SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Kavaliou mikhail

Alias MIKHAIL KOVALEV
КАВАЛЁВ Михаил
KOVALEV MIKHAIL
Міхаіл Кавалёў
MIKHAIL KOVALEV
КАВАЛЁЎ Міхаіл
Михаил КАВАЛЁВ
Міхаіл КАВАЛЁЎ
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL KOVALEV
MIKHAIL KAVALIOU
MIKHAIL KAVALIOU
MIKHAIL KOVALEV
Михаил КАВАЛЁВ
MICHAIL KAVALJOU
KAVALIOU MIKHAIL
Міхаіл КАВАЛЁЎ
First Name Міхаіл
MIKHAIL
Михаил
MICHAIL
Last Name KAVALIOU
KAVALJOU
KOVALEV
КАВАЛЁВ
КАВАЛЁЎ
KAVALIOU
Nationality BELARUS
Birth-Place BELARUS
Position CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE PUBLIC DU BUREAU CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES, BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL
CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE PUBLIC DU BUREAU CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES, BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL
DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE
DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE.
First Seen 2023-12-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-08
Modified At 2024-08-14
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE
EN SA QUALITé DE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU MINISTèRE PUBLIC DU BUREAU CHARGé DU CONTRôLE DE LA CONFORMITé AVEC LA LOI DES DéCISIONS DE JUSTICE RENDUES DANS LES AFFAIRES PéNALES, BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL, MIKHAIL KAVALIOU EST RESPONSABLE DE NOMBREUSES AFFAIRES PéNALES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES DIRIGéES CONTRE DES MEMBRES DE L’OPPOSITION POLITIQUE BIéLORUSSE. EN PARTICULIER, IL EST IMPLIQUé DANS LES POURSUITES JUDICIAIRES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES ENGAGéES à L’ENCONTRE DE SVETLANA TSIKHANOUSKAYA, PAVEL LATUSHKO, OLGA KOVALKOVA, MARIA MOROZ ET SERGEI DILEVSKI, TOUS MEMBRES DU “CONSEIL DE COORDINATION”, UN ORGANE D’OPPOSITION BIéLORUSSE, AINSI QUE DANS L’AFFAIRE DE “CONSPIRATION VISANT à PRENDRE LE POUVOIR” DIRIGéE CONTRE YURI ZIANKOVICH, ALEXANDER FYADUTA, RYHOR KASTUSYOV, OLGA HALUBOVYCH ET DZIANIS KRAVCHUK. MIKHAIL KAVALIOU EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
IN HIS POSITION AS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF STATE PROSECUTION OF THE OFFICE FOR SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL CASES, PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE, MIKHAIL KAVALIOU IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED CRIMINAL CASES AGAINST BELARUSIAN POLITICAL OPPOSITION. IN PARTICULAR, HE IS INVOLVED IN THE POLITICALLY MOTIVATED PROSECUTION OF SVETLANA TSIKHANOUSKAYA, PAVEL LATUSHKO, OLGA KOVALKOVA, MARIA MOROZ AND SERGEI DILEVSKY, ALL MEMBERS OF THE COORDINATION COUNCIL, A BELARUSIAN OPPOSITION BODY, AS WELL AS IN THE “CONSPIRACY TO SEIZE POWER” CASE AGAINST YURI ZIANKOVICH, ALEXANDER FYADUTA, RYHOR KASTUSYOV, OLGA HALUBOVYCH AND DZIANIS KRAVCHUK. MIKHAIL KAVALIOU IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7636

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12155.53

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77713

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12155.53

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de chef adjoint du département du ministère public du bureau chargé du contrôle de la conformité avec la loi des décisions de justice rendues dans les affaires pénales, bureau du procureur général, Mikhail Kavaliou est responsable de nombreuses affaires pénales motivées par des considérations politiques dirigées contre des membres de l’opposition politique biélorusse. En particulier, il est impliqué dans les poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques engagées à l’encontre de Svetlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushko, Olga Kovalkova, Maria Moroz et Sergei Dilevski, tous membres du “Conseil de coordination”, un organe d’opposition biélorusse, ainsi que dans l’affaire de “conspiration visant à prendre le pouvoir” dirigée contre Yuri Ziankovich, Alexander Fyaduta, Ryhor Kastusyov, Olga Halubovych et Dzianis Kravchuk. Mikhail Kavaliou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0145

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-11
Country: United Kingdom

Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Mikhail KAVALIOU is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KAVALIOU is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0145

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-11
Listing Date: 2023-12-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Mikhail KAVALIOU is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KAVALIOU is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-eouGUjoBkj6qfvpsFLQ2nF

Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: En sa qualité de chef adjoint du département du ministère public du bureau chargé du contrôle de la conformité avec la loi des décisions de justice rendues dans les affaires pénales, bureau du procureur général, Mikhail Kavaliou est responsable de nombreuses affaires pénales motivées par des considérations politiques dirigées contre des membres de l’opposition politique biélorusse. En particulier, il est impliqué dans les poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques engagées à l’encontre de Svetlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushko, Olga Kovalkova, Maria Moroz et Sergei Dilevski, tous membres du “Conseil de coordination”, un organe d’opposition biélorusse, ainsi que dans l’affaire de “conspiration visant à prendre le pouvoir” dirigée contre Yuri Ziankovich, Alexander Fyaduta, Ryhor Kastusyov, Olga Halubovych et Dzianis Kravchuk. Mikhail Kavaliou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/