SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 05

Alias U MYINT THEIN
ဦးမြင့်သိန်း
Profile Type PERSON
Name U MYINT THEIN
MYINT THEIN
MYINT THEIN
မြင့်သိန်း
First Name MYINT
Last Name THEIN
MYINT THEIN
MYINT THEIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1960
Position NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEBRUARY 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-02-21
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MYINT THEIN A éTé NOMMé MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) LE 26 FéVRIER 2021. EN ACCEPTANT CETTE NOMINATION AU LENDEMAIN DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, ET PAR SES AGISSEMENTS EN QUALITé DE MEMBRE DE L'UEC, NOTAMMENT L'ANNULATION DES RéSULTATS DES éLECTIONS DE NOVEMBRE 2020 SANS QU'IL Y AIT LE MOINDRE éLéMENT DE PREUVE AVéRé DE FRAUDE, AINSI QUE LE DéPôT D'ACCUSATIONS DE FRAUDE éLECTORALE POUR LES MêMES éLECTIONS, ET LA RéPRESSION à L'ENCONTRE D'ANCIENS MEMBRES DE L'UEC, MYINT THEIN EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTIONS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
MYINT THEIN WAS NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEB 2021. BY ACCEPTING THIS NOMINATION IN THE AFTERMATH OF THE MILITARY COUP OF 1 FEB 2021, AND THROUGH HIS ACTIONS AS A MEMBER OF THE UEC, NOTABLY THE ANNULMENT OF THE RESULTS OF THE NOV 2020 ELECTIONS WITHOUT ANY PROVEN EVIDENCE OF FRAUD, AS WELL AS THE FILING OF CHARGES FOR ELECTORAL FRAUD FOR THE SAME ELECTIONS, AND THE REPRESSION AGAINST FORMER MEMBERS OF THE UEC, MYINT THEIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN ACTIONS UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
BURMESE POLITICIAN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3801

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6930.2

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: Belgium

Entity: Q105199295

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 115

Country: Canada

Entity: Q105199295

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47750

Start Date: 2022-03-07
Listing Date: 2022-03-07
Country: Switzerland

Entity: Q105199295

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6930.2

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: European Union

Entity: Q105199295

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q105199295

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q105199295

Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Myint Thein a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Myint Thein est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105199295

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022

Reason: Myint Thein a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Myint Thein est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias TURLOV TIMUR
Турлов, Тимур Русланович
Турлов Тімур Русланович
Турлов Тимур Русланович
Profile Type PERSON
Name TURLOV TIMUR RUSLANOVYCH
Тимур Турлов
Турлов Тімур Русланович
TIMUR TURLOV
Nationality RUSSIA
ST. KITTS & NEVIS
KAZAKHSTAN
Birth Date 1987-11-13
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-20
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
Address Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Фурманова, буд. 301, кв. 30
Російська Федерація, м. Москва
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN ENTREPRENEUR AND BUSINESSMAN (BORN 1987)

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q107649743

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number V3DNSYNNKU18
Alias ANDREY ALEXEYENKO
Андрей Алексеенко
ANDRIEJ ANATOLIJEWICZ ALEKSIEJENEKO
Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО
ANDREY ANATOLYEVICH ALEXEYEENKO
ALEKSEENKO ANDREI
Алексеенко Андрей Анатольевич
АЛЕКСЕЕНКО Андрей Анатольевич
АЛЕКСИЕНКО Андрей Анатольевич
АЛЕКСЕЄНКО Андрій Анатолійович
ANDREJ ANATOLEVICH ALEKSEENKO
ANDRIEJ ANATOLJEWICZ ALEKSIEJENKO
Алексеенко, Андрей Анатольевич
ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSEENKO
ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO
Андрій Анатолійович АЛЕКСЕЄНКО
Алєксєєнко Андрій Анатолійович
Inn-Code 231294065981
Profile Type PERSON
Name ANDREJ ALEKSEJENKO
アンドリー（アンドレイ）・アレクセエンコ
Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО
ANDRIEJ ALEKSIEJENEKO
ANDREY ANATOLEVICH ALEKSEENKO
ALEKSEENKO ANDREY ANATOLIEVICH
ALEKSEYENKO ANDREY ANATOLIEVICH
Андрій Анатолійович АЛЕКСЕЄНКО
ANDREJ ALEXEJENKO
ALEKSEENKO, ANDREY ANATOLEVICH
Անդրեյ Ալեքսեենկո
ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSYENKO
ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO
Алексеєнко Андрій Анатолійович
ALIEKSIEIENKO ANDRII ANATOLIIOVYCH
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЕНКО
Алєксєєнко Андрій Анатолійович
ANDREY ALEXEYEENKO
ANDREY ALEXEYENKO
ANDREY ANATOLEVICH ALEKSEENKO
安德烈·阿列克謝延
ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSEENKO
ANDRIY (ANDREJ, ANDREY) ALEKSEENKO (ALEKSEYENKO)
Андрей Анатольевич Алексеенко
First Name ANDREJ
Андрей
ANDREY
ANDREY ANATOLEVICH
ANDREY ANATOLIEVICH
Андрій
ANDREI
АНДРЕЙ
Middle Name Анатольевич
ANATOLIEVICH
ANATOLEVICH
Last Name ALEKSEENKO
ALEKSYENKO
Алексеенко
ALEXEYENKO
ALEKSEYENKO
АЛЕКСЕЄНКО
ALEKSEENKO
АЛЕКСЕЕНКО
ALEKSEYENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1978-04-23
Birth-Place NOVOPOKROVSKAYA, KRASNODAR RUSSIA
NOVOPOKROVSKAYA, URSS
NOVOPOKROVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION
NOVOPOKROVSKAYA : RUSSIE
NOVOPOKROVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION
NOVOPOKROVSKAYA, KRASNODAR
NOVOPOKROVSKAYA
NOVOPOKROVSKAYA NEIGHBORHOOD, KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA
Position SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”
HEAD OF ADMINISTRATION
Ключевые региональные чиновники
「ヘルソン州行政府長官」（自称）
SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE AUTHORITIES IN THE KHERSON REGION”
MAYOR OF KRASNODAR (2021-2022)
SOI-DISANT “PRéSIDENT DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON”
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
HEAD OF THE SO-CALLED KHERSON REGIONAL ADMINISTRATION
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-12-23
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Address KRASNODAR, KRASNODAR TERRITORY, RUS
116 SORMOVSKAYA ST, APARTMENT 51, KRASNODAR
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ANDREY ALEKSEYENKO HAS BEEN THE SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” SINCE 25 NOVEMBER 2022. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN, DE FACTO PRIME MINISTER OF KHARKIV MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION
CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF RUSSIAN-OCCUPIED KHERSON OBLAST
FUNCTION: SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”
ANDREY ALEKSEYENKO EST LE SOI-DISANT “PRéSIDENT DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON” DEPUIS LE 25 NOVEMBRE 2022. IL A ASSUMé CE RôLE SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON, ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7212
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40254

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11233.41

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: Q111334898

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72123

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q111334898

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11233.41

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: Q111334898

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q111334898

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q111334898

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Alekseyenko est le soi-disant “président de l’administration militaire et civile de Kherson” depuis le 25 novembre 2022. Il a assumé ce rôle sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson, et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1971

Start Date: 2023-09-29
Modified At: 2023-10-17
Country: United Kingdom

Entity: Q111334898

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrei Anatolievich ALEKSYENKO is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Head of the Russian-installed Kherson regional administration, in sovereign Ukrainian territory which Russia has illegally invaded and temporarily controls. Therefore, he is or has been involved in undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine and is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (i) his role which is the equivalent of a regional Governor; and (ii) by being responsible for and supporting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-09-29
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1971

Start Date: 2023-09-29
Modified At: 2023-09-29
Listing Date: 2023-09-29
Country: United Kingdom

Entity: Q111334898

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrei Anatolievich ALEKSYENKO is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Head of the Russian-installed Kherson regional administration, in sovereign Ukrainian territory which Russia has illegally invaded and temporarily controls. Therefore, he is or has been involved in undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine and is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (i) his role which is the equivalent of a regional Governor; and (ii) by being responsible for and supporting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 296

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: Q111334898

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q111334898

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Andrey Alekseyenko est le soi-disant “président de l’administration militaire et civile de Kherson”depuis le 25 novembre 2022. Il a assumé ce rôle sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson, et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40254

Country: United States

Entity: Q111334898

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q111334898

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF955

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q111334898

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ဦးမျိုးမြင့်အောင်
U MYO MYINT AUNG
Title LIEUTENANT COLONEL
Profile Type PERSON
Name မျိုးမြင့်အောင်
MYO MYINT AUNG
MYO MYINT AUNG
First Name MYO
Last Name MYO MYINT AUNG
MYINT AUNG
MYO MYINT AUNG
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1962-09-08
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position LIEUTENANT-COLONEL. MINISTRE DE L’éCONOMIE DE LA RéGION DE YANGON AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 2022.
GéNéRAL DE DIVISION
VICE-MINISTRE DE L'INTéRIEUR ET CHEF DES FORCES DE POLICE DU MYANMAR
YANGON REGION ECONOMIC MINISTER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) SINCE 2 SEPTEMBER 2022; UNTIL SEPTEMBER 2022 HE SERVED AS YANGON MILITARY RECRUITMENT COMMANDER AND MILITARY JUDGE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2023-02-20
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RANK: LIEUTENANT COLONEL
LE LIEUTENANT-COLONEL MYO MYINT AUNG EST MINISTRE DE L’éCONOMIE DE LA RéGION DE YANGON AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 2022. EN TANT QUE MINISTRE DE LA RéGION DE YANGON, IL A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS LA CONCERNANT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé. EN OUTRE, IL A PRéCéDEMMENT éTé COMMANDANT DU RECRUTEMENT MILITAIRE DE YANGON ET JUGE MILITAIRE DEPUIS LA CRéATION DE TRIBUNAUX MILITAIRES, JUSQU’EN SEPTEMBRE 2022. À CE TITRE, IL AURAIT éTé IMPLIQUé DANS LE PROCESSUS AYANT MENé à LA CONDAMNATION à MORT ET à L’EXéCUTION DE QUATRE MILITANTS PRO-DéMOCRATIE EN JUILLET 2022. AU COURS DE SON MANDAT DE JUGE MILITAIRE, DE NOMBREUX MEMBRES DE L’OPPOSITION ONT éTé CONDAMNéS à LA PEINE CAPITALE ET à DES PEINES DE PRISON. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE COUP D’ÉTAT DE 2021 AU SEIN DU SAC ET EN SA QUALITé DE COMMANDANT DU RECRUTEMENT MILITAIRE ET DE JUGE MILITAIRE.
BURMESE POLITICIAN (BORN 1962)
LIEUTENANT COLONEL MYO MYINT AUNG HAS BEEN THE YANGON REGION ECONOMIC MINISTER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) SINCE 2 SEP 2022. AS THE MINISTER OF THE YANGON REGION, HE IS DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING YANGON REGION. ADDITIONALLY, HE PREVIOUSLY SERVED AS YANGON MILITARY RECRUITMENT COMMANDER AND MILITARY JUDGE SINCE THE ESTABLISHMENT OF MILITARY COURTS UNTIL SEP 2022. IN THIS CAPACITY, HE WAS ALLEGEDLY INVOLVED IN THE PROCESS OF DEATH SENTENCES AND EXECUTION OF FOUR DEMOCRACY ACTIVISTS IN JUL 2022. DURING HIS TENURE AS MILITARY JUDGE, NUMEROUS MEMBERS OF THE OPPOSITION WERE SENTENCED TO DEATH AND PRISON TERMS. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE THE 2021 COUP IN THE SAC AND AS A MILITARY RECRUITMENT COMMANDER AND MILITARY JUDGE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6383

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9598.27

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: Q114268054

Program: MMR

Reason: 2023/378 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 97

Country: Canada

Entity: Q114268054

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60148

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q114268054

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9598.27

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: Q114268054

Program: MMR

Reason: 2023/378 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q114268054

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9598.27

Country: France

Entity: Q114268054

Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le lieutenant-colonel Myo Myint Aung est ministre de l’économie de la région de Yangon au sein du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 2 septembre 2022. En tant que ministre de la région de Yangon, il a directement participé à la prise de décisions la concernant et en porte la responsabilité. En outre, il a précédemment été commandant du recrutement militaire de Yangon et juge militaire depuis la création de tribunaux militaires, jusqu’en septembre 2022. À ce titre, il aurait été impliqué dans le processus ayant mené à la condamnation à mort et à l’exécution de quatre militants pro-démocratie en juillet 2022. Au cours de son mandat de juge militaire, de nombreux membres de l’opposition ont été condamnés à la peine capitale et à des peines de prison. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme depuis le coup d’État de 2021 au sein du SAC et en sa qualité de commandant du recrutement militaire et de juge militaire.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q114268054

Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023

Reason: En tant que ministre de la région de Yangon, il a directement participé à la prise de décisions la concernant et en porte la responsabilité. En outre, il a précédemment été commandant du recrutement militaire de Yangon et juge militaire depuis la création de tribunaux militaires, jusqu’en septembre 2022. À ce titre, il aurait été impliqué dans le processus ayant mené à la condamnation à mort et à l’exécution de quatre militants pro-démocratie en juillet 2022. Au cours de son mandat de juge militaire, de nombreux membres de l’opposition ont été condamnés à la peine capitale et à des peines de prison. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme depuis le coup d’État de 2021 au sein du SAC et en sa qualité de commandant du recrutement militaire et de juge militaire.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ဦးဇင်မင်းထက်
U ZIN MIN HTET
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name ZIN MIN HTET
ZIN MIN HTET
ဇင်မင်းထက်
First Name ZIN MIN
Last Name ZIN MIN HTET
HTET
ZIN MIN HTET
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1984-12-25
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position GéNéRAL DE DIVISION
VICE-MINISTRE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE DEPUIS LE 21 JUILLET 2023
DEPUTY MINISTER FOR SPORTS AND YOUTH AFFAIRS (SINCE 1 JULY 2023). FORMER DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND CHIEF OF THE MYANMAR POLICE FORCE. PREVIOUSLY HE WAS THE MILITARY’S JOINT ADJUTANT GENERAL (2019-2022). HE ALSO SERVED AS HEAD OF THE DEFENCE SERVICES COMPUTER AND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY.
ANCIEN CHEF DE L’UNIVERSITé INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN MATIèRE DE SERVICES DE DéFENSE
ANCIEN VICE-MINISTRE DE L'INTéRIEUR ET CHEF DES FORCES DE POLICE DU MYANMAR/ DE LA BIRMANIE
ADJUDANT GéNéRAL INTERARMéES DE L’ARMéE (2019-2022)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2023-03-02
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MAJOR GENERAL ZIN MIN HTET WAS THE DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND CHIEF OF THE MYANMAR POLICE FORCE. HE WAS DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING THE YANGON REGION. ZIN MIN HTET REPLACED HIS PREDECESSOR THAN HLAING ON 2 MAY 2022, AS CHIEF OF THE MYANMAR POLICE FORCE. PREVIOUSLY HE WAS THE MILITARY’S JOINT ADJUTANT GENERAL (2019-2022). HE ALSO SERVED AS HEAD OF THE DEFENCE SERVICES COMPUTER AND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SINCE 21 JULY 2023, HE IS DEPUTY MINISTER FOR SPORTS AND YOUTH AFFAIRS. AS FORMER DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND FORMER CHIEF OF THE MYANMAR POLICE FORCE, AND AS DEPUTY MINISTER FOR SPORTS AND YOUTH AFFAIRS SINCE 2023, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA AND IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, POLICE FORCES ACTING UNDER HIS AUTHORITY HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. ZIN MIN HTET IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
BURMESE POLITICIAN (BORN 1984)
LE GéNéRAL DE DIVISION ZIN MIN HTET éTAIT VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET CHEF DES FORCES DE POLICE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. IL A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS CONCERNANT LA RéGION DE YANGON ET EN PORTE LA RESPONSABILITé. ZIN MIN HTET A REMPLACé SON PRéDéCESSEUR, THAN HLAING, LE 2 MAI 2022, EN TANT QUE CHEF DES FORCES DE POLICE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. AUPARAVANT, IL A éTé ADJUDANT GéNéRAL INTERARMéES DE L’ARMéE (2019-2022). IL A éGALEMENT éTé CHEF DE L’UNIVERSITé INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN MATIèRE DE SERVICES DE DéFENSE. DEPUIS LE 21 JUILLET 2023, IL EST VICE-MINISTRE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE. EN TANT QU’ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET ANCIEN CHEF DES FORCES DE POLICE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE ET EN TANT QUE VICE-MINISTRE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE DEPUIS 2023, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, ET EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LES FORCES DE POLICE OPéRANT SOUS SON AUTORITé ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, EN PROCéDANT à DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET EN DéTENANT DES DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET DES OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. ZIN MIN HTET EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
RANK: MAJOR GENERAL
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6389

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9599.26

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: Q114268415

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 87

Country: Canada

Entity: Q114268415

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60157

Start Date: 2024-05-14 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02 2024-05-14
Country: Switzerland

Entity: Q114268415

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9599.26

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: Q114268415

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q114268415

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9599.26

Country: France

Entity: Q114268415

Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de division Zin Min Htet était vice-ministre de l’intérieur et chef des forces de police du Myanmar/de la Birmanie. Il a directement participé à la prise de décisions concernant la région de Yangon et en porte la responsabilité. Zin Min Htet a remplacé son prédécesseur, Than Hlaing, le 2 mai 2022, en tant que chef des forces de police du Myanmar/de la Birmanie. Auparavant, il a été adjudant général interarmées de l’armée (2019-2022). Il a également été chef de l’université informatique et technologique en matière de services de défense. Depuis le 21 juillet 2023, il est vice-ministre des sports et de la jeunesse. En tant qu’ancien vice-ministre de l’intérieur et ancien chef des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et en tant que vice-ministre des sports et de la jeunesse depuis 2023, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie, et est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, les forces de police opérant sous son autorité ont commis de graves violations des droits de l’homme, en limitant la liberté de réunion et d’expression, en procédant à des arrestations arbitraires et en détenant des dirigeants de l’opposition et des opposants au coup d’État. Zin Min Htet est donc responsable de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q114268415

Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: Le général de division Zin Min Htet était vice-ministre de l’intérieur et chef des forces de police du Myanmar/de la Birmanie. Il a directement participé à la prise de décisions concernant la région de Yangon et en porte la responsabilité. Zin Min Htet a remplacé son prédécesseur, Than Hlaing, le 2 mai 2022, en tant que chef des forces de police du Myanmar/de la Birmanie. Auparavant, il a été adjudant général interarmées de l’armée (2019-2022). Il a également été chef de l’université informatique et technologique en matière de services de défense. Depuis le 21 juillet 2023, il est vice-ministre des sports et de la jeunesse. En tant qu’ancien vice-ministre de l’intérieur et ancien chef des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et en tant que vice-ministre des sports et de la jeunesse depuis 2023, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie, et est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. En outre, les forces de police opérant sous son autorité ont commis de graves violations des droits de l’homme, en limitant la liberté de réunion et d’expression, en procédant à des arrestations arbitraires et en détenant des dirigeants de l’opposition et des opposants au coup d’État. Zin Min Htet est donc responsable de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias U MAUNG MAUNG OHN
MG MG OHN
ဦးမောင်မောင်အုန်း
Profile Type PERSON
Name MAUNG MAUNG OHN
U MAUNG MAUNG OHN
မောင်မောင်အုန်း
MAUNG MAUNG OHN
First Name MAUNG MAUNG
Last Name MAUNG MAUNG OHN
OHN
MAUNG MAUNG OHN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1950-05-18
Position MINISTER OF INFORMATION
MINISTER OF INFORMATION SINCE 1 AUGUST 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-02-21
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US CIA WORLD LEADERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BURMESE POLITICIAN (BORN 1950)
MAUNG MAUNG OHN HAS BEEN THE MINISTER OF INFORMATION SINCE 1 AUG 2021. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. HE WAS PREVIOUSLY MINISTER OF HOTELS AND TOURISM, HAVING BEEN APPOINTED ON 7 FEB 2021. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER OF INFORMATION, HE HAS CONTROL OVER THE STATE-OWNED MEDIA (MWD, MRTV, MYANMAR ALIN, KYEMON AND GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR NEWSPAPERS AND THE MYANMAR NEWS AGENCY (MNA) AND MYANMAR DIGITAL NEWS), AND THUS CONTROLS THE BROADCAST AND PUBLICATION OF OFFICIAL NEWS. HE HAS CONTINUED AND FURTHER STRENGTHENED THE REPRESSIVE POLICIES FOLLOWING THE MILITARY COUP, NOTABLY BY AMENDING THE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING LAW, IMPOSING ADDITIONAL RESTRICTIONS ON THE FREEDOM OF EXPRESSION AND PRESS FREEDOM, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, CRIMINALISING JOURNALISM AND IMPRISONING JOURNALISTS. ADDITIONALLY, HE INSTRUCTED THE MEMBERS OF THE MYANMAR MEDIA COUNCIL, AN INDEPENDENT BODY, TO IMPLEMENT THE GOVERNMENT’S OBJECTIVES. THEREFORE, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND HE IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
MAUNG MAUNG OHN EST MINISTRE DE L'INFORMATION DEPUIS LE 1ER AOûT 2021. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S'EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. IL A éTé NOMMé MINISTRE DE L'HôTELLERIE ET DU TOURISME LE 7 FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D'UN COUP D'ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L'INFORMATION, IL EXERCE UN CONTRôLE SUR LES MéDIAS D'ÉTAT [MWD, MRTV, LES JOURNAUX MYANMAR ALIN, KYEMON ET GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR, AINSI QUE L'AGENCE DE PRESSE MYANMAR NEWS AGENCY (MNA) ET LE MYANMAR DIGITAL NEWS], ET CONTRôLE AINSI LA DIFFUSION ET LA PUBLICATION DES INFORMATIONS OFFICIELLES. IL A POURSUIVI ET RENFORCé ENCORE LES POLITIQUES RéPRESSIVES à LA SUITE DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE, NOTAMMENT EN MODIFIANT LA LOI SUR LA TéLéVISION ET LA RADIODIFFUSION ET EN IMPOSANT DES RESTRICTIONS SUPPLéMENTAIRES à LA LIBERTé D'EXPRESSION ET LA LIBERTé DE LA PRESSE, Y COMPRIS PAR UNE LIMITATION DE L'ACCèS à L'INTERNET, LA CRIMINALISATION DU JOURNALISME ET L'EMPRISONNEMENT DE JOURNALISTES. EN OUTRE, IL A CHARGé LES MEMBRES DU CONSEIL DES MéDIAS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE, UN ORGANISME INDéPENDANT, DE METTRE EN œUVRE LES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT. PAR CONSéQUENT, SES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
SourceUrl https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3782

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6916.58

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: Belgium

Entity: Q114269506

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 79

Country: Canada

Entity: Q114269506

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47661

Start Date: 2022-03-07
Listing Date: 2022-03-07
Country: Switzerland

Entity: Q114269506

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6916.58

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: European Union

Entity: Q114269506

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q114269506

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q114269506

Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Maung Maung Ohn est ministre de l'information depuis le 1er août 2021. Il a été nommé par le Conseil d'administration de l'État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s'est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à partir du 2 février 2021. Il a été nommé ministre de l'hôtellerie et du tourisme le 7 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d'un coup d'État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l'information, il exerce un contrôle sur les médias d'État [MWD, MRTV, les journaux Myanmar Alin, Kyemon et Global New Light of Myanmar, ainsi que l'agence de presse Myanmar News Agency (MNA) et le Myanmar Digital News], et contrôle ainsi la diffusion et la publication des informations officielles. Il a poursuivi et renforcé encore les politiques répressives à la suite du coup d'État militaire, notamment en modifiant la loi sur la télévision et la radiodiffusion et en imposant des restrictions supplémentaires à la liberté d'expression et la liberté de la presse, y compris par une limitation de l'accès à l'internet, la criminalisation du journalisme et l'emprisonnement de journalistes. En outre, il a chargé les membres du Conseil des médias du Myanmar/de la Birmanie, un organisme indépendant, de mettre en œuvre les objectifs du gouvernement. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q114269506

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022

Reason: Maung Maung Ohn est ministre de l'information depuis le 1er août 2021. Il a été nommé par le Conseil d'administration de l'État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s'est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à partir du 2 février 2021. Il a été nommé ministre de l'hôtellerie et du tourisme le 7 février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d'un coup d'État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l'information, il exerce un contrôle sur les médias d'État [MWD, MRTV, les journaux Myanmar Alin, Kyemon et Global New Light of Myanmar, ainsi que l'agence de presse Myanmar News Agency (MNA) et le Myanmar Digital News], et contrôle ainsi la diffusion et la publication des informations officielles. Il a poursuivi et renforcé encore les politiques répressives à la suite du coup d'État militaire, notamment en modifiant la loi sur la télévision et la radiodiffusion et en imposant des restrictions supplémentaires à la liberté d'expression et la liberté de la presse, y compris par une limitation de l'accès à l'internet, la criminalisation du journalisme et l'emprisonnement de journalistes. En outre, il a chargé les membres du Conseil des médias du Myanmar/de la Birmanie, un organisme indépendant, de mettre en œuvre les objectifs du gouvernement. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias JURI ISSAJEW
Исаев Юрий Олегович
Ісаєв Юрій Олегович
ISAEV YURY
YURY ISAEV
YURY OLEGOVICH ISAYEV
Юрий Олегович Исаев
Inn-Code 770303263813
Profile Type PERSON
Name JURI OLEGOWITSCH ISSAJEW
ISAEV YURY OLEGOVICH
YURY ISAYEV
ISAIEV YURII OLEHOVYCH
Ісаєв Юрій Олегович
Исаев, Юрий Олегович
YURY ISAEV
ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ ИСАЕВ
First Name ЮРИЙ
YURY
Last Name ISAYEV/ISAEV
ИСАЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-01-01
Birth-Place MOSCOW
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
Низкий приоритет
LOW PRIORITY
заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації
SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2008-2012)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: CENTRAL BANK EMPLOYEES, BOARD MEMBERS FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1972)

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q15067589

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Кузін Сергій Павлович
Кузин Сергей Павлович
Кузин, Сергей Павлович
Profile Type PERSON
Name KUZIN SERHII PAVLOVYCH
SERGEY KUZIN
SERGEY PAVLOVITSJ KOEZIN
Кузін Сергій Павлович
Кузин, Сергей Павлович
Кузин Сергей Павлович
First Name SERGEY
Last Name KUZIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1953-04-13
Birth-Place MOSCOW
м. Москва, Російська Федерація
Position DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q22918802

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q22918802

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Маграмов Абдулмажид Варісовіч
MAGRAMOV ABDULMAZHID
Маграмов Абдулмажид Варисович
Абдулмажид Варисович Маграмов
Profile Type PERSON
Name 阿卜杜勒马日德·马格拉莫夫
Маграмов Абдулмажид Варісовіч
ABDUL MAGRAMOV
MAHRAMOV ABDULMAZHYD VARISOVICH
Абдулмажид Варисович Маграмов
Маграмов Абдулмажид Варисович
First Name ABDUL
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-11-11
1956-11-11
Birth-Place Російська Федерація, Республіка Дагестан, Кулінський р‑н, с. Цовкра-2
KULINSKY DISTRICT
с.Цовкра-2, Кулінський район, Республіка Дагестан
Position депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ONDERNEMER

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q28499054

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q28499054

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ANDRE APAID
ANDY APAID
Profile Type PERSON
Name ANDRé APAID
First Name ANDRé
Last Name APAID
Country HAITI
Nationality HAITI
Birth Date 1952
Position CHAIRPERSON
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-26
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LEADER:GROUP OF 184/HAITI/CIVIL SOCIETY MOVEMENT WHICH FORCED JEAN-BERTRAND ARISTIDE FROM POWER IN 2004

1 Sanctions

Sanction Caption Haiti / Haïti
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 4

Country: Canada

Entity: Q4759816

Program: Haiti / Haïti

Reason: Part 3

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng