SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ismailova

Inn-Code 8211001652
Profile Type PERSON
Name ELMIRA ISMAILOVA
Эльмира Шахнесибовна Исмаилова
ИСМАИЛОВА ЭЛЬМИРА ШАХНЕСИБОВНА
First Name Эльмира
ELMIRA
Last Name ISMAILOVA
Исмаилова
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-03-27
Birth-Place KUSHTIL
с. Куштиль Хивского района Республики Дагестан
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Created At 2016-12-09
Weight 0
Height 0
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-39299

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/39299

Country: Russia

Entity: NK-VdTWT9gXdSLQjCTqLEP3nJ

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-12-09
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-VdTWT9gXdSLQjCTqLEP3nJ

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-VdTWT9gXdSLQjCTqLEP3nJ

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Registration Number ET97MD8JNKB1
Alias Ісмаїлова Гульноз Зуннурівна
Исмаилова Гульноз Зуннуровна
Кочарова Гульноз Зуннуровна
Кочарова Гульноз Зуннурівна
GULNOZ ZUNNUROVNA ISMAILOVA
ISMAILOVA GULNOZ
KOCHAROVA GULNOZ
Inn-Code 770470735092
Profile Type PERSON
Name GULNOZ ZUNNUROVNA KOCHAROVA
KOCHAROVA, GULNOZ ZUNNUROVNA
KOCHAROVA / ISMAYILOVA HULNOZ ZUNNURIVNA
GULNOZ ZUNNUROVNA KOCHAROVA
Кочарова / Ісмаїлова Гульноз Зуннурівна
First Name GULNOZ ZUNNUROVNA
GULNOZ
Middle Name ZUNNUROVNA
Last Name KOCHAROVA
KOCHAROVA
ISMAILOVA
Country RUSSIA
CYPRUS
SWITZERLAND
Nationality RUSSIA
UZBEKISTAN
CYPRUS
Birth Date 1982-10-04
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41859

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41859

Country: United States

Entity: NK-edMxLyUitD4UnxXzb6g7HL

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-edMxLyUitD4UnxXzb6g7HL

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4P8

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-edMxLyUitD4UnxXzb6g7HL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number EQY5V9UGE9D5
Alias Исмаилова, Гульбахор Бурхановна
Гульбахор Исмаилова
Ісмаілова Гульбахор Бурханівна
Исмаилова Гульбахор Бурхановна
ISMAILOVA GULBAKHOR
GULBAHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA
Гульбахор Бурхановна Исмаилова
Исмаилова Гульбахор
Гульбахор ИСМАИЛОВА
ISMAILOVA GULBAKHOR
ИСМАИЛОВА Гульбахор
ID Number 71 3059195
Profile Type PERSON
Name GULBAKHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA
Исмаилова Гульбахор Бурхановна
GULBAKHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA
ISMAILOVA, GULBAKHOR BURKHANOVNA
GULBAHOR ISMAILOVA
ISMAILOVA GULBAKHOR
Гульбахор ИСМАИЛОВА
グルバホル・イスマイロヴァ
グリバホル・イズマイロワ
GULBACHOR ISMAILOVá
ISMAILOVA GULBAKHOR
GULBACHOR ISMAILOVA
GULBAKHOR ISMAILOVA
ISMAILOVA HULBAKHOR BURKHANIVNA
ISMAILOVA GULBACHOR
Ісмаілова Гульбахор Бурханівна
GUľBACHOR ISMAILOVOVá
GUľBACHOR ISMAILOVOVÁ
GULBAKHOR (GULBAHOR) ISMAILOVA
First Name GULBAKHOR
ISMAILOVA
Гульбахор
GUľBACHOR
GULBAHOR
GULBAKHOR BURKHANOVNA
GULBACHOR
Middle Name BURKHANOVNA
Last Name ISMAILOVA
ISMAILOVA
ИСМАИЛОВА
ISMAILOVOVÁ
GULBACHOR
ISMAILOVá
GULBAKHOR
ISMAILOVOVá
Country UZBEKISTAN
Nationality RUSSIA
UZBEKISTAN
SOVIET UNION
CYPRUS
Birth Date 1959-12-22
Birth-Place OUZBÉKISTAN
TASHKENT, UZBEKISTAN
UZBEKISTAN
EX-URSS
Position アリシェル・ウスマノフの親族
RELATIVE OF ALISHER USMANOV
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2023-12-21
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET 1000187 TACHKENT, OUZBéKISTAN
TASHKENT, UZB, 100187
APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET 1000187 TACHKENT
APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET, TASHKENT, UZBEKISTAN, 1000187
USTABAYAVA 79, APT 81-831, 100187 TASHKENT
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GULBAKHOR ISMAILOVA IS A SISTER OF ALISHER USMANOV, A PRO-KREMLIN LEADING BUSINESSPERSON LISTED UNDER DECISION 2014/145/CFSP. INVESTIGATIONS BY THE GERMAN FEDERAL CRIMINAL POLICE OFFICE (BUNDESKRIMINALAMT) REVEALED THAT ALISHER USMANOV INDIRECTLY TRANSFERRED ASSETS TO HIS SISTER GULBAKHOR ISMAILOVA. IN PARTICULAR, THE OWNER OF THE YACHT “DILBAR” IS NAVIS MARINE LTD. (CAYMAN ISLANDS), WHOSE SHAREHOLDER IS ALMENOR HOLDINGS LTD. (CYPRUS). ALL SHARES IN THAT HOLDING COMPANY ARE HELD BY POMEROL CAPITAL SA (SWITZERLAND) IN TRUST FOR THE BENEFIT OF “THE SISTERS TRUST”. SINCE 2017, ALISHER USMANOV HAS NO LONGER BEEN A SHAREHOLDER OF THIS TRUST COMPANY, LEAVING HIS SISTER, GULBAKHOR ISMAILOVA, AS THE ONLY BENEFICIAL OWNER OF THE YACHT “DILBAR”. SHE HAS ALSO BEEN LINKED TO LUXURY REAL ESTATE IN ITALY AND LATVIA THAT CAN BE LINKED TO HER BROTHER ALISHER USMANOV. SHE RELIES ON A NETWORK OF SHELL COMPANIES TO HIDE THE WEALTH OF HER BROTHER. SHE IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER BROTHER ALISHER USMANOV.
сестра Алишера Усманова
PERSONNE ASSOCIéE: ALISHER USMANOV (FRèRE)
PERSONNES ASSOCIéES: ALISHER USMANOV (FRèRE) - GULBAKHOR ISMAILOVA EST UNE DES SœURS D’ALISHER USMANOV, UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC. DES ENQUêTES MENéES PAR L’OFFICE FéDéRAL ALLEMAND DE LA POLICE JUDICIAIRE (BUNDESKRIMINALAMT) ONT RéVéLé QU’ALISHER USMANOV AVAIT TRANSFéRé INDIRECTEMENT DES ACTIFS à SA SœUR GULBAKHOR ISMAILOVA. EN PARTICULIER, LE PROPRIéTAIRE DU YACHT “DILBAR” EST NAVIS MARINE LTD. (ÎLES CAïMANS), DONT L’ACTIONNAIRE EST ALMENOR HOLDINGS LTD. (CHYPRE). TOUTES LES ACTIONS DE CETTE SOCIéTé HOLDING SONT DéTENUES PAR POMEROL CAPITAL SA (SUISSE) EN FIDUCIE AU PROFIT DE “THE SISTERS TRUST”. DEPUIS 2017, ALISHER USMANOV N’EST PLUS ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIéTé FIDUCIAIRE; SA SœUR, GULBAKHOR ISMAILOVA, EST DèS LORS LA SEULE PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU YACHT “DILBAR”. ELLE EST éGALEMENT LIéE à DES BIENS IMMOBILIERS DE LUXE EN ITALIE ET EN LETTONIE, POUR LESQUELS UN LIEN PEUT êTRE éTABLI AVEC SON FRèRE ALISHER USMANOV. ELLE S’APPUIE SUR UN RéSEAU DE SOCIéTéS-éCRANS POUR DISSIMULER LA RICHESSE DE SON FRèRE. ELLE EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE D’ALISHER USMANOV, SON FRèRE, DONT ELLE TIRE AVANTAGE.
ASSOCIATED INDIVIDUAL: ALISHER USMANOV, BROTHER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4532
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41494

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8132.1

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q111548653

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54161

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2023-12-21
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q111548653

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8132.1

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q111548653

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q111548653

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8132.1

Country: France

Entity: Q111548653

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Alisher Usmanov (frère) - Gulbakhor Ismailova est une des sœurs d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires influent inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Des enquêtes menées par l’Office fédéral allemand de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) ont révélé qu’Alisher Usmanov avait transféré indirectement des actifs à sa sœur Gulbakhor Ismailova. En particulier, le propriétaire du yacht “Dilbar” est Navis Marine Ltd. (Îles Caïmans), dont l’actionnaire est Almenor Holdings Ltd. (Chypre). Toutes les actions de cette société holding sont détenues par Pomerol Capital SA (Suisse) en fiducie au profit de “The Sisters Trust”. Depuis 2017, Alisher Usmanov n’est plus actionnaire de cette société fiduciaire; sa sœur, Gulbakhor Ismailova, est dès lors la seule propriétaire bénéficiaire du yacht “Dilbar”. Elle est également liée à des biens immobiliers de luxe en Italie et en Lettonie, pour lesquels un lien peut être établi avec son frère Alisher Usmanov. Elle s’appuie sur un réseau de sociétés-écrans pour dissimuler la richesse de son frère. Elle est donc membre de la famille proche d’Alisher Usmanov, son frère, dont elle tire avantage.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1327

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: Q111548653

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Gulbakhor ISMAILOVA is the sister of Alisher USMANOV, an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. USMANOV was designated by the UK on 3 March 2022. As an immediate family member of USMANOV and obtaining material benefit from USMANOV, Gulbakhor ISMAILOVA is associated with an involved person and therefore ISMAILOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1327

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q111548653

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Gulbakhor ISMAILOVA is the sister of Alisher USMANOV, an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.  USMANOV was designated by the UK on 3 March 2022.  As an immediate family member of USMANOV and obtaining material benefit from USMANOV, Gulbakhor ISMAILOVA is associated with an involved person and therefore ISMAILOVA is an involved person under the Russia  (Sanctions)  (EU Exit) Regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 701

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q111548653

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q111548653

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Gulbakhor Ismailova est une des sœurs d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires influent inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Des enquêtes menées par l’Office fédéral allemand de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) ont révélé qu’Alisher Usmanov avait transféré indirectement des actifs à sa sœur Gulbakhor Ismailova. En particulier, le propriétaire du yacht “Dilbar” est Navis Marine Ltd. (Îles Caïmans), dont l’actionnaire est Almenor Holdings Ltd. (Chypre). Toutes les actions de cette société holding sont détenues par Pomerol Capital SA (Suisse) en fiducie au profit de “The Sisters Trust”. Depuis 2017, Alisher Usmanov n’est plus actionnaire de cette société fiduciaire; sa sœur, Gulbakhor Ismailova, est dès lors la seule propriétaire bénéficiaire du yacht “Dilbar”. Elle est également liée à des biens immobiliers de luxe en Italie et en Lettonie, pour lesquels un lien peut être établi avec son frère Alisher Usmanov. Elle s’appuie sur un réseau de sociétés-écrans pour dissimuler la richesse de son frère. Elle est donc membre de la famille proche d’Alisher Usmanov, son frère, dont elle tire avantage.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41494

Country: United States

Entity: Q111548653

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q111548653

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4N7

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: Q111548653

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: Q111548653

Object Object Caption: The Sister Trust
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US SAM Procurement Exclusions

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-06-28
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Швейцарія

Alias: The Sister Trust
Зе Сістер Траст

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41493
Profile Type PERSON
Name GYULNAZ ISMAILOVA
First Name GYULNAZ
Last Name ISMAILOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-01-11
Birth-Place DERBENT TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-68538

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/68538

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-68538

Program: Red Notice

Reason: Participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MADINA ISMAILOVA
First Name MADINA
Last Name ISMAILOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-10-20
Birth-Place DAGESTANSKIE OGNI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-286852

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/286852

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-286852

Program: Red Notice

Reason: Participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ZAMIRA ISMAILOVA
First Name ZAMIRA
Last Name ISMAILOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-08-21
Birth-Place ERSI SETTLEMENT, DAGESTAN REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-3149

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/3149

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-3149

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KISKHANUM ISMAILOVA
First Name KISKHANUM
Last Name ISMAILOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-02-01
Birth-Place MAMEDKALA SETTLEMEN, DERBENTSKIY AREA DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-45320

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/45320

Country: Russia

Entity: interpol-red-2019-45320

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ALZHANAT ISMAILOVA
First Name ALZHANAT
Last Name ISMAILOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-02-20
Birth-Place MAKHACHKALA TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-78893

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/78893

Country: Russia

Entity: interpol-red-2020-78893

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ALISA ISMAILOVA
First Name ALISA
Last Name ISMAILOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-11-06
Birth-Place KHUTKHUL VILLAGE, AGULSKIY AREA REPUBLIC OF DAGESTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-22046

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/22046

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-22046

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name DILIARA ISMAILOVA
First Name DILIARA
Last Name ISMAILOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-05-06
Birth-Place SHIMIKHUR VILLAGE (THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.75
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-77038

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/77038

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-77038

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices