SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1975 12 14

Alias Філіппенко Оксана Анатоліївна
Филиппенко Оксана Анатольевна
Profile Type PERSON
Name Філіппенко Оксана Анатоліївна
FILIPPENKO OKSANA ANATOLIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-12-14
Birth-Place м. Сімферополь, АР Крим
Position колишній старший прокурор відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури Автономної Республіки Крим
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 21
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-Wuzo47BoBoQinhcGumEcLT

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias САРДАНОВ Вадим Александрович
SARDANOV VADIM
Сарданов Вадим Олександрович
Вадим Александрович САРДАНОВ
Сарданов Вадим Александрович
ID Number 752404428886
Inn-Code 752404428886
Profile Type PERSON
Name VADIM ALEXANDROVICH SARDANOV
ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ САРДАНОВ
SARDANOV VADIM ALEXANDROVICH
Сарданов Вадим Олександрович
Вадим Александрович САРДАНОВ
SARDANOV VADYM OLEKSANDROVYCH
First Name ВАДИМ
Вадим
VADIM
VADIM ALEXANDROVICH
Middle Name ALEXANDROVICH
Александрович
Last Name САРДАНОВ
SARDANOV
SARDANOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-12-14
Position DIRECTEUR GéNéRAL TEMPORAIRE DE JSC “103 ARMOR REPAIR PLANT”
TEMPORARY GENERAL DIRECTOR OF JSC “103 ARMOURED REPAIR PLANT”
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Tax Number 752404428886
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX IDENTIFICATION NUMBER: 752404428886
NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 752404428886
VADIM SARDANOV IS THE TEMPORARY GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) 103 ARMOURED REPAIR PLANT, A COMPANY SPECIALISED MOSTLY IN THE REPAIR AND MAINTENANCE OF TANKS AND ARMOURED VEHICLES. IT IS THE LARGEST ARMOURED VEHICLE REPAIR AND MODERNISATION ENTERPRISE IN THE RUSSIAN FAR EAST, LOCATED IN THE VILLAGE OF ATAMANOVKA IN THE TRANSBAIKAL TERRITORY. THE PLANT RECEIVED A GOVERNMENT ORDER FOR THE REPAIR AND MODERNISATION OF 800 TANKS FOR THE NEXT THREE YEARS. GOVERNMENT OFFICIALS PRAISED THE WORK OF THE PLANT FOR THE PREPARATION OF T-62 TANKS REMOVED FROM STORAGE FOR RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VADIM SARDANOV, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC 103 ARMOURED REPAIR PLANT, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
FUNCTION: TEMPORARY GENERAL DIRECTOR OF JSC “103 ARMOURED REPAIR PLANT”
VADIM SARDANOV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL TEMPORAIRE DE JOINT STOCK COMPANY (JSC) 103 ARMOURED REPAIR PLANT, UNE ENTREPRISE SPéCIALISéE PRINCIPALEMENT DANS LA RéPARATION ET L'ENTRETIEN DE CHARS ET DE VéHICULES BLINDéS. ELLE EST LA PLUS GRANDE ENTREPRISE DE RéPARATION ET DE MODERNISATION DE VéHICULES BLINDéS DE L'EXTRêME-ORIENT RUSSE, SITUéE DANS LE VILLAGE D'ATAMANOVKA, SUR LE TERRITOIRE DE TRANSBAïKALIE. L'USINE A REçU DU GOUVERNEMENT L'ORDRE DE RéPARER ET DE MODERNISER 800 CHARS POUR LES TROIS PROCHAINES ANNéES. DES FONCTIONNAIRES DU GOUVERNEMENT ONT SALUé LE TRAVAIL DE L'USINE EN MATIèRE DE PRéPARATION DES CHARS T-62 SORTIS DES STOCKS EN VUE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC 103 ARMOURED REPAIR PLANT, VADIM SARDANOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7522

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11707.78

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-khABuGeWRvHeEvswsXC2xm

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75071

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-khABuGeWRvHeEvswsXC2xm

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11707.78

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-khABuGeWRvHeEvswsXC2xm

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-khABuGeWRvHeEvswsXC2xm

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-khABuGeWRvHeEvswsXC2xm

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vadim Sardanov est le directeur général temporaire de Joint Stock Company (JSC) 103 Armoured Repair Plant, une entreprise spécialisée principalement dans la réparation et l'entretien de chars et de véhicules blindés. Elle est la plus grande entreprise de réparation et de modernisation de véhicules blindés de l'Extrême-Orient russe, située dans le village d'Atamanovka, sur le territoire de Transbaïkalie. L'usine a reçu du gouvernement l'ordre de réparer et de moderniser 800 chars pour les trois prochaines années. Des fonctionnaires du gouvernement ont salué le travail de l'usine en matière de préparation des chars T-62 sortis des stocks en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de JSC 103 Armoured Repair Plant, Vadim Sardanov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-khABuGeWRvHeEvswsXC2xm

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Vadim Sardanov est le directeur général temporaire de Joint Stock Company (JSC) 103 Armoured Repair Plant, une entreprise spécialisée principalement dans la réparation et l'entretien de chars et de véhicules blindés. Elle est la plus grande entreprise de réparation et de modernisation de véhicules blindés de l'Extrême-Orient russe, située dans le village d'Atamanovka, sur le territoire de Transbaïkalie. L'usine a reçu du gouvernement l'ordre de réparer et de moderniser 800 chars pour les trois prochaines années. Des fonctionnaires du gouvernement ont salué le travail de l'usine en matière de préparation des chars T-62 sortis des stocks en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de JSC 103 Armoured Repair Plant, Vadim Sardanov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-khABuGeWRvHeEvswsXC2xm

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ANDREI MEDWEDEW
Медведєв Андрій Андрійович
Андрей Андреевич МЕДВЕДЕВ
Медведев Андрей Андреевич
МЕДВЕДЕВ Андрей Андреевич
MEDVEDEV ANDREI
ID Number 771373760000
Inn-Code 771373760000
Profile Type PERSON
Name Медведєв Андрій Андрійович
MEDVEDIEV ANDRII ANDRIIOVYCH
ANDREJ ANDREJEVIč MEDVEDEV
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ МЕДВЕДЕВ
MEDVEDEV ANDREY
Андрей Андреевич МЕДВЕДЕВ
ANDREY MEDVEDEV
MEDVEDEV ANDREY (ANDREI) ANDREYEVICH (ANDREEVICH)
MEDVEDEV ANDREY ANDREEVICH
ANDREI ANDREJEWITSCH MEDWEDEW
ANDREJ ANDREJEVITJ MEDVEDEV
Медведев, Андрей Андреевич
ANDREJ ANDREJEVIč MEDVEDEV
ANDREY ANDREEVICH MEDVEDEV
First Name ANDREJ
Андрей
ANDREY
ANDREY ANDREEVICH
АНДРЕЙ
Middle Name ANDREEVICH
ANDREJEVITJ
ANDREJEVIč
Андреевич
Last Name MEDVEDEV
MEDVEDEV
МЕДВЕДЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1975-12-14
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Position MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-)
MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE CRéé PAR DéCRET DU PRéSIDENT POUTINE. VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. JOURNALISTE, DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE LA VGTRK.
DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE LA VGTRK
DEPUTY CHAIRMAN OF THE MOSCOW (CITY) DUMA; DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF VGTRK; MEMBER OF THE “WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION” ESTABLISHED PER DECREE BY PRESIDENT PUTIN; JOURNALIST
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU; JOURNALIST
MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" CRéé PAR DéCRET DU PRéSIDENT POUTINE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: CHIEF EDITOR OF VGTRK-OWNED ESMI HOLDING (INCLUDES VESTI FM, RADIO MAYAK, RADIO ROSSIYA, RADIO KUL'TURA); DEPUTY CHAIRMAN OF MOSCOW CITY DUMA
NUMéRO DE PASSEPORT, NUMéRO DE CARTE NATIONALE D’IDENTITé, AUTRES NUMéROS DE DOCUMENTS D’IDENTITé: 771373760000.
ANDREY MEDVEDEV EST MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL CRéé PAR LE PRéSIDENT POUTINE EN DéCEMBRE 2022 CHARGé DE COORDONNER LES EFFORTS DE MOBILISATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SOUTENIR SA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. OUTRE SON RôLE AU SEIN DE CE GROUPE DE TRAVAIL, IL EST VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU ET APPARAîT RéGULIèREMENT COMME UN FERVENT PARTISAN DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE EN SA QUALITé DE JOURNALISTE DE LA VGTRK. PAR CONSéQUENT, ANDREY MEDVEDEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE
DEPUTY CHAIRMAN OF THE MOSCOW CITY DUMA
PASSPORT NUMBER, NATIONAL ID NUMBER, OTHER NUMBERS OF IDENTITY DOCUMENTS: 771373760000
FUNCTION: MEMBER OF THE “WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION” ESTABLISHED PER DECREE BY PRESIDENT PUTIN; DEPUTY CHAIRMAN OF THE MOSCOW DUMA, JOURNALIST, DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF VGTRK
ANDREY MEDVEDEV IS A MEMBER OF THE WORKING GROUP ESTABLISHED BY PRESIDENT PUTIN IN DEC 2022 THAT IS TASKED WITH COORDINATING THE MOBILIZATION EFFORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO SUPPORT ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BEYOND HIS ROLE IN THE WORKING GROUP HE SERVES AS THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE MOSCOW CITY DUMA AND REGULARLY APPEARS AS A VOCAL SUPPORTER OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN HIS FUNCTION AS JOURNALIST OF THE VGTRK. THEREFORE, ANDREY MEDVEDEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN JOURNALIST
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6681

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10258.83

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q85088594

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62916

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q85088594

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10258.83

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q85088594

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q85088594

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q85088594

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Medvedev est membre du groupe de travail créé par le président Poutine en décembre 2022 chargé de coordonner les efforts de mobilisation de la Fédération de Russie pour soutenir sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Outre son rôle au sein de ce groupe de travail, il est vice-président de la Douma de la ville de Moscou et apparaît régulièrement comme un fervent partisan de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en sa qualité de journaliste de la VGTRK. Par conséquent, Andrey Medvedev est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q85088594

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Andrey Medvedev est membre du groupe de travail créé par le président Poutine en décembre 2022 chargé de coordonner les efforts de mobilisation de la Fédération de Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Outre son rôle au sein de ce groupe de travail, il est vice-président de la Douma de la ville de Moscou et apparaît régulièrement comme un fervent partisan de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en sa qualité de journaliste de la VGTRK. Par conséquent, Andrey Medvedev est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-16
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-17
Country: New Zealand

Entity: Q85088594

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the mobilization coordination working group established by President Vladimir Putin

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q85088594

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number GJ9HXFRML8J5
Profile Type PERSON
Name AMISH KORDIA
First Name AMISH
Last Name KORDIA
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-12-14
Position PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Created At 2024-08-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 26020, BEAUMONT, TX 77720
BEAUMONT, TX 77720, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amish-kordia-77720-beaumont

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRT7QL3

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-08-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amish-kordia-77720-beaumont

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name JOSETTE DENISE BROWER
First Name JOSETTE
Middle Name DENISE
Last Name BROWER
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-12-14
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-07-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5906 N 12TH STREET, APT A, PHILADELPHIA, PA 19141
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-07-10
Sanction Last Change 2024-07-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-07-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-josette-denise-brower-19141-philadelphia

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MELISSA GERMAINE RODRIGUEZ
First Name MELISSA
Middle Name GERMAINE
Last Name RODRIGUEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-12-14
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-10-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address GOODYEAR, AZ 85338, USA
3545 S 159TH DRIVE, GOODYEAR, AZ 85338
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melissa-germaine-rodriguez-85338-goodyear

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR56084

Start Date: 2016-10-20
Listing Date: 2016-10-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melissa-germaine-rodriguez-85338-goodyear

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name TRACY A KRELL
TRACY A. KRELL
First Name TRACY
Middle Name A
A.
Last Name KRELL
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-12-14
Position TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-07-07
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 12217 S IRVING, BLUE ISLAND, IL 60406
BLUE ISLAND, IL 60406, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tracy-a-krell-60406-blue-island

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N3Q5

Start Date: 2003-03-20
Listing Date: 2003-07-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tracy-a-krell-60406-blue-island

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N3Q5

Start Date: 2003-05-19
Listing Date: 2003-09-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tracy-a-krell-60406-blue-island

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public