Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Ushakov

Alias	Сяргей УладзIмIравIч УШАКОЎ УШАКОВ Сергей Владимирович УШАКОЎ Сяргей УладзIмIравIч Сергей Владимирович УШАКОВ SERGEI VLADIMIROVICH USHAKOV USHAKOV SERGEI VLADIMIROVICH
Profile Type	PERSON
Name	SJARHEJ UšAKOV SIARHEI UšAKOU SIARHEJ ULADZIMIRAVITJ USJAKOU SJARHEJ UšAKOU SERGEJ VLADIMIROVITJ USJAKOV Сяргей УладзIмIравIч УШАКОЎ USHAKOU SIARHEI ULADZIMIRAVICH Сергей Владимирович УШАКОВ SERGEI VLADIMIROVICH USHAKOV SIARHEI ULADZIMIRAVICH USHAKOU
First Name	Сяргей SIARHEJ SERGEJ SIARHEI ULADZIMIRAVICH SJARHEJ Сергей SERGEI SIARHEI
Middle Name	УладзIмIравIч ULADZIMIRAVICH VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH ULADZIMIRAVITJ Владимирович
Last Name	USJAKOU USHAKOV USHAKOV UšAKOU USHAKOU UšAKOV USHAKOU УШАКОВ УШАКОЎ USJAKOV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1980-08-22
Birth-Place	BELARUS, MINSK MINSK: BIÉLORUSSIE MINSK, EX-URSS BELARUS, MINSK
Position	CHEF, ET ANCIEN CHEF ADJOINT, DE LA POLICE DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK HEAD AND FORMER DEPUTY HEAD OF THE FRUNZENSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-07
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DANS SES ANCIENNES FONCTIONS D’ADJOINT DU CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK SUPERVISANT LA POLICE JUDICIAIRE, SIARHEI USHAKOU A éTé RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE SES SUBORDONNéS, ET EN PARTICULIER DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, Y COMPRIS DE TORTURE, INFLIGéS AUX CITOYENS DéTENUS DANS LE DISTRICT FRUNZENSKY à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020 ET à L’OCCASION DE LA RéPRESSION GéNéRALISéE QUI S’EST BRUTALEMENT ABATTUE SUR LES MANIFESTANTS PACIFIQUES. DES AGENTS SOUS LA SUPERVISION DIRECTE D’USHAKOU ONT EU RECOURS à LA TORTURE CONTRE DES DéTENUS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. IL EST ACTUELLEMENT CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT DE FRUNZENSKY à MINSK. IN HIS FORMER POSITION AS THE DEPUTY HEAD OF THE FRUNZENSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK SUPERVISING CRIMINAL POLICE, SIARHEI USHAKOU WAS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OF HIS SUBORDINATES, ESPECIALLY INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS DETAINED IN THE FRUNZENSKY DISTRICT IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION AND FOR THE GENERAL BRUTAL CRACKDOWN ON PEACEFUL PROTESTERS. OFFICERS UNDER USHAKOU’S DIRECT SUPERVISION USED TORTURE AGAINST DETAINEES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. HE IS CURRENTLY THE HEAD OF THE FRUZENSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK. HEAD, AND FORMER DEPUTY HEAD, OF THE FRUNZENSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3618

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6399.44 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: NK-S2muBtYkRoifg2zNeoqdYb Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45882 Start Date: 2021-07-07 2024-03-22 Listing Date: 2021-07-07 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-S2muBtYkRoifg2zNeoqdYb Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6399.44 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: NK-S2muBtYkRoifg2zNeoqdYb Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

4. Sanction Caption: (UE) 2024/768 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6399.44 Country: France Entity: NK-S2muBtYkRoifg2zNeoqdYb Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions d’adjoint du chef de la police du district Frunzensky à Minsk supervisant la police judiciaire, Siarhei Ushakou a été responsable des agissements de ses subordonnés, et en particulier de traitements inhumains et dégradants, y compris de torture, infligés aux citoyens détenus dans le district Frunzensky à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et à l’occasion de la répression généralisée qui s’est brutalement abattue sur les manifestants pacifiques. Des agents sous la supervision directe d’Ushakou ont eu recours à la torture contre des détenus. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Il est actuellement chef de la police du district de Frunzensky à Minsk. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-S2muBtYkRoifg2zNeoqdYb Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Dans ses anciennes fonctions d’adjoint du chef de la police du district Frunzensky à Minsk supervisant la police judiciaire, Siarhei Ushakou a été responsable des agissements de ses subordonnés, et en particulier de traitements inhumains et dégradants, y compris de torture, infligés aux citoyens détenus dans le district Frunzensky à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et à l’occasion de la répression généralisée qui s’est brutalement abattue sur les manifestants pacifiques. Des agents sous la supervision directe d’Ushakou ont eu recours à la torture contre des détenus. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Il est actuellement chef de la police du district de Frunzensky à Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Dmitry Ushakov

Alias	Дмитрий Ушаков Ушаков Дмитро Володимирович DMITRY VLADIMIROVICH USHAKOV Ушаков Дмитрий Владимирович DMITRIJ USJAKOV DMITRI USCHAKOW
Profile Type	PERSON
Name	Дмитрий Ушаков USHAKOV DMITRY VLADIMIROVICH Ушаков Дмитро Володимирович USHAKOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMITRI WLADIMIROWITSCH USCHAKOW DMITRY USHAKOV Ушаков Дмитрий Владимирович
First Name	DMITRY
Last Name	USHAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-11-13
Birth-Place	м. Москва, Російська Федерація
Position	Ключевые региональные чиновники DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OMSK OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19861739 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19861739 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Yuri Ushakov

Alias	Ушаков Юрій Вікторович Ушаков, Юрий Викторович USHAKOV IURII USHAKOV YURY VIKTOROVICH Ушаков, Юрий IOURI VIKTOROVITCH OUCHAKOV Ушаков Юрий Викторович Ушаков Ю. В. Юрий Ушаков Ушаков Ю. JURIJ USCHAKOW YURI VIKTOROVICH USHAKOV YOURI OUCHAKOV JURI USCHAKOW
Profile Type	PERSON
Name	Ушаков Юрій Вікторович يوري أوشاكوف 尤里·乌沙科夫 YURI USHAKOV JURI WIKTOROWITSCH USCHAKOW IOURI OUCHAKOV USHAKOV YURII VIKTOROVYCH JURIY VIKTOROVITSJ OESJAKOV USHAKOV YURI VIKTOROVICH ユーリ・ウシャコフ JURIJ UšAKOV Юрий Викторович Ушаков
First Name	YURY
Last Name	USHAKOV
Country	RUSSIA UNITED STATES
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1947-03-13
Birth-Place	MOSCOW
Position	AMBASSADOR OF RUSSIAN FEDERATION TO THE UNITED STATES (1998-2008) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN DIPLOMAT MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q4479563 Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Elena Ushakova

Alias	Ушакова Олена Юріївна Ушакова Елена Юрьевна
Profile Type	PERSON
Name	USHAKOVA OLENA YURIYIVNA Ушакова Олена Юріївна Ушакова, Елена Юрьевна ELENA USHAKOVA
First Name	ELENA
Last Name	USHAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-04-09
Birth-Place	ZELENODOLSK м. Зеленодольськ, Татарська АРСР
Position	депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-01
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q89695920 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q89695920 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Yury Viktorovich USHAKOV

Profile Type	PERSON
Name	YURY VIKTOROVICH USHAKOV
First Name	YURY VIKTOROVICH
Last Name	USHAKOV
Country	RUSSIA
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 32 Country: Canada Entity: ca-sema-247a462bdfe97fdc8de7a260f8c5f44d4e641da3 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng