Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Eduard

Alias	Эдуард Анатольевич ЛЫСЕНКО
Profile Type	PERSON
Name	EDUARD ANATOLJEVITJ LYSENKO Эдуард Анатольевич ЛЫСЕНКО Едуард Лисенко EDUARD ANATOLYEVICH LYSENKO EDUARD ANATOLIEVIč LYSENKO
First Name	Эдуард EDUARD EDUARD ANATOLYEVICH Едуард
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLJEVITJ ANATOLIEVIč
Last Name	ЛЫСЕНКО Лисенко LYSENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-01-22
Birth-Place	YAROSLAVL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE YAROSLAVL : RUSSIE YAROSLAVL, RUSSIAN FEDERATION
Position	MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU CHEF DU DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU MINISTER OF THE GOVERNMENT OF MOSCOW; HEAD OF THE DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE CITY OF MOSCOW MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU CHEF DU DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU
First Seen	2023-07-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUAL: NATALIA SERGUNINA. ASSOCIATED ENTITIES: DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE CITY OF MOSCOW; THE MAIN DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE CITY OF MOSCOW PERSONNES ASSOCIéES : NATALIA SERGUNINA ENTITéS ASSOCIéES : DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU ; DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU PERSONNES ASSOCIéES: NATALIA SERGUNINA - ENTITéS ASSOCIéES: DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU; DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU - EDUARD LYSENKO EST MINISTRE AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU ET CHEF DU DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU. LE DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU DéVELOPPE ET UTILISE LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE DE MOSCOU. IL TRANSMET LES DONNéES DU SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE AUX UNITéS RéPRESSIVES DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU. LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU A UTILISé LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE DE MOSCOU COMME OUTIL DE RéPRESSION, NOTAMMENT POUR SURVEILLER ET ARBITRAIREMENT PLACER EN DéTENTION DES JOURNALISTES INDéPENDANTS ET DES MILITANTS DE L'OPPOSITION QUI ONT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES EN SOUTIEN à ALEXEï NAVALNY, CONTRE LA CORRUPTION DU GOUVERNEMENT RUSSE ET CONTRE L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE. LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE A éGALEMENT éTé UTILISé PAR LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU POUR RETROUVER ET PLACER EN DéTENTION DES CONSCRITS CHERCHANT à SE SOUSTRAIRE à LA MOBILISATION EN VUE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EDUARD LYSENKO EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé DE RéUNION PACIFIQUE ET D'ASSOCIATION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6797

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10413.36 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-E8ti7fsicMhq4ajG6qTjxA Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10413.36 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-E8ti7fsicMhq4ajG6qTjxA Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E8ti7fsicMhq4ajG6qTjxA Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1495 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-E8ti7fsicMhq4ajG6qTjxA Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Personnes associées: Natalia Sergunina - Entités associées: département des technologies de l'information de la ville de Moscou; direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou - Eduard Lysenko est ministre au sein du gouvernement de Moscou et chef du département des technologies de l'information de la ville de Moscou. Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou développe et utilise le système de reconnaissance faciale de Moscou. Il transmet les données du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression, notamment pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Eduard Lysenko est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-E8ti7fsicMhq4ajG6qTjxA Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 Reason: Eduard Lysenko est ministre au sein du gouvernement de Moscou et chef du département des technologies de l'information de la ville de Moscou. Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou développe et utilise le système de reconnaissance faciale de Moscou. Il transmet les données du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression, notamment pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Eduard Lysenko est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. EDUARD VARGASHA ABRAMOV

Profile Type	PERSON
Name	EDUARD VARGASHA ABRAMOV
First Name	EDUARD
Middle Name	VARGASHA
Last Name	ABRAMOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-06-25
Position	OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-04-12
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1705 E HANNA RD, ELOY, AZ 85231 ELROY, AZ 85231, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-03-18 Country: United States Entity: NK-FU3mDsa2rNDdL5T5H9Dsnm Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3Q8R2 Start Date: 2004-05-26 Listing Date: 2004-05-28 Country: United States Entity: NK-FU3mDsa2rNDdL5T5H9Dsnm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q8R2 Start Date: 2004-03-18 Listing Date: 2004-04-12 Country: United States Entity: NK-FU3mDsa2rNDdL5T5H9Dsnm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Eduard Borisovich ERDYNIEV

Alias	(Эдуард Борисович ЭРДЫНИЕВ
Profile Type	PERSON
Name	Эдуард Борисович ЭРДЫНИЕВ Едуард Борисович Ердиниев EDUARD BORISOVITš ERDYNIJEV EDUARD BORISOVIč ERDYňJEV EDUARD BORISOVICH ERDYNIEV EDUARD BORISOVIč ERDYNIJEV
First Name	EDUARD BORISOVICH Эдуард EDUARD Едуард
Middle Name	BORISOVITš BORISOVIč BORISOVICH Борисович
Last Name	ERDYNIJEV ERDYňJEV ЭРДЫНИЕВ Ердиниев ERDYNIJEV ERDYNIEV
Nationality	RUSSIA
Position	JUGE DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE JUDGE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION JUGE DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-05-27
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EDUARD BORISOVICH ERDYNIEV EST UN JUGE PAR INTéRIM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL A REFUSé D’EXAMINER LE POURVOI EN CASSATION INTRODUIT PAR ALEXEï NAVALNY CONTRE LA DéCISION DE CONVERTIR SA PEINE DE PROBATION EN PEINE à PART ENTIèRE. EN CONSéQUENCE, ALEXEï NAVALNY A éTé RECONNU COUPABLE, ET, DES ANNéES PLUS TARD, A éTé EMPRISONNé DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE DE HAUTE SéCURITé AFIN DE L’EMPêCHER D’EXERCER UNE ACTIVITé POLITIQUE. EDUARD BORISOVICH ERDYNIEV EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, EN VIOLANT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7414

5 Sanctions

1. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11593.76 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-GxS8FUSjGEFeqKmFPk7gpS Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

2. Sanction Caption: RUS

Sanction Caption	RUS
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11593.76 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-GxS8FUSjGEFeqKmFPk7gpS Program: RUS Reason: 2024/1488 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-GxS8FUSjGEFeqKmFPk7gpS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1488 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-GxS8FUSjGEFeqKmFPk7gpS Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485) Reason: Eduard Borisovich Erdyniev est un juge par intérim de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il a refusé d’examiner le pourvoi en cassation introduit par Alexeï Navalny contre la décision de convertir sa peine de probation en peine à part entière. En conséquence, Alexeï Navalny a été reconnu coupable, et, des années plus tard, a été emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l’empêcher d’exercer une activité politique. Eduard Borisovich Erdyniev est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-GxS8FUSjGEFeqKmFPk7gpS Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 Reason: Eduard Borisovich Erdyniev est un juge par intérim de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il a refusé d’examiner le pourvoi en cassation introduit par Alexeï Navalny contre la décision de convertir sa peine de probation en peine à part entière. En conséquence, Alexeï Navalny a été reconnu coupable, et, des années plus tard, a été emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l’empêcher d’exercer une activité politique. Eduard Borisovich Erdyniev est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Eduard A IOFFE

Registration Number	502701001 (росія, ООО «Росимпэкс») 504701001 (росія, ООО «Форпост-К»)
Alias	EDUARD IOFFE EDUARD IOFFE Іоффе Едуард Альбертович Иоффе Эдуард Альбертович IOFFE EDUARD EDUARD A IOFFE
Ogrn-Code	1155047014650 1115027002420 1165000053250 1155012002364
Inn-Code	5027171813 5041202630 771404075705 5047178180 5032251630
Profile Type	PERSON
Name	ЭДУАРД АЛЬБЕРТОВИЧ ИОФФЕ EDUARD IOFFE IOFFE EDUARD ALBERTOVYCH EDUARD IOFFE Іоффе Едуард Альбертович EDUARD A IOFFE EDUARD A IOFFE IOFFE, EDUARD A
First Name	ЭДУАРД EDUARD EDUARD A EDUARD
Middle Name	A
Last Name	ИОФФЕ IOFFE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-07
Position	140000, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Котельніческая, буд. 24А) Заступник генерального директора з комерційних питань концерну «Калашніков» 143005, Російська Федерація, Московська область, м. Одінцово, вул. Кутузовська, буд. 4А, прим. 1) заступник генерального директора з комерційних питань концерну "Калашніков" DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR COMMERCIAL AFFAIRS AT KALASHNIKOV CONCERN AND IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC засновник та генеральний директор ООО «Русская Стрелковая Компания» Російська Федерація, Московська область, м. Реутов, вул. Перемоги, буд. 31А) 141720, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-01
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	140000, Російська Федерація, Московська обл., м. Люберці, вул. Котельническая, буд. 24А ( ООО «Росимпэкс») 141720, Російська Федерація, Московська обл., м. Химки, територія аеропорту Шереметьєво, прим. 3 (ООО «Форпост-К») 143005, Російська Федерація, Московська обл. , м. Одинцово, вул. Кутузовская, буд. 4А , прим. 1 «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Огневой центр «Калашников» Російська Федерація, Московська обл., м. Реутов, вул. Перемоги, буд. 31А (ООО «Русская Стрелковая Компания»)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18657

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 92 Country: Canada Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18657 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3TS Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z465 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-LzWQo9mCGJHgUDUvQirXDa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Eduard Valeryevich KABURNEEV

Alias	Эдуард Валерьевич Кабурнеев EDUARD VALERYEVICH KABURNEYEV
Profile Type	PERSON
Name	EDUARD VALERYEVICH KABURNEEV
First Name	EDUARD VALERYEVICH
Last Name	KABURNEEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2023-12-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Created At	2023-12-07
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST VICE-CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-07 Country: Australia Entity: NK-Z7adsFKLG4bQsSPaRXhySg Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 91 Country: Canada Entity: NK-Z7adsFKLG4bQsSPaRXhySg Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

6. Eduard Alexandrovich CHUKHLEBOV

Alias	CHUKHLEBOV EDUARD ЧУХЛЕБОВ Эдуард Александрович Чухлебов Эдуард Александрович
Inn-Code	772818158789
Profile Type	PERSON
Name	ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУХЛЕБОВ Чухлєбов Едуард Олександрович CHUKHLEBOV EDUARD ALEXANDROVICH ЭДУАРД АЛЕКСАНДОРВИЧ ЧУХЛЕБОВ CHUKHLIEBOV EDUARD OLEKSANDROVYCH EDUARD ALEXANDROVICH CHUKHLEBOV
First Name	ЭДУАРД EDUARD EDUARD
Last Name	CHUKHLEBOV CHUKHLEBOV ЧУХЛЕБОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-10-04
Position	CO-OWNER OF URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY (UMMC) CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF KIROV NON-FERROUS METAL PROCESSING PLANT OJSC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-02-22
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	2-YA FRUNZENSKAYA 12-25, MOSCOW, RUSSIA, 119146
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2072 Start Date: 2024-02-22 Modified At: 2024-02-22 Country: United Kingdom Entity: NK-aANMGQtEYViwF42PyAPDAT Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Eduard Alexandrovich CHUKHLEBOV (hereafter CHUKHLEBOV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHUKHLEBOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, through his role as Chairman of the Board of Directors, of an entity, Kirov Non-Ferrous Metal Processing Plant OJSC, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-22
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2072 Start Date: 2024-02-22 Modified At: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: United Kingdom Entity: NK-aANMGQtEYViwF42PyAPDAT Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Eduard Alexandrovich CHUKHLEBOV (hereafter CHUKHLEBOV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHUKHLEBOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, through his role as Chairman of the Board of Directors, of an entity, Kirov Non-Ferrous Metal Processing Plant OJSC, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-aANMGQtEYViwF42PyAPDAT Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Eduard Vitalyevich Benderskiy

Registration Number	TW4MG7TLFM35
Alias	EDUARD VITALEVICH BENDERSKY EDUARD VITALYEVICH BENDERSKII Эдуард Витальевич БЕНДЕРСКИЙ EDUARD VITALEVICH BENDERSKI EDUARD VITALYEVICH BENDERSKIY
Inn-Code	500103441868
Profile Type	PERSON
Name	EDUARD VITALYEVICH BENDERSKIY Эдуард Витальевич Бендерский EDUARD VITALYEVICH BENDERSKIY BENDERSKIY, EDUARD VITALYEVICH ЭДУАРД ВИТАЛЬЕВИЧ БЕНДЕРСКИЙ EDUARD VITALEVICH BENDERSKIY
First Name	ЭДУАРД EDUARD VITALYEVICH Эдуард EDUARD
Middle Name	VITALEVICH VITALYEVICH Витальевич
Last Name	BENDERSKII БЕНДЕРСКИЙ BENDERSKIY BENDERSKY BENDERSKI BENDERSKIY Бендерский
Country	RUSSIA
Birth Date	1970-06-25
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-10-01
Modified At	2024-10-08
Tax Number	500103441868
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36473

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0057 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-b777SDfyLjbpNHueYvnS85 Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Eduard Vitalevich BENDERSKIY has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in and providing support for malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. Eduard BENDERSKIY facilitated Evil Corp's connections and involvement with the Russian Intelligence Services and provided both political and physical protection to the group, enabling their malicious cyber operations. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, which undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0057 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-08 Listing Date: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-b777SDfyLjbpNHueYvnS85 Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Eduard Vitalevich BENDERSKIY has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in and providing support for malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. Eduard BENDERSKIY facilitated Evil Corp's connections and involvement with the Russian Intelligence Services and provided both political and physical protection to the group, enabling their malicious cyber operations. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, which undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36473 Country: United States Entity: NK-b777SDfyLjbpNHueYvnS85 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block CYBER2 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY53 Start Date: 2024-10-01 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-b777SDfyLjbpNHueYvnS85 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-10-01
Link Last Change	2024-10-01
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-b777SDfyLjbpNHueYvnS85 Object Object Caption: Maksim Viktorovich Yakubets Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions UK FCDO Sanctions List Wikidata US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US FBI Most Wanted Wikidata Entities of Interest US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Moscow MOSCOW, RUS Alias: Maksim Yakubets Aqua Максим Викторович ЯAКУБЕЦ Maksim Viktorovich Yakubets آکوا Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26663 https://www.fbi.gov/wanted/cyber/maksim-viktorovich-yakubets

8. Eduard Borisovich EPISHIN

Alias	ЕПИШИН Эдуард Борисович Єпішин Едуард Борисович EPISHIN EDUARD Епишин Эдуард Борисович Эдуард Борисович ЕПИШИН
ID Number	591100011256
Inn-Code	591100011256
Profile Type	PERSON
Name	EDUARD EPIšIN Едуард Епишин YEPISHYN EDUARD BORYSOVYCH EPISHIN EDUARD BORISOVICH Єпішин Едуард Борисович EDUARD BORISOVICH EPISHIN ЭДУАРД БОРИСОВИЧ ЕПИШИН Эдуард Борисович ЕПИШИН EDUARD EPIšIN EPIšIN
First Name	ЭДУАРД EDUARD EPIšIN EDUARD EDUARD BORISOVICH Эдуард Едуард
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	Епишин EPISHIN EPIšIN EPISHIN ЕПИШИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-03-13
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC AVANGARD DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “AVANGARD”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-22
Tax Number	591100011256
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EDUARD EPISHIN EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC AVANGARD. JSC AVANGARD EST UN FABRICANT RUSSE DE PRODUITS EN FIBRE DE VERRE DE GRANDE TAILLE, AINSI QUE DE PRODUITS EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC, ET FAIT PARTIE DE L’UNE DES PLUS GRANDES HOLDINGS DE CONSTRUCTION DE FUSéES EN RUSSIE, JSC MIC NPO MASHINOSTROYENIA, QUI FAIT PARTIE DE JSC TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION. JSC AVANGARD PARTICIPE à LA PRODUCTION DE VéHICULES BLINDéS ET DE MISSILES QUI SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE.EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC AVANGARD, EDUARD EPISHIN APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL APPORTE éGALEMENT UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 591100011256 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 591100011256 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC “AVANGARD” EDUARD EPISHIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC AVANGARD. JSC AVANGARD IS A RUSSIAN MANUFACTURER OF LARGE-SIZED FIBERGLASS PRODUCTS, AS WELL AS PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS, AND IS PART OF ONE OF THE LARGEST ROCKET-BUILDING HOLDINGS IN RUSSIA, JSC MIC NPO MASHINOSTROYENIA, WHICH IS ITSELF PART OF JSC TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION. JSC AVANGARD IS INVOLVED IN THE PRODUCTION OF ARMOURED VEHICLES AND MISSILES, WHICH ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC AVANGARD, EDUARD EPISHIN IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7202

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11172.6 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-mU9H8paxakB5zEmTmPfjMV Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72880 Start Date: 2024-03-22 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-22 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-mU9H8paxakB5zEmTmPfjMV Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11172.6 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-mU9H8paxakB5zEmTmPfjMV Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-mU9H8paxakB5zEmTmPfjMV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-mU9H8paxakB5zEmTmPfjMV Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Eduard Epishin est directeur général de JSC Avangard. JSC Avangard est un fabricant russe de produits en fibre de verre de grande taille, ainsi que de produits en plastique et en caoutchouc, et fait partie de l’une des plus grandes holdings de construction de fusées en Russie, JSC MIC NPO Mashinostroyenia, qui fait partie de JSC Tactical Missile Armament Corporation. JSC Avangard participe à la production de véhicules blindés et de missiles qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine.En sa qualité de directeur général de JSC Avangard, Eduard Epishin apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-mU9H8paxakB5zEmTmPfjMV Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Eduard Epishin est directeur général de JSC Avangard. JSC Avangard est un fabricant russe de produits en fibre de verre de grande taille, ainsi que de produits en plastique et en caoutchouc, et fait partie de l’une des plus grandes holdings de construction de fusées en Russie, JSC MIC NPO Mashinostroyenia, qui fait partie de JSC Tactical Missile Armament Corporation. JSC Avangard participe à la production de véhicules blindés et de missiles qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En sa qualité de directeur général de JSC Avangard, Eduard Epishinapporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexionde la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-mU9H8paxakB5zEmTmPfjMV Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Eduard Georgievich BAZHENOV

Alias	БАЖЕНОВ Эдуард Георгиевич Эдуард Георгиевич БАЖЕНОВ BAZHENOV EDUARD Баженов Эдуард Георгиевич Баженов Едуард Георгійович
ID Number	450113145320 45011314532
Inn-Code	450113145320
Profile Type	PERSON
Name	Эдуард Георгиевич БАЖЕНОВ BAZHENOV EDUARD HEORHIIOVYCH EDUARD GEORGIEVICH BAZHENOV ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ БАЖЕНОВ BAZHENOV EDUARD GEORGIEVICH EDUARD BAžENOV Баженов Едуард Георгійович
First Name	ЭДУАРД Эдуард EDUARD EDUARD GEORGIEVICH
Middle Name	GEORGIEVICH
Last Name	БАЖЕНОВ BAZHENOV BAZHENOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-08-23
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC SPECIAL DESIGN BUREAU TURBINA GENERAL DIRECTOR OF JSC SPECIAL DESIGN BUREAU TURBINA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE RUSSE: 450113145320 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC SPECIAL DESIGN BUREAU TURBINA EDUARD BAZHENOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE L’ENTREPRISE DE L’INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE JSC SDB TURBINA. L’ENTREPRISE PRODUIT DES SOLUTIONS éLECTRIQUES QUI SONT ENSUITE UTILISéES PAR D’AUTRES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE POUR EXéCUTER LES COMMANDES DE DéFENSE DE L’ÉTAT. JSC SDB TURBINA PRODUIT DES TURBINES à GAZ POUR LES OBUSIERS MSTA-S QUI SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, EDUARD BAZHENOV APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. EDUARD BAZHENOV IS A GENERAL DIRECTOR OF THE RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY JSC SDB TURBINA. THE COMPANY PRODUCES POWER SOLUTIONS THAT ARE USED BY OTHER RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANIES FOR THE FULFILMENT OF STATE DEFENCE ORDERS. JSC SDB TURBINA PRODUCES GAS TURBINES FOR MSTA-S HOWITZERS THAT ARE USED BY THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IN HIS POSITION, EDUARD BAZHENOV IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 450113145320
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7245

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11200.40 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-nrSNCrqoMS3SnGsGFyA3n3 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72439 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-nrSNCrqoMS3SnGsGFyA3n3 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11200.40 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-nrSNCrqoMS3SnGsGFyA3n3 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nrSNCrqoMS3SnGsGFyA3n3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nrSNCrqoMS3SnGsGFyA3n3 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Eduard Bazhenov est directeur général de l’entreprise de l’industrie militaire russe JSC SDB Turbina. L’entreprise produit des solutions électriques qui sont ensuite utilisées par d’autres entreprises de l’industrie militaire russe pour exécuter les commandes de défense de l’État. JSC SDB Turbina produit des turbines à gaz pour les obusiers MSTA-S qui sont utilisés par les forces armées de la Fédération de Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Eduard Bazhenov apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nrSNCrqoMS3SnGsGFyA3n3 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Eduard Bazhenov est directeur général de l’entreprise de l’industrie militaire russe JSC SDB Turbina. L’entreprise produit des solutions électriques qui sont ensuite utilisées par d’autres entreprises de l’industrie militaire russe pour exécuter les commandes de défense de l’État. JSC SDB Turbina produit des turbines à gaz pour les obusiers MSTA-S qui sont utilisés par les forces armées de la Fédération de Russie dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Eduard Bazhenov apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 192/2023

Sanction Caption	192/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nrSNCrqoMS3SnGsGFyA3n3 Program: 192/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Eduard Anatolyevich KUZNETSOV

Alias	Кузнецов Эдуард Анатольевич KUZNETSOV EDUARD Эдуард Анатольевич Кузнецов Кузнєцов Едуард Анатолійович КУЗНЕЦОВ Эдуард Анатольевич
Inn-Code	231293480576
Profile Type	PERSON
Name	KUZNETSOV EDUARD ANATOLIEVICH EDUARD KUZNETSOV Кузнецов, Эдуард Анатольевич 爱德华·阿纳托利耶维奇·库兹涅佐夫 KUZNETSOV EDUARD ANATOLYEVICH Кузнєцов Едуард Анатолійович EDUARD ANATOLIEVICH KUZNETSOV KUZNIETSOV EDUARD ANATOLIIOVYCH EDUARD ANATOLYEVICH KUZNETSOV Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ
First Name	EDUARD ANATOLIEVICH EDUARD ANATOLYEVICH Эдуард EDUARD
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	KUZNETSOV KUZNETSOV КУЗНЕЦОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-08-06
Birth-Place	BARABASH, RUSSIAN FEDERATION BARABASH, EX-URSS BARABASH, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) BARABASH
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA Депутаты и сенаторы
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	EDUARD KUZNETSOV IS A MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 3 OCT 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND THEIR INCORPORATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION AS FEDERAL SUBJECTS. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. EDUARD KUZNETSOV EST MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI, LE 3 OCTOBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DE L’ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, ET DE LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QU’ENTITéS FéDéRALES. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5170

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9168.84 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q108830914 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1172 Country: Canada Entity: Q108830914 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57999 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108830914 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9168.84 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q108830914 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108830914 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108830914 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Eduard Kuznetsov est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108830914 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Eduard Kuznetsov est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108830914 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active