Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Oleksii

Registration Number	HYTACMVPN3J6
Alias	Сдобнов Олексій Борисович Сдобнов Алексей Борисович OLEKSII BORYSOVYCH SDOBNOV SDOBNOV ALEKSEI
Profile Type	PERSON
Name	Сдобнов Олексій Борисович ALEXEY BORISOVICH SDOBNOV ALEXEY BORISOVICH SDOBNOV SDOBNOV, ALEXEY BORISOVICH SDOBNOV OLEKSII BORYSOVYCH
First Name	ALEXEY ALEXEY BORISOVICH OLEKSII
Middle Name	BORYSOVYCH BORISOVICH
Last Name	SDOBNOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-05-08
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48859

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48859 Country: United States Entity: NK-XbDvQiDLrUtCCyu7pNbWQt Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-XbDvQiDLrUtCCyu7pNbWQt Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL563 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-XbDvQiDLrUtCCyu7pNbWQt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Oleksii Oleksiyovych Naydenko

Alias	NAIDENKO OLEKSII Найденко Алексей Алексеевич Олексій Олексійович НАЙДЕНКО NAYDENKO OLEKSII OLEKSIYOVYCH НАЙДЕНКО Олексій Олексійович ALEKSEY NAIDENKO Найденко Олексій Олексійович OLEKSII OLEKSIYOVYCH NAYDENKO ALEKSEY ALEKSEEVICH NAYDENKO НАЙДЕНКО Алексей Алексеевич NAYDENKO OLEKSII OLEKSIYOVYCH ALEXEY ALEXEYEVICH NAYDENKO
Inn-Code	2937319758
Profile Type	PERSON
Name	NAYDENKO, ALEKSEY ALEKSEEVICH OLEKSII OLEKSIYOVYCH NAYDENKO OLEKSII OLEKSIYOVYCH NAYDENKO NAIDENKO OLEKSII OLEKSIIOVYCH ALEKSEY ALEKSEEVICH NAYDENKO Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО Олексій Олексійович НАЙДЕНКО Найденко Олексій Олексійович NAYDENKO ALEKSEY ALEKSEEVICH ALEKSEY ALEKSEEVICH NAYDENKO OLEKSII OLEKSIYOVYCH NAYDENKO ALEXEY ALEXEYEVICH NAYDENKO
First Name	ALEKSEY Олексій ALEKSEY ALEKSEEVICH OLEKSII OLEKSIYOVYCH ALEXEY OLEKSII Алексей
Middle Name	Олексійович ALEKSEEVICH OLEKSIYOVYCH Алексеевич
Last Name	NAYDENKO NAYDENKO NAIDENKO НАЙДЕНКО
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1980-06-02
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE DONETSK DONETSK, UKRAINE
Position	DEPUTY HEAD OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC CENTRAL ELECTORAL COMMISSION заступник голови «Центральної виборчої комісії ДНР» так званий «заступник голови центральної виборчої комісії ДНР» VICE-PRéSIDENT" DE LA "COMMISSION éLECTORALE CENTRALE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" “DEPUTY CHAIR” OF THE “CENTRAL ELECTORAL COMMISSION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-10
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 138 (кв. 66) Україна, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 138 (кв. 66)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	“DEPUTY CHAIR” OF THE “CENTRAL ELECTORAL COMMISSION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. IN THIS CAPACITY, HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE SO-CALLED “ELECTIONS” OF 11 NOV 2018 IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. DEPUTY CHAIR' OF THE 'CENTRAL ELECTORAL COMMISSION' OF THE SO-CALLED 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC' EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES PRéTENDUES "éLECTIONS" DU 11 NOVEMBRE 2018 DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN OEUVRE DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE CE PAYS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26506 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1001

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4834.13 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39867 Start Date: 2018-12-21 2020-04-02 Listing Date: 2018-12-21 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4834.13 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2018/1929 du...

Sanction Caption	(UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En cette qualité, il a participé à l’organisation des prétendues "élections" du 11 novembre 2018 dans la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a, de ce fait, activement soutenu et mis en oeuvre des actions et politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0038 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Deputy Chair' of the 'Central Electoral Commission' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. In this capacity, he participated in the organisation of the so-called 'elections' of 11 November 2018 in the so-called 'Donetsk People's Republic', and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0038 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-12-10 Country: United Kingdom Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Deputy Chair' of the 'Central Electoral Commission' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. In this capacity, he participated in the organisation of the so-called 'elections' of 11 November 2018 in the so-called 'Donetsk People's Republic', and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26506 Country: United States Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

10. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8F0S7 Start Date: 2019-03-15 Listing Date: 2019-03-18 Country: United States Entity: NK-hk2unK2gfcF9sSy3DjxRkJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aleksei Alexandrovich DIKIY

Alias	DIKII ALEKSEI Алексей Дикий ALEKSEY ALEKSANDROVICH DIKIY Алексей Александрович Дикий ДIКIЙ ОлексIй Олександрович ALEKSEJ ALEKSANDROVICH DIKIJ ДИКИЙ Алексей Александрович ALEKSEY ALEKSANDROVICH DIKIY OLEXIY OLEKSANDROVYCH DIKIY DIKIY ALEKSEI ALEXANDROVICH OLEKSIY DYKYY Дикий Алексей Александрович OLEKSIY OLEKSANDROVYCH DYKYI
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEKSANDROVICH DIKIY DIKIY ALEKSEI ALEXANDROVICH ALEKSEY ALEKSANDROVICH DIKIY ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ DIKIJ ОлексIй Олександрович ДIКIЙ DIKIY ALEXEY ALEXANDROVICH Дикий Олексій Олександрович OLEKSIJ OLEKSANDROVYTJ DIKIJ ALEKSEI ALEXANDROVICH DIKIY OLEKSII OLEKSANDROVYCH DYKIY Олексій Олександрович Дікій DYKIY, OLEKSII OLEKSANDROVYCH ALEKSEI (ALEXEY) DIKIY Алексей Александрович ДИКИЙ DYKYI OLEKSII OLEKSANDROVYCH アレクセイ・ディーキー Дикий, Алексей Александрович
First Name	ALEKSEY Олексій ОлексIй OLEKSIY ALEKSEI ALEXANDROVICH ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEKSEI OLEKSII Алексей
Middle Name	Александрович ALEKSANDROVICH OLEKSANDROVYCH ALEXANDROVICH Олександрович
Last Name	DYKIY Дикий ДИКИЙ DYKYI Дікій DIKIY ДIКIЙ DIKIY
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1974-07-05
Birth-Place	KRASNODAR DONETSK REGION, UKRAINE
Position	SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF THE INTERIOR OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国内相」（自称） SO-CALLED ‘MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-08-30
Modified At	2024-09-24
Tax Number	2721421655
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	DONETSK, UKR 2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE DONETSK
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SOI-DISANT "MINISTRE DE L’INTéRIEUR" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SO-CALLED ‘MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SO-CALLED ‘MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4716 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22413

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q115452059 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7894.82 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q115452059 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53219 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q115452059 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7894.82 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q115452059 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q115452059 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q115452059 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant "ministre de l’intérieur" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1133 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q115452059 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1133 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q115452059 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 72 Start Date: 2022-02-26 Country: Japan Entity: Q115452059 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q115452059 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22413 Country: United States Entity: Q115452059 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block RUSSIA-EO14024 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q115452059 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q115452059 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q115452059 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q115452059 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q115452059 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q115452059 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

18. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q115452059 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PL14 Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: Q115452059 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Oleksii Azarov

Alias	ALEKSEY NIKOLAYEVICH AZAROV OLEKSII MYKOLAIOVYCH AZAROV OLEKSIY MYKOLAYOVYCH AZAROV ALEKSEI NIKOLAEVICH AZAROV Олексій Миколайович Азаров OLEKSIJ MYKOLAJOWYTSCH ASAROW ALEKSEY AZAROV ALEXEI ASAROW Алексей Николаевич Азаров Азаров, Алексей Николаевич OLEKSIY AZAROV ALEXEI NIKOLAJEWITSCH ASAROW
Profile Type	PERSON
Name	OLEKSIJ ASAROW OLEKSIJS AZAROVS Азаров Олексій Миколайович ოლეკსი აზაროვ OLEKSII MYKOLAYOVYCH AZAROV OLEKSII AZAROV 阿列克谢·阿扎罗夫 Алексей Николаевич Азаров
First Name	OLEKSII MYKOLAYOVYCH ALEXEY
Last Name	AZAROV AZAROV
Country	UKRAINE
Nationality	AUSTRIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1971-07-13
Birth-Place	KALUGA
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-04-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SON OF MYKOLA AZAROV

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 485 Country: Canada Entity: Q12077132 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Aleksey Mozgovoy

Alias	ALEKSéï BORíSOVITCH MOZGOVóï Мозговий Алексей Борисович ALEKSéY BORíSOVICH MOZGOVóY ALEXEJ MOSGOWOI ALEKSEI MOZGOVOI ALEXEI MOZGOVOI Алексей Мозговой ALEKSEI MOZHOVYY ALEKSEI MOZGOVOI OLEKSIY MOZGOVOY ALEXEI BORISOVITCH MOZGOVOI 阿列克谢·莫兹戈沃伊 ALEKSEI MOZGOVOY ALEXEI MOZGOVOI ALEKSEI MOZGOVY OLEKSIY MOZGOVOI ALEKSEJ BORISOVITJ MOZGOVOJ OLEKSIY MOZGOVY ALEXEI MOZGOVOY Мозговой Алексей Борисович Мозговой, Алексей Борисович ALEKSEI MOZGOVY OLEKSIY MOZHOVY ALEKSEI MOZHOVY ALEKSEI MOZHOVYY OLEKSIY MOZHOVVY OLEKSIY MOZGOVOI OLEKSIJ MOSHOWYJ Мозговой Олексій Борисович ALEKSéJ BORíSOWITSCH MOSGOWóJ ALEKSEY BORISOVICH MOZGOVOY Олексій Борисович Мозговий ALEKSEI MOZGOVOY Мозговий Олексій Борисович OLEKSIY MOZHOVY ALEKSEI MOZHOVY OLEKSIY MOZGOVY ALEXEI MOZGOVOY OLEKSIY MOZGOVOY OLEKSIY MOZHOVVY MOZGOVOI ALEKSEI BORISOVICH
Profile Type	PERSON
Name	MOZGOVOY, ALEKSEY MOZGOVY OLEKSIY BORISOVYCH ALEKSEY MOZGOVOY ALEKSEY MOZGOVOY ALEXEI BORISSOWITSCH MOSGOWOI Алексей Борисович Мозговой MOZHOVYI OLEKSII BORYSOVYCH ALEKSEY MOZGOVOY ALEKSéJ BORíSOVIč MOZGOVóJ ALEKSEI MOZGOVOI アレクセイ(オレクシー)・モズゴヴォイ(モズゴヴィ) ALEXEï MOZGOVOï 阿里克謝·莫葛伏伊 ALEKSEY BORíSOVICH MOZGOVOY ALEKSEI(OLEKSIY) MOZGOVOY(MOZGOVOI/MOZGOVY/MOZHOVY/MOZHOVYY) Мозговий Олексій Борисович ALEKSEJ MOZGOVOJ
First Name	ALEXEI ALEKSEY Олексій OLEKSIY ALEKSEY ALEKSEI OLEKSII Алексей
Last Name	MOZHOVY MOZGOVOY MOZGOVY MOZGOVOY MOZGOVOI Мозговий MOZHOVYY MOZGOVOI MOZGOVY Мозговой MOZHOVVY
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1975-04-03
Birth-Place	ニージュナヤ・ドゥヴァンカ(ウクライナ) NYZHNIA DUVANKA NYZHNYA DUVANKA, UKRAINE
Position	東ウクライナの武装勢力の指導者の一人 ONE OF THE LEADERS OF ARMED GROUPS IN EASTERN UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-08-05
Modified At	2024-07-05
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	LUHANSK LUHANSK, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	ONE OF THE LEADERS OF ARMED GROUPS IN EASTERN UKRAINE. RESPONSIBLE FOR TRAINING SEPARATISTS TO FIGHT AGAINST THE UKRAINIAN GOVERNMENT FORCES. PRO-RUSSIAN REBEL AND WARLORD IN EASTERN UKRAINE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17427

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28172 Start Date: 2015-04-02 2014-08-05 End Date: 2015-10-06 Listing Date: 2015-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q18058656 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 40 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q18058656 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17427 Country: United States Entity: Q18058656 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18058656 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q18058656 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J58F Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q18058656 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Aleksei Nikolaevich DIDENKO

Registration Number	LMU7G2S5S2S3
Alias	ДИДЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Диденко, Алексей Николаевич ALEKSEY NIKOLAYEVIç DIDENKO ALEXEI NIKOLAEVICH DIDENKO ALEKSEY DIDENKO Алексей Николаевич Диденко DІDENKO ALEKSEY DIDENKO ALEKSEI ALEXEï DIDENKO ALEKSEJ DIDENKO Діденко Олексій Миколайович Диденко Алексей Николаевич Алексей Диденко
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEI NIKOLAEVICH DIDENKO ALEXEï DIDENKO DIDENKO ALEXEY NIKOLAEVICH Діденко Олексій Миколайович Алексей Николаевич Диденко ALEXEY NIKOLAYEVICH DIDENKO ALEKSEI NIKOLAEVICH DIDENKO Алексей Николаевич ДИДЕНКО DIDENKO, ALEXEY NIKOLAYEVICH ALEXEI DIDENKO ALEKSEI (ALEXEY) DIDENKO ALEKSEJ NIKOLAJEVITJ DIDENKO ALEXEY NIKOLAEVICH DIDENKO ALEKSEY DIDENKO ALEKSEI DIDENKO DIDENKO OLEKSII MYKOLAIOVYCH アレクセイ・ディデンコ ALEXEY NIKOLAYEVICH DIDENKO ALEXEY NIKOLAEVICH DIDENKO DIDENKO ALEKSEI NIKOLAEVICH 阿列克谢·季坚科 Диденко Алексей Николаевич
First Name	ALEKSEI NIKOLAEVICH ALEKSEY ALEXEY NIKOLAEVICH ALEKSEI ALEXEY NIKOLAYEVICH ALEXEY OLEKSII Алексей
Middle Name	NIKOLAYEVICH Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	ДИДЕНКО DIDENKO DIDENKO Диденко
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1983-03-30
Birth-Place	POCHAPYNTSI POCHAPINTSY UKRAINE Україна, Черкаська область POCHAPINTSY
Position	MEMBER OF THE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA з 18 вересня 2016 р. – член Рахункової палати Державної думи Російської Федерації, голова комітету Державної думи з питань федерального устрою і місцевого самоврядування MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION член Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань конституційного законодавства та державного будівництва, фракція Ліберально- демократичної партії Росії, Російська Федерація DUMA (MEMBER, 2011-2016) член Комітету Державної думи з питань конституційного законодавства та державного будівництва, фракція Ліберально-демократичної партії Росії, Російська Федерація MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION З 18 вересня 2016 р. – член Рахункової палати Державної думи Російської Федерації колишній член комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань конституційного законодавства та державного будівництва, фракція Ліберально- демократичної партії Росії MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – "ЛДПР" MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE голова комітету Державної думи з питань федерального устрою і місцевого самоврядування DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-23
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1983) MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. фракція Ліберально-демократичної партії Росії, Російська Федерація MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3928 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35450

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q19521683 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7099.5 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q19521683 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 221 Country: Canada Entity: Q19521683 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48421 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q19521683 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7099.5 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q19521683 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19521683 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/261 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19521683 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0369 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q19521683 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0369 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q19521683 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 206 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q19521683 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q19521683 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35450 Country: United States Entity: Q19521683 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19521683 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93TS Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q19521683 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Aleksey Russkikh

Registration Number	K38DE7MCWDM8
Alias	Русских Алексей Юрьевич ALEKSEY YURYEVICH RUSSKIKH Русских, Алексей Русских, Алексей Юрьевич Руських Олексій Юрійович ALEKSEJ RUSSKIKH ALEKSEI YURIEVICH RUSSKIKH Аляксей Юр’евіч Рускіх OLEKSII YURIIOVYCH RUSKYKH ALEKSIEJ JUREWICZ RUSSKICH ALEXEY YURYEVICH RUSSKIKH Алексей Русских ALEKSEY RUSSKIKH ALEKSEY JUREVITSJ ROESSKICH
Inn-Code	771907803608
Profile Type	PERSON
Name	Аляксей Рускіх Русских Алексей Юрьевич RUSSKIKH ALEKSEY YURYEVICH ALEKSEY RUSSKIKH Алексей Юрьевич Русских RUSKYKH OLEKSII YURIIOVYCH Руських Олексій Юрійович ALEKSEJ RUSSKICH ALEKSEY YUREVICH RUSSKIKH ALEKSIEJ RUSSKICH ALEKSEY YUREVICH RUSSKIKH アレクセイ・ルスキーフ阿列克谢·尤里耶维奇·鲁斯基赫 RUSSKIKH, ALEKSEY YUREVICH АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ РУССКИХ ALEKSEY JUREVITSJ ROESSKICH
First Name	ALEKSEY АЛЕКСЕЙ ALEKSEI ALEKSEY YUREVICH ALEXEY OLEKSII Алексей
Middle Name	YUREVICH Юрьевич YURYEVICH YURIEVICH YURIIOVYCH
Last Name	Русских РУССКИХ RUSSKIKH RUSKYKH RUSSKIKH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-07-17
Birth-Place	IZHEVSK, UDMURTIA REPUBLIC, RUSSIA IZHEVSK м. Іжевськ, Удмуртська АРСР
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) REGION HEADS MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2018-2021) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Главы регионов DUMA (MEMBER, 2016-) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Tax Number	771907803608
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	ULYANOVSK REGION ULYANOVSK REGION, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GOVERNOR OF ULYANOVSK OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41061

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41061 Country: United States Entity: Q4400897 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4400897 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4400897 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7RG Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4400897 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Alias	ALEXEI MIKHAILOVICH SALYAEV ALEKSEY MIKHAILOVICH SALYAEV САЛЯЕВ Алексей Михайлович ALEXEI MIKHAILOVICH SALIAIEV ALEXEI MIKHAILOVICH SALYAYEV ALEKSEY MIKHAILOVICH SALYAYEV OLEKSII MYKHAILOVYCH SALYAYEV SALYAYEV ALEKSEY MIKHAILOVICH SALIAIEV ALEKSEY MIKHAILOVICH SALIAIEV ALEKSEI ALEKSEY MIKHAILOVICH SALYAYEV OLEKSII SALYAYEV Саляєв Олексій Михайлович OLEKSII MYKHAILOVYCH SALYAEV ALEKSEII MIKHAILOVICH SALIAIEV Саляев Алексей Михайлович SALIAIEV OLEKSII
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY SALYAYEV ALEXEI MIKHAILOVICH SALYAEV SALYAEV ALEKSEY MIKHAILOVICH OLEKSII MYKHAILOVYCH SALYAEV Саляєв Олексій Михайлович ALEKSEY MIKHAILOVICH SALYAEV ALEXEI MIKHAILOVICH SALIAIEV Алексей Михайлович САЛЯЕВ ALEXEI MIKHAILOVICH SALYAYEV ALEKSEY MIKHAILOVICH SALYAEV ALEKSEY MIKHAILOVICH SALIAIEV ALEKSEY MIKHAILOVICH SALYAYEV SALIAIEV OLEKSII MYKHAILOVYCH OLEKSII MYKHAILOVYCH SALYAYEV OLEKSII MYKHAILOVYCH SALIAIEV
First Name	ALEXEI ALEKSEY ALEKSEY MIKHAILOVICH OLEKSII Алексей
Last Name	SALYAYEV САЛЯЕВ SALIAIEV SALYAYEV SALYAEV SALYAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-12-04 1978-08-22 1985
Birth-Place	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE
Position	COMMANDER OF THE BORDER PATROL BOAT ‘DON’ COMMANDING OFFICER OF THE BORDER PATROL BOAT “DON” (SIDE MARKINGS 353) OF THE BORDER GUARD SERVICE OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. командир прикордонного сторожового корабля «Дон» Прикордонного управління ФСБ РФ по «РК» COMMANDANT DU NAVIRE DE PATROUILLE FRONTALIèRE “DON” (NUMéRO D'IMMATRICULATION 353) DU SERVICE DES GARDE‐FRONTIèRES DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-03-15
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27 Російської Федерації Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, буд. 27
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COMMANDING OFFICER OF THE BORDER PATROL BOAT “DON” (SIDE MARKINGS 353) OF THE BORDER GUARD SERVICE OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE WAS IN COMMAND OF THE VESSEL THAT ACTIVELY PARTICIPATED IN ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINIAN VESSELS AND THEIR CREW ON 25 NOV 2018, AND CONDUCTED RAMMING OF THE ESTUARY TUG, “YANY KAPU”, OF THE UKRAINIAN NAVY. THOSE ACTIONS PREVENTED ACCESS BY UKRAINIAN VESSELS TO THEIR COAST ON THE SEA OF AZOV, THEREBY UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE AND UNDERMINING THE SECURITY OF UKRAINE THROUGH THE DISRUPTION OF THE MOVEMENTS AND OPERABILITY OF UKRAINIAN NAVAL VESSELS. THOSE ACTIONS ALSO SUPPORTED THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDANT DU NAVIRE DE PATROUILLE FRONTALIèRE “DON” (NUMéRO D'IMMATRICULATION 353) DU SERVICE DES GARDE‐FRONTIèRES DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL COMMANDAIT LE NAVIRE QUI A ACTIVEMENT PARTICIPé à L'INTERVENTION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CONTRE LES NAVIRES UKRAINIENS ET LEURS éQUIPAGES LE 25 NOVEMBRE 2018 ET IL A DIRIGé L'éPERONNAGE DU REMORQUEUR “YANY KAPU” DE LA MARINE UKRAINIENNE. CETTE INTERVENTION A EMPêCHé L'ACCèS DES NAVIRES UKRAINIENS à LEUR CôTE DE LA MER D'AZOV, CE QUI A COMPROMIS L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE ET COMPROMIS LA SéCURITé DE L'UKRAINE EN PERTURBANT LES MOUVEMENTS ET L'OPéRABILITé DES NAVIRES MILITAIRES UKRAINIENS. CETTE INTERVENTION A éGALEMENT CONTRIBUé à CONSOLIDER L'ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1243

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2019-03-16 Country: Australia Entity: Q61116762 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 16 Mar. 2019

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5064.30 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q61116762 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 112 Country: Canada Entity: Q61116762 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40229 Start Date: 2020-09-29 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q61116762 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5064.30 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q61116762 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q61116762 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q61116762 Program: (UE) 2019/409 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Commandant du navire de patrouille frontalière “Don” (numéro d'immatriculation 353) du service des garde‐frontières du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il commandait le navire qui a activement participé à l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018 et il a dirigé l'éperonnage du remorqueur “Yany Kapu” de la marine ukrainienne. Cette intervention a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0208 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q61116762 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Commanding officer of the border patrol boat “Don” (side markings 353) of the Border Guard Service of the Federal Security Service of the Russian Federation, 2nd rank captain. He was in command of the vessel that actively participated in actions of the Russian Federation against Ukrainian vessels and their crew on 25 November 2018 and conducted ramming of the estuary tug, “Yany Kapu”, of the Ukrainian Navy and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0208 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2019-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q61116762 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Commanding officer of the border patrol boat “Don” (side markings 353) of the Border Guard Service of the Federal Security Service of the Russian Federation, 2nd rank captain. He was in command of the vessel that actively participated in actions of the Russian Federation against Ukrainian vessels and their crew on 25 November 2018 and conducted ramming of the estuary tug, “Yany Kapu”, of the Ukrainian Navy and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q61116762 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q61116762 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

9. Aleksey Kovalev

Alias	OLEKSII KOVALOV Ολεξίι Κοβαλιόφ OLEKSII IVANOVYCH KOVALOV О. І. Ковальов Аляксей Кавалёў ALEKSEY KOVALYOV OLEKSIY KOVALYOV ALEXEI IWANOWITSCH KOWALJOW ALEKSEï KOVALIEV ALEXEI KOWALJOW オレクシー・コバロフ OLEKSIJ IWANOWYTSCH KOWALJOW Алексей Иванович Ковалев OLEKSI IVANOVITCH KOVALEV OLEKSIY IVANOVYCH KOVALOV OLEKSII KOVALIOV OLEKSIY KOVALIOV О. Ковальов Ковалев, Алексей Иванович ALEKSEY IVANOVICH KOVALYOV Олексій Ковальов
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY KOVALEV オレクシー・コヴァロフ OLEKSIJ KOWALJOW OLEKSIY KOVALYOV Ковальов Олексій Іванович OLEKSII IVANOVYCH KOVALEV 阿列克謝·科瓦列夫 ოლეკსი კოვალიოვ Ковалев Алексей Иванович OLEKSI KOVALOV Αλεξέι Κοβαλιόφ Аляксей Іванавіч Кавалёў
First Name	OLEKSII OLEKSII IVANOVYCH
Last Name	KOVALOV KOVALEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1989-01-19
Birth-Place	HOLA PRYSTAN
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2022)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 427 Country: Canada Entity: Q66924339 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

10. Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

Alias	Шатохин Алексей Владимирович ALEXEI VLADIMIROVICH SHATOKHIN SHATOKHIN OLEKSII ШАТОХИН Алексей Владимирович Шатохін Олексій Володимирович ALEKSEY SHATOKHIN ALEKSEY VLADIMIROVICH SHATOHYN
Profile Type	PERSON
Name	OLEKSII VOLODYMYROVYCH SHATOKHIN ALEXEI VLADIMIROVICH SHATOKHIN OLEKSII VOLODYMYROVYCH SHATOKHIN SHATOKHIN OLEKSII VOLODYMYROVYCH Алексей Владимирович ШАТОХИН SHATOKHIN ALEKSEY VLADIMIROVICH Шатохін Олексій Володимирович ALEKSEY SHATOKHIN ALEKSEY VLADIMIROVICH SHATOKHIN
First Name	ALEXEI ALEKSEY ALEKSEY VLADIMIROVICH ALEKSEY VLADIMIROVICH OLEKSII Алексей
Last Name	ШАТОХИН SHATOKHIN SHATOKHIN
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1971-01-26
Birth-Place	FEODOSIA, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL FEODOSIA, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE
Position	начальник служби у м. Керч пункту управління РФС РФ по «РК» HEAD OF SERVICE, KERCH CITY BRANCH OF FSB IN CRIMEA CHEF DU SERVICE RESPONSABLE DU POINT DE CONTRôLE DE KERTCH POUR LA “RéPUBLIQUE DE CRIMéE ET LA VILLE DE SéBASTOPOL” DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE HEAD OF THE SERVICE OF THE KERCH CONTROL POINT FOR THE “REPUBLIC OF CRIMEA AND CITY OF SEVASTOPOL” OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-03-15
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27 Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, буд. 27
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IL A PARTICIPé à DES OPéRATIONS CONTRE LES NAVIRES UKRAINIENS LORS DE L'INTERVENTION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CONTRE LES NAVIRES UKRAINIENS ET LEURS éQUIPAGES LE 25 NOVEMBRE 2018, QUI A EMPêCHé L'ACCèS DES NAVIRES UKRAINIENS à LEUR CôTE DE LA MER D'AZOV, CE QUI A COMPROMIS L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE ET COMPROMIS LA SéCURITé DE L'UKRAINE EN PERTURBANT LES MOUVEMENTS ET L'OPéRABILITé DES NAVIRES MILITAIRES UKRAINIENS. CETTE INTERVENTION A éGALEMENT CONTRIBUé à CONSOLIDER L'ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE. HEAD OF THE SERVICE OF THE KERCH CONTROL POINT FOR THE “REPUBLIC OF CRIMEA AND CITY OF SEVASTOPOL” OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE PARTICIPATEDMIN OPERATIONS AGAINST UKRAINIAN VESSELS DURING THE ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINIAN VESSELS AND THEIR CREWS ON 25 NOV 2018 WHICH PREVENTED ACCESS BY UKRAINIAN VESSELS TO THEIR COAST ON THE SEA OF AZOV, THEREBY UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE AND UNDERMINING THE SECURITY OF UKRAINE THROUGH THE DISRUPTION OF THE MOVEMENTS AND OPERABILITY OF UKRAINIAN NAVAL VESSELS. THOSE ACTIONS ALSO SUPPORTED THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1649

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2019-03-16 Country: Australia Entity: Q86000757 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 16 Mar. 2019

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5066.28 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q86000757 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 192 Country: Canada Entity: Q86000757 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40241 Start Date: 2020-09-29 2019-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q86000757 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5066.28 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q86000757 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q86000757 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/1267 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q86000757 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/409 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Il a participé à des opérations contre les navires ukrainiens lors de l'intervention de la Fédération de Russie contre les navires ukrainiens et leurs équipages le 25 novembre 2018, qui a empêché l'accès des navires ukrainiens à leur côte de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et compromis la sécurité de l'Ukraine en perturbant les mouvements et l'opérabilité des navires militaires ukrainiens. Cette intervention a également contribué à consolider l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0211 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q86000757 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Head of the Service of the Kerch Control Point for the Republic of Crimea of the Federal Security Service of the Russian Federation, 2nd rank captain. He participated in coordinating the actions of the Russian Federation forces against Ukrainian vessels and their crews on 25 November 2018 and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0211 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2019-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q86000757 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Head of the Service of the Kerch Control Point for the Republic of Crimea of the Federal Security Service of the Russian Federation, 2nd rank captain. He participated in coordinating the actions of the Russian Federation forces against Ukrainian vessels and their crews on 25 November 2018 and thus actively contributed to the consolidation of the illegal annexation of the Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q86000757 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q86000757 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired