Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Gulbakhor

Registration Number	EQY5V9UGE9D5
Alias	Исмаилова, Гульбахор Бурхановна Гульбахор Исмаилова Ісмаілова Гульбахор Бурханівна Исмаилова Гульбахор Бурхановна ISMAILOVA GULBAKHOR GULBAHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA Гульбахор Бурхановна Исмаилова Исмаилова Гульбахор Гульбахор ИСМАИЛОВА ISMAILOVA GULBAKHOR ИСМАИЛОВА Гульбахор
ID Number	71 3059195
Profile Type	PERSON
Name	GULBAKHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA Исмаилова Гульбахор Бурхановна GULBAKHOR BURKHANOVNA ISMAILOVA ISMAILOVA, GULBAKHOR BURKHANOVNA GULBAHOR ISMAILOVA ISMAILOVA GULBAKHOR Гульбахор ИСМАИЛОВА グルバホル・イスマイロヴァグリバホル・イズマイロワ GULBACHOR ISMAILOVá ISMAILOVA GULBAKHOR GULBACHOR ISMAILOVA GULBAKHOR ISMAILOVA ISMAILOVA HULBAKHOR BURKHANIVNA ISMAILOVA GULBACHOR Ісмаілова Гульбахор Бурханівна GUľBACHOR ISMAILOVOVá GUľBACHOR ISMAILOVOVÁ GULBAKHOR (GULBAHOR) ISMAILOVA
First Name	GULBAKHOR ISMAILOVA Гульбахор GUľBACHOR GULBAHOR GULBAKHOR BURKHANOVNA GULBACHOR
Middle Name	BURKHANOVNA
Last Name	ISMAILOVA ISMAILOVA ИСМАИЛОВА ISMAILOVOVÁ GULBACHOR ISMAILOVá GULBAKHOR ISMAILOVOVá
Country	UZBEKISTAN
Nationality	RUSSIA UZBEKISTAN SOVIET UNION CYPRUS
Birth Date	1959-12-22
Birth-Place	OUZBÉKISTAN TASHKENT, UZBEKISTAN UZBEKISTAN EX-URSS
Position	アリシェル・ウスマノフの親族 RELATIVE OF ALISHER USMANOV
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET 1000187 TACHKENT, OUZBéKISTAN TASHKENT, UZB, 100187 APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET 1000187 TACHKENT APARTMENT 81-83, 79 USTABAYEVA STREET, TASHKENT, UZBEKISTAN, 1000187 USTABAYAVA 79, APT 81-831, 100187 TASHKENT
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GULBAKHOR ISMAILOVA IS A SISTER OF ALISHER USMANOV, A PRO-KREMLIN LEADING BUSINESSPERSON LISTED UNDER DECISION 2014/145/CFSP. INVESTIGATIONS BY THE GERMAN FEDERAL CRIMINAL POLICE OFFICE (BUNDESKRIMINALAMT) REVEALED THAT ALISHER USMANOV INDIRECTLY TRANSFERRED ASSETS TO HIS SISTER GULBAKHOR ISMAILOVA. IN PARTICULAR, THE OWNER OF THE YACHT “DILBAR” IS NAVIS MARINE LTD. (CAYMAN ISLANDS), WHOSE SHAREHOLDER IS ALMENOR HOLDINGS LTD. (CYPRUS). ALL SHARES IN THAT HOLDING COMPANY ARE HELD BY POMEROL CAPITAL SA (SWITZERLAND) IN TRUST FOR THE BENEFIT OF “THE SISTERS TRUST”. SINCE 2017, ALISHER USMANOV HAS NO LONGER BEEN A SHAREHOLDER OF THIS TRUST COMPANY, LEAVING HIS SISTER, GULBAKHOR ISMAILOVA, AS THE ONLY BENEFICIAL OWNER OF THE YACHT “DILBAR”. SHE HAS ALSO BEEN LINKED TO LUXURY REAL ESTATE IN ITALY AND LATVIA THAT CAN BE LINKED TO HER BROTHER ALISHER USMANOV. SHE RELIES ON A NETWORK OF SHELL COMPANIES TO HIDE THE WEALTH OF HER BROTHER. SHE IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER BROTHER ALISHER USMANOV. сестра Алишера Усманова PERSONNE ASSOCIéE: ALISHER USMANOV (FRèRE) PERSONNES ASSOCIéES: ALISHER USMANOV (FRèRE) - GULBAKHOR ISMAILOVA EST UNE DES SœURS D’ALISHER USMANOV, UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC. DES ENQUêTES MENéES PAR L’OFFICE FéDéRAL ALLEMAND DE LA POLICE JUDICIAIRE (BUNDESKRIMINALAMT) ONT RéVéLé QU’ALISHER USMANOV AVAIT TRANSFéRé INDIRECTEMENT DES ACTIFS à SA SœUR GULBAKHOR ISMAILOVA. EN PARTICULIER, LE PROPRIéTAIRE DU YACHT “DILBAR” EST NAVIS MARINE LTD. (ÎLES CAïMANS), DONT L’ACTIONNAIRE EST ALMENOR HOLDINGS LTD. (CHYPRE). TOUTES LES ACTIONS DE CETTE SOCIéTé HOLDING SONT DéTENUES PAR POMEROL CAPITAL SA (SUISSE) EN FIDUCIE AU PROFIT DE “THE SISTERS TRUST”. DEPUIS 2017, ALISHER USMANOV N’EST PLUS ACTIONNAIRE DE CETTE SOCIéTé FIDUCIAIRE; SA SœUR, GULBAKHOR ISMAILOVA, EST DèS LORS LA SEULE PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU YACHT “DILBAR”. ELLE EST éGALEMENT LIéE à DES BIENS IMMOBILIERS DE LUXE EN ITALIE ET EN LETTONIE, POUR LESQUELS UN LIEN PEUT êTRE éTABLI AVEC SON FRèRE ALISHER USMANOV. ELLE S’APPUIE SUR UN RéSEAU DE SOCIéTéS-éCRANS POUR DISSIMULER LA RICHESSE DE SON FRèRE. ELLE EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE D’ALISHER USMANOV, SON FRèRE, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. ASSOCIATED INDIVIDUAL: ALISHER USMANOV, BROTHER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4532 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41494

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8132.1 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q111548653 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54161 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2023-12-21 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q111548653 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8132.1 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q111548653 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111548653 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8132.1 Country: France Entity: Q111548653 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Alisher Usmanov (frère) - Gulbakhor Ismailova est une des sœurs d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires influent inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Des enquêtes menées par l’Office fédéral allemand de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) ont révélé qu’Alisher Usmanov avait transféré indirectement des actifs à sa sœur Gulbakhor Ismailova. En particulier, le propriétaire du yacht “Dilbar” est Navis Marine Ltd. (Îles Caïmans), dont l’actionnaire est Almenor Holdings Ltd. (Chypre). Toutes les actions de cette société holding sont détenues par Pomerol Capital SA (Suisse) en fiducie au profit de “The Sisters Trust”. Depuis 2017, Alisher Usmanov n’est plus actionnaire de cette société fiduciaire; sa sœur, Gulbakhor Ismailova, est dès lors la seule propriétaire bénéficiaire du yacht “Dilbar”. Elle est également liée à des biens immobiliers de luxe en Italie et en Lettonie, pour lesquels un lien peut être établi avec son frère Alisher Usmanov. Elle s’appuie sur un réseau de sociétés-écrans pour dissimuler la richesse de son frère. Elle est donc membre de la famille proche d’Alisher Usmanov, son frère, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1327 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: Q111548653 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Gulbakhor ISMAILOVA is the sister of Alisher USMANOV, an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. USMANOV was designated by the UK on 3 March 2022. As an immediate family member of USMANOV and obtaining material benefit from USMANOV, Gulbakhor ISMAILOVA is associated with an involved person and therefore ISMAILOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1327 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q111548653 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Gulbakhor ISMAILOVA is the sister of Alisher USMANOV, an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. USMANOV was designated by the UK on 3 March 2022. As an immediate family member of USMANOV and obtaining material benefit from USMANOV, Gulbakhor ISMAILOVA is associated with an involved person and therefore ISMAILOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 701 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q111548653 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111548653 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Gulbakhor Ismailova est une des sœurs d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires influent inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Des enquêtes menées par l’Office fédéral allemand de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) ont révélé qu’Alisher Usmanov avait transféré indirectement des actifs à sa sœur Gulbakhor Ismailova. En particulier, le propriétaire du yacht “Dilbar” est Navis Marine Ltd. (Îles Caïmans), dont l’actionnaire est Almenor Holdings Ltd. (Chypre). Toutes les actions de cette société holding sont détenues par Pomerol Capital SA (Suisse) en fiducie au profit de “The Sisters Trust”. Depuis 2017, Alisher Usmanov n’est plus actionnaire de cette société fiduciaire; sa sœur, Gulbakhor Ismailova, est dès lors la seule propriétaire bénéficiaire du yacht “Dilbar”. Elle est également liée à des biens immobiliers de luxe en Italie et en Lettonie, pour lesquels un lien peut être établi avec son frère Alisher Usmanov. Elle s’appuie sur un réseau de sociétés-écrans pour dissimuler la richesse de son frère. Elle est donc membre de la famille proche d’Alisher Usmanov, son frère, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41494 Country: United States Entity: Q111548653 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111548653 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4N7 Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: Q111548653 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q111548653 Object Object Caption: The Sister Trust Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Ukraine NSDC State Register of Sanctions US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-06-28 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Швейцарія Alias: The Sister Trust Зе Сістер Траст Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41493