1 SapherCheck records found for Person Duhin oleksandr heliiovych
1. Aleksandr Dugin
2. Sanction Caption: UKR
3. Sanction Caption: Russia / Russie
4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...
5. Sanction Caption: UKR
6. Sanction Caption: Sanction
7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...
8. Sanction Caption:
9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...
10. Sanction Caption: SDN List
11. Sanction Caption: 4/2023
12. Sanction Caption: 726/2022
13. Sanction Caption: 4/2023
14. Sanction Caption: 82/2019
15. Sanction Caption: Reciprocal
15 Sanctions
1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)| Sanction Caption | Autonomous (Russia) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Australian Sanctions Consolidated List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q438839 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023 |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8797.58 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q438839 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906 |
| Sanction Caption | Russia / Russie |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 89 Country: Canada Entity: Q438839 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |
| Sanction Caption | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-16 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57103 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q438839 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8797.58 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q438839 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: Q438839 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914 |
| Sanction Caption | (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q438839 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Philosophe politique, politologue, analyste et stratège russe, idéologue de longue date des théories du "monde russe" ("Russky Mir") et de l'eurasisme. Il est membre du "club d'Izborsk", un groupe de réflexion conservateur russe spécialisé dans l'étude de la politique intérieure et étrangère de la Russie. Dugin a justifié d'un point de vue idéologique et théologique l'annexion de la Crimée et la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, la considérant comme un moyen de "libérer" l'Ukraine de l'influence occidentale. L'idéologie de Dugin est axée sur l'idée de construire un empire eurasien totalitaire et dominé par la Russie, qui inclut l'Ukraine pour des raisons historiques, religieuses et géographiques. Le postulat idéologique de Dugin est que l'Ukraine est un État artificiel qui menace la sécurité de la Russie et l'empire eurasien envisagé. L'invasion militaire de l'Ukraine était donc inévitable. Il a appelé le président Vladimir Poutine à envahir militairement l'est de l'Ukraine. Dugin a promu le concept de "monde russe", lié au nationalisme expansif et revanchard de l'ère Poutine, qui suppose l'idée d'une mère patrie historique protégeant les "sujets" du "monde russe". Il a contribué à relancer le concept de "Novorossia" ou "Nouvelle Russie" — une dénomination historique utilisée pendant l'ère de l'empire russe pour désigner une zone administrative qui fait actuellement partie de l'Ukraine. Dugin a appelé à la "dénazification" de l'Ukraine et a qualifié le gouvernement de ce pays de "fasciste". Il a activement soutenu le mouvement séparatiste pro-russe dans l'est de l'Ukraine et a instrumentalisé la théorie de sa vision du monde en mettant en place "l'Union de la jeunesse eurasienne", qui menait des activités visant à compromettre la souveraineté de l'Ukraine. Par conséquent, Aleksander Dugin est responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Ministry of Finance Authority ID: 626 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q438839 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html |
| Sanction Caption | Russia Sanctions Act 2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
New Zealand Russia Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-21 |
| Sanction Last Change | 2024-03-21 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: Q438839 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17760 Country: United States Entity: Q438839 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Sanction Caption | 4/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | 726/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded |
| Sanction Caption | 4/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 4/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded |
| Sanction Caption | 82/2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q438839 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4KS Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q438839 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |