Search Sanctions | SapherCheck

Alias	KORIAKINA IRYNA Корякіна Ірина Геннадіївна Корякина Ирина Геннадиевна
Inn-Code	2795117527
Profile Type	PERSON
Name	KORIAKINA IRYNA HENNADIYIVNA Корякіна Ірина Геннадіївна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-07-11
Position	так звана «голова територіальної виборчої комісії № 274» голова «територіальної виборчої комісії NO 274»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Вавіліна, 20 (кв. 3) Донецька обл., м. Макіївка, вул. Вавіліна, 20 (кв. 3)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-XCwvGvkdN7Mw4Kp7imuB2A Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-XCwvGvkdN7Mw4Kp7imuB2A Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

Alias	KYO'NG-NAM KIM KIM KYO'NG-NAM KYO'NG-NAM KIM KYONG NAM KIM 김경남
Profile Type	PERSON
Name	KIM, KYONG NAM KYONG NAM KIM KYONG NAM KYONG NAM KIM キム・ギョンナム KYO'NG-NAM KIM KYONG NAM KIM KIM KYONG NAM 김경남 KIM KYONG NAM KYONG NAM KIM KIM KYONG-NAM
First Name	KYONG NAM KYONG NAM KYO'NG-NAM KYO'NG-NAM
Last Name	KIM KYONG NAM KIM KIM
Country	RUSSIA NORTH KOREA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1976-07-11
Position	FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA REPRESENTATIVE IN RUSSIA FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA REPRESENTATIVE IN KHABAROVSK, RUSSIAN FEDERATION フォーリン・トレード・バンク・オブ・ザ・デモクラティック・ピープルズ・リパブリック・オブ・コリアのロシアにおける代表者 REPRéSENTANT DE LA FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA à KHABAROVSK, FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2016-02-02
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) DPRK REPORTS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	REPRESENTATIVE OF THE FOREIGN TRADE BANK IN RUSSIA
Description	FOREIGN TRADE BANK (KPE.047) REPRESENTATIVE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7441 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18554

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (DPRK)

Sanction Caption	Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-03 Country: Australia Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: Autonomous (DPRK) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: The Minister for Foreign Affairs listed this person on 6 December 2016 under regulation 6(1) of the Autonomous Sanctions Regulations 2011 (AS Regulations). The Minister declared on 4 December 2019, pursuant to regulation 9(3) of the AS Regulations, that this listing would continue to have effect. Relisted on 3 December 2022.

2. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-05
Sanction Last Change	2024-06-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11622.12 Start Date: 2024-05-31 Listing Date: 2024-05-31 Country: Belgium Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: PRK Reason: 2024/1602 (OJ L31052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602

3. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-06-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11622.12 Start Date: 2024-05-31 Listing Date: 2024-05-31 Country: European Union Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: PRK Reason: 2024/1602 (OJ L31052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1602 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 20 Start Date: 2016-12-09 Country: Japan Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Provisions: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 Reason: Le groupe d'experts des Nations unies a reçu des informations de plusieurs États membres des Nations unies selon lesquelles Kim Kyong Nam est un représentant de la Foreign Trade Bank (FTB), la principale banque cambiste de la RPDC. La FTB a été sanctionnée par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies le 26 juillet 2022. Dans le cadre de ses fonctions, Kim Kyong Nam est directement impliqué dans la fourniture d'un soutien aux programmes illicites de la RPDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18554 Country: United States Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: SDN List Provisions: Block NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z4ZG Start Date: 2016-02-01 Listing Date: 2016-02-02 Country: United States Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z53G Start Date: 2016-02-01 Listing Date: 2016-02-02 Country: United States Entity: NK-iTzQntzjaMrgakF3vZohsb Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Alias	ANDREI RYBAKOU ANDREI ALIAKSEEVICH RYBAKOU Андрэй Аляксеевіч Рыбакоў
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI ALEKSEEVICH RYBAKOV RYBAKOV, ANDREI ALEKSEEVICH ANDREI ALEKSEEVICH RYBAKOV Андрей Алексеевич Рыбаков
First Name	Андрэй ANDREI ALEKSEEVICH ANDREI Андрей
Middle Name	Аляксеевіч ALEKSEEVICH ALIAKSEEVICH Алексеевич
Last Name	Рыбакоў Рыбаков RYBAKOV RYBAKOU RYBAKOV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-07-11
Birth-Place	MAHILYOW, BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-08-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32711

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32711 Country: United States Entity: NK-jYvgNxvkMbrUYHvRh6FTeC Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8H9 Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: NK-jYvgNxvkMbrUYHvRh6FTeC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Alias	Мусаєв Хізір MUSAIEV KHIZIR Мусаєв Хізір Хожахмедович MUSAEV KHIZIR
Profile Type	PERSON
Name	Мусаєв Хізір MUSAIEV KHIZIR
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-07-11
Birth-Place	Чеченська Республіка Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-nYpZtV4y5f8s8aEVi6uzAa Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-nYpZtV4y5f8s8aEVi6uzAa Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Alias	EDGARD VALTEROVICH ZAPASHNYI Запашный, Эдгард Вальтерович Запашний Едгард Вальтерович ZAPASHNY EDGARD 예드가르트 발테로비치 자파시니 Эдгард Запашный EDGARD SAPASCHNY Запашный Эдгард Вальтерович
Inn-Code	773605588958
Profile Type	PERSON
Name	EDGARD VALTEROVITSJ ZAPASJNIY Эдгард Вальтерович Запашный Запашний Едгард Вальтерович EDGARD ZAPASHNY EDGARD ZAPAšNõI ЭДГАРД ВАЛЬТЕРОВИЧ ЗАПАШНЫЙ 예드가르트 자파시니 ZAPASHNY EDGARD VALTEROVICH ZAPASHNYI EDHARD VALTEROVYCH EDGARD WALTEROWITSCH SAPASCHNY
First Name	ЭДГАРД EDGARD
Last Name	ЗАПАШНЫЙ ZAPASHNY
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1976-07-11
Birth-Place	YALTA
Position	генеральний директор Великого Московського державного цирку на Вернадському проспекті член Ради при Президентові Російської Федерації з культури та мистецтва генеральний продюсер та ведучий Всесвітнього фестивалю циркового мистецтва «ІДОЛ» Доверенные лица президента на выборах народний артист Російської Федерації PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-02
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN CIRCUS PERFORMER AND PRESENTER AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "BIG MOSCOW CIRCUS ON VERNADSKY AVENUE", PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COUNCIL FOR CULTURE AND ART UNDER THE PRESIDENT OF RUSSIA. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE STATE DUMA COMMITTEE ON CULTURE. ACTIVELY SUPPORTS THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4186654 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Profile Type	PERSON
Name	SONIA FARIDE QUINTANILLA VERGARA
First Name	SONIA FARIDE
Last Name	QUINTANILLA VERGARA
Country	BOLIVIA
Nationality	BOLIVIA
Birth Date	1976-07-11
Birth-Place	LA PAZ
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-15292

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/15292 Country: Argentina Entity: interpol-red-2020-15292 Program: Red Notice Reason: TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO POR LA INTERVENCIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Profile Type	PERSON
Name	Урматбек Нурмаматович Мурзалиев
First Name	Урматбек
Last Name	Мурзалиев
Birth Date	1976-07-11
Birth-Place	село Гулчо Алайского района
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2013-05-04
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2013-05-04 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-b7a05de57fd226bd3f7905f776605787e1c74f6e Program: Экстремист Reason: Приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 25.03.2013 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

Profile Type	PERSON
Name	KATHY JO SMITH
First Name	KATHY
Middle Name	JO
Last Name	SMITH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-07-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-03-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BARDSTOWN, KY 40004, USA 1670 SULLIVAN LANE, BARDSTOWN, KY 40004
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-jo-smith-40004-bardstown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5J9Z6 Start Date: 2017-03-20 Listing Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-jo-smith-40004-bardstown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type	PERSON
Name	KIMBERLY DAWN NIEMEYER-HOOGENDOORN
First Name	KIMBERLY
Middle Name	DAWN
Last Name	NIEMEYER-HOOGENDOORN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-07-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-08-24
Npi Code	1174715437
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ROCK RAPIDS, IA 51246, USA 1203 S 3RD AVE, ROCK RAPIDS, IA 51246
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-dawn-niemeyer-hoogendoorn-51246-rock-rapids Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QSDJ Start Date: 2010-08-19 Listing Date: 2010-08-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-dawn-niemeyer-hoogendoorn-51246-rock-rapids Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type	PERSON
Name	KIMBERLY MARIE BAGLEY
First Name	KIMBERLY
Middle Name	MARIE
Last Name	BAGLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-07-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	211 E PIER ST, PORT WASHINGTON, WI 53074
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-11-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-marie-bagley-53074-port-washington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10 SapherCheck records found for Person 1976 07 11

2 Sanctions

10 Sanctions

2 Sanctions

2 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

2 Sanctions

2 Sanctions

1 Sanctions