Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 15

Alias	Иван Данилович НОСКЕВИЧ NOSKEVICH IVAN DANILOVICH IVAN DANILAVICH NOSKEVICH IVAN DANILOVICH NOSKEVICH НАСКЕВIЧ Iван ДанIлавIч Іван Наскевіч НАСКЕВІЧ Іван Данілавіч НОСКЕВИЧ Иван Данилович IVAN DANILOVICH NASKEVICH IVAN DANILOVICH NOSKEVICH
Profile Type	PERSON
Name	IVAN DANILAVICH NASKEVICH IVAN DANILAVICH NASKEVICH Іван Данілавіч НАСКЕВІЧ Иван Данилович НОСКЕВИЧ IVAN DANILAVITJ NASKEVITJ IVAN DANILAVICH NOSKEVICH NASKEVICH IVAN DANILAVICH IVAN DANILOVICH NOSKEVICH IVAN NASKEVICH Іван Данілавіч Наскевіч Носкевич, Иван Данилович IVAN DANILOVITJ NOSKEVITJ IVAN NOSKEVICH IVAN NASKEVITCH IVAN DANILOVICH NASKEVICH IVAN DANILOVICH NOSKEVICH
First Name	IVAN DANILOVICH IVAN DANILAVICH Иван Iван IVAN
Last Name	НАСКЕВIЧ NASKEVICH НОСКЕВИЧ NOSKEVICH NASKEVICH
Country	BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1970-03-25
Birth-Place	CIERABLICY, BREST OBLAST CIERABLICY, BREST OBLAST FORMER USSR CURRENTLY BELARUS VILLAGE DE CIERABLIčY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) BELARUS, VILLAGE OF CIERABLIčY IN BREST REGION/OBLAST CIERABLIčY VILLAGE DE CIERABLIčY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS BELARUS, VILLAGE OF CIERABLIčY
Position	ANCIEN PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE MEMBRE DE LA RéSERVE DU COMITé D’ENQUêTE ANCIEN PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2015-2021) FORMER CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE; MEMBER OF THE RESERVE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE MEMBRE DE LA RéSERVE DU COMITé D’ENQUêTE FORMER CHAIRMAN OF THE INVESTIGATE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE; MEMBER OF THE RESERVE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS THE CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THAT COMMITTEE IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR INVESTIGATIONS LAUNCHED AGAINST THE COORDINATION COUNCIL AND PEACEFUL DEMONSTRATORS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS A MEMBER OF THE RESERVE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR LEDIT COMITé à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ENQUêTES LANCéES CONTRE LE CONSEIL DE COORDINATION ET CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE MEMBRE DE LA RéSERVE DU COMITé D’ENQUêTE. OFFICIER BIéLORUSSE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3282

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5955.44 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q21843508 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 46 Country: Canada Entity: Q21843508 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43965 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 2022-03-16 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q21843508 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q21843508 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5955.44 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q21843508 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5955.44 Country: France Entity: Q21843508 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité d’enquête, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que membre de la réserve du comité d’enquête. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: Q21843508 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Ivan Naskevich is the former Chairman of the Investigative Committee of the Republic of Belarus. In his role as Chairman, Naskevich was responsible for the actions of the Investigative Committee, including pursuing criminal investigations against protestors and opposition leaders, and therefore undermining democracy in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q21843508 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Ivan Naskevich is the former Chairman of the Investigative Committee of the Republic of Belarus. In his role as Chairman, Naskevich was responsible for the actions of the Investigative Committee, including pursuing criminal investigations against protestors and opposition leaders, and therefore undermining democracy in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21843508 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité d’enquête, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que membre de la réserve du comité d’enquête. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Sergey Markov

Alias	Марков Сергей Александрович SERGEI ALEKSANDROVITš MARKOV Սերգեյ Ալեքսանդրի Մարկով SERGEY MARKOV Марков С. А. MARKOV SERGEI SERGEI ALEXANDROVICH MARKOV SERGUEI ALEKSàNDROVITX MàRKOV С. А. Марков Марков Сергій Олександрович Сергей Александрович Марков Сергій Марков Сергей Марков SERGUéI ALEKSáNDROVICH MáRKOV Серге́й Александрович Марков SERGEI MARKOW SERGEY ALEKSANDROVICH MARKOV Марков, Сергей Александрович Марков, С. А.
Inn-Code	771528802209
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY MARKOV MARKOV SERGEI ALEXANDROVICH MARKOV SERGEI (SERGEY) ALEXANDROVICH SERGEJ MARKOV SERGEY ALEXANDROVICH MARKOV Марков Сергій Олександрович Сергей Александрович Марков SERGEI ALEXANDROWITSCH MARKOW Սերգեյ Մարկով SERGUéI MáRKOV SERGEI MARKOV 謝爾蓋·亞歷山德羅維奇·馬爾科夫 SERGUEI MàRKOV SERGEI ALEXANDROVICH MARKOV Сяргей Маркаў MARKOV SERHII OLEKSANDROVYCH サルゲイ・アレクサンドロビッチ・マルコフ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРКОВ SERGEY ALEKSANDROVITSJ MARKOV
First Name	СЕРГЕЙ SERGEI ALEXANDROVICH SERGEY
Last Name	MARKOV МАРКОВ MARKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-08-18 1958-04-18
Birth-Place	DUBNA м. Дубна Московської області м. Дубна, Московської області
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA член Громадської палати Російської Федерації PROPAGANDISTS Пропагандисты SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2008-2012) з 2017 р. член Громадської палати Союзної держави Росії та Білорусі
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: DIRECTOR-GENERAL OF THE INSTITUTE FOR POLITICAL STUDIES; REGULAR PARTICIPANT IN PROPAGANDA PROGRAMS AND TALK SHOWS ON MAJOR STATE-OWNED TV AND RADIO NETWORKS RUSSIAN POLITICAL SCIENTIST

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 844 Country: Canada Entity: Q2442933 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2442933 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Svetlana Maksimova

Alias	Максимова, Светлана Викторовна Максимова Светлана Викторовна Светлана Максимова SVETLANA VIKTOROVNA MAKSIMOVA SWETLANA MAXIMOWA Максимова Світлана Вікторівна
Profile Type	PERSON
Name	SWETLANA WIKTOROWNA MAXIMOWA Максимова Светлана Викторовна SVETLANA MAKSIMOVA Светлана Викторовна Максимова MAKSYMOVA SVITLANA VIKTORIVNA Максимова Світлана Вікторівна 斯韦特兰娜·马克西莫娃
First Name	SVETLANA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-06-16 1961-07-16
Birth-Place	USTYANSKY DISTRICT с. Меткурський, Устьянський район, Архангельська область
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-15
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHE LANDWIRTIN, UNTERNEHMERIN, TIERäRZTIN UND FELDSCHERIN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q24642452 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q24642452 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sergey Yervandovich KURGINYAN

Alias	Կուրղինյան, Սերգեյ Кургинян С. Кургинян, Сергей Ервандович Кургинян С. Е. Кургинян SERGEY ERVANDOVITSJ KOERGINJAN Сергій Ервандович Кургінян Кургінян Сергій Єрвандович КURGINIAN SERGEY Кургинян Сергей SERGEI YERVANDOVICH KURGINYAN SERGEY YERVANDOVICH KURGINYAN 세르게이 예르반도비치 쿠르기냔 Сергей Кургинян Кургинян, Сергей Кургинян Сергей Ервандович SERGEJ JERVANDOVIč KURGINJAN КУРГИНЯН Сергей Ервандович Сергей Ервандович Кургинян
Profile Type	PERSON
Name	Սերգեյ Կուրղինյան SERGEJ JERVANDOVITJ KURGINJAN Сяргей Эрвандавіч Кургінян سرگئی کیورغینیان KURHINIAN SERHII YERVANDOVYCH KURGINYAN SERGEY YERVANDOVICH SERGEY ERVANDOVITSJ KOERGINJAN SERGUEï KURGINYAN Сергей Ервандович Кургинян SERGEJ KURGINJAN Кургінян Сергій Ервандович 謝爾蓋·葉爾萬多維奇·庫爾吉揚 KURGINYAN SERGEY (SERGEI) YERVANDOVICH 세르게이 쿠르기냔 Кургінян Сергій Єрвандович Сергей Ервандович КУРГИНЯН SERGEY YERVANDOVICH KURGINYAN SERGEY KURGINYAN
First Name	SERGEY YERVANDOVICH Сергей SERGEY
Middle Name	YERVANDOVICH
Last Name	КУРГИНЯН KURGINYAN KURGINYAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1949-11-14
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Москва MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	SENIOR RESEARCHER (-1986) FONCTION: HOMME POLITIQUE RUSSE, POLITOLOGUE, FONDATEUR ET DIRIGEANT D’UN MOUVEMENT RUSSE DéNOMMé "ESSENCE OF TIME" PROPAGANDISTS Пропагандисты HOMME POLITIQUE RUSSE, POLITOLOGUE, FONDATEUR ET DIRIGEANT D’UN MOUVEMENT RUSSE DéNOMMé "ESSENCE OF TIME" RUSSIAN POLITICIAN, POLITICAL SCIENTIST, FOUNDER AND LEADER OF A RUSSIAN MOVEMENT “ESSENCE OF TIME”. політексперт, політтехнолог театральний режисер телеведучий лідер реваншистського руху «Суть часу»
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: RUSSIAN POLITICIAN, POLITICAL SCIENTIST, FOUNDER AND LEADER OF A RUSSIAN MOVEMENT “ESSENCE OF TIME” RUSSIAN PROPAGANDIST: THEATER DIRECTOR, POLITICAL EXPERT, THE LEADER OF THE MOVEMENT SUT VREMENI (THE ESSENCE OF TIME); FREQUENTLY INVITED GUEST ON VARIOUS PROPAGANDA TV SHOWS ON FEDERAL TV; THE AUTHOR AND HOST OF PROGRAM "THE ESSENCE OF TIME" ON VIMEO. SERGEY KURGINYAN IS A RUSSIAN POLITICIAN, POLITICAL SCIENTIST, FOUNDER AND LEADER OF A RUSSIAN MOVEMENT CALLED “ESSENCE OF TIME”. SERGEY KURGINYAN REGULARLY PARTICIPATES IN PRO-KREMLIN PROPAGANDA PROGRAMMES, INCLUDING “EVENING WITH VLADIMIR SOLOVYOV” ON THE STATE TV CHANNEL “RUSSIA-1”. HIS PUBLIC STATEMENTS ON UKRAINE CORRESPOND WITH THE RHETORIC OF RUSSIAN OFFICIALS AND PROPAGANDISTS. SERGEY KURGINYAN SYSTEMATICALLY QUESTIONS UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY, HAS CALLED FOR UKRAINE’S OCCUPATION AND DENAZIFICATION BY RUSSIA. HE HAS PUBLICLY EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA’S SHAM REFERENDA FOR INCLUDING UKRAINIAN SOVEREIGN TERRITORIES INTO RUSSIA. THEREFORE, SERGEY KURGINYAN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SERGEY KURGINYAN EST UN HOMME POLITIQUE RUSSE, POLITOLOGUE, FONDATEUR ET DIRIGEANT D’UN MOUVEMENT RUSSE DéNOMMé "ESSENCE OF TIME". SERGEY KURGINYAN PARTICIPE RéGULIèREMENT à DES PROGRAMMES DE PROPAGANDE PRO-KREMLIN, Y COMPRIS "EVENING WITH VLADIMIR SOLOVYOV" SUR UNE CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT "RUSSIA 1". SES DéCLARATIONS PUBLIQUES SUR L’UKRAINE CORRESPONDENT à LA RHéTORIQUE DES RESPONSABLES ET DES PROPAGANDISTES RUSSES. SERGUEï KURGINYAN REMET SYSTéMATIQUEMENT EN QUESTION L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET A PRéCONISé L’OCCUPATION ET LA DéNAZIFICATION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE. IL A PUBLIQUEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN AUX SIMULACRES DE RéFéRENDUMS ORGANISéS PAR LA RUSSIE EN VUE DE L’INTéGRATION DE TERRITOIRES SOUVERAINS UKRAINIENS à LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, SERGEY KURGINYAN EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE RUSSIAN SCIENTIST
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6532

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9875.22 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q2626233 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61516 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q2626233 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9875.22 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q2626233 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2626233 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2626233 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Kurginyan est un homme politique russe, politologue, fondateur et dirigeant d’un mouvement russe dénommé "Essence of Time". Sergey Kurginyan participe régulièrement à des programmes de propagande pro-Kremlin, y compris "Evening with Vladimir Solovyov" sur une chaîne de télévision d’État "Russia 1". Ses déclarations publiques sur l’Ukraine correspondent à la rhétorique des responsables et des propagandistes russes. Sergueï Kurginyan remet systématiquement en question l’intégrité territoriale de l’Ukraine et a préconisé l’occupation et la dénazification de l’Ukraine par la Russie. Il a publiquement exprimé son soutien aux simulacres de référendums organisés par la Russie en vue de l’intégration de territoires souverains ukrainiens à la Russie. Par conséquent, Sergey Kurginyan est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2626233 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Sergey Kurginyan est un homme politique russe, politologue, fondateur et dirigeant d’un mouvement russe dénommé "Essence of Time". Sergey Kurginyan participe régulièrement à des programmes de propagande pro-Kremlin, y compris "Evening with Vladimir Solovyov" sur une chaîne de télévision d’État "Russia 1". Ses déclarations publiques sur l’Ukraine correspondent à la rhétorique des responsables et des propagandistes russes. Sergueï Kurginyan remet systématiquement en question l’intégrité territoriale de l’Ukraine et a préconisé l’occupation et la dénazification de l’Ukraine par la Russie. Il a publiquement exprimé son soutien aux simulacres de référendums organisés par la Russie en vue de l’intégration de territoires souverains ukrainiens à la Russie. Par conséquent, Sergey Kurginyan est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2626233 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Bekman Yokhan Erkki

Alias	ERKKI JOHAN BäCKMAN BEKMAN YOKHAN ERKKI Бякман, Йохан Бэкман, Йохан Бекман Еркі Йохан Бэкман Йохан Эркки JOHAN BACKMAN Бекман Йохан Ерккі Бекман Йохан ERKKI JOHAN BACKMAN BäCKMAN ERKKI JOHAN Бекман Й. JOHAN BäCKMAN
Profile Type	PERSON
Name	Юган Бекман BEKMAN YOKHAN ERKKI Йохан Бекман Бекман Йохан Ерккі JOHAN BäCKMAN
First Name	JOHAN
Last Name	BäCKMAN
Nationality	FINLAND RUSSIA
Birth Date	1971-05-18
Birth-Place	м. Порвоо, Уусімаа, Фінляндія PORVOO
Position	неодноразово відвідував тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя голова незареєстрованої проросійської політичної організації «Антифашистський комітет Фінляндії» (фінською мовою SUOMEN ANTIFASISTINEN KOMITEA, SAFKA) фінський правозахисник ініціатор створення Товариства дружби Росія – Фінляндія представник Російського інституту стратегічних досліджень у Фінляндії член правління організації «Світ без нацизму» (російською мовою«Мир без нацизма») спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР» ініціатор створення так званого «офіційного представництва Донецької народної республіки в Фінляндії».
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-18
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FINNISH POLITICAL AUTHOR, LEGAL SOCIOLOGIST AND CRIMINOLOGIST

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2633741 Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2633741 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2633741 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Seyyed Ahmad KHATAMI

Alias	سیداحمد خاتمی سید احمد خاتمی حجت الاسلام خاتمی احمد خاتمی
Profile Type	PERSON
Name	艾哈迈德·哈塔米アフマド・ハータミー AHMAD KHATAMI خاتمی سید احمد SEYYED AHMAD KHATAMI SEYYED AHMAD KHATAMI سید احمد خاتمی
First Name	SEYYED AHMAD AHMAD
Last Name	KHATAMI KHATAMI KHATAMI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1960-05-08
Birth-Place	SEMNAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) SEMNAN SEMNAN, IRAN
Position	FRIDAY PRAYER IMAM, MEMBER OF THE ASSEMBLY OF EXPERTS FOR THE LEADERSHIP IMAM à LA PRIèRE DU VENDREDI, MEMBRE DE L’ASSEMBLéE D’EXPERTS. IMAM à LA PRIèRE DU VENDREDI, MEMBRE DE L’ASSEMBLéE D’EXPERTS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2022-12-12
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN CLERIC AND POLITICIAN SEYYED AHMAD KHATAMI EST UN MEMBRE DU CLERGé PARTISAN DE LA LIGNE DURE ET UN IMAM INFLUENT à LA PRIèRE DU VENDREDI à TéHéRAN. KHATAMI EST éGALEMENT MEMBRE DE L’ASSEMBLéE D’EXPERTS, UNE ENTITé IRANIENNE QUI, EN SOI, EST IMPLIQUéE DANS DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RAISON DU PEU DE CAS QU’ELLE FAIT DU RESPECT DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES. EN TANT QUE MEMBRE DU CLERGé PROCHE DES AUTORITéS DE L’ÉTAT ET DISPOSANT D’UN LARGE PUBLIC, IL USE DE SA POSITION POUR S’EN PRENDRE VERBALEMENT AUX MANIFESTANTS ET INCITER à LA VIOLENCE CONTRE CEUX-CI. NON SEULEMENT IL DéFEND LES ACTIONS RéPRESSIVES MENéES PAR LES FORCES DE SéCURITé IRANIENNES, MAIS IL A éGALEMENT DEMANDé à PLUSIEURS REPRISES QUE LES MANIFESTANTS FASSENT L’OBJET D’UN TRAITEMENT ENCORE PLUS SéVèRE, NOTAMMENT LA PEINE CAPITALE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5112

6 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9174.57 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: Belgium Entity: Q3309356 Program: IRN Reason: 2022/2428 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: Q3309356 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9174.57 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: European Union Entity: Q3309356 Program: IRN Reason: 2022/2428 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3309356 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2428 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q3309356 Program: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Seyyed Ahmad Khatami est un membre du clergé partisan de la ligne dure et un imam influent à la prière du vendredi à Téhéran. Khatami est également membre de l’Assemblée d’experts, une entité iranienne qui, en soi, est impliquée dans des violations des droits de l’homme en raison du peu de cas qu’elle fait du respect des dispositions constitutionnelles. En tant que membre du clergé proche des autorités de l’État et disposant d’un large public, il use de sa position pour s’en prendre verbalement aux manifestants et inciter à la violence contre ceux-ci. Non seulement il défend les actions répressives menées par les forces de sécurité iraniennes, mais il a également demandé à plusieurs reprises que les manifestants fassent l’objet d’un traitement encore plus sévère, notamment la peine capitale. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3309356 Provisions: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 Reason: Seyyed Ahmad Khatami est un membre du clergé partisan de la ligne dure et un imam influent à la prière du vendredi à Téhéran. Khatami est également membre de l’Assemblée d’experts, une entité iranienne qui, en soi, est impliquée dans des violations des droits de l’homme en raison du peu de cas qu’elle fait du respect des dispositions constitutionnelles. En tant que membre du clergé proche des autorités de l’État et disposant d’un large public, il use de sa position pour s’en prendre verbalement aux manifestants et inciter à la violence contre ceux-ci. Non seulement il défend les actions répressives menées par les forces de sécurité iraniennes, mais il a également demandé à plusieurs reprises que les manifestants fassent l’objet d’un traitement encore plus sévère, notamment la peine capitale. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Wunna Maung Lwin

Alias	ワナ・マウン・ルウィン
Profile Type	PERSON
Name	WUNNA MAUNG LWIN ワナ・マウン・ルイン וונה מאונג לווין WUNNA MAUNG LWIN ဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ ဦး 吴温纳貌伦 Вунна Маун Лвін
First Name	WUNNA
Last Name	MAUNG LWIN WUNNA MAUNG LWIN WUNNA MAUNG LWIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1952-05-30
Birth-Place	THATON MYANMAR/BIRMANIE
Position	MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC); FORMER FOREIGN AFFAIRS MINISTER MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC); ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA JUNTE PERMANENT REPRESENTATIVE OF MYANMAR TO THE UNITED NATIONS (2007-2011) MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS (MYANMAR) (2011-2016) MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS (MYANMAR) (2021-2023) MEMBER, STATE ADMIN. COUNCIL FONCTION : MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA JUNTE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-11
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	WUNNA MAUNG LWIN EST MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) DEPUIS LE 20 FéVRIER 2023. IL EST éGALEMENT MEMBRE DU PARTI DE LA SOLIDARITé ET DU DéVELOPPEMENT DE L'UNION (PSDU), SOUTENU PAR L'ARMéE. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D'ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D'ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L'éTAT D'URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D'ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC, WUNNA MAUNG LWIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L'ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D'EXPRESSION, Y COMPRIS à L'ACCèS à L'INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D'EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L'ACCèS à L'INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION ET D'OPPOSANTS AU COUP D'ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L'ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LA ZONE CONCERNéE, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L'OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET D'ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA JUNTE, WUNNA MAUNG LWIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, AINSI QUE D'ACTIONS VISANT à LES LéGITIMER AU NIVEAU INTERNATIONAL. WUNNA MAUNG LWIN IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) SINCE 20 FEBRUARY 2023. HE IS ALSO A MEMBER OF MILITARY-PROXY PARTY UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT PARTY (USDP). ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS MEMBER OF THE SAC, WUNNA MAUNG LWIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIANS AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHER, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREA, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAS INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. DUE TO HIS POSITION AS MEMBER OF THE SAC AND FORMER MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE JUNTA, WUNNA MAUNG LWIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AS WELL AS ACTIONS AIMED AT LEGITIMIZING THEM INTERNATIONALLY. MEMBER OF MYANMAR SAC FUNCTION: MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC); FORMER JUNTA’S FOREIGN AFFAIRS MINISTER
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6928

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10870.83 Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Belgium Entity: Q339081 Program: MMR Reason: 2023/2789 (OJ L11122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 130 Country: Canada Entity: Q339081 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69124 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q339081 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10870.83 Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: European Union Entity: Q339081 Program: MMR Reason: 2023/2789 (OJ L11122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302789

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q339081 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2789 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q339081 Program: (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Wunna Maung Lwin est membre du Conseil d'administration de l'État (SAC) depuis le 20 février 2023. Il est également membre du Parti de la solidarité et du développement de l'Union (PSDU), soutenu par l'armée. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d'État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d'État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l'état d'urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d'accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Wunna Maung Lwin a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l'État et en porte la responsabilité et est donc responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d'expression, y compris à l'accès à l'information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l'homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d'expression, y compris par des restrictions à l'accès à l'internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l'opposition et d'opposants au coup d'État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l'armée la pleine autorité sur la zone concernée, y compris en ce qui concerne l'exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l'objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et d'ancien ministre des affaires étrangères de la junte, Wunna Maung Lwin est directement responsable de décisions répressives et de graves violations des droits de l'homme, ainsi que d'actions visant à les légitimer au niveau international. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q339081 Provisions: (UE) 2023/2789 du 11/12/2023 Reason: Wunna Maung Lwin est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) depuis le 20 février 2023. Il est également membre du Parti de la solidarité et du développement de l’Union (PSDU), soutenu par l’armée. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC, Wunna Maung Lwin a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur la zone concernée, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et d’ancien ministre des affaires étrangères de la junte, Wunna Maung Lwin est directement responsable de décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme, ainsi que d’actions visant à les légitimer au niveau international. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Anatoly Bibilov

Alias	Анатолий Бибилов ANATOLI ILITX BIBíLOV ANATOLIY BIBILOV Бібілов Анатолій Ілліч Бібілов Анатолій Бибилов Анатолий Ильич Бибылты Ильяйы фырт Анатолий Анатолий Ильич Бибилов ANATOLY BIBILOV ANATOLIJ BIBILOV ANATOLY ILYICH BIBILOV ANATOLI ILJITSCH BIBILOW ANATOLIJ ILJIč BIBILOV Бибилов, Анатолий Ильич
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLIJ BIBIłOW ANATOLIY BIBILOV Бібілов Анатолій Ілліч 阿納托利·比比洛夫 BIBILOV ANATOLII ILLICH Анатолий Ильич Бибилов Ανατόλι Μπιμπίλοφ ანატოლი ბიბილოვი אנטולי ביבילוב アナトリー・ビビロフ أناتولي بيبيلوف ANATOLI BIBILOW ANATOLI BIBíLOV ANATOLIJ BIBILOV آناتولی بی بیوف 아나톨리 비빌로프 ANATOLI BIBILOV ANATOLY BIBILOV Анатолиј Бибилов
First Name	ANATOLY
Country	GEORGIA SOUTH OSSETIA (OCCUPIED GEORGIA)
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION SOUTH OSSETIA (OCCUPIED GEORGIA)
Birth Date	1970-02-06
Birth-Place	TSKHINVALI Росія
Position	З 9 квітня 2017 р. «президент Республіки Південна Осетія» депутат Державної думи колишній «голова парламенту Республіки Південна Осетія», генерал-лейтенант PRESIDENT OF SOUTH OSSETIA (2017-2022) член фракції "Єдина Росія" колишній «голова парламенту Республіки Південна Осетія» «голова парламенту Республіки Південна Осетія», генерал-лейтенант з 9 квітня 2017 р. «президент Республіки Південна Осетія» «голова парламенту Республіки Південна Осетія» SPEAKER OF THE PARLIAMENT OF SOUTH OSSETIA (2014-2017) генерал- лейтенант колишній "голова парламенту Республіки Південна Осетія", генерал-лейтенант, з 9 квітня 2017 р. – "президент Республіки Південна Осетія" генерал-лейтенант
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	SOUTH OSSETIAN POLITICIAN

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q3545676 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q3545676 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q3545676 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q3545676 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q3545676 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q3545676 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q3545676 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

9. Duran Kalkan

Alias	DURAN KALKAN SELAHATTIN ERDEM
ID Number	18538165962
Profile Type	PERSON
Name	SELAHATTIN ERDEM DURAN KALKAN DURAN QALXAN DURAN KALKAN DURAN KALKAN KALKAN, DURAN
First Name	DURAN SELAHATTIN SELAHATTIN
Last Name	ERDEM KALKAN
Country	TüRKIYE
Nationality	TüRKIYE
Birth Date	1954-01-01 1954-08-14 1958
Birth-Place	MAğARA MAGARA KARAISALı DERIK, TURKEY ADANA, TUFANBEYLI, TURKEY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2011-04-20
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) WIKIDATA TüRKIYE MINISTRY OF INTERIOR TERRORIST WANTED LIST
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY SANCTIONED ENTITY
Notes	SENIOR COMMANDER OF THE KURDISTAN WORKERS' PARTY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12577

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12577 Country: United States Entity: Q379876 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Asset freezes pur...

Sanction Caption	Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.
Sanction Datasets	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-10-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board Sanction Description İÇ DONDURMA KAPSAMINDA Listing Date: 2021-04-07 Country: Türkiye Entity: Q379876 Program: Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. Reason: PKK/KCK Source URL: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/10/6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE.xlsx https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RDV6 Listing Date: 2011-04-20 Country: United States Entity: Q379876 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List
Link First Seen	2024-04-03
Link Last Change	2024-04-03
Link Last Seen	2024-10-24
Link Properties	Subject: Q379876 Object Object Caption: PKK/KCK Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List Object Dates Object First Seen: 2024-04-03 Object Last Change: 2024-08-21 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties

10. Dana Aleksandrovna Borisova

Alias	Борисова Дана Александровна Дана Александровна Борисова Борисова Дана Олександрівна Борисова, Дана Александровна DANA BORISSOWA Борисова, Дана BORISOVA DANA DANA ALEKSANDROVNA BORISOVA Борисова Дана
Inn-Code	772135217679
Profile Type	PERSON
Name	Дана Борисова DANA BORISOVA Дана Александровна Борисова Борисова Дана Олександрівна DANA ALEXANDROWNA BORISSOWA BORYSOVA DANA OLEKSANDRIVNA DANA ALEXANDROVNA BORISOVA DANA ALEKSANDROVNA BORISOVA
First Name	DANA ALEXANDROVNA Дана DANA
Last Name	BORISOVA BORISOVA Борисова
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1976-06-13
Birth-Place	MAZYR
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Modified At	2024-06-15
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TELEVISION PRESENTER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1095 Country: Canada Entity: Q4093911 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4093911 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active