Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Дугін

Alias	Дугин Артур Александрович DUGIN ARTUR Артур Александрович Дугин Дугін Артур Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	DUHIN ARTUR OLEKSANDROVYCH Дугін Артур Олександрович ARTUR ALEKSANDROVICH DUGIN
First Name	ARTUR ALEKSANDROVICH
Last Name	DUGIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 755 Country: Canada Entity: NK-BJdDaBCRAn27djYk7dGHAq Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BJdDaBCRAn27djYk7dGHAq Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Darya Aleksandrovna Dugina

Alias	Платонова, Дарья DARIA DUGINA Дар'я Дугіна DARYA ALEKSANDROVNA DUGINA DARYA ALEKSANDROVNA DUGHINA ダリア・ドゥーギナ Дарья Дугина Дугина Дарья Александровна 达莉娅·亚历山德罗夫娜·杜金娜达里亚·杜吉娜 DARJA DUGIN DARIYA ALEXANDROVNA PLATONOVA DARJA PLATONOWA DARIA ALEKSANDROVNA DUGHINA DAR'JA ALEKSANDROVNA DUGINA DARIA ALEKSáNDROVNA DúGUINA ダリア・プラトーノワ DARJA DUGINOVá DARJA ALEXANDROWNA DUGIN Дарья Александровна Дугина 达莉娅·亚历山德罗芙娜·杜金娜 DARJA ALEKSANDROVNA DUGINA DARIA DOUGUINE DARJA DUGINA DARIA PLATONOVA DUGINA ダリア・アレクサンドロヴナ・ドゥーギナダリア・アレクサンドロヴナ・プラトーノワ DàRIA ALEKSàNDROVNA DUGUINA ダリヤ・アレクサンドロヴナ・ドゥーギナ DARIA DUGUINA Платонова Дарья DAR'JA PLATONOVA DARJA ALEKSANDROWNA DUGINA DARJA ALEKSZANDROVNA DUGINA DARI DASHJBH DUGINA DARJA ALEKSANDROWNA PłATONOWA DARJA PLATONOVA Дугина, Дарья Александровна Дарья Александровна Дугина; Платонова; DARIYA ALEXANDROVNA PLATONOVA ダリヤ・アレクサンドロヴナ・プラトーノワ DARJA PłATONOWA Дугіна Дарія 达莉娅·杜金娜 DàRIA ALEKSàNDROVNA PLATONOVA DARYA PLATONOVA Дарья Платонова DARIA PLATONOVA
Weak Alias	Дарья Платонова
Profile Type	PERSON
Name	DARIA ALEKSANDROVNA DUGINA DARYA ALEKSANDROVNA DUGINA DARYA ALEKSANDROVNA DUGINA DàRIA DUGUINA 다리야 두기나 داريا دوجينا DAR'JA DUGINA DARJA DOEGINA Դարյա Դուգինա Дарја Дугина DUGINA, DARYA ALEKSANDROVNA DARIA DUGHINA Дарья Александровна Дугина DARJA DUGINA DARIA PLATONOVA DUGINA Дарія Дугіна DARYA ALEKSANDROVNA DUGINA داریا دوگینا דריה דוגינה Ντάρια Ντούγκινα DARI DASHJBH DUGINA Дар'я Аляксандраўна Дугіна ដារ៉្យា ឌូគីណា DARYA DUGINA DARJA ALEXANDROWNA DUGINA DARIA DúGUINA 达里娅·杜金娜 DARJA ALEXANDROVNA DUGINOVá DARIA DOUGUINA ダリヤ・ドゥーギナ
First Name	DARI DARYA ALEKSANDROVNA DARIA ALEKSANDROVNA DARIA DARYA
Middle Name	ALEKSANDROVNA
Last Name	DUGINA DUGINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1992-10-15 1992-12-15
Birth-Place	MOSCOW RUSSIA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-09-13
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHIEF EDITOR OF UNITED WORLD INTERNATIONAL (UWI), A DISINFORMATION NEWS WEBSITE DIRECTLY CONNECTED TO A RUSSIAN OLIGARCH. RUSSIAN JOURNALIST AND ACTIVIST CHIEF EDITOR, UNITED WORLD INTERNATIONAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34845 https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-person/154/

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q113568088 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 754 Country: Canada Entity: Q113568088 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1498 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2022-08-02 Country: United Kingdom Entity: Q113568088 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Darya DUGINA is a frequent and high-profile contributor of disinformation in relation to Ukraine and the Russian invasion of Ukraine on various online platforms. DUGINA has therefore provided support for and promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1498 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: Q113568088 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Darya DUGINA is a frequent and high-profile contributor of disinformation in relation to Ukraine and the Russian invasion of Ukraine on various online platforms. DUGINA has therefore provided support for and promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q113568088 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34845 Country: United States Entity: Q113568088 Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 Block CYBER2 Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6NV Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q113568088 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q113568088 Object Object Caption: United World International Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-05-18 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Abbasağa Mah. Istiklal Cad. Deva Exit. No:3 Floor:2 Flat:5, Beyoğlu, Istanbul, Turkey Alias: United World International project (UWIDATA) United World LLC Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34823

3. Aleksandr Dugin

Alias	ALEKSANDR GELYEVICH DUGIN Дугин Александр Гельевич Олександр Дугін Дугин А. DOUGUINE Дугин А. Г. DUGHIN ALEKSANDR GELEVITJ DUGIN ALEKSANDR GELJEVITSJ DOEGIN Александар Гелјевич Путин ALEXANDRE GUELIEVITCH DOUGUINE アレクサンドル・ドゥギン Дугін Олександр Дугін Олександр Гелійович Дугін Олександр Гельйович ALEKSANDR GELJEVITJ DUGIN ALEXANDER DUGIN Олександр Гельйович Дугін Дугин Александр Гелиевич ALEXANDER DUGHIN ALEKSANDR DUGIN DUGIN ALEKSANDR Олександр Гелійович Дугін ДУГИН Александр Гельевич ALEKSANDR DUGIN DUGIN ALEKSANDR GELIJEVIč DUGIN Ганс Зиверс Дугин, Александр HANS ZIVERS Александр Гельевич Дугин ALEKSANDR GELYEVICH DUGIN Дугін ALEXANDER GELJEWITSCH DUGIN ALEKSANDER DOEGIN アレクサンドル・ゲレヴィチ・デュギン ALEKSANDER DUGIN ALEKSANDR GELIEVICI DUGHIN Дугин, Александр Гельевич Александр Дугин ALEXANDER GELYEVICH DUGIN ALEXANDR DUGIN ALEKSANDR GIELJEWICZ DUGIN ALEKSANDR GELJEVITJ DUGIN
Weak Alias	HANS ZIVERS Ганс Зиверс
Profile Type	PERSON
Name	알렉산드르 두긴 אלכסנדר דוגין Александр Гельевич ДУГИН DUGIN ALEXANDER GELYEVICH Александар Дугин ალექსანდრე დუგინი ALEKSANDAR DUGIN ALEXANDER GELYEVICH DUGIN آلکساندر گلییویچ دوگین ALEKSANDR DUGIN ALEXANDRE DOUGUINE ALEKSANDR GEL'EVIč DUGIN ALEKSANDR DUGHIN Дугін Олександр Гелійович ALEXANDER DUGIN ALEXANDR GELIEVIč DUGIN ALEKSANDR DUQIN ALEKSANDR DOEGIN Александър Дугин Αλεξάντρ Ντούγκιν ALEKSANDR DUGIN ALEKSANDR DUGUIN DUGIN, ALEKSANDR DUGIN ALEKSANDER GELYEVICH アレクサンドル・ドゥーギン Аляксандр Гельевіч Дугін ALEKSANDR GELYEVICH DUGIN Александр Гельевич Дугин DUHIN OLEKSANDR HELIIOVYCH ALEXANDER GELJEWITSCH DUGIN ALEKSANDR (ALEXANDER) DUGIN ALEKSANDER GELYEVICH DUGIN ALEKSANDRAS DUGINAS ALEKSANDER DUGIN 亞歷山大·杜金 ALEKSZANDR GELJEVICS DUGIN Ալեքսանդր Դուգին ألكسندر دوغين ALEXANDER GELYEVICH DUGIN ALEXANDR GELJEVIč DUGIN ALEKSANDR GELJEVITJ DUGIN ALEKSANDR DúGíN
First Name	ALEXANDER ALEKSANDER GELYEVICH ALEKSANDR Александр ALEKSANDER ALEKSANDR GELYEVICH
Middle Name	GELYEVICH GELJEVITJ Гельевич
Last Name	DUGIN DUGIN ДУГИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-01-07
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	антиукраїнський пропагандист PHILOSOPHE POLITIQUE, POLITOLOGUE, ANALYSTE ET STRATèGE RUSSE, IDéOLOGUE DE LONGUE DATE DES THéORIES DU "MONDE RUSSE" RUSSIAN POLITICAL PHILOSOPHER, POLITICAL SCIENTIST, ANALYST, STRATEGIST AND IDEOLOGUE. MEMBER OF THE SO-CALLED IZBORSK CLUB, A RUSSIAN CONSERVATIVE THINK TANK. 政治哲学者 PROPAGANDISTS Пропагандисты POLITICAL PHILOSOPHER
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2015-03-17
Modified At	2024-10-04
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICAL ACTIVIST AND PHILOSOPHER (BORN 1962) RUSSIAN POLITICAL PHILOSOPHER MEMBER OF THE IZBORSK CLUB, WHICH UNITES THE IDEOLOGISTS OF MODERN RUSSIAN AUTHORITARIANISM AND THE WAR IN UKRAINE RUSSIAN POLITICAL PHILOSOPHER, POLITICAL SCIENTIST, ANALYST, STRATEGIST AND LONG- STANDING IDEOLOGUE OF THE THEORIES OF RUSSKY MIR AND EURASIANISM. HE IS A MEMBER OF THE SO-CALLED IZBORSK CLUB, A RUSSIAN CONSERVATIVE THINK TANK WHICH SPECIALIZES IN STUDYING RUSSIA’S FOREIGN AND DOMESTIC POLICY. DUGIN HAS IDEOLOGICALLY AND THEOLOGICALLY JUSTIFIED CRIMEA’S ANNEXATION AND RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SEEING IT AS A “LIBERATION” OF UKRAINE FROM WESTERN INFLUENCE. DUGIN’S IDEOLOGY IS CENTERED ON THE IDEA OF BUILDING A TOTALITARIAN, RUSSIA-DOMINATED EURASIAN EMPIRE, WHICH INCLUDES UKRAINE FOR HISTORICAL, RELIGIOUS AND GEOGRAPHICAL REASONS. DUGIN’S IDEOLOGICAL ASSUMPTION IS THAT UKRAINE IS AN ARTIFICIAL STATE THREATENING THE SECURITY OF RUSSIA AND THE ENVISIONED EURASIAN EMPIRE. THEREFORE THE MILITARY INVASION OF UKRAINE WAS INEVITABLE. HE CALLED ON PRESIDENT VLADIMIR PUTIN TO MILITARILY INVADE EASTERN UKRAINE. DUGIN HAS PROMOTED THE RUSSIAN WORLD CONCEPT LINKED TO THE EXPANSIVE, REVANCHIST NATIONALISM OF THE PUTIN ERA, ENTAILING THE IDEA OF THE HISTORIC MOTHERLAND PROTECTING THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN WORLD. HE HAS HELPED TO REVIVE THE CONCEPT OF “NOVOROSSIYA” OR “NEW RUSSIA” — A HISTORICAL NAME, USED DURING THE ERA OF THE RUSSIAN EMPIRE FOR AN ADMINISTRATIVE AREA THAT IS CURRENTLY PART OF UKRAINE. DUGIN CALLED ON THE DENAZIFICATION OF UKRAINE AND CALLED ITS GOVERNMENT FASCIST. HE ACTIVELY SUPPORTED THE PRO-RUSSIAN SEPARATIST MOVEMENT IN EASTERN UKRAINE AND INSTRUMENTALISED HIS WORLDVIEW THEORY BY ESTABLISHING THE “EURASIAN YOUTH UNION”, WHICH WAS UNDERTAKING ACTIVITIES DIRECTED AT UNDERMINING THE SOVEREIGNTY OF UKRAINE. THEREFORE ALEKSANDER DUGIN IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: CHAUVINIST POLITICIAN, PROPAGANDIST, UKRAINOPHOBE, FOUNDER AND LEADER OF THE INTERNATIONAL EURASIAN MOVEMENT, ONE OF THE MAIN IDEOLOGISTS OF “IMPERIAL RUSSIA,” ONE OF THE AUTHORS OF THE CONCEPT OF THE “RUSSIAN WORLD” AND THE SO-CALLED “NOVOROSSIYA,” ONE OF THE KEY IDEOLOGISTS OF THE KREMLIN’S FOREIGN POLICY. WAS THE EDITOR-IN-CHIEF OF TSARGRAD TV PROPAGANDA CHANNEL FROM 2016 TO 2017 AND MEMBER OF THE ULTRANATIONALIST IZBORSK CLUB PHILOSOPHE POLITIQUE, POLITOLOGUE, ANALYSTE ET STRATèGE RUSSE, IDéOLOGUE DE LONGUE DATE DES THéORIES DU "MONDE RUSSE" ("RUSSKY MIR") ET DE L'EURASISME. IL EST MEMBRE DU "CLUB D'IZBORSK", UN GROUPE DE RéFLEXION CONSERVATEUR RUSSE SPéCIALISé DANS L'éTUDE DE LA POLITIQUE INTéRIEURE ET éTRANGèRE DE LA RUSSIE. DUGIN A JUSTIFIé D'UN POINT DE VUE IDéOLOGIQUE ET THéOLOGIQUE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, LA CONSIDéRANT COMME UN MOYEN DE "LIBéRER" L'UKRAINE DE L'INFLUENCE OCCIDENTALE. L'IDéOLOGIE DE DUGIN EST AXéE SUR L'IDéE DE CONSTRUIRE UN EMPIRE EURASIEN TOTALITAIRE ET DOMINé PAR LA RUSSIE, QUI INCLUT L'UKRAINE POUR DES RAISONS HISTORIQUES, RELIGIEUSES ET GéOGRAPHIQUES. LE POSTULAT IDéOLOGIQUE DE DUGIN EST QUE L'UKRAINE EST UN ÉTAT ARTIFICIEL QUI MENACE LA SéCURITé DE LA RUSSIE ET L'EMPIRE EURASIEN ENVISAGé. L'INVASION MILITAIRE DE L'UKRAINE éTAIT DONC INéVITABLE. IL A APPELé LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE à ENVAHIR MILITAIREMENT L'EST DE L'UKRAINE. DUGIN A PROMU LE CONCEPT DE "MONDE RUSSE", LIé AU NATIONALISME EXPANSIF ET REVANCHARD DE L'èRE POUTINE, QUI SUPPOSE L'IDéE D'UNE MèRE PATRIE HISTORIQUE PROTéGEANT LES "SUJETS" DU "MONDE RUSSE". IL A CONTRIBUé à RELANCER LE CONCEPT DE "NOVOROSSIA" OU "NOUVELLE RUSSIE" — UNE DéNOMINATION HISTORIQUE UTILISéE PENDANT L'èRE DE L'EMPIRE RUSSE POUR DéSIGNER UNE ZONE ADMINISTRATIVE QUI FAIT ACTUELLEMENT PARTIE DE L'UKRAINE. DUGIN A APPELé à LA "DéNAZIFICATION" DE L'UKRAINE ET A QUALIFIé LE GOUVERNEMENT DE CE PAYS DE "FASCISTE". IL A ACTIVEMENT SOUTENU LE MOUVEMENT SéPARATISTE PRO-RUSSE DANS L'EST DE L'UKRAINE ET A INSTRUMENTALISé LA THéORIE DE SA VISION DU MONDE EN METTANT EN PLACE "L'UNION DE LA JEUNESSE EURASIENNE", QUI MENAIT DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDER DUGIN EST RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4958 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17760

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q438839 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8797.58 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q438839 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 89 Country: Canada Entity: Q438839 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57103 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q438839 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8797.58 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q438839 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q438839 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q438839 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Philosophe politique, politologue, analyste et stratège russe, idéologue de longue date des théories du "monde russe" ("Russky Mir") et de l'eurasisme. Il est membre du "club d'Izborsk", un groupe de réflexion conservateur russe spécialisé dans l'étude de la politique intérieure et étrangère de la Russie. Dugin a justifié d'un point de vue idéologique et théologique l'annexion de la Crimée et la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, la considérant comme un moyen de "libérer" l'Ukraine de l'influence occidentale. L'idéologie de Dugin est axée sur l'idée de construire un empire eurasien totalitaire et dominé par la Russie, qui inclut l'Ukraine pour des raisons historiques, religieuses et géographiques. Le postulat idéologique de Dugin est que l'Ukraine est un État artificiel qui menace la sécurité de la Russie et l'empire eurasien envisagé. L'invasion militaire de l'Ukraine était donc inévitable. Il a appelé le président Vladimir Poutine à envahir militairement l'est de l'Ukraine. Dugin a promu le concept de "monde russe", lié au nationalisme expansif et revanchard de l'ère Poutine, qui suppose l'idée d'une mère patrie historique protégeant les "sujets" du "monde russe". Il a contribué à relancer le concept de "Novorossia" ou "Nouvelle Russie" — une dénomination historique utilisée pendant l'ère de l'empire russe pour désigner une zone administrative qui fait actuellement partie de l'Ukraine. Dugin a appelé à la "dénazification" de l'Ukraine et a qualifié le gouvernement de ce pays de "fasciste". Il a activement soutenu le mouvement séparatiste pro-russe dans l'est de l'Ukraine et a instrumentalisé la théorie de sa vision du monde en mettant en place "l'Union de la jeunesse eurasienne", qui menait des activités visant à compromettre la souveraineté de l'Ukraine. Par conséquent, Aleksander Dugin est responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 626 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q438839 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: Q438839 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17760 Country: United States Entity: Q438839 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 4/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4KS Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q438839 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sergei Pavlovich ROLDUGIN

Registration Number	URBGNHLD1K35
Alias	РОЛДУГИН Сергей Павлович Ролдугин, Сергей SERGEJ PAVLOVIč ROLDUGIN Ролдугин Сергей Павлович Ролдугин, Сергей Павлович Ролдугін Сергій Павлович Сергей Павлович РОЛДУГИН Сергей Ролдугин SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN ROLDUGIN SERGEI SERGEJ PAVLOVITJ ROLDUGIN SERGEY ROLDUGIN SERGEJ ROLDUGIN SERGEI ROLDUGIN Сергей Павлович Ролдугин ROLDUGIN SERGEI PAVLOVICH SERGEI PAWLOWITSCH ROLDUGIN
Inn-Code	780105003471
Profile Type	PERSON
Name	セルゲイ・ロルドゥーギン SERGEJ PAVLOVIč ROLDUGIN SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN ROLDUGIN SERGEY PAVLOVICH SERGEY ROLDUGIN سيرجى رولدجين 謝爾蓋·羅爾杜金 Сергей Павлович Ролдугин ROLDUGIN, SERGEI PAVLOVICH Σεργκέι Ρολντούγκιν СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ РОЛДУГИН SERGEY PAVLOVITSJ ROLDOEGIN SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN SERGEI ROLDUGIN SIERGIEJ ROłDUGIN ROLDUHIN SERHII PAVLOVYCH SERGEJ PAWLOWITSCH ROLDUGIN סרגיי רולדוגין SERGEJ PAVLOVITJ ROLDUGIN Сергей Павлович РОЛДУГИН Ролдугін Сергій Павлович SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN SERGEJ ROLDUGIN ROLDUGIN SERGEI PAVLOVICH
First Name	SERGEJ SERGEI PAVLOVICH Сергей SERGEI SERGEI PAVLOVICH СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	PAVLOVITJ Павлович PAVLOVICH
Last Name	ROLDUGIN ROLDUGIN РОЛДУГИН Ролдугин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-09-28
Birth-Place	OBLAST DE SAKHALINE, URSS SAKHALIN OBLAST RUSSIA SAKHALIN OBLAST OBLAST DE SAKHALINE : RUSSIE SAKHALIN OBLAST, RUSSIA
Position	HOMME D'AFFAIRES, AMI PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE CELLIST チェロ奏者 VIOLONCELLISTE, HOMME D’AFFAIRES, AMI PROCHE DE VLADIMIR POUTINE VIOLONCELLISTE Бізнесмен CELLIST; BUSINESSPERSON, CLOSE FRIEND OF VLADIMIR PUTIN
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	SAINT PETERSBURG, RUS SAINT PETERSBURG
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	BUSINESSMAN HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ROLDUGIN IS A BUSINESSPERSON WITH CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. HE IS PART OF PUTIN’S NETWORK FINANCIAL SCHEME. HE OWNS AT LEAST FIVE OFFSHORE ENTITIES AND HE KEEPS HIS ASSETS IN BANK ROSSIYA (SANCTIONED BY THE UNION), KNOWN IN MOSCOW AS “PUTIN’S WALLET”. ACCORDING TO THE INVESTIGATION OF THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, ROLDUGIN IS RESPONSIBLE FOR “SHUFFLING” AT LEAST USD 2 BILLION THROUGH BANKS AND OFFSHORE COMPANIES AS A PART OF THE HIDDEN FINANCIAL NETWORK OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. HE ALSO TOOK PART IN “TROIKA LAUNDROMAT”, AND HE FUNNELLED BILLIONS OF USD THROUGH THE SYSTEM. MOREOVER, HE RECEIVED MORE THAN USD 69 MILLION THROUGH COMPANIES WITHIN THE “TROIKA LAUNDROMAT”. THE FACT THAT SERGEI ROLDUGIN WAS NOT ACTING IN HIS OWN INTEREST HAS BEEN ACKNOWLEDGED BY A SWISS COURT. CONFIDANT OF VLADIMIR PUTIN, FORMAL HOLDER OF A PART OF THE ASSETS THAT, ACCORDING TO CONVINCING EVIDENCE, ARE CONNECTED WITH PUTIN. ACCORDING TO THE ANTI-CORRUPTION INVESTIGATION BY THE ACF, ROLDUGIN IS INVOLVED IN CORRUPTION IN RUSSIA. BUSINESSPERSON ROLDUGIN EST UN HOMME D’AFFAIRES ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. IL OCCUPE UNE PLACE DANS LE DISPOSITIF FINANCIER DE POUTINE EN RéSEAU. IL POSSèDE AU MOINS CINQ ENTITéS OFFSHORE ET IL CONSERVE SES AVOIRS à LA BANK ROSSIYA (SANCTIONNéE PAR L’UNION), CONNUE à MOSCOU COMME éTANT LE “PORTEFEUILLE DE POUTINE”. SELON L’ENQUêTE DU CONSORTIUM INTERNATIONAL DES JOURNALISTES D’INVESTIGATION, ROLDUGIN PORTE LA RESPONSABILITé D’AVOIR “DRAINé” AU MOINS 2 MILLIARDS DE DOLLARS US PAR L’INTERMéDIAIRE DE BANQUES ET D’ENTREPRISES OFFSHORE FAISANT PARTIE DU RéSEAU FINANCIER CACHé DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. IL A éGALEMENT PARTICIPé AU “LAVOMATIC TROïKA”, SYSTèME PAR LEQUEL IL A BRASSé DES MILLIARDS DE DOLLARS US. EN OUTRE, IL A REçU PLUS DE 69 MILLIONS DE DOLLARS US PAR L’INTERMéDIAIRE D’ENTREPRISES PARTICIPANT AU “LAVOMATIC TROïKA”. LE FAIT QUE SERGEI ROLDUGIN N’AGISSAIT PAS DANS SON PROPRE INTéRêT A éTé RECONNU PAR UNE JURIDICTION SUISSE. IL PORTE DONC LA RESPONSABILITé D’AVOIR ACTIVEMENT SOUTENU, MATéRIELLEMENT OU FINANCIèREMENT, DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FUNCTION: CELLIST, BUSINESSPERSON, CLOSE FRIEND OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN SOVIET AND RUSSIAN CELLIST
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4279 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36497

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q4396930 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7517.9 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4396930 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 736 Country: Canada Entity: Q4396930 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50801 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q4396930 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7517.9 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4396930 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4396930 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7517.9 Country: France Entity: Q4396930 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Roldugin est un homme d’affaires entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il occupe une place dans le dispositif financier de Poutine en réseau. Il possède au moins cinq entités offshore et il conserve ses avoirs à la Bank Rossiya (sanctionnée par l’Union), connue à Moscou comme étant le “portefeuille de Poutine”. Selon l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation, Roldugin porte la responsabilité d’avoir “drainé” au moins 2 milliards de dollars US par l’intermédiaire de banques et d’entreprises offshore faisant partie du réseau financier caché du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a également participé au “lavomatic Troïka”, système par lequel il a brassé des milliards de dollars US. En outre, il a reçu plus de 69 millions de dollars US par l’intermédiaire d’entreprises participant au “lavomatic Troïka”. Le fait que Sergei Roldugin n’agissait pas dans son propre intérêt a été reconnu par une juridiction suisse. Il porte donc la responsabilité d’avoir activement soutenu, matériellement ou financièrement, des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0752 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q4396930 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Sergei Pavlovich ROLDUGIN is associated with and has obtained other material benefit from President Vladimir Putin (RUS0251) and the Russian state. Sergei Pavlovich ROLDUGIN is a close friend and associate of Vladimir Putin (RUS0251) who has been designated by the UK since 25 February 2022. Vladimir Vladimirovich PUTIN (RUS0251) is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0752 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4396930 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Sergei Pavlovich ROLDUGIN is associated with and has obtained other material benefit from President Vladimir Putin (RUS0251) and the Russian state. Sergei Pavlovich ROLDUGIN is a close friend and associate of Vladimir Putin (RUS0251) who has been designated by the UK since 25 February 2022. Vladimir Vladimirovich PUTIN (RUS0251) is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 509 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q4396930 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4396930 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Roldugin est un homme d’affaires entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il occupe une place dans le dispositif financier de Poutine en réseau. Il possède au moins cinq entités offshore et il conserve ses avoirs à la Bank Rossiya (sanctionnée par l’Union européenne), connue à Moscou comme étant le “portefeuille de Poutine”. Selon l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation, Roldugin porte la responsabilité d’avoir “drainé” au moins 2 milliards de dollars US par l’intermédiaire de banques et d’entreprises offshore faisant partie du réseau financier caché du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a également participé au “lavomatic Troïka”, système par lequel il a brassé des milliards de dollars US. En outre, il a reçu plus de 69 millions de dollars US par l’intermédiaire d’entreprises participant au “lavomatic Troïka”. Le fait que Sergei Roldugin n’agissait pas dans son propre intérêt a été reconnu par une juridiction suisse. Il porte donc la responsabilité d’avoir activement soutenu, matériellement ou financièrement, des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4396930 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36497 Country: United States Entity: Q4396930 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4396930 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7011 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4396930 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view