR ALEKSANDROVICH
VIKTOR ALEKSANDROVICH
Лукашенко В.
Віктар Аляксандравіч Лукашэнка
WIKTAR ALJAKSANDRAWITSCH LUKASCHENKA
VIKTAR ALEKSANDROVICH LUKASHENKA
ЛУКАШЭНКА ВIктар АляксандравIч
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
VICTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
VICTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
Profile Type PERSON
Name VIKTAR ALEKSANDROVICH
Виктор Александрович Лукашенко
VIKTOR LOUKACHENKO
Віктар Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА
VIKTOR ALEKSANDROVICH
VIKTOR ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО
维克托·亚历山德罗维奇·卢卡申科
VIKTAR LUKASHENKA
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
VIKTOR LUKASHENKO
VICTOR LUKASHENKO
فيكتور لوكاشينكو
ALEKSANDROVICH LUKASHENKA
VíKTAR LUKAIXENKA
Վիկտոր Լուկաշենկո
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
Лукашенко Віктор Олександрович
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
LUKASHENKO VIKTOR
VIKTOR LUKAşENKO
ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
VIKTAR LUKASHENKO
WIKTAR LUKASCHENKA
VIKTAR ALJAKSZANDRAVICS LUKASENKA
VIKTAR ALJAKSANDRAVITJ LUKASJENKA
VIKTAR ŁUKAšENKA
VIKTOR ALEXANDROVIč LUKAšENKO
WIKTAR ŁUKASZENKA
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKO
VIKTOR ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
VIKTOR ALEKSANDROVITJ LUKASJENKO
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
Виктор Лукашенко
ヴィクトル・ルカシェンコ
VíKTOR LUKASHENKO
VIKTAR LUKASJENKA
LUKASHENKA, VIKTAR ALIAKSANDRAVICH
Віктар Аляксандравіч Лукашэнка
LUKASHENKA VIKTAR ALIAKSANDRAVICH
VIKTAR ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
VIKTAR ALEKSANDROVICH LUKASHENKA
First Name ВIктар
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH
Віктар
VICTOR ALIAKSANDRAVICH
VIKTOR ALEKSANDROVICH
Виктор
VIKTOR
ALEKSANDROVICH
VIKTAR
VIKTAR ALIAKSANDRAVICH
VIKTOR ALIAKSANDRAVICH
Middle Name ALIAKSANDRAVICH
Last Name ЛУКАШЕНКО
ЛУКАШЭНКА
ALEKSANDROVICH
LUKASHENKO
LUKASHENKA
LUKASHENKO
ALEKSANDROVICH
LUKASHENKA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
SOVIET UNION
Birth Date 1975-11-28
1976
Birth-Place BELARUS, MOGILEV
MOGILEV
MOHILEV
MOGILEV, BELARUS
MOGILEV/MAHILIOU (EX-URSS)
MAHILIOU/MOGILEV, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE)
MOHILEV/MOGILEV/MAHILIOU FORMER USSR CURRENTLY BELARUS
ŠKLOŭ
モギリョフ州（ベラルーシ）
BELARUS, MAHILIOU/MOGILEV
MOHILEV/MOGILEV/MAHILIOU
MOHILEV BELARUS
MOGILEV, BELARUSIAN SSR (BELARUS)
Position ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT à LA SéCURITé NATIONALE
HEAD OF PRESIDENTIAL GUARD
MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé
FORMER NATIONAL SECURITY ADVISOR TO THE PRESIDENT
PRéSIDENT DU COMITé NATIONAL OLYMPIQUE DE BIéLORUSSIE
FORMER NATIONAL SECURITY ADVISOR TO THE PRESIDENT, MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; PRESIDENT OF THE NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE OF BELARUS
ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT à LA SéCURITé NATIONALE, MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé PRéSIDENT DU COMITé NATIONAL OLYMPIQUE DE BIéLORUSSIE
PRESIDENT OF THE NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
NATIONAL SECURITY ADVISOR
ベラルーシ共和国オリンピック委員会会長
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2006-06-23
Modified At 2024-07-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN
ELDEST SON OF BELARUSIAN PRESIDENT ALEXANDER LUKASHENKO
FORMER NATIONAL SECURITY ADVISOR TO THE PRESIDENT, MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; PRESIDENT OF THE NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE OF BELARUS
SON OF THE PRESIDENT
PERSONAL ID: 3281175A014PB8
OBYWATEL BIAłORUSI VIKTOR LUKASHENKO JEST SYNEM A. ŁUKASZENKI. W LATACH 2005-2021 BYł DORADCą PREZYDENTA RB DS. BEZPIECZEńSTWA NARODOWEGO. JEST CZłONKIEM RADY BEZPIECZEńSTWA BIAłORUSI. PEłNI FUNKCJę PREZYDENTA KOMITETU OLIMPIJSKIEGO RB. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
LISTED UNDER THE BELARUS AND GLOBAL HUMAN RIGHTS SANCTIONS REGIMES. SON OF THE PRESIDENT.
IN HIS FORMER POSITION AS NATIONAL SECURITY ADVISOR TO THE PRESIDENT AND A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, AS WELL AS HIS INFORMAL SUPERVISORY POSITION OVER BELARUS SECURITY FORCES, HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE STATE APPARATUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE PRESIDENT OF THE NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. IN THIS POSITION, TO WHICH HE WAS APPOINTED ON 26 FEBRUARY 2021, HE BEARS RESPONSIBILITY FOR THE MISTREATMENT BY THE NOC OFFICIALS OF ATHLETE KRYSTSINA TSIMANOUSKAYA DURING THE 2020 SUMMER OLYMPICS IN TOKYO.
TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3281175A014PB8
EN TANT QU’ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT à LA SéCURITé NATIONALE ET MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé ET EN RAISON DE SON RôLE INFORMEL DANS L’ENCADREMENT DES FORCES DE SéCURITé DE LA BIéLORUSSIE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR L’APPAREIL D’ÉTAT à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D’INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PRéSIDENT DU COMITé NATIONAL OLYMPIQUE. DANS LE CADRE DE CETTE FONCTION, à LAQUELLE IL A éTé NOMMé LE 26 FéVRIER 2021, IL PORTE UNE RESPONSABILITé DANS LE MAUVAIS TRAITEMENT INFLIGé PAR LES RESPONSABLES DU COMITé NATIONAL OLYMPIQUE à L’ATHLèTE KRYSTSINA TSIMANOUSKAYA LORS DES JEUX OLYMPIQUES D’éTé DE 2020 à TOKYO.
ALSO IDENTIFIED AS NATIONAL SECURITY ADVISOR
SON OF THE PRESIDENT OF BELARUS, ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO
ASSISTANT/AID TO THE PRESIDENT IN NATIONAL SECURITY AFFAIRS. IN MAY 2013, APPOINTED CO-SUPERVISOR OF THE BELARUSIAN-RUSSIAN COMMISSION ON POTASH EXPORTS BY HIS FATHER. AS ONE OF HIS CLOSEST COLLABORATORS, HE HAS PLAYED A KEY ROLE IN THE REPRESSIVE MEASURES IMPLEMENTED AGAINST THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY. AS A KEY MEMBER OF THE STATE SECURITY COUNCIL, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE COORDINATION OF REPRESSIVE MEASURES AGAINST THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY, IN PARTICULAR IN THE CRACKDOWN OF THE DEMONSTRATION ON 19 DEC 2010.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9797
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3286

17 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: Q1975977

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5951.48

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q1975977

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 9

Country: Canada

Entity: Q1975977

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 43934

Start Date: 2020-12-11 2021-03-22 2022-03-16
Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q1975977

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 4637

Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: Q1975977

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: Q1975977

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5951.48

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: Q1975977

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5951.48

Country: France

Entity: Q1975977

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant qu’ancien conseiller du président à la sécurité nationale et membre du conseil de sécurité et en raison de son rôle informel dans l’encadrement des forces de sécurité de la Biélorussie, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que président du comité national olympique. Dans le cadre de cette fonction, à laquelle il a été nommé le 26 février 2021, il porte une responsabilité dans le mauvais traitement infligé par les responsables du comité national olympique à l’athlète Krystsina Tsimanouskaya lors des Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0047

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-17
Country: United Kingdom

Entity: Q1975977

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Technical assistance related to aircraft
Asset freeze

Reason: Viktor Lukashenko is the former National Security Adviser to the President of Belarus and a former member of the Security Council of Belarus. In these roles, he oversaw law enforcement and the security services and was therefore responsible for the serious human rights violations perpetrated against protestors and journalists following the Presidential election on 9 August 2020. Since February 2021, Viktor Lukashenko has been the President of the National Olympic Committee of the Republic of Belarus (NOC). Prior to this, he was the First Vice President of the NOC. The International Olympic Committee has adopted measures against the NOC for not appropriately protecting athletes from reprisals against them for protesting the 9 August 2020 elections and subsequent violent suppression of peaceful protests. Viktor Lukashenko is therefore responsible for supporting the Lukashenko regime in its repression of civil society or democratic opposition or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0051

Start Date: 2020-09-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q1975977

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Viktor Lukashenko is National Security Adviser to the President of Belarus and a member of the Security Council of Belarus. In these roles, he oversees law enforcement and the security services and is responsible for the serious human rights violations perpetrated against protestors and journalists following the Presidential election on 9 August 2020.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0047 and GHR0051

Start Date: 2020-09-29 2020-12-31
Modified At: 2022-04-13
Listing Date: 2020-09-29 2020-11-06
Country: United Kingdom

Entity: Q1975977

Program: Belarus
Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Viktor Lukashenko is the former National Security Adviser to the President of Belarus and a former member of the Security Council of Belarus. In these roles, he oversaw law enforcement and the security services and was therefore responsible for the serious human rights violations perpetrated against protestors and journalists following the Presidential election on 9 August 2020. Since February 2021, Viktor Lukashenko has been the President of the National Olympic Committee of the Republic of Belarus (NOC). Prior to this, he was the First Vice President of the NOC. The International Olympic Committee has adopted measures against the NOC for not appropriately protecting athletes from reprisals against them for protesting the 9 August 2020 elections and subsequent violent suppression of peaceful protests. Viktor Lukashenko is therefore responsible for supporting the Lukashenko regime in its repression of civil society or democratic opposition or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 8

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q1975977

Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q1975977

Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022

Reason: En tant qu’ancien conseiller du président à la sécurité nationale et membre du conseil de sécurité et en raison de son rôle informel dans l’encadrement des forces de sécurité de la Biélorussie, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que président du comité national olympique. Dans le cadre de cette fonction, à laquelle il a été nommé le 26 février 2021, il porte une responsabilité dans le mauvais traitement infligé par les responsables du comité national olympique à l’athlète Krystsina Tsimanouskaya lors des Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-11-22
Country: New Zealand

Entity: Q1975977

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the Belarusian government or military

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 9797

Country: United States

Entity: Q1975977

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: Q1975977

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PHY4

Listing Date: 2006-06-23
Country: United States

Entity: Q1975977

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DMITRIJ ŁUKASZENKO
DMITRI ALEKSANDROVITCH LOUKACHENKO
DZMITRI ALIAKSANDRAVITX LUKAIXENKA
Лукашенко, Дмитрий Александрович
Лукашенко, Дмитрий
DEMITRYJ LUKAšENKA
DMITRI ALEXANDROVITCH LOUKACHENKO
Дмитрий Александрович Лукашенко
Дмитрий Лукашенко
LUKASHENKO DMITRI ALEKSANDROVICH
ЛУКАШЕНКО Дмитрий Александрович
DEMITRYJ ALJAXANDRAVIč LUKAšENKA
DZMITRY ALIAXANDRAVITCH LOUKACHENKA
DMITRY ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
ЛУКАШЭНКА Дзмітрый Аляксандравіч
Дзмітрый Аляксандравіч Лукашэнка
DMITRI ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
ŹMICER ŁUKASZENKA
DMITRY ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
ŹMICIER ŁUKASZENKA
Лукашенко Дмитрий Александрович
DMITRIY LUKASHENKO
LUKASHENKO DMITRY ALEKSANDROVICH
DZMITRY LUKASHENKA
DMITRY LUKASHENKO
DZMITRY LOUKACHENKA
DZMITRY ALIAKSANDRAVITCH LOUKACHENKA
ЛУКАШЭНКА ДзмIтрый АляксандравIч
Лукашенко Д.
Лукашенко Д. А.
DMITRIJ LUKAšENKO
DSMITRYJ ALJAKSANDRAWITSCH LUKASCHENKA
Profile Type PERSON
Name 德米特里·亚历山德罗维奇·卢卡申科
DMITRY LUKASHENKO
Дмитрий Александрович Лукашенко
დიმიტრი ლუკაშენკო
Дмитрий Лукашенко
DZMITRI LUKAIXENKA
Лукашенко Дмитро Олександрович
DMITRIJ ALEKSANDROVITJ LUKASJENKO
DZMITRY ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
ДзмIтрый АляксандравIч Лукашэнка
Дзмітрый Аляксандравіч Лукашэнка
LUKASHENKA DZMITRY ALIAKSANDRAVICH
DMITRI LOUKACHENKO
ドミトリー・ルカシェンコ
Дзмітрый Аляксандравіч ЛУКАШЭНКА
DMITRY ALEKSANDROVICH LUKASHENKO
DSMITRYJ LUKASCHENKA
LUKASHENKA, DZMITRY ALIAKSANDRAVICH
DZMITRYJ LUKASJENKA
DZMITRIJ ALJAKSZANDRAVICS LUKASENKA
דימיטרי לוקשנקו
DZMITRY ALIAKSANDRAVICH LUKASHENKA
DZMITRYJ ŁUKASZENKA
Դմիտրի Լուկաշենկո
DMITRI LUKAşENKO
DZMITRYJ ALJAKSANDRAVITJ LUKASJENKA
DMITRY LUKASHENKO
Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО
DMITRIJ ALEXANDROVIč LUKAšENKO
DZMITRY LUKASHENKO
First Name DZMITRY ALIAKSANDRAVICH
DMITRIY
DMITRY
Дзмітрый
ДзмIтрый
DZMITRY
Дмитрий
DMITRI
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
АляксандравIч
ALIAKSANDRAVICH
Last Name ЛУКАШЕНКО
ЛУКАШЭНКА
Лукашэнка
LUKASHENKA
LUKASHENKO
Лукашенко
LUKASHENKA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1980-03-23
Birth-Place BELARUS, MOGILEV / MAHILIOU
MAHILIOù (EX-URSS)
BELARUS, MOGILEV
MOGILEV
MAHILYOW, BELARUS
MAHILIOù (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE
モギリョフ州（ベラルーシ）
Position HOMME D'AFFAIRES, PRéSIDENT DU CLUB SPORTIF PRéSIDENTIEL
BUSINESSMAN, CHAIRMAN OF PRESIDENT’S SPORT CLUB
大統領スポーツクラブ中央評議会議長
CHAIRMAN OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE PRESIDENT'S SPORT CLUB
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2012-12-13
Modified At 2024-07-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes DZMITRY LUKASHENKA IS ALIAKSANDR LUKASHENKA’S SON AND A BUSINESSMAN. HE HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE STATE-PUBLIC ASSOCIATION “PRESIDENTIAL SPORT’S CLUB” SINCE 2005 AND IN 2020 HE HAS BEEN RE-ELECTED TO THIS POST. THROUGH THIS ENTITY, HE CONDUCTS BUSINESS AND CONTROLS A NUMBER OF ENTERPRISES. HE WAS PRESENT ON ALIAKSANDR LUKASHENKA’S SECRET INAUGURATION IN SEP 2020. HE IS THEREFORE BENEFITING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SON OF PRESIDENT OF BELARUS ALEXANDER LUKASHENKO
DZMITRY LOUKACHENKA EST UN DES FILS D'ALIAKSANDR LOUKACHENKA, ET PAR AILLEURS HOMME D'AFFAIRES. IL EST PRéSIDENT DE L'ASSOCIATION PUBLIQUE D'ÉTAT “CLUB SPORTIF PRéSIDENTIEL”DEPUIS 2005, FONCTION à LAQUELLE IL A éTé RééLU EN 2020. PAR LE BIAIS DE CETTE ENTITé, IL FAIT DES AFFAIRES ET CONTRôLE UN CERTAIN NOMBRE D'ENTREPRISES. IL éTAIT PRéSENT LORS DE LA CéRéMONIE SECRèTE D'INVESTITURE D'ALIAKSANDR LOUKACHENKA EN SEPTEMBRE 2020. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
BUSINESSMAN, CHAIRMAN OF PRESIDENT’S SPORT CLUB
BUSINESSMAN, WITH ACTIVE PARTICIPATION IN FINANCIAL OPERATIONS INVOLVING THE LUKASHENKA FAMILY. CHAIRMAN OF THE PRESIDENTIAL SPORTS CLUB.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3632
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32615

9 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6380.84

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: Q2393932

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 86

Country: Canada

Entity: Q2393932

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45675

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: Q2393932

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 5142

Start Date: 2012-12-14 2014-11-28 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2012-12-13 2014-11-28 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: Q2393932

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6380.84

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: Q2393932

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q2393932

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dzmitry Loukachenka est un des fils d'Aliaksandr Loukachenka, et par ailleurs homme d'affaires. Il est président de l'association publique d'État “Club sportif présidentiel”depuis 2005, fonction à laquelle il a été réélu en 2020. Par le biais de cette entité, il fait des affaires et contrôle un certain nombre d'entreprises. Il était présent lors de la cérémonie secrète d'investiture d'Aliaksandr Loukachenka en septembre 2020. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 9

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q2393932

Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q2393932

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: Dzmitry Loukachenka est un des fils d'Aliaksandr Loukachenka, et par ailleurs homme d'affaires. Il est président de l'association publique d'État “Club sportif présidentiel”depuis 2005, fonction à laquelle il a été réélu en 2020. Par le biais de cette entité, il fait des affaires et contrôle un certain nombre d'entreprises. Il était présent lors de la cérémonie secrète d'investiture d'Aliaksandr Loukachenka en septembre 2020. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32615

Country: United States

Entity: Q2393932

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Executive Order 13405 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx