SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1970 07 08

Alias PERCINA LAYA LOUKA
Персіна Лая Лука
Profile Type PERSON
Name PERSINA LAIA LUKA
Персіна Лая Лука
Nationality CYPRUS
Birth Date 1970-07-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-Aew4oJX6dAJ4fZzuhS4GeN

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALI KHAROUBI
ALI KHAROUBI
Profile Type PERSON
Name ALI MOHAMED KHARROUBI
KHARROUBI, ALI MOHAMED
ALI MOHAMED KHARROUBI
First Name ALI MOHAMED
ALI MOHAMED
ALI
Last Name KHAROUBI
KHARROUBI
Country LEBANON
CONGO - BRAZZAVILLE
BENIN
Birth Date 1970-07-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2011-01-26
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address C/O ELLISSA MEGASTORE
C/O SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO
C/O AGROPHEN
C/O ELLISSA SHIPPING
C/O ELLISSA EXCHANGE COMPANY
C/O ELLISSA PARC COTONOU
C/O SOLMAR
C/O YAMEN BENIN SARL
C/O ELLISSA HOLDING
C/O ELLISSA GROUP SA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12463

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 12463

Country: United States

Entity: NK-Mot532knXxywgF4PsUcMw2

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RD8R

Listing Date: 2011-01-26
Country: United States

Entity: NK-Mot532knXxywgF4PsUcMw2

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MAZURENKO SVETLANA
Мазурєнко Світлана Василівна
Мазуренко Светлана Васильевна
Profile Type PERSON
Name MAZURIENKO SVITLANA VASYLIVNA
Мазурєнко Світлана Василівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-07-08
Birth-Place Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань
Position заступник генерального директора з економіки та фінансів – головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю «Тулпар Технік»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-oRpaEJMhSSJvcngTYxQdZ3

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name CLIVE ANDREW RAMBLE
First Name CLIVE
Middle Name ANDREW
Last Name RAMBLE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1970-07-08
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 5A, SALISBURY ROAD, HOVE, UNITED KINGDOM, BN3 3AB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 8 JULY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/m5RSo9nS6ix46AJtxg_RcONKsSM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-06-29
End Date: 2028-06-28
Listing Date: 2022-06-08
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-m5rso9ns6ix46ajtxg-rconkssm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6395915

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name STUART LOWE
First Name STUART
Last Name LOWE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1970-07-08
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 14 MANOR ROAD, SOLIHULL, UNITED KINGDOM, B91 2BH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 8 JULY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Og-GCZzCkWwwZHzuOMwRhX9vM5Y

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-11-07
End Date: 2026-11-06
Listing Date: 2019-10-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-og-gczzckwwwzhzuomwrhx9vm5y

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5576585

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANGELA L WHITFIELD
First Name ANGELA
Middle Name L
Last Name WHITFIELD
Country UNITED STATES
Birth Date 1970-07-08
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-10-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address CLEVELAND, OH 44110, USA
19413 NYACK COURT, CLEVELAND, OH 44110
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angela-l-whitfield-44110-cleveland

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3R5P4

Start Date: 2007-10-18
Listing Date: 2007-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angela-l-whitfield-44110-cleveland

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name LISA E. GATLIN
LISA E GATLIN
First Name LISA
Middle Name E.
E
Last Name GATLIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1970-07-08
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2005-02-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 8402 BLACKJACK ROAD, TALLAHASSEE, FL 32305
TALLAHASSEE, FL 32305, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-e-gatlin-32305-tallahassee

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PBZ8

Start Date: 2005-01-19
Listing Date: 2005-02-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-e-gatlin-32305-tallahassee

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PBZ8

Start Date: 2005-03-14
Listing Date: 2005-03-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-e-gatlin-32305-tallahassee

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name SHARON A MAHER
First Name SHARON
Middle Name A
Last Name MAHER
Country UNITED STATES
Birth Date 1970-07-08
Position HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2005-02-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SELAH, WA 98942, USA
124 E HOME AVE, SELAH, WA 98942
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2004-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sharon-a-maher-98942-selah

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QL0M

Start Date: 2004-12-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sharon-a-maher-98942-selah

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3R0VP

Start Date: 2005-02-16
Listing Date: 2005-02-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sharon-a-maher-98942-selah

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public