SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1987 11 13

Alias TURLOV TIMUR
Турлов, Тимур Русланович
Турлов Тімур Русланович
Турлов Тимур Русланович
Profile Type PERSON
Name TURLOV TIMUR RUSLANOVYCH
Тимур Турлов
Турлов Тімур Русланович
TIMUR TURLOV
Nationality RUSSIA
ST. KITTS & NEVIS
KAZAKHSTAN
Birth Date 1987-11-13
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-20
Modified At 2024-06-05
Gender MALE
Datasets RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
Address Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Фурманова, буд. 301, кв. 30
Російська Федерація, м. Москва
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN ENTREPRENEUR AND BUSINESSMAN (BORN 1987)

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q107649743

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number 87.11.13-595.46
Profile Type PERSON
Name MAHEMUTI MUHEFULA
Middle Name MAHEMUTI
Last Name MUHEFULA
Birth Date 1987-11-13
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-11-18
Gender MALE
Datasets BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2020-11-08
Listing Date: 2020-11-18
Country: Belgium

Entity: be-fod-logical-87111359546

Program: BE

Reason: 2020/43648

Source URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl
Profile Type PERSON
Name SULEIMAN MIIEV
First Name SULEIMAN
Last Name MIIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-11-13
Birth-Place VILLAGE URUS-MARTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Height 1.75
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-99543

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/99543

Country: Armenia

Entity: interpol-red-2019-99543

Program: Red Notice

Reason: Murder committed out of mercenary motives and by order; Illegal procurement, transportation or carrying of weapons, ammunition, explosives or explosive devices.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices