Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 2024 06 24

Alias	MOHAMMAD TAGHI OSANLOU محمدتقی اسانلو MOHAMMAD TAQI OSANLOU MOHAMMAD TAGHI ASANLOO MOHAMMAD TAQI OSANLOU MOHAMMAD TAGHI OSANLU MOHAMMAD TAQI OSANLOO MOHAMMAD TAGHI OSANLU MOHAMMAD TAQI OSANLOO MOHAMMAD TAQI OSANLU MOHAMMAD TAQI OSANLU MOHAMMAD TAGHI OSANLOU
Title	BRIGADIER GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	محمد تقی اصانلو MOHAMMAD-TAGHI OSANLU آصانلو محمد تقی MOHAMMAD TAGHI OSANLOO MOHAMMAD TAGHI ASANLOO MOHAMMAD TAQI OSANLOU MOHAMMAD TAGHI OSANLU MOHAMMAD TAQI OSANLOO محمدتقی اصانلو MOHAMMAD TAGHI OSANLOO OSANLOO, MOHAMMAD TAGHI MOHAMMAD TAQI OSANLU MOHAMMAD-TAGHI OSANLOO MOHAMMAD TAGHI OSANLOU
First Name	MOHAMMAD-TAGHI محمد MOHAMMAD MOHAMMAD TAGHI
Middle Name	TAQI TAGHI تقی
Last Name	OSANLOU ASANLOO ASANLOO اصانلو OSANLU OSANLOU OSANLOO OSANLOO OSANLU
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1962-11-30
Birth-Place	PROVINCE DE ZANDJAN, IRAN ZANJAN, IRAN PROVINCE DE ZANDJAN
Position	GRADE: GéNéRAL DE BRIGADE. FONCTION: COMMANDANT DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) “HAMZEH SEYED AL-SHOHADA”, DANS LE NORD-OUEST DE L’IRAN. COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) HAMZEH SEYED AL-SHOHADA REGIONAL HEADQUARTERS IN NORTHWEST IRAN COMMANDANT DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) “HAMZEH SEYED AL-SHOHADA”, DANS LE NORD-OUEST DE L’IRAN IRGC BRIGADIER GENERAL IRGC GROUND FORCES COMMANDER (HAMZEH SAYYID AL-SHOHADA HEADQUARTERS IN NORTH-WESTERN IRAN) GéNéRAL DE BRIGADE
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-12
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	URMIA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE BRIGADE MOHAMMAD TAGHI ASANLOO EST LE COMMANDANT DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) ”HAMZEH SEYED AL-SHOHADA”, DANS LE NORD-OUEST DE L’IRAN, RESPONSABLE DES PROVINCES DU KURDISTAN ET D’AZERBAïDJAN OCCIDENTAL. LE QUARTIER GéNéRAL “HAMZEH SEYED AL-SHOHADA” A POUR MISSION SPéCIFIQUE DE RéPRIMER LES TROUBLES DANS LES RéGIONS KURDES DU NORD-OUEST DE L’IRAN. EN 2022, SOUS LE COMMANDEMENT D’ASANLOO, LES UNITéS DE L’IRGC PRéSENTES DANS CETTE ZONE ONT MENé DES OPéRATIONS MILITAIRES CONTRE DES MANIFESTANTS DANS LA RéGION KURDE D’IRAN. EN PARTICULIER, à PARTIR DU 15 NOVEMBRE 2022, LES UNITéS DE L’IRGC PLACéES SOUS LE COMMANDEMENT D’ASANLOO ONT MENé DE TELLES OPéRATIONS CONTRE DES MANIFESTANTS DANS LES VILLES DE PIRANSHAHR, MAHABAD ET BUKAN.LES UNITéS DE L’IRGC ONT FAIT UN USAGE DISPROPORTIONNé DE LA FORCE LORS DE CES OPéRATIONS. SELON LES ESTIMATIONS D’ONG, LES OPéRATIONS MENéES PAR L’IRGC CONTRE DES MANIFESTANTS DANS LES RéGIONS KURDES ONT ENTRAîNé LA MORT DE 42 PERSONNES DEPUIS LE 15 NOVEMBRE 2022. EN TANT QUE COMMANDANT D’UNITéS DE L’IRGC DANS LA RéGION, ASANLOO EST RESPONSABLE DES VIOLENCES PERPéTRéES PAR SES UNITéS CONTRE DES MANIFESTANTS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN. BRIGADIER-GENERAL, COMMANDER OF THE HAMZEH SEYED AL-SHOHADA REGIONAL HEADQUARTERS OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40016 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5134

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: Q115207226 Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2023

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9205.88 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: Belgium Entity: Q115207226 Program: IRN Reason: 2022/2428 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

3. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 51 Country: Canada Entity: Q115207226 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9205.88 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: European Union Entity: Q115207226 Program: IRN Reason: 2022/2428 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q115207226 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2428 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q115207226 Program: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Le général de brigade Mohammad Taghi Asanloo est le commandant du quartier général régional du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) ”Hamzeh Seyed al-Shohada”, dans le nord-ouest de l’Iran, responsable des provinces du Kurdistan et d’Azerbaïdjan occidental. Le quartier général “Hamzeh Seyed al-Shohada” a pour mission spécifique de réprimer les troubles dans les régions kurdes du nord-ouest de l’Iran. En 2022, sous le commandement d’Asanloo, les unités de l’IRGC présentes dans cette zone ont mené des opérations militaires contre des manifestants dans la région kurde d’Iran. En particulier, à partir du 15 novembre 2022, les unités de l’IRGC placées sous le commandement d’Asanloo ont mené de telles opérations contre des manifestants dans les villes de Piranshahr, Mahabad et Bukan.Les unités de l’IRGC ont fait un usage disproportionné de la force lors de ces opérations. Selon les estimations d’ONG, les opérations menées par l’IRGC contre des manifestants dans les régions kurdes ont entraîné la mort de 42 personnes depuis le 15 novembre 2022. En tant que commandant d’unités de l’IRGC dans la région, Asanloo est responsable des violences perpétrées par ses unités contre des manifestants. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0133 Start Date: 2023-02-20 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: Q115207226 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mohammed Taghi OSANLOO is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as through his role as Ground Forces Commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) for the Hamzeh Sayyid al-Shohada headquarters in Northwestern Iran, he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting serious human rights violations including violations of the right of life and violations of the right to freedom of expression and peaceful assembly. Through his role in the IRGC OSANLOO is also a member of an organisation that is responsible for the commission of serious human rights violations in Iran. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0133 Start Date: 2023-02-20 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2023-02-20 Country: United Kingdom Entity: Q115207226 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Mohammed Taghi OSANLOO is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as through his role as Ground Forces Commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) for the Hamzeh Sayyid al-Shohada headquarters in Northwestern Iran, he is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting serious human rights violations including violations of the right of life and violations of the right to freedom of expression and peaceful assembly. Through his role in the IRGC OSANLOO is also a member of an organisation that is responsible for the commission of serious human rights violations in Iran. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q115207226 Provisions: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 Reason: Le général de brigade Mohammad Taghi Asanloo est le commandant du quartier général régional du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) ”Hamzeh Seyed al-Shohada”, dans le nord-ouest de l’Iran, responsable des provinces du Kurdistan et d’Azerbaïdjan occidental. Le quartier général “Hamzeh Seyed al-Shohada” a pour mission spécifique de réprimer les troubles dans les régions kurdes du nord-ouest de l’Iran. En 2022, sous le commandement d’Asanloo, les unités de l’IRGC présentes dans cette zone ont mené des opérations militaires contre des manifestants dans la région kurde d’Iran. En particulier, à partir du 15 novembre 2022, les unités de l’IRGC placées sous le commandement d’Asanloo ont mené de telles opérations contre des manifestants dans les villes de Piranshahr, Mahabad et Bukan. Les unités de l’IRGC ont fait un usage disproportionné de la force lors de ces opérations. Selon les estimations d’ONG, les opérations menées par l’IRGC contre des manifestants dans les régions kurdes ont entraîné la mort de 42 personnes depuis le 15 novembre 2022. En tant que commandant d’unités de l’IRGC dans la région, Asanloo est responsable des violences perpétrées par ses unités contre des manifestants. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40016 Country: United States Entity: Q115207226 Program: SDN List Provisions: IRGC Block IFSR IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Steven Lo

Alias	루웨이충 伟聪卢 LO WAI CHUNG LU WEICONG 스티븐 로 STEPHEN LO STEPHEN WAI-CHUNG LO STEPHEN LO WAI CHUNG STEPHEN LO 偉聰盧 STEPHEN LO WAI-CHUNG 卢伟聪 노위총 WAI-CHUNG LO
ID Number	E8586768
Profile Type	PERSON
Name	盧偉聡 STEPHEN LO LO, STEPHEN STEPHEN WAI-CHUNG LO STEVEN LO 盧偉聰 로와이충 Стивен Ло
First Name	STEPHEN WAI-CHUNG STEPHEN STEVEN 偉聰伟聪 STEPHEN WAI-CHUNG WAI-CHUNG
Last Name	LU 盧卢 LO LO
Country	CHINA HONG KONG SAR CHINA
Nationality	CHINA HONG KONG SAR CHINA
Birth Date	1961-11-19
Birth-Place	BRITISH HONG KONG HONG KONG
Position	ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE (2009-2011) SENIOR ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE (2011-2013) COMMISSIONER OF POLICE (2015-2019) DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE OF HONG KONG (2013-2015)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-08-07
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER COMMISSIONER OF POLICE OF THE HONG KONG POLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29244

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29244 Country: United States Entity: Q15907450 Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDBJ23 Start Date: 2020-08-07 Listing Date: 2020-08-07 Country: United States Entity: Q15907450 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aleksey Repik

Alias	Алексей Евгеньевич Репик ALEKSEY EVGENYEVICH REPIK ALEXEI REPIK Репик Алексей Евгеньевич REPIK ALEKSEI ALEKSEY YEVGENYEVICH REPIK
Inn-Code	773105726303
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY EVGENYEVICH REPIK АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ РЕПИК Репик, Алексей Евгеньевич REPIK OLEKSII YEVHENOVYCH Репік Олексій Євгенович אלכסיי רפיק ALEXANDER EVGENYEVICH REPIK ALEKSEY REPIK ALEXEI JEWGENJEWITSCH REPIK ALEXEY EVGENYEVICH REPIK
First Name	ALEXANDER ALEKSEY ALEXEY EVGENYEVICH АЛЕКСЕЙ ALEXEY
Last Name	РЕПИК REPIK REPIK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-08-27
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA MOSCOW, RUSSIA
Position	CHAIRMAN OF THE BOARD OF R-PHARM CHAIRMAN OF THE BOARD OF R-PHARM, CHAIRMAN OF DELOVAYA ROSSIYA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-08
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN CHAIRMAN OF THE BOARD OF R-PHARM; CHAIRMAN OF DELOVAYA

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q18276673 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1265 Country: Canada Entity: Q18276673 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1701 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q18276673 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander REPIK is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Chairman of the Board of R-Pharm, one of Russia’s largest pharmaceutical companies. R-Pharm receives financing from the Russian Direct Investment Fund, meaning it is a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, REPIK is the director or equivalent of an entity that is both carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the chemicals sector, and carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. REPIK is also associated to an involved person in destabilising Ukraine, namely, President Putin, through his close working relationship with Putin. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1701 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-08 Country: United Kingdom Entity: Q18276673 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander REPIK is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Chairman of the Board of R-Pharm, one of Russia’s largest pharmaceutical companies. R-Pharm receives financing from the Russian Direct Investment Fund, meaning it is a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, REPIK is the director or equivalent of an entity that is both carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the chemicals sector, and carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. REPIK is also associated to an involved person in destabilising Ukraine, namely, President Putin, through his close working relationship with Putin. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18276673 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Edgard Zapashny

Alias	EDGARD VALTEROVICH ZAPASHNYI Запашный, Эдгард Вальтерович Запашний Едгард Вальтерович ZAPASHNY EDGARD 예드가르트 발테로비치 자파시니 Эдгард Запашный EDGARD SAPASCHNY Запашный Эдгард Вальтерович
Inn-Code	773605588958
Profile Type	PERSON
Name	EDGARD VALTEROVITSJ ZAPASJNIY Эдгард Вальтерович Запашный Запашний Едгард Вальтерович EDGARD ZAPASHNY EDGARD ZAPAšNõI ЭДГАРД ВАЛЬТЕРОВИЧ ЗАПАШНЫЙ 예드가르트 자파시니 ZAPASHNY EDGARD VALTEROVICH ZAPASHNYI EDHARD VALTEROVYCH EDGARD WALTEROWITSCH SAPASCHNY
First Name	ЭДГАРД EDGARD
Last Name	ЗАПАШНЫЙ ZAPASHNY
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1976-07-11
Birth-Place	YALTA
Position	генеральний директор Великого Московського державного цирку на Вернадському проспекті член Ради при Президентові Російської Федерації з культури та мистецтва генеральний продюсер та ведучий Всесвітнього фестивалю циркового мистецтва «ІДОЛ» Доверенные лица президента на выборах народний артист Російської Федерації PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-02
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN CIRCUS PERFORMER AND PRESENTER AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "BIG MOSCOW CIRCUS ON VERNADSKY AVENUE", PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COUNCIL FOR CULTURE AND ART UNDER THE PRESIDENT OF RUSSIA. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE STATE DUMA COMMITTEE ON CULTURE. ACTIVELY SUPPORTS THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4186654 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Vadym Kolesnichenko

Alias	Колесниченко Вадим Васильевич WADYM WASSYLJOWYTSCH KOLESNITSCHENKO VADIM VASILEVICH KOLESNICHENKO Вадим Васильович Колесніченко Вадим Колесниченко WADIM WASSILJEWITSCH KOLESNITSCHENKO WADIM KOLESNITSCHENKO Колесніченко Вадим Вадим Васильевич Колесниченко VADIM KOLESNICHENKO Колесніченко VADIM VASILYEVICH KOLESNICHENKO VADYM VASYLOVYCH KOLESNICHENKO Вадим Колесніченко
Profile Type	PERSON
Name	WADYM KOLESNITSCHENKO VADYM KOLESNICHENKO WADYM KOłESNICZENKO Вадзім Васілевіч Калеснічэнка Колесніченко Вадим Васильович Колесниченко, Вадим Васильевич 瓦季姆·瓦西里耶维奇·科列斯尼琴科 ვადიმ კოლესნიჩენკო KOLESNICHENKO VADYM VASYLOVYCH
First Name	VADIM VADYM
Last Name	KOLESNICHENKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1958-03-21
Birth-Place	м. Умань Черкаської області UMAN
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Address	АР Крим, м. Ялта, вул. Боткінська, 4 (кв. 1)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4227824 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Anatoly Lyskov

Alias	Лысков Анатолий Григорьевич Лысков А. Г. Анатолий Лысков Лысков А. Лысков, Анатолий Лисков Анатолій Григорович Анатолий Григорьевич Лысков
Profile Type	PERSON
Name	Лисков Анатолій Григорович Лысков, Анатолий Григорьевич ANATOLY LYSKOV LYSKOV ANATOLII HRYHOROVYCH
First Name	ANATOLY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1947-03-08
Birth-Place	SMOLENSK OBLAST Смоленська область РРФСР
Position	у 2014 році – член комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2014) представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Липецької області
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	OFFICIER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4270684 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4270684 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Chen Quanguo

Alias	CHEN QUANGUO چېن چۈەنگو 천취안궈 진전국 Чэнь Цюаньго ちんせんこく TRầN TOàN QUốC 陳全國チェン・チュエングオ陳全国(ZH)
Profile Type	PERSON
Name	CHEN QUANGUO 천취안궈 QUANGUO CHEN ČEN ČUANGUO ČCHEN ČCHüAN-KUO Чэнь Цюаньго 陈全国陳全国 QUANGUO CHEN Чэн Сюанго CHEN, QUANGUO 全国陈
First Name	QUáNGUó 全国 QUANGUO QUANGUO
Last Name	CHEN 陈 CHEN
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1955-11-01
Birth-Place	PINGYU, HENAN, CHINA PINGYU COUNTY
Position	SECRETARY OF THE TIBET COMMITTEE OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY (2011-2016) CHAIRMAN OF THE REVOLUTIONARY COMMITTEE OF HEBEI (2009-2011) NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS (MEMBER, 2013-) MEMBER OF THE POLITBURO OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY (2017-) COMMUNIST PARTY SECRETARY OF XINJIANG (2016-2021) NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS DEPUTY
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-07-10
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	XINJIANG, CHN XINJIANG
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	COMMUNIST PARTY SECRETARY OF XINJIANG
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29220

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29220 Country: United States Entity: Q551462 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q551462 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRD192L Start Date: 2020-07-09 Listing Date: 2020-07-10 Country: United States Entity: Q551462 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Nestor Luis Reverol Torres

Alias	NéSTOR LUIS REVEROL TORRES GEN. NéSTOR LUIS REVEROL TORRES
ID Number	7844507
Profile Type	PERSON
Name	NéSTOR LUIS REVEROL TORRES NESTOR LUIS REVEROL TORRES NESTOR LUIS REVEROL TORRES NESTOR LUIS REVEROL TORRES NESTOR REVEROL NéSTOR REVEROL NESTOR REVEROL NéSTOR LUIS REVEROL TORRES REVEROL TORRES, NESTOR LUIS
First Name	NéSTOR LUIS NESTOR NESTOR LUIS NéSTOR LUIS NéSTOR
Middle Name	LUIS
Last Name	REVEROL TORRES REVEROL TORRES
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1964-10-28
Birth-Place	MARACAIBO
Position	MINISTRY OF POPULAR POWER FOR INTERIOR, JUSTICE AND PEACE (2016-2020) MINISTRE DE L’INTéRIEUR, DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX DE 2016 à OCTOBRE 2020. MINISTRE DE L’éNERGIE éLECTRIQUE DEPUIS OCTOBRE 2020 PRESIDENT (2024-) VICE-PRESIDENT OF PUBLIC WORKS AND SERVICES MINISTER FOR ELECTRICAL ENERGY SINCE OCTOBER 2020, VICE-PRESIDENT OF PUBLIC WORKS AND SERVICES AND EXECUTIVE SECRETARY OF THE ELECTRICAL GENERAL STAFF SINCE APRIL 2019. MINISTER FOR INTERIOR, JUSTICE AND PEACE FROM 2016 UNTIL OCTOBER 2020. GENERAL IN CHIEF OF THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD SINCE AUGUST 2020. FEDERAL DEPENDENCIES (2016-2020) MINISTER OF ELECTRICITY VICE-PRéSIDENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES ET SECRéTAIRE EXéCUTIF DE L’éTAT-MAJOR éLECTRIQUE DEPUIS AVRIL 2019. MINISTER OF ELECTRICAL POWER OF VENEZUELA (2020-2024) VENEZUELA'S MINISTER OF INTERIOR, JUSTICE, AND PEACE; FORMER COMMANDER GENERAL OF VENEZUELA'S BOLIVARIAN NATIONAL GUARD; FORMER DIRECTOR OF VENEZUELA'S ANTI-NARCOTICS AGENCY MINISTRY OF POPULAR POWER FOR INTERIOR, JUSTICE AND PEACE (2012-2013) MINISTER FOR INTERIOR JUSTICE AND PEACE EXECUTIVE SECRETARY OF THE ELECTRICAL GENERAL STAFF MINISTRE DE L’éNERGIE éLECTRIQUE DEPUIS OCTOBRE 2020, VICE-PRéSIDENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES ET SECRéTAIRE EXéCUTIF DE L’éTAT-MAJOR éLECTRIQUE DEPUIS AVRIL 2019. MINISTRE DE L’INTéRIEUR, DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX DE 2016 à OCTOBRE 2020. GéNéRAL EN CHEF DE LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE DEPUIS AOûT 2020. GéNéRAL EN CHEF DE LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE DEPUIS AOûT 2020. BOLIVARIAN NATIONAL GUARD OF VENEZUELA (2014-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-01-22
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	ZULIA ZULIA, ZULIA, VEN EL VALLE, LIBERTADOR, CARACAS CARACAS, VENEZUELA
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN MINISTER FOR ELECTRICAL ENERGY SINCE OCT 2020, VICE-PRESIDENT OF PUBLIC WORKS AND SERVICES AND EXECUTIVE SECRETARY OF THE ELECTRICAL GENERAL STAFF SINCE APR 2019. MINISTER FOR INTERIOR, JUSTICE AND PEACE FROM 2016 UNTIL OCT 2020. GENERAL IN CHIEF OF THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD SINCE AUG 2020. RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING THE TORTURE OF (POLITICAL) PRISONERS, AND THE REPRESSION OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN VENEZUELA, INCLUDING THE PROHIBITION AND REPRESSION OF POLITICAL DEMONSTRATIONS, COMMITTED BY SECURITY FORCES UNDER HIS COMMAND. MINISTER FOR INTERIOR, JUSTICE AND PEACE RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, NOTAMMENT LA TORTURE DE PRISONNIERS (POLITIQUES), ET DE LA RéPRESSION DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE VéNéZUéLIENNE, Y COMPRIS L’INTERDICTION ET LA RéPRESSION DE MANIFESTATIONS POLITIQUES, COMMISES PAR LES FORCES DE SéCURITé SOUS SON COMMANDEMENT.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22747 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/venezuela https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1738

11 Sanctions

1. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4298.60 Start Date: 2021-11-13 Listing Date: 2021-11-12 Country: Belgium Entity: Q6047488 Program: VEN Reason: 2021/1959 (OJ L400) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC

2. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: Q6047488 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 M...

Sanction Caption	Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 38374 Start Date: 2021-11-24 2018-03-28 2019-08-07 2020-11-27 2019-11-22 Listing Date: 2021-11-24 2018-03-28 2019-08-07 2020-11-27 2019-11-22 Country: Switzerland Entity: Q6047488 Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4298.60 Start Date: 2021-11-13 Listing Date: 2021-11-12 Country: European Union Entity: Q6047488 Program: VEN Reason: 2021/1959 (OJ L400) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q6047488 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515

6. Sanction Caption: (UE) 2018/88 du 2...

Sanction Caption	(UE) 2018/88 du 22/01/2018 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4298.60 Country: France Entity: Q6047488 Program: (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2019/1169 du 08/07/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2019/1891 du 11/11/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2018/88 du 22/01/2018 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) Reason: Responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture de prisonniers (politiques), et de la répression de l’opposition démocratique vénézuélienne, y compris l’interdiction et la répression de manifestations politiques, commises par les forces de sécurité sous son commandement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Venezuela (Sa...

Sanction Caption	The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: VEN0001 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-01-20 Country: United Kingdom Entity: Q6047488 Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Currently Minister for Electrical Energy and Sectoral Vice President of Public Works and Services. There are reasonable grounds to suspect that Reverol Torres, as Interior Minister, was responsible for policing, and parts of the Venezuelan security forces. Under the command of Reverol Torres as Interior Minister, the Bolivarian National Police committed serious human rights violations between April and July 2017, including excessive use of force by security forces, arbitrary arrest and detention, mistreatment and torture in detention, and over 120 deaths between April and August 2017. Further, there are reasonable grounds to suspect that he was also involved in the commission of serious human rights violations as former Commander General of the Bolivian National Guard, including during “Liberation of the People” security operations against suspected gang-members in 2015. He was later promoted to General in Chief within the National Guard. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: VEN0001 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-01-28 Listing Date: 2018-01-22 Country: United Kingdom Entity: Q6047488 Program: Venezuela Provisions: Asset freeze Reason: Currently Minister for Electrical Energy and Sectoral Vice President of Public Works and Services. There are reasonable grounds to suspect that Reverol Torres, as Interior Minister, was responsible for policing, and parts of the Venezuelan security forces. Under the command of Reverol Torres as Interior Minister, the Bolivarian National Police committed serious human rights violations between April and July 2017, including excessive use of force by security forces, arbitrary arrest and detention, mistreatment and torture in detention, and over 120 deaths between April and August 2017. Further, there are reasonable grounds to suspect that he was also involved in the commission of serious human rights violations as former Commander General of the Bolivian National Guard, including during “Liberation of the People” security operations against suspected gang-members in 2015. He was later promoted to General in Chief within the National Guard. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q6047488 Provisions: (UE) 2018/88 du 22/01/2018,; (UE) 2019/1169 du 08/07/2019,; (UE) 2019/1891 du 11/11/2019,; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020, (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 Reason: Responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture de prisonniers (politiques), et de la répression de l’opposition démocratique vénézuélienne, y compris l’interdiction et la répression de manifestations politiques, commises par les forces de sécurité sous son commandement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22747 Country: United States Entity: Q6047488 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN2Y Start Date: 2017-07-26 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q6047488 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view