SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1958 07 27

Alias HAVRYLINA TAMARA
Гавриліна Тамара Михайлівна
Гаврилина Тамара Михайловна
Profile Type PERSON
Name Гавриліна Тамара Михайлівна
HAVRYLINA TAMARA MYKHAILIVNA
Birth Date 1958-07-27
Position Засновник ПАТ "Агроінкомбанк"
засновник ПАТ «Агроинкомбанк»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Плавськ, Тульська область
Тульська область, м. Плавськ
Topics SANCTIONED ENTITY

6 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-6CoSF7XJb4KbJwei4NU3bw

Program: 176/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-6CoSF7XJb4KbJwei4NU3bw

Program: 133/2017

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-6CoSF7XJb4KbJwei4NU3bw

Program: 467/2016

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-6CoSF7XJb4KbJwei4NU3bw

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-6CoSF7XJb4KbJwei4NU3bw

Program: 126/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-6CoSF7XJb4KbJwei4NU3bw

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias Карцев Геннадий Александрович
KARTSEV HENNADII
KARTSEV GENNADII
Inn-Code 2139207317
Profile Type PERSON
Name Карцев Геннадій Олександрович
KARTSEV HENNADII OLEKSANDROVYCH
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1958-07-27
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-25
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

10 Sanctions

Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2024-06-24
Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 376/2024

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9aYHzbCabDhtUiR3MhNkr8

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Белоусов Эдуард Феликсович
BELOUSOV EDUARD
Inn-Code 2139212773
Profile Type PERSON
Name BELOUSOV EDUARD FELIKSOVYCH
Белоусов Едуард Феліксович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1958-07-27
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MHXxYVbfSA25TsRv7BAMak

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001

Status: active
Alias مأمون حمدان
HAMDAN MA'MOUN
DR. MAMOUN HAMDAN
MA'MOUN HAMDAN
MA’MOUN HAMDAN
MAMUN HAMDAN
DR. MAAMOUN HAMDAN
MA'MOUN
Profile Type PERSON
Name MAAMOUN HAMDAN
MAMUN HAMDAN
مأمون حمدان
DR. MAMOUN HAMDAN
MA'MOUN HAMDAN
MA’MOUN HAMDAN
HAMDAN, MAMUN
DR. MAAMOUN HAMDAN
MAAMOUN HAMDAN
First Name MA’MOUN
مأمون
MAMUN
DR. MAAMOUN
DR. MAMOUN
MAAMOUN
DR. MAMOUN
MA'MOUN
DR. MAAMOUN
Last Name حمدان
HAMDAN
HAMDAN
Country SYRIA
Birth Date 1958-07-27
Birth-Place DAMASCUS SYRIA
DAMASCUS
DAMASCUS, SYRIA
DAMAS
DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC
DAMAS : SYRIE
Position FORMER FINANCE MINISTER
ANCIEN MINISTRE DES FINANCES
MINISTER OF FINANCE (2016-2020)
MINISTER OF FINANCE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2016-11-14
Modified At 2024-06-25
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN IN SYRIA
FORMER FINANCE MINISTER. AS A FORMER GOVERNMENT MINISTER, SHARES RESPONSIBILITY FOR THE SYRIAN REGIME’S VIOLENT REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION.
EN TANT QU'ANCIEN MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL PARTAGE LA RESPONSABILITé DE LA RéPRESSION VIOLENTE EXERCéE PAR LE RéGIME SYRIEN CONTRE LA POPULATION CIVILE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2075
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20963

12 Sanctions

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-18
Sanction Last Change 2024-06-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3844.69

Start Date: 2024-05-28
Listing Date: 2024-05-27
Country: Belgium

Entity: Q113989513

Program: SYR

Reason: 2024/1517 (OJ L28052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517
Sanction Caption Syria / Syrie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 208

Country: Canada

Entity: Q113989513

Program: Syria / Syrie

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 35688

Start Date: 2024-06-25 2020-06-26 2016-12-09 2017-06-16 2019-08-13 2020-10-30
Listing Date: 2024-06-25 2020-06-26 2016-12-09 2017-06-16 2019-08-13 2020-10-30
Country: Switzerland

Entity: Q113989513

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-06-17
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3844.69

Start Date: 2024-05-28
Listing Date: 2024-05-27
Country: European Union

Entity: Q113989513

Program: SYR

Reason: 2024/1517 (OJ L28052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q113989513

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2020/1505 du 16/10/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3844.69

Country: France

Entity: Q113989513

Program: (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2016/1984 du 14/11/2016 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/1505 du 16/10/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0131

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-05-13
Country: United Kingdom

Entity: Q113989513

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Former Finance Minister from 2016 to 2020. As a former Government Minister, there are reasonable grounds to suspect that he has been involved in the Syrian regime's repression of the civilian population and/or supporting or benefitting from the regime.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0131

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-05-13
Listing Date: 2016-11-14
Country: United Kingdom

Entity: Q113989513

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Finance Minister from 2016 to 2020. As a former Government Minister, there are reasonable grounds to suspect that he has been involved in the Syrian regime's repression of the civilian population and/or supporting or benefitting from the regime.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q113989513

Provisions: (UE) 2016/1984 du 14/11/2016; (UE) 2017/907 du 29/05/2017; (UE) 2019/798 du 17/05/2019; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2020/1505 du 16/10/2020; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024

Reason: Ancien ministre des finances. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20963

Country: United States

Entity: Q113989513

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13573 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CZTY

Start Date: 2016-12-23
Listing Date: 2017-02-03
Country: United States

Entity: Q113989513

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CZTX

Start Date: 2016-12-23
Listing Date: 2017-02-03
Country: United States

Entity: Q113989513

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VAHIDI
احمد وحیدی
AHMAD SHAH CHERAGHI
AHMED VAHIDI
Title IRGC BRIGADIER-GENERAL
Profile Type PERSON
Name אחמד וחידי
AHMAD VAHIDI
艾哈迈德·瓦希迪
أحمد وحيدي
アフマド・ヴァヒーディー
AHMAD VAHIDI
Ахмад Вахіді
VAHIDI AHMAD
AHMAD VAHIDI
Ахмад Вахиди
VAHIDI, AHMAD
AHMAD WAHIDI
احمد وحیدی
First Name AHMAD
AHMAD
احمد
Middle Name SHAH
Last Name وحیدی
CHERAGHI
VAHIDI
VAHIDI
VAHIDI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1958-06-27
1958-07-27
1958-03-21
Birth-Place SHIRAZ
SHIRAZ IRAN
SHIRAZ, IRAN
SHIRAZ, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position MINISTER OF INTERIOR
FORMER MINISTER OF DEFENCE
BRIGADIER GENERAL
MINISTER OF INTERIOR (IRAN) (2021-)
MINISTRE DE L'INTéRIEUR
SINCE 25 AUGUST 2021, MINISTER OF INTERIOR. FORMER PRESIDENT OF THE SUPREME NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY AND FORMER MINISTER OF MODAFL.
MINISTER OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS (2009-2013)
COMANDANTE DE LA FUERZA AL QUDS
GéNéRAL DE BRIGADE DE L'IRGC
HEAD OF STATE SECURITY COUNCIL
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2008-06-24
Modified At 2024-10-01
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
ARGENTINA REPET SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address C/O MODAFL, TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes IRANIAN POLITICIAN
SINCE 25 AUG 2021, MINISTER OF INTERIOR. FORMER PRESIDENT OF THE SUPREME NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY AND FORMER MINISTER OF MODAFL.
IRAN PROLIFERATION : DEPUIS LE 25 AOûT 2021, MINISTRE DE L’INTéRIEUR. ANCIEN PRéSIDENT DE L’UNIVERSITé SUPRêME DE LA DéFENSE NATIONALE ET ANCIEN MINISTRE DU MODAFL. - IRAN REPRESSION : AHMAD VAHIDI EST LE MINISTRE IRANIEN DE L'INTéRIEUR DEPUIS LE 25 AOûT 2021. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DES FORCES DE L'ORDRE IRANIENNES. DEPUIS SON ENTRéE EN FONCTION, UN NOMBRE SANS PRéCéDENT DE MILITAIRES ET DE RESPONSABLES DE LA SéCURITé ONT éTé NOMMéS EN TANT QUE GOUVERNEURS DE PROVINCE, LESQUELS JOUENT UN RôLE CLé DANS LA COORDINATION DES ACTIVITéS DE CONTRôLE DES FOULES MENéES PAR LES FORCES SPéCIALES DE LA POLICE, LA MILICE BASIJ ET LE CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC). LES VIOLATIONS FLAGRANTES ET GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LES FORCES DE L'ORDRE IRANIENNES, TELLES QUE LES TIRS AVEUGLES à BALLES RéELLES SUR DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, Y COMPRIS DES ENFANTS, ONT éTé LARGEMENT DOCUMENTéES DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA MORT DE MAHSA AMINI à LA MI-SEPTEMBRE 2022. PLUS DE 70 MANIFESTANTS SONT MORTS ET DES CENTAINES ONT éTé GRAVEMENT BLESSéS, DONT DES ENFANTS. DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS, LES FORCES DE POLICE ONT éGALEMENT DéTENU ARBITRAIREMENT DE NOMBREUX DéFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME ET JOURNALISTES. M. VAHIDI A EN OUTRE PLAIDé PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D'UNE APPROCHE SéVèRE à L'éGARD DES PERSONNES PARTICIPANT à CES MANIFESTATIONS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5055
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12060

17 Sanctions

Sanction Caption UFI AMIA
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerio de Justicia
UFI AMIA

Start Date: 2019-07-26
Listing Date: 2019-07-26
Country: Argentina

Entity: Q48761

Program: UFI AMIA
ARG List

UNSC Id: HArP.00014
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption Autonomous (Iran)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: Q48761

Program: Autonomous (Iran)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2008IRN0007. Instrument of first designation Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012 [F2012L00479]. Relisted on 12 January 2024.

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9102.82

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: Q48761

Program: IRN

Reason: 2022/2230 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2230
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2222.55

Start Date: 2022-06-29
Listing Date: 2022-06-28
Country: Belgium

Entity: Q48761

Program: IRN

Reason: 2022/1010 (OJ L170)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1010
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 46

Country: Canada

Entity: Q48761

Program: Iran

Reason: 1, Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 11296

Start Date: 2020-07-07 2019-06-18 2022-08-03
Listing Date: 2020-07-07 2019-06-18 2022-08-03
Country: Switzerland

Entity: Q48761

Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7

UNSC Id: 69.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2222.55

Start Date: 2022-06-29
Listing Date: 2022-06-28
Country: European Union

Entity: Q48761

Program: IRN

Reason: 2022/1010 (OJ L170)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1010
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9102.82

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: Q48761

Program: IRN

Reason: 2022/2230 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2230
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q48761

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q48761

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402075
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q48761

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20240730
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q48761

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20231018
Sanction Caption (UE) 2022/2230 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9102.82
EU.2222.55

Country: France

Entity: Q48761

Program: (UE) 2020/847 du 18/06/2020 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012)
(UE) 2019/855 du 27/05/2019 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
(UE) 2022/2230 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
(UE) 2022/1010 du 27/06/2022 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)

Reason: IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Ahmad Vahidi est le ministre iranien de l'intérieur depuis le 25 août 2021. À ce titre, il est responsable des forces de l'ordre iraniennes. Depuis son entrée en fonction, un nombre sans précédent de militaires et de responsables de la sécurité ont été nommés en tant que gouverneurs de province, lesquels jouent un rôle clé dans la coordination des activités de contrôle des foules menées par les forces spéciales de la police, la milice Basij et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Les violations flagrantes et graves des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre iraniennes, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y compris des enfants, ont été largement documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Plus de 70 manifestants sont morts et des centaines ont été gravement blessés, dont des enfants. Depuis le début des manifestations, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l'homme et journalistes. M. Vahidi a en outre plaidé publiquement en faveur d'une approche sévère à l'égard des personnes participant à ces manifestations. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: INU0002

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-04
Country: United Kingdom

Entity: Q48761

Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Former Minister of MODAFL and member of the IRGC

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran (Nuclear)
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: INU0002

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-04
Listing Date: 2008-06-24
Country: United Kingdom

Entity: Q48761

Program: Iran (Nuclear)

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Minister of MODAFL and member of the IRGC

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 12060

Country: United States

Entity: Q48761

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
IRAN-HR
NPWMD

Reason: Executive Order 13553 (Iran)
TRA

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q23T

Listing Date: 2010-06-16
Country: United States

Entity: Q48761

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MARIA LANETTE BONNER
First Name MARIA
Middle Name LANETTE
Last Name BONNER
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-07-27
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-10-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 4921 EMERSON AVENUE, ST LOUIS, MO 63120
ST LOUIS, MO 63120, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maria-lanette-bonner-63120-st-louis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PSZW

Start Date: 2007-10-18
Listing Date: 2007-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maria-lanette-bonner-63120-st-louis

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PHYLLIS RYE
First Name PHYLLIS
Last Name RYE
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-07-27
Position NURSE/NURSES AIDE (GOVT EMP(STATE/LOC))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2001-02-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SPRINGFIELD, TN 37172, USA
5611 DOSS RD, SPRINGFIELD, TN 37172
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-phyllis-rye-37172-springfield

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3NDHD

Start Date: 2001-02-05
Listing Date: 2001-04-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-phyllis-rye-37172-springfield

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NDHD

Start Date: 2000-11-20
Listing Date: 2001-02-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-phyllis-rye-37172-springfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name RICKEY DARNELL SIMPSON
First Name RICKEY
Middle Name DARNELL
Last Name SIMPSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-07-27
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3325 PINES ROAD, SHREVEPORT, LA 71119
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-rickey-darnell-simpson-71119-shreveport

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name SHERAN ARDEN YEATES
First Name SHERAN
Middle Name ARDEN
Last Name YEATES
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-07-27
Position FAMILY PRACTICE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-08-02
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O DRAWER 30, MCRAE, GA 31055
MCRAE, GA 31055, USA
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: G79961

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-07-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheran-arden-yeates-31055-mcrae

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PP2P

Start Date: 2007-09-12
Listing Date: 2007-10-31
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheran-arden-yeates-31055-mcrae

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PP2P

Start Date: 2007-07-19
Listing Date: 2007-08-02
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheran-arden-yeates-31055-mcrae

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SHERAN YEATES
First Name SHERAN
Last Name YEATES
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-07-27
Position FAMILY PRACTICE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2006-06-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 261 SUMMERFIELD DRIVE, JACKSON, TN 38305
JACKSON, TN 38305, USA
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: G79961

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2006-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheran-yeates-38305-jackson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3R7H9

Start Date: 2006-05-15
Listing Date: 2006-06-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheran-yeates-38305-jackson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PK11

Start Date: 2006-03-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheran-yeates-38305-jackson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).