SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1987 01 29

Alias ISMAILOV SANJAR
Ісмаїлов Санжар Зуннурович
Исмаилов Санжар Зуннурович
Profile Type PERSON
Name ISMAYILOV SANZHAR ZUNNUROVYCH
Ісмаїлов Санжар Зуннурович
SANJAR ZUNNUROVICH ISMAILOV
First Name SANJAR
Last Name ISMAILOV
Nationality RUSSIA
UZBEKISTAN
UNITED KINGDOM
CYPRUS
Birth Date 1987-01-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1541

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-Q6XGPGNTJKmbZEs4bnqWpZ

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sanjar ISMAILOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is associated with a person who is an involved person. ISMAILOV is the nephew of Alisher Usmanov, who was designated by the UK Government on 3 March 2022. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1541

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-Q6XGPGNTJKmbZEs4bnqWpZ

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sanjar ISMAILOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is associated with a person who is an involved person. ISMAILOV is the nephew of Alisher Usmanov, who was designated by the UK Government on 3 March 2022.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Q6XGPGNTJKmbZEs4bnqWpZ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias PYE PHYO TAYZA
NYE PHYO TAY ZA
PYAE PHYO TAY ZA
Profile Type PERSON
Name TAY ZA, PYE PHYO
PYE PHYO TAYZA
PYE PHYO TAY ZA
NYE PHYO TAY ZA
PYAE PHYO TAY ZA
First Name PYE
PYAE
PYE PHYO TAY
Middle Name PHYO
Last Name TAYZA
PYE PHYO TAYZA
ZA
NYE PHYO TAY ZA
PYAE PHYO TAY ZA
TAY ZA
PYE PHYO TAY ZA
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1987-01-29
Birth-Place BURMA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-10-31
Modified At 2023-10-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34667

4 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 33

Country: Canada

Entity: Q106714208

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0072

Start Date: 2023-10-31
Modified At: 2023-10-31
Country: United Kingdom

Entity: Q106714208

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Pye Phyo Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and through making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role in Myanmar Avia Services, Yangon Aircraft Engineering Company Limited and Htoo Group of Companies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-10-31
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation

Authority ID: MYA0072

Start Date: 2023-10-31
Modified At: 2023-10-31
Listing Date: 2023-10-31
Country: United Kingdom

Entity: Q106714208

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Pye Phyo Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to such goods or technology; and through making available funds or other economic resources to the Myanmar security forces. Namely, through his role in Myanmar Avia Services, Yangon Aircraft Engineering Company Limited and Htoo Group of Companies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34667

Country: United States

Entity: Q106714208

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name ZALIMKHAN KHASAEV
First Name ZALIMKHAN
Last Name KHASAEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-01-29
Birth-Place KAFYRKUMUKH SETTLEMENT/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BROF
Height 0
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-279583

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/279583

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-279583

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation; participation in terrorist organization; getting trained for terrorist activity

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices