Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Kovalev

Registration Number	Y4Q9K59DACK6
Alias	VITALIY KOVALEV VITALY KOVALEV BENTLEY BEN
Weak Alias	BENTLEY BEN
Profile Type	PERSON
Name	VITALIY NIKOLAYEVICH KOVALEV VITALY KOVALEV VITALY NIKOLAYEVICH KOVALEV VITALY NIKOLAYEVICH KOVALEV KOVALEV, VITALY NIKOLAYEVICH
First Name	VITALIY VITALY NIKOLAYEVICH VITALY
Middle Name	NIKOLAYEVICH
Last Name	KOVALEV BENTLEY BEN KOVALEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-06-23
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-09
Modified At	2023-04-06
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	THE ‘BENTLEY’ ALIAS IS FOR HISTORICAL USE OF THE MONIKER.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40769

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0027 Start Date: 2023-02-09 Modified At: 2023-04-05 Country: United Kingdom Entity: NK-8rshb9U5VVgSFzEyzWNeL3 Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vitaliy Nikolayevich KOVALEV is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0027 Start Date: 2023-02-09 Modified At: 2023-04-06 Listing Date: 2023-02-09 Country: United Kingdom Entity: NK-8rshb9U5VVgSFzEyzWNeL3 Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Vitaliy Nikolayevich KOVALEV is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40769 Country: United States Entity: NK-8rshb9U5VVgSFzEyzWNeL3 Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC30T Start Date: 2023-02-09 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-8rshb9U5VVgSFzEyzWNeL3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mikhail Kavaliou

Alias	MIKHAIL KOVALEV КАВАЛЁВ Михаил KOVALEV MIKHAIL Міхаіл Кавалёў MIKHAIL KOVALEV КАВАЛЁЎ Міхаіл Михаил КАВАЛЁВ Міхаіл КАВАЛЁЎ
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL KOVALEV MIKHAIL KAVALIOU MIKHAIL KAVALIOU MIKHAIL KOVALEV Михаил КАВАЛЁВ MICHAIL KAVALJOU KAVALIOU MIKHAIL Міхаіл КАВАЛЁЎ
First Name	Міхаіл MIKHAIL Михаил MICHAIL
Last Name	KAVALIOU KAVALJOU KOVALEV КАВАЛЁВ КАВАЛЁЎ KAVALIOU
Nationality	BELARUS
Birth-Place	BELARUS
Position	CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE PUBLIC DU BUREAU CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES, BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE PUBLIC DU BUREAU CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES, BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE.
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE EN SA QUALITé DE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE PUBLIC DU BUREAU CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES, BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL, MIKHAIL KAVALIOU EST RESPONSABLE DE NOMBREUSES AFFAIRES PéNALES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES DIRIGéES CONTRE DES MEMBRES DE L’OPPOSITION POLITIQUE BIéLORUSSE. EN PARTICULIER, IL EST IMPLIQUé DANS LES POURSUITES JUDICIAIRES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES ENGAGéES à L’ENCONTRE DE SVETLANA TSIKHANOUSKAYA, PAVEL LATUSHKO, OLGA KOVALKOVA, MARIA MOROZ ET SERGEI DILEVSKI, TOUS MEMBRES DU “CONSEIL DE COORDINATION”, UN ORGANE D’OPPOSITION BIéLORUSSE, AINSI QUE DANS L’AFFAIRE DE “CONSPIRATION VISANT à PRENDRE LE POUVOIR” DIRIGéE CONTRE YURI ZIANKOVICH, ALEXANDER FYADUTA, RYHOR KASTUSYOV, OLGA HALUBOVYCH ET DZIANIS KRAVCHUK. MIKHAIL KAVALIOU EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. IN HIS POSITION AS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE, MIKHAIL KAVALIOU IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED CRIMINAL CASES AGAINST BELARUSIAN POLITICAL OPPOSITION. IN PARTICULAR, HE IS INVOLVED IN THE POLITICALLY MOTIVATED PROSECUTION OF SVETLANA TSIKHANOUSKAYA, PAVEL LATUSHKO, OLGA KOVALKOVA, MARIA MOROZ AND SERGEI DILEVSKY, ALL MEMBERS OF THE COORDINATION COUNCIL, A BELARUSIAN OPPOSITION BODY, AS WELL AS IN THE “CONSPIRACY TO SEIZE POWER” CASE AGAINST YURI ZIANKOVICH, ALEXANDER FYADUTA, RYHOR KASTUSYOV, OLGA HALUBOVYCH AND DZIANIS KRAVCHUK. MIKHAIL KAVALIOU IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7636

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12155.53 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77713 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12155.53 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de chef adjoint du département du ministère public du bureau chargé du contrôle de la conformité avec la loi des décisions de justice rendues dans les affaires pénales, bureau du procureur général, Mikhail Kavaliou est responsable de nombreuses affaires pénales motivées par des considérations politiques dirigées contre des membres de l’opposition politique biélorusse. En particulier, il est impliqué dans les poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques engagées à l’encontre de Svetlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushko, Olga Kovalkova, Maria Moroz et Sergei Dilevski, tous membres du “Conseil de coordination”, un organe d’opposition biélorusse, ainsi que dans l’affaire de “conspiration visant à prendre le pouvoir” dirigée contre Yuri Ziankovich, Alexander Fyaduta, Ryhor Kastusyov, Olga Halubovych et Dzianis Kravchuk. Mikhail Kavaliou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0145 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mikhail KAVALIOU is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KAVALIOU is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0145 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail KAVALIOU is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KAVALIOU is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: En sa qualité de chef adjoint du département du ministère public du bureau chargé du contrôle de la conformité avec la loi des décisions de justice rendues dans les affaires pénales, bureau du procureur général, Mikhail Kavaliou est responsable de nombreuses affaires pénales motivées par des considérations politiques dirigées contre des membres de l’opposition politique biélorusse. En particulier, il est impliqué dans les poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques engagées à l’encontre de Svetlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushko, Olga Kovalkova, Maria Moroz et Sergei Dilevski, tous membres du “Conseil de coordination”, un organe d’opposition biélorusse, ainsi que dans l’affaire de “conspiration visant à prendre le pouvoir” dirigée contre Yuri Ziankovich, Alexander Fyaduta, Ryhor Kastusyov, Olga Halubovych et Dzianis Kravchuk. Mikhail Kavaliou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Anatoliy Sergeyevich Kovalev

Alias	KOVALEV ANATOLII Анатолий Сергеевич Ковалев Ковалев Анатолий Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLIY SERGEYEVICH KOVALEV Ковальов Анатолій Сергійович KOVALOV ANATOLII SERHIIOVYCH ANATOLIY SERGEYEVICH KOVALEV KOVALEV, ANATOLIY SERGEYEVICH
First Name	ANATOLIY ANATOLIY SERGEYEVICH
Middle Name	SERGEYEVICH
Last Name	KOVALEV KOVALEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-08-02
Birth-Place	TOTMA, VOLOGDA OBLAST, RUSSIA
Position	OFFICER IN THE RUSSIAN FEDERATION’S MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF (GRU)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-12-19
Gender	MALE
Hair-Color	BLOND
Eye-Color	BLUE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	NCIC: W054313196 KOVALEV IS ALLEGED TO HAVE BEEN A RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, ASSIGNED TO UNIT 74455. HE WAS LAST KNOWN TO BE LOCATED IN MOSCOW, RUSSIA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26193 https://www.fbi.gov/wanted/cyber/anatoliy-sergeyevich-kovalev

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26193 Country: United States Entity: NK-hMi7DVZynH9iJv9btP53Cr Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block Reason: CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-hMi7DVZynH9iJv9btP53Cr Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-hMi7DVZynH9iJv9btP53Cr Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона діяльності на території України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона користування радіочастотним спектром України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR7QFNT Start Date: 2018-12-19 Listing Date: 2018-12-19 Country: United States Entity: NK-hMi7DVZynH9iJv9btP53Cr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aleksey Kovalev

Alias	OLEKSII KOVALOV Ολεξίι Κοβαλιόφ OLEKSII IVANOVYCH KOVALOV О. І. Ковальов Аляксей Кавалёў ALEKSEY KOVALYOV OLEKSIY KOVALYOV ALEXEI IWANOWITSCH KOWALJOW ALEKSEï KOVALIEV ALEXEI KOWALJOW オレクシー・コバロフ OLEKSIJ IWANOWYTSCH KOWALJOW Алексей Иванович Ковалев OLEKSI IVANOVITCH KOVALEV OLEKSIY IVANOVYCH KOVALOV OLEKSII KOVALIOV OLEKSIY KOVALIOV О. Ковальов Ковалев, Алексей Иванович ALEKSEY IVANOVICH KOVALYOV Олексій Ковальов
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY KOVALEV オレクシー・コヴァロフ OLEKSIJ KOWALJOW OLEKSIY KOVALYOV Ковальов Олексій Іванович OLEKSII IVANOVYCH KOVALEV 阿列克謝·科瓦列夫 ოლეკსი კოვალიოვ Ковалев Алексей Иванович OLEKSI KOVALOV Αλεξέι Κοβαλιόφ Аляксей Іванавіч Кавалёў
First Name	OLEKSII OLEKSII IVANOVYCH
Last Name	KOVALOV KOVALEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1989-01-19
Birth-Place	HOLA PRYSTAN
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2022)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 427 Country: Canada Entity: Q66924339 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng