SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ismailov

Registration Number HLWLYHLGNAT7
Alias OLIMKHON ISMAILOV
OLIMXON ISMAILOV
OLIMXON MAXMUDJON OGLI ISMAILOV
ID Number AA6548917
Profile Type PERSON
Name OLIMKHON MAKHMUDJON UGLI ISMAILOV
ISMAILOV, OLIMKHON MAKHMUDJON UGLI
OLIMKHON MAKHMUDJON UGLI ISMAILOV
First Name OLIMKHON MAKHMUDJON UGLI
OLIMKHON
OLIMXON
Middle Name MAKHMUDJON UGLI
MAXMUDJON OGLI
Last Name ISMAILOV
ISMAILOV
Country UZBEKISTAN
Nationality UZBEKISTAN
Birth Date 1996-10-04
Birth-Place UZBEKISTAN
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address NAMANGAN
NAMANGAN, UZB
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48256

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48256

Country: United States

Entity: NK-AcPuBq8CrsPsA2gqekCkDp

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY92

Start Date: 2024-06-14
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-AcPuBq8CrsPsA2gqekCkDp

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2024-06-14
Link Last Change 2024-06-14
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-AcPuBq8CrsPsA2gqekCkDp

Object Object Caption: AL-QAIDA IN IRAQ
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Malaysia MOHA Sanctions List
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-17
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Syria
Iraq

Alias: Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers
AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT
Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers
Tanzeem Qa idat al Jihad/Bilad al Raafidaini
The Organization Base of Jihad/Mesopotamia
al-Zarqawi network
Al-Qaida Group of Jihad in Iraq
JTJ
Al-Qaida In Iraq
Dawat al Islamiya fi Iraq wa al Sham
JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD
Daish
AL-TAWHID
The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers
AL-ZARQAWI NETWORK
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA
القاعده في العراق
The Organization of al-Jihad's Base of Operations in Iraq
The Organization of al-Jihad's Base in the Land of the Two Rivers
القاعدة في العراق
ISIS
DAISh
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM
Islamic State in Iraq
تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين
ג'מאעה אלתוחיד ואלג'האד -תנט'ים אלקאעדה פי בלאד אלראפדין
Al-Qa'ida of Jihad in Iraq
AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION
ISLAMIC STATE OF IRAQ
جماعة التوحيد والجهاد
QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ
AL-QAIDA IN IRAQ
Al-Qaeda in Iraq
Al-Qaeda in the Land of the Two Rivers
Al Qaida in Iraq
AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ
AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
Islamic State of Iraq and Syria
Unity and Holy Struggle
Daesch
Kateab al-Tawhid
AQI
Al-Qaida of Jihad Organization in the Land of the Two Rivers
Al Qaeda in Iraq
al-Qaida in Iraq
Amaq News Agency
TANZIM QA’IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN
THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS
Al-Qaida in the Land of the Two Rivers
Al-Qaida Group of Jihad in the Land of the Two Rivers
تنظيم القاعدة في العراق
the Monotheism and Jihad Group
Al-Hayat Media Center
THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP
Brigades of Tawhid
Mujahidin Shura Council
Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN
Islamic State of Iraq
The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD
תנט'ים אלקאעדה פי אלעראק
THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA
Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn
al-Zarqawi Network.
Al Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers
Джама'Ат Ал-Таухид Уа'Ал-Джихад
Monotheism and Jihad Group
Група за монотеизъм и джихад
al-Tawhid
Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain
Unity and Holy War
THE ORGANIZATION OF JIHAD’S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS
The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers
Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad
Islamic State of Iraq and al-Sham
Islamic State
ISI
Daech
Al-Tawhid
DAWLA AL ISLAMIYA
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ
Al-Qaida of Jihad in the land of the Two Rivers
Мрежата на ал-Заркауи
AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
The Organization of al-Jihad's Base in Iraq
AL-QAIDA IN IRAQ;
AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA
Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini
ал Таухид
Also known as: Daesh
Al Hayat Media Center
TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI
Unity and Jihad Group
AQI-Zarqawi
AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM
AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
Al-Qaida in Mesopotamia
DAESH
Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad
THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS
Islamic State in Iraq and the Levant
Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham
The Organization of al-Jihad's Base of Operations in the Land of the Two Rivers
al-Tawhid and al-Jihad
ISIL
AL-QAIDA OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
Etat Islamique en Irak et au Levant
Qaida of the Jihad in the land of the Two Rivers
Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ
TANZEEM QA’IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2801 http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8759 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-10/TERRORIST_ORGANIZATIONS_15102024.pdf
Alias ZAUR ISMAILOV RAUFOVICH
ISMAYILOV ZAUR RAUFOVYCH
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
ISMAYILOV ZAUR RAUFOVYCH
ZAUR RAUFOVICH ISMAYILOV
ISMAILOV ZAUR
ISMAILOV ZAUR RAUFOVICH
ZAUR RAUFOVYCH ISMAILOV
Исмаилов Заур Рауфович
Iсмаїлов Заур Рауфович
Заур Рауфович ИСМАИЛОВ
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ
ZAUR RAUFOVICH ISMAILOV
Profile Type PERSON
Name ZAUR ISMAILOV
ISMAILOV, ZAUR
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
ISMAYILOV ZAUR RAUFOVYCH
ZAUR RAUFOVICH ISMAYILOV
ZAUR RAUFOVYCH ISMAILOV
ZAUR ISMAILOV
Ісмаїлов Заур Рауфович
ISMAILOV ZAUR RAUFOVICH
Заур Рауфович ИСМАИЛОВ
ZAUR RAUFOVYCH ISMAYILOV
Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ
ZAUR RAUFOVICH ISMAILOV
ZAUR RAUFOVICH ISMAILOV
ザウル・イスマイロフ
First Name ZAUR RAUFOVICH
ZAUR 
Заур
ZAUR
Middle Name RAUFOVYCH
RAUFOVICH
Last Name ISMAYILOV
ISMAILOV
Исмаилов
Iсмаїлов
ISMAILOV
ISMAYILOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1978-07-25
1975-03-23
1975-07-25
Birth-Place KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, LUHANSK, UKRAINE
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD LUHANSK REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
VOROSHILOVGRAD, LUHANSK REGION, KRASNY LUCH, UKRAINE
VOROSHILOVGRAD, LUHANSK REGION, KRASNY LUCH, UKRAINE
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD LUHANSK REGION
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, RéGION DE LOUGANSK : UKRAINE
LUHANSK REGION (UKRAINE)
ルハンスク州（ウクライナ）
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, RéGION DE LOUGANSK
KRASNY LUCH, VOROSHILOVGRAD, UKRAINE
Position Низкий приоритет
FORMER SO-CALLED 'GENERAL PROSECUTOR' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC' (UNTIL OCTOBER 2017). CURRENTLY SO‐CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
LOW PRIORITY
SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF JUSTICE OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
FORMER 'GENERAL PROSECUTOR' OF THE SO CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (UNTIL OCTOBER 2017)
「ルハンスク人民共和国法相」（自称）
COUNCIL: FORMER 'GENERAL PROSECUTOR' OF THE SO CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (UNTIL OCTOBER 2017)|CURRENTLY ACTING SO-CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2015-02-16
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER SO-CALLED “GENERAL PROSECUTOR” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC” (UNTIL OCT 2017). CURRENTLY SO-CALLED “MINISTER OF JUSTICE” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”.
FORMER SO-CALLED 'MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'.
ANCIEN SOI‐DISANT “PROCUREUR GéNéRAL” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK” (JUSQU'EN OCTOBRE 2017). ACTUELLEMENT SOI‐DISANT “MINISTRE DE LA JUSTICE” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
FORMER SO CALLED ‘GENERAL PROSECUTOR’ OF THE SO CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’ (UNTIL OCTOBER 2017).
RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION FORMER MINISTER OF JUSTICE OF THE SELF-PROCLAIMED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20133
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1091

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3935.95

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: Belgium

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 72

Country: Canada

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 30455

Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-03-06 2016-10-11 2018-09-27 2015-04-02 2020-04-02 2018-03-21
Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-03-06 2018-09-27 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3935.95

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: European Union

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi‐disant “procureur général” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk” (jusqu'en octobre 2017). Actuellement soi‐disant “ministre de la justice” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0106

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so called ‘General Prosecutor’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’ (until October 2017). Currently acting so-called ‘Minister of Justice’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0106

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2015-02-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so called ‘General Prosecutor’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’ (until October 2017). Currently acting so-called ‘Minister of Justice’ of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 89

Start Date: 2022-02-26 2022-05-27
Country: Japan

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Provisions: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2015/240 du 09/02/2015

Reason: Ancien soi‐disant “procureur général” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk” (jusqu'en octobre 2017). Actuellement soi‐disant “ministre de la justice” de la soi‐disant “République populaire de Lougansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20133

Country: United States

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-HPfVZKkhK24JtKq4nnRnJB

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias ISMAILOV SANJAR
Ісмаїлов Санжар Зуннурович
Исмаилов Санжар Зуннурович
Profile Type PERSON
Name ISMAYILOV SANZHAR ZUNNUROVYCH
Ісмаїлов Санжар Зуннурович
SANJAR ZUNNUROVICH ISMAILOV
First Name SANJAR
Last Name ISMAILOV
Nationality RUSSIA
UZBEKISTAN
UNITED KINGDOM
CYPRUS
Birth Date 1987-01-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1541

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-Q6XGPGNTJKmbZEs4bnqWpZ

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sanjar ISMAILOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is associated with a person who is an involved person. ISMAILOV is the nephew of Alisher Usmanov, who was designated by the UK Government on 3 March 2022. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1541

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-Q6XGPGNTJKmbZEs4bnqWpZ

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sanjar ISMAILOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is associated with a person who is an involved person. ISMAILOV is the nephew of Alisher Usmanov, who was designated by the UK Government on 3 March 2022.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Q6XGPGNTJKmbZEs4bnqWpZ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Исмаилов Рашид Рустам Оглы
ISMAILOV RASHYD
ISMAILOV RASHID
Исмаилов Рашид Рустамович
Ісмаїлов Рашид Рустам Огли
Ісмаїлов Рашид Рустамович
Inn-Code 503115819388
Profile Type PERSON
Name Ісмаїлов Рашид Рустам Огли
ISMAILOV RASHID RUSTAMOVICH
ISMAYILOV RASHYD RUSTAM OHLY
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-11-02
Position з 19 серпня 2020 р. – президент АТ "Вимпєл-Комунікації"
заступник Міністра зв’язку і масових комунікацій Російської Федерації
Заступник Міністра зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
Организаторы политических репрессий
заступник Міністра зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації
заступник міністра зв’язку і масових комунікацій Російської Федерації
заступник міністра зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER DIRECTOR OF THE JSC "DCOA" (DATA - PROCESSING AND AUTOMATION CENTER). THE COMPANY MANUFACTURES AND (OR) DEVELOPS EQUIPMENT FOR MASS SURVEILLANCE OF RUSSIAN INTERNET USERS

10 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 277/2023

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-ZrAc9u7KzMiUxkWTPSNWDi

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Registration Number ET97MD8JNKB1
Alias Ісмаїлова Гульноз Зуннурівна
Исмаилова Гульноз Зуннуровна
Кочарова Гульноз Зуннуровна
Кочарова Гульноз Зуннурівна
GULNOZ ZUNNUROVNA ISMAILOVA
ISMAILOVA GULNOZ
KOCHAROVA GULNOZ
Inn-Code 770470735092
Profile Type PERSON
Name GULNOZ ZUNNUROVNA KOCHAROVA
KOCHAROVA, GULNOZ ZUNNUROVNA
KOCHAROVA / ISMAYILOVA HULNOZ ZUNNURIVNA
GULNOZ ZUNNUROVNA KOCHAROVA
Кочарова / Ісмаїлова Гульноз Зуннурівна
First Name GULNOZ ZUNNUROVNA
GULNOZ
Middle Name ZUNNUROVNA
Last Name KOCHAROVA
KOCHAROVA
ISMAILOVA
Country RUSSIA
CYPRUS
SWITZERLAND
Nationality RUSSIA
UZBEKISTAN
CYPRUS
Birth Date 1982-10-04
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41859

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41859

Country: United States

Entity: NK-edMxLyUitD4UnxXzb6g7HL

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-edMxLyUitD4UnxXzb6g7HL

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4P8

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-edMxLyUitD4UnxXzb6g7HL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Ісмайлов Рашад
ISMAILOV RASHAD
Profile Type PERSON
Name Ісмайлов Рашад
ISMAILOV RASHAD
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-03-16
Birth-Place Азербайджан
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-nnvKjxJVVXwCcMNstwhbCz

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ISMAILOV SARVAR
ISMAILOV
Сарвар ИСМАИЛОВ
Ісмаїлов Сарвар
Исмаилов Сарвар
Profile Type PERSON
Name ISMAYILOV SARVAR
SARVAR ISMAILOV
Сарвар Исмаилов
Сарвар Ісмаїлов
SARVAR ISMAILOV
Сарвар Ісмаілаў
Ісмаїлов Сарвар
First Name SARVAR
Last Name ISMAILOV
ISMAILOV
Country UNITED KINGDOM
RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES
Nationality RUSSIA
UZBEKISTAN
CYPRUS
Birth Date 1995-03-14
Birth-Place TASHKENT UZBEKISTAN
TASHKENT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 4 DANEWOOD DRIVE, LONDON, UNITED KINGDOM
EDEN HOUSE, AL SATWA, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SPORTING AND COMMERCIAL DIRECTOR OF THE CLUB "EVERTON"
TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THE TRANSPORT SANCTIONS WERE IMPOSED ON 03/05/2024.

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1542

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2024-05-03
Country: United Kingdom

Entity: Q106634218

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: Sarvar ISMAILOV (hereafter ISMAILOV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: ISMAILOV is associated with a person who is or has been carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely Alisher Burkhanovich Usmanov. ISMAILOV is the nephew of Alisher Burkhanovich Usmanov. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1542

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2024-05-03
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q106634218

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sarvar ISMAILOV (hereafter ISMAILOV) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: ISMAILOV is associated with a person who is or has been carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely Alisher Burkhanovich Usmanov. ISMAILOV is the nephew of Alisher Burkhanovich Usmanov.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q106634218

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number LKECEJDXN3W5
Alias SULEYMANOV RENAT ISMAILOVICH
SULEYMANOV RENAT
RENAT SULEYMANOV
Сулейманов Ренат Исмаилович
Сулейманов Ренат Ісмаілович
СУЛЕЙМАНОВ РЕНАТ ИСМАИЛОВИЧ
Profile Type PERSON
Name RENAT ISMAILOVICH SULEYMANOV
RENAT ISMAILOVICH SULEYMANOV
RENAT SULEYMANOV
レナト・スレイマノフ
雷纳特·苏莱曼诺夫
SULEIMANOV RENAT ISMAILOVYCH
Ренат Исмаилович Сулейманов
SULEIMANOV RENAT ISMAILOVICH
Сулейманов, Ренат Исмаилович
RENAT SULEJMANOV
SULEYMANOV, RENAT ISMAILOVICH
RENAT ISMAILOVITJ SULEJMANOV
Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ
Сулейманов Ренат Ісмаілович
RENAT ISMAILOVICH SULEIMANOV
SULEYMANOV RENAT ISMAILOVICH
RENAT ISMAILOVICH SULEIMANOV
RENAT SULEIMANOV (SULEYMANOV)
RENAT ISMAILOVICH SULEYMANOV
First Name Ренат
RENAT ISMAILOVICH
RENAT
RENAT ISMAILOVICH
Middle Name Исмаилович
ISMAILOVICH
Last Name SULEYMANOV
СУЛЕЙМАНОВ
SULEIMANOV
SULEYMANOV
SULEIMANOV
Сулейманов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-12-24
Birth-Place NOVOSIBIRSK
NOVOSIBIRSK RUSSIA
Російська Федерація, м. Новосибірськ
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "КПРФ"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3923
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35413

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108915868

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7061.9

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108915868

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 419

Country: Canada

Entity: Q108915868

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48231

Start Date: 2024-06-04 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2024-06-04 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108915868

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7061.9

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108915868

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108915868

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108915868

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0648

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108915868

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0648

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108915868

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 419

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108915868

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108915868

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108915868

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35413

Country: United States

Entity: Q108915868

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108915868

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93SM

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108915868

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number EQY5V9UGE9D5
Alias Исмаилова, Гульбахор Бурхановна
Гульбахор Исмаилова
Ісмаілова Гульбахор Бурханівна
Исмаилова Гульбахор Бурхановна
ISMAILOVA GULBAKHOR
GULBAHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA
Гульбахор Бурхановна Исмаилова
Исмаилова Гульбахор
Гульбахор ИСМАИЛОВА
ISMAILOVA GULBAKHOR
ИСМАИЛОВА Гульбахор
ID Number 71 3059195
Profile Type PERSON
Name GULBAKHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA
Исмаилова Гульбахор Бурхановна
GULBAKHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA
ISMAILOVA, GULBAKHOR BURKHANOVNA
GULBAHOR ISMAILOVA
ISMAILOVA GULBAKHOR
Гульбахор ИСМАИЛОВА
グルバホル・イスマイロヴァ
グリバホル・イズマイロワ
GULBACHOR ISMAILOVá
ISMAILOVA GULBAKHOR
GULBACHOR ISMAILOVA
GULBAKHOR ISMAILOVA
ISMAILOVA HULBAKHOR BURKHANIVNA
ISMAILOVA GULBACHOR
Ісмаілова Гульбахор Бурханівна
GUľBACHOR ISMAILOVOVá
GUľBACHOR ISMAILOVOVÁ
GULBAKHOR (GULBAHOR) ISMAILOVA
First Name GULBAKHOR
ISMAILOVA
Гульбахор
GUľBACHOR
GULBAHOR
GULBAKHOR BURKHANOVNA
GULBACHOR
Middle Name BURKHANOVNA
Last Name ISMAILOVA
ISMAILOVA
ИСМАИЛОВА
ISMAILOVOVÁ
GULBACHOR
ISMAILOVá
GULBAKHOR
ISMAILOVOVá
Country UZBEKISTAN
Nationality RUSSIA
UZBEKISTAN
SOVIET UNION
CYPRUS
Birth Date 1959-12-22
Birth-Place OUZBÉKISTAN
TASHKENT, UZBEKISTAN
UZBEKISTAN
EX-URSS
Position アリシェル・ウスマノフの親族
RELATIVE OF ALISHER USMANOV
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2023-12-21
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET 1000187 TACHKENT, OUZBéKISTAN
TASHKENT, UZB, 100187
APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET 1000187 TACHKENT
APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET, TASHKENT, UZBEKISTAN, 1000187
USTABAYAVA 79, APT 81-831, 100187 TASHKENT
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GULBAKHOR ISMAILOVA IS A SISTER OF ALISHER USMANOV, A PRO-KREMLIN LEADING BUSINESSPERSON LISTED UNDER DECISION 2014/145/CFSP. INVESTIGATIONS BY THE GERMAN FEDERAL CRIMINAL POLICE OFFICE (BUNDESKRIMINALAMT) REVEALED THAT ALISHER USMANOV INDIRECTLY TRANSFERRED ASSETS TO HIS SISTER GULBAKHOR ISMAILOVA. IN PARTICULAR, THE OWNER OF THE YACHT “DILBAR” IS NAVIS MARINE LTD. (CAYMAN ISLANDS), WHOSE SHAREHOLDER IS ALMENOR HOLDINGS LTD. (CYPRUS). ALL SHARES IN THAT HOLDING COMPANY ARE HELD BY POMEROL CAPITAL SA (SWITZERLAND) IN TRUST FOR THE BENEFIT OF “THE SISTERS TRUST”. SINCE 2017, ALISHER USMANOV HAS NO LONGER BEEN A SHAREHOLDER OF THIS TRUST COMPANY, LEAVING HIS SISTER, GULBAKHOR ISMAILOVA, AS THE ONLY BENEFICIAL OWNER OF THE YACHT “DILBAR”. SHE HAS ALSO BEEN LINKED TO LUXURY REAL ESTATE IN ITALY AND LATVIA THAT CAN BE LINKED TO HER BROTHER ALISHER USMANOV. SHE RELIES ON A NETWORK OF SHELL COMPANIES TO HIDE THE WEALTH OF HER BROTHER. SHE IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER BROTHER ALISHER USMANOV.
сестра Алишера Усманова
PERSONNE ASSOCIéE: ALISHER USMANOV (FRèRE)
PERSONNES ASSOCIéES: ALISHER USMANOV (FRèRE) - GULBAKHOR ISMAILOVA EST UNE DES SœURS D’ALISHER USMANOV, UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC. DES ENQUêTES MENéES PAR L’OFFICE FéDéRAL ALLEMAND DE LA POLICE JUDICIAIRE (BUNDESKRIMINALAMT) ONT RéVéLé QU’ALISHER USMANOV AVAIT TRANSFéRé INDIRECTEMENT DES ACTIFS à SA SœUR GULBAKHOR ISMAILOVA. EN PARTICULIER, LE PROPRIéTAIRE DU YACHT “DILBAR” EST NAVIS MARINE LTD. (ÎLES CAïMANS), DONT L’ACTIONNAIRE EST ALMENOR HOLDINGS LTD. (CHYPRE). TOUTES LES ACTIONS DE CETTE SOCIéTé HOLDING SONT DéTENUES PAR POMEROL CAPITAL SA (SUISSE) EN FIDUCIE AU PROFIT DE “THE SISTERS TRUST”. DEPUIS 2017, ALISHER USMANOV N’EST PLUS ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIéTé FIDUCIAIRE; SA SœUR, GULBAKHOR ISMAILOVA, EST DèS LORS LA SEULE PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU YACHT “DILBAR”. ELLE EST éGALEMENT LIéE à DES BIENS IMMOBILIERS DE LUXE EN ITALIE ET EN LETTONIE, POUR LESQUELS UN LIEN PEUT êTRE éTABLI AVEC SON FRèRE ALISHER USMANOV. ELLE S’APPUIE SUR UN RéSEAU DE SOCIéTéS-éCRANS POUR DISSIMULER LA RICHESSE DE SON FRèRE. ELLE EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE D’ALISHER USMANOV, SON FRèRE, DONT ELLE TIRE AVANTAGE.
ASSOCIATED INDIVIDUAL: ALISHER USMANOV, BROTHER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4532
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41494

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8132.1

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q111548653

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54161

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2023-12-21
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q111548653

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8132.1

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q111548653

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q111548653

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8132.1

Country: France

Entity: Q111548653

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Alisher Usmanov (frère) - Gulbakhor Ismailova est une des sœurs d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires influent inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Des enquêtes menées par l’Office fédéral allemand de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) ont révélé qu’Alisher Usmanov avait transféré indirectement des actifs à sa sœur Gulbakhor Ismailova. En particulier, le propriétaire du yacht “Dilbar” est Navis Marine Ltd. (Îles Caïmans), dont l’actionnaire est Almenor Holdings Ltd. (Chypre). Toutes les actions de cette société holding sont détenues par Pomerol Capital SA (Suisse) en fiducie au profit de “The Sisters Trust”. Depuis 2017, Alisher Usmanov n’est plus actionnaire de cette société fiduciaire; sa sœur, Gulbakhor Ismailova, est dès lors la seule propriétaire bénéficiaire du yacht “Dilbar”. Elle est également liée à des biens immobiliers de luxe en Italie et en Lettonie, pour lesquels un lien peut être établi avec son frère Alisher Usmanov. Elle s’appuie sur un réseau de sociétés-écrans pour dissimuler la richesse de son frère. Elle est donc membre de la famille proche d’Alisher Usmanov, son frère, dont elle tire avantage.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1327

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: Q111548653

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Gulbakhor ISMAILOVA is the sister of Alisher USMANOV, an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. USMANOV was designated by the UK on 3 March 2022. As an immediate family member of USMANOV and obtaining material benefit from USMANOV, Gulbakhor ISMAILOVA is associated with an involved person and therefore ISMAILOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1327

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q111548653

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Gulbakhor ISMAILOVA is the sister of Alisher USMANOV, an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.  USMANOV was designated by the UK on 3 March 2022.  As an immediate family member of USMANOV and obtaining material benefit from USMANOV, Gulbakhor ISMAILOVA is associated with an involved person and therefore ISMAILOVA is an involved person under the Russia  (Sanctions)  (EU Exit) Regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 701

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q111548653

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q111548653

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Gulbakhor Ismailova est une des sœurs d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires influent inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Des enquêtes menées par l’Office fédéral allemand de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) ont révélé qu’Alisher Usmanov avait transféré indirectement des actifs à sa sœur Gulbakhor Ismailova. En particulier, le propriétaire du yacht “Dilbar” est Navis Marine Ltd. (Îles Caïmans), dont l’actionnaire est Almenor Holdings Ltd. (Chypre). Toutes les actions de cette société holding sont détenues par Pomerol Capital SA (Suisse) en fiducie au profit de “The Sisters Trust”. Depuis 2017, Alisher Usmanov n’est plus actionnaire de cette société fiduciaire; sa sœur, Gulbakhor Ismailova, est dès lors la seule propriétaire bénéficiaire du yacht “Dilbar”. Elle est également liée à des biens immobiliers de luxe en Italie et en Lettonie, pour lesquels un lien peut être établi avec son frère Alisher Usmanov. Elle s’appuie sur un réseau de sociétés-écrans pour dissimuler la richesse de son frère. Elle est donc membre de la famille proche d’Alisher Usmanov, son frère, dont elle tire avantage.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41494

Country: United States

Entity: Q111548653

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q111548653

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4N7

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: Q111548653

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: Q111548653

Object Object Caption: The Sister Trust
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US SAM Procurement Exclusions

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-06-28
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Швейцарія

Alias: The Sister Trust
Зе Сістер Траст

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41493
Alias Багіров Едуард Ісмаїлович
Эдуард Багиров
Էդուարդ Իսմայիլի Բաղիրով
Едуард Багіров
Багиров Эдуард
ВAGIROV EDUARD
EDUARD ISMAILOVICI BAGHIROV
EDUARD BAğıROV
EDUARD ISMAYLOVICH BAGIROV
EDUARD ISMAILOVICH BAGIROV
Багиров Эдуард Исмаилович
Էդուարդ Բագիրով
Profile Type PERSON
Name エドゥアルド・バギロフ
EDUARD BAGHIROV
Багіров Едуард Ісмаїлович
Эдуард Исмаилович Багиров
Էդուարդ Բաղիրով
EDOEARD ISMAILOVITSJ BAGIROV
EDUARD BAğıROV
EDUARD BAGIROV
BAHIROV EDUARD ISMAYILOVYCH
First Name EDUARD
Last Name BAGIROV
Nationality RUSSIA
TURKMENISTAN
SOVIET UNION
Birth Date 1975-10-25
Birth-Place MARY
Position кінодраматург
політичний консультант
письменник
політтехнолог
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-16
Modified At 2024-08-14
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Туркменістан, м. Мари
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN WRITER

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q2029759

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active