Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Andrey alexeyenko

Registration Number	V3DNSYNNKU18
Alias	ANDREY ALEXEYENKO Андрей Алексеенко ANDRIEJ ANATOLIJEWICZ ALEKSIEJENEKO Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО ANDREY ANATOLYEVICH ALEXEYEENKO ALEKSEENKO ANDREI Алексеенко Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО Андрей Анатольевич АЛЕКСИЕНКО Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЄНКО Андрій Анатолійович ANDREJ ANATOLEVICH ALEKSEENKO ANDRIEJ ANATOLJEWICZ ALEKSIEJENKO Алексеенко, Андрей Анатольевич ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSEENKO ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO Андрій Анатолійович АЛЕКСЕЄНКО Алєксєєнко Андрій Анатолійович
Inn-Code	231294065981
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ ALEKSEJENKO アンドリー（アンドレイ）・アレクセエンコ Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО ANDRIEJ ALEKSIEJENEKO ANDREY ANATOLEVICH ALEKSEENKO ALEKSEENKO ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO ANDREY ANATOLIEVICH Андрій Анатолійович АЛЕКСЕЄНКО ANDREJ ALEXEJENKO ALEKSEENKO, ANDREY ANATOLEVICH Անդրեյ Ալեքսեենկո ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSYENKO ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO Алексеєнко Андрій Анатолійович ALIEKSIEIENKO ANDRII ANATOLIIOVYCH АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЕНКО Алєксєєнко Андрій Анатолійович ANDREY ALEXEYEENKO ANDREY ALEXEYENKO ANDREY ANATOLEVICH ALEKSEENKO 安德烈·阿列克謝延 ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSEENKO ANDRIY (ANDREJ, ANDREY) ALEKSEENKO (ALEKSEYENKO) Андрей Анатольевич Алексеенко
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLEVICH ANDREY ANATOLIEVICH Андрій ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	Анатольевич ANATOLIEVICH ANATOLEVICH
Last Name	ALEKSEENKO ALEKSYENKO Алексеенко ALEXEYENKO ALEKSEYENKO АЛЕКСЕЄНКО ALEKSEENKO АЛЕКСЕЕНКО ALEKSEYENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-04-23
Birth-Place	NOVOPOKROVSKAYA, KRASNODAR RUSSIA NOVOPOKROVSKAYA, URSS NOVOPOKROVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION NOVOPOKROVSKAYA : RUSSIE NOVOPOKROVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION NOVOPOKROVSKAYA, KRASNODAR NOVOPOKROVSKAYA NOVOPOKROVSKAYA NEIGHBORHOOD, KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA
Position	SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” HEAD OF ADMINISTRATION Ключевые региональные чиновники 「ヘルソン州行政府長官」（自称） SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE AUTHORITIES IN THE KHERSON REGION” MAYOR OF KRASNODAR (2021-2022) SOI-DISANT “PRéSIDENT DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON” KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS HEAD OF THE SO-CALLED KHERSON REGIONAL ADMINISTRATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-23
Modified At	2024-06-05
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Address	KRASNODAR, KRASNODAR TERRITORY, RUS 116 SORMOVSKAYA ST, APARTMENT 51, KRASNODAR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANDREY ALEKSEYENKO HAS BEEN THE SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” SINCE 25 NOVEMBER 2022. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN, DE FACTO PRIME MINISTER OF KHARKIV MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF RUSSIAN-OCCUPIED KHERSON OBLAST FUNCTION: SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” ANDREY ALEKSEYENKO EST LE SOI-DISANT “PRéSIDENT DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON” DEPUIS LE 25 NOVEMBRE 2022. IL A ASSUMé CE RôLE SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON, ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7212 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40254

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11233.41 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q111334898 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72123 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q111334898 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11233.41 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q111334898 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111334898 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111334898 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Alekseyenko est le soi-disant “président de l’administration militaire et civile de Kherson” depuis le 25 novembre 2022. Il a assumé ce rôle sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson, et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1971 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-10-17 Country: United Kingdom Entity: Q111334898 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei Anatolievich ALEKSYENKO is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Head of the Russian-installed Kherson regional administration, in sovereign Ukrainian territory which Russia has illegally invaded and temporarily controls. Therefore, he is or has been involved in undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine and is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (i) his role which is the equivalent of a regional Governor; and (ii) by being responsible for and supporting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-09-29
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1971 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-09-29 Listing Date: 2023-09-29 Country: United Kingdom Entity: Q111334898 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Anatolievich ALEKSYENKO is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Head of the Russian-installed Kherson regional administration, in sovereign Ukrainian territory which Russia has illegally invaded and temporarily controls. Therefore, he is or has been involved in undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine and is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (i) his role which is the equivalent of a regional Governor; and (ii) by being responsible for and supporting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 296 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: Q111334898 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111334898 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Andrey Alekseyenko est le soi-disant “président de l’administration militaire et civile de Kherson”depuis le 25 novembre 2022. Il a assumé ce rôle sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson, et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40254 Country: United States Entity: Q111334898 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111334898 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF955 Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q111334898 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view