Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1958 03 21

Alias	Лужецкий Георгий Эдуардович Лужецький Георгій Едуардович LUZHETSKII GEORGII
Inn-Code	673104426270
Profile Type	PERSON
Name	LUZHETSKYI HEORHII EDUARDOVYCH Лужецький Георгій Едуардович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-03-21
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SzL4yUeRnF3cJxNbYQHXfD Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

2. Bondaruk Anatolii Moiseiovych

Alias	Бондарук Анатолій Мойсейович Анатолий Моисеевич Бондарук Бондарук Анатолий Моисеевич
Profile Type	PERSON
Name	Бондарук Анатолій Мойсейович Бондарук, Анатолий Моисеевич Бондарук Анатолій Мусійович BONDARUK ANATOLII MOISEIOVYCH ANATOLIY BONDARUK
First Name	ANATOLY
Last Name	BONDARUK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-03-21
Birth-Place	KOZIATYN м. Козятин Вінницької області УРСР
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-2014) у 2014 році – заступник голови комітету Ради федерації з оборони і безпеки представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Республіки Башкортостан
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-04-22
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15064622 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15064622 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Vadym Kolesnichenko

Alias	Колесниченко Вадим Васильевич WADYM WASSYLJOWYTSCH KOLESNITSCHENKO VADIM VASILEVICH KOLESNICHENKO Вадим Васильович Колесніченко Вадим Колесниченко WADIM WASSILJEWITSCH KOLESNITSCHENKO WADIM KOLESNITSCHENKO Колесніченко Вадим Вадим Васильевич Колесниченко VADIM KOLESNICHENKO Колесніченко VADIM VASILYEVICH KOLESNICHENKO VADYM VASYLOVYCH KOLESNICHENKO Вадим Колесніченко
Profile Type	PERSON
Name	WADYM KOLESNITSCHENKO VADYM KOLESNICHENKO WADYM KOłESNICZENKO Вадзім Васілевіч Калеснічэнка Колесніченко Вадим Васильович Колесниченко, Вадим Васильевич 瓦季姆·瓦西里耶维奇·科列斯尼琴科 ვადიმ კოლესნიჩენკო KOLESNICHENKO VADYM VASYLOVYCH
First Name	VADIM VADYM
Last Name	KOLESNICHENKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1958-03-21
Birth-Place	м. Умань Черкаської області UMAN
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-24
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Address	АР Крим, м. Ялта, вул. Боткінська, 4 (кв. 1)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4227824 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Ahmad Vahidi

Alias	VAHIDI احمد وحیدی AHMAD SHAH CHERAGHI AHMED VAHIDI
Title	IRGC BRIGADIER-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	אחמד וחידי AHMAD VAHIDI 艾哈迈德·瓦希迪 أحمد وحيدي アフマド・ヴァヒーディー AHMAD VAHIDI Ахмад Вахіді VAHIDI AHMAD AHMAD VAHIDI Ахмад Вахиди VAHIDI, AHMAD AHMAD WAHIDI احمد وحیدی
First Name	AHMAD AHMAD احمد
Middle Name	SHAH
Last Name	وحیدی CHERAGHI VAHIDI VAHIDI VAHIDI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1958-06-27 1958-07-27 1958-03-21
Birth-Place	SHIRAZ SHIRAZ IRAN SHIRAZ, IRAN SHIRAZ, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position	MINISTER OF INTERIOR FORMER MINISTER OF DEFENCE BRIGADIER GENERAL MINISTER OF INTERIOR (IRAN) (2021-) MINISTRE DE L'INTéRIEUR SINCE 25 AUGUST 2021, MINISTER OF INTERIOR. FORMER PRESIDENT OF THE SUPREME NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY AND FORMER MINISTER OF MODAFL. MINISTER OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS (2009-2013) COMANDANTE DE LA FUERZA AL QUDS GéNéRAL DE BRIGADE DE L'IRGC HEAD OF STATE SECURITY COUNCIL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2008-06-24
Modified At	2024-10-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) ARGENTINA REPET SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	C/O MODAFL, TEHRAN TEHRAN, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN SINCE 25 AUG 2021, MINISTER OF INTERIOR. FORMER PRESIDENT OF THE SUPREME NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY AND FORMER MINISTER OF MODAFL. IRAN PROLIFERATION : DEPUIS LE 25 AOûT 2021, MINISTRE DE L’INTéRIEUR. ANCIEN PRéSIDENT DE L’UNIVERSITé SUPRêME DE LA DéFENSE NATIONALE ET ANCIEN MINISTRE DU MODAFL. - IRAN REPRESSION : AHMAD VAHIDI EST LE MINISTRE IRANIEN DE L'INTéRIEUR DEPUIS LE 25 AOûT 2021. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DES FORCES DE L'ORDRE IRANIENNES. DEPUIS SON ENTRéE EN FONCTION, UN NOMBRE SANS PRéCéDENT DE MILITAIRES ET DE RESPONSABLES DE LA SéCURITé ONT éTé NOMMéS EN TANT QUE GOUVERNEURS DE PROVINCE, LESQUELS JOUENT UN RôLE CLé DANS LA COORDINATION DES ACTIVITéS DE CONTRôLE DES FOULES MENéES PAR LES FORCES SPéCIALES DE LA POLICE, LA MILICE BASIJ ET LE CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC). LES VIOLATIONS FLAGRANTES ET GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LES FORCES DE L'ORDRE IRANIENNES, TELLES QUE LES TIRS AVEUGLES à BALLES RéELLES SUR DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, Y COMPRIS DES ENFANTS, ONT éTé LARGEMENT DOCUMENTéES DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA MORT DE MAHSA AMINI à LA MI-SEPTEMBRE 2022. PLUS DE 70 MANIFESTANTS SONT MORTS ET DES CENTAINES ONT éTé GRAVEMENT BLESSéS, DONT DES ENFANTS. DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS, LES FORCES DE POLICE ONT éGALEMENT DéTENU ARBITRAIREMENT DE NOMBREUX DéFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME ET JOURNALISTES. M. VAHIDI A EN OUTRE PLAIDé PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D'UNE APPROCHE SéVèRE à L'éGARD DES PERSONNES PARTICIPANT à CES MANIFESTATIONS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5055 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12060

17 Sanctions

1. Sanction Caption: UFI AMIA

Sanction Caption	UFI AMIA
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia UFI AMIA Start Date: 2019-07-26 Listing Date: 2019-07-26 Country: Argentina Entity: Q48761 Program: UFI AMIA ARG List UNSC Id: HArP.00014 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: Autonomous (Iran)

Sanction Caption	Autonomous (Iran)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: Q48761 Program: Autonomous (Iran) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2008IRN0007. Instrument of first designation Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012 [F2012L00479]. Relisted on 12 January 2024.

3. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9102.82 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: Q48761 Program: IRN Reason: 2022/2230 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2230

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2222.55 Start Date: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-28 Country: Belgium Entity: Q48761 Program: IRN Reason: 2022/1010 (OJ L170) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1010

5. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 46 Country: Canada Entity: Q48761 Program: Iran Reason: 1, Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

6. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11296 Start Date: 2020-07-07 2019-06-18 2022-08-03 Listing Date: 2020-07-07 2019-06-18 2022-08-03 Country: Switzerland Entity: Q48761 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 69. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2222.55 Start Date: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-28 Country: European Union Entity: Q48761 Program: IRN Reason: 2022/1010 (OJ L170) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1010

8. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9102.82 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: Q48761 Program: IRN Reason: 2022/2230 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2230

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q48761 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q48761 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402075

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q48761 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20240730

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q48761 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20231018

13. Sanction Caption: (UE) 2022/2230 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2230 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9102.82 EU.2222.55 Country: France Entity: Q48761 Program: (UE) 2020/847 du 18/06/2020 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012) (UE) 2019/855 du 27/05/2019 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 2022/2230 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (UE) 2022/1010 du 27/06/2022 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) Reason: IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Ahmad Vahidi est le ministre iranien de l'intérieur depuis le 25 août 2021. À ce titre, il est responsable des forces de l'ordre iraniennes. Depuis son entrée en fonction, un nombre sans précédent de militaires et de responsables de la sécurité ont été nommés en tant que gouverneurs de province, lesquels jouent un rôle clé dans la coordination des activités de contrôle des foules menées par les forces spéciales de la police, la milice Basij et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Les violations flagrantes et graves des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre iraniennes, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y compris des enfants, ont été largement documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Plus de 70 manifestants sont morts et des centaines ont été gravement blessés, dont des enfants. Depuis le début des manifestations, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l'homme et journalistes. M. Vahidi a en outre plaidé publiquement en faveur d'une approche sévère à l'égard des personnes participant à ces manifestations. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

14. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: INU0002 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Country: United Kingdom Entity: Q48761 Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Former Minister of MODAFL and member of the IRGC Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

15. Sanction Caption: Iran (Nuclear)

Sanction Caption	Iran (Nuclear)
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: INU0002 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-04 Listing Date: 2008-06-24 Country: United Kingdom Entity: Q48761 Program: Iran (Nuclear) Provisions: Asset freeze Reason: Former Minister of MODAFL and member of the IRGC Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

16. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12060 Country: United States Entity: Q48761 Program: SDN List Provisions: Block IFSR IRAN-HR NPWMD Reason: Executive Order 13553 (Iran) TRA Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3Q23T Listing Date: 2010-06-16 Country: United States Entity: Q48761 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. CYNTHIA IRENE VICKERS

Profile Type	PERSON
Name	CYNTHIA IRENE VICKERS
First Name	CYNTHIA
Middle Name	IRENE
Last Name	VICKERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-03-21
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	187 EMERSON ST, CHULA VISTA, CA 91911
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-11-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-irene-vickers-91911-chula-vista Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. GEORGE ANTHONY YANCEY

Profile Type	PERSON
Name	GEORGE ANTHONY YANCEY
First Name	GEORGE
Middle Name	ANTHONY
Last Name	YANCEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-03-21
Position	RECIPT/BENEFICIARY (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FRESNO, CA 93703, USA 2121 N WINERY AVE, APT C, FRESNO, CA 93703
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-george-anthony-yancey-93703-fresno Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PW3D Start Date: 2006-08-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-george-anthony-yancey-93703-fresno Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. LORI ANN ESTES

Profile Type	PERSON
Name	LORI ANN ESTES
First Name	LORI
Middle Name	ANN
Last Name	ESTES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-03-21
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-05-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	OCALA, FL 34476, USA 8880 SW 27TH AVE, LOT B42, OCALA, FL 34476
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lori-ann-estes-34476-ocala Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR52S19 Start Date: 2016-05-19 Listing Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lori-ann-estes-34476-ocala Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR553NQ Start Date: 2016-06-30 Listing Date: 2016-09-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-lori-ann-estes-34476-ocala Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

8. MELANIE KOCH GORDON

Profile Type	PERSON
Name	MELANIE KOCH GORDON
First Name	MELANIE
Middle Name	KOCH
Last Name	GORDON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-03-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-08-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3215 HARWOOD DR, TYLER, TX 75701 TYLER, TX 75701, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-melanie-koch-gordon-75701-tyler Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RGG3 Start Date: 2011-08-18 Listing Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-melanie-koch-gordon-75701-tyler Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. SHARON MARIE HENDERSON VAILS

Profile Type	PERSON
Name	SHARON MARIE HENDERSON VAILS
First Name	SHARON
Middle Name	MARIE HENDERSON
Last Name	VAILS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-03-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	708 N W 4TH STREET, STIGLER, OK 74462
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharon-marie-henderson-vails-74462-stigler Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp