SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Johan

Alias ERKKI JOHAN BäCKMAN
BEKMAN YOKHAN ERKKI
Бякман, Йохан
Бэкман, Йохан
Бекман Еркі Йохан
Бэкман Йохан Эркки
JOHAN BACKMAN
Бекман Йохан Ерккі
Бекман Йохан
ERKKI JOHAN BACKMAN
BäCKMAN ERKKI JOHAN
Бекман Й.
JOHAN BäCKMAN
Profile Type PERSON
Name Юган Бекман
BEKMAN YOKHAN ERKKI
Йохан Бекман
Бекман Йохан Ерккі
JOHAN BäCKMAN
First Name JOHAN
Last Name BäCKMAN
Nationality FINLAND
RUSSIA
Birth Date 1971-05-18
Birth-Place м. Порвоо, Уусімаа, Фінляндія
PORVOO
Position неодноразово відвідував тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
голова незареєстрованої проросійської політичної організації «Антифашистський комітет Фінляндії» (фінською мовою SUOMEN ANTIFASISTINEN KOMITEA, SAFKA)
фінський правозахисник
ініціатор створення Товариства дружби Росія – Фінляндія
представник Російського інституту стратегічних досліджень у Фінляндії
член правління організації «Світ без нацизму» (російською мовою«Мир без нацизма»)
спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
ініціатор створення так званого «офіційного представництва Донецької народної республіки в Фінляндії».
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-18
Modified At 2024-06-15
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FINNISH POLITICAL AUTHOR, LEGAL SOCIOLOGIST AND CRIMINOLOGIST

3 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q2633741

Program: 82/2019

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q2633741

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q2633741

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Profile Type PERSON
Name JOHAN LOUIS DU PLESSIS
First Name JOHAN
Middle Name LOUIS
Last Name DU PLESSIS
Nationality SOUTH AFRICA
Birth Date 1983-08-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address BROUNGERSTRAAT 5, WOLSELEY, WESTERN CAPE, SOUTH AFRICA, 6830
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 AUGUST 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/uoTIHZFVfpANEIH-J_hyJ62tFU4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2013-05-29
End Date: 2026-05-28
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-uotihzfvfpaneih-j-hyj62tfu4

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: 8182 OF 2012

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JOHAN MARCO ROSSI
First Name JOHAN MARCO
Last Name ROSSI
Nationality SWEDEN
Birth Date 1983-07-20
Birth-Place MALMÖ
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-20512

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/20512

Country: Sweden

Entity: interpol-red-2020-20512

Program: Red Notice

Reason: 1. Gross tax offence – Sections 2 and 4 of the Swedish Tax Offences Act (1971:69) 2. Gross money laundering offence/commercial money laundering – Sections 3, 5 and 7 of the Swedish Act on Penalties for Money Laundering Offences (2014:307) 3./4. Gross accounting offence – Chapter 11, Section 5, second paragraph of the Swedish Criminal Code (1962:700)
Gross tax offence
1-2. Gross accounting offence 3. Gross money laundering offence 4-18. Gross tax offences

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JOHAN ESNEIDER ANGARITA LEÓN
First Name JOHAN ESNEIDER
Last Name ANGARITA LEÓN
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1995-01-29
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-2277

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/2277

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2021-2277

Program: Red Notice

Reason: SECUESTRO EXTORSIVO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
ID Number 9888327
Profile Type PERSON
Name HERNANDEZ LAREZ, JOHAN ALEXANDER
JOHAN ALEXANDER HERNANDEZ LAREZ
First Name JOHAN
Middle Name ALEXANDER
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1971-01-30
Birth-Place VENEZUELA
First Seen 2024-09-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50517

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-12
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50517

Country: United States

Entity: ofac-50517

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name JOHAN SEBASTIAN SALAS-TORRES
First Name JOHAN
Middle Name SEBASTIAN
Last Name SALAS-TORRES
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-11-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address LONGVIEW, TX 75601, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOJ

Authority ID: S4MRF9GXW

Start Date: 2020-10-20
End Date: 2025-10-19
Listing Date: 2020-11-23
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrf9gxw

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name JOHAN MANUEL NARVAEZ WAITOTO
First Name JOHAN
Middle Name MANUEL
Last Name NARVAEZ WAITOTO
Country UNITED STATES
First Seen 2023-08-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address BONHAM, TX 75418, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-08-19
Sanction Last Change 2023-08-19
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOJ

Authority ID: S4MRQMJBM

Start Date: 2023-07-19
Listing Date: 2023-08-18
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrqmjbm

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Registration Number Q9XUQRVNQ363
Profile Type PERSON
Name JOHAN ALEXANDER HERNANDEZ LAREZ
First Name JOHAN ALEXANDER
Last Name HERNANDEZ LAREZ
Country VENEZUELA
First Seen 2024-09-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-21
Created At 2024-09-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNBK

Start Date: 2024-09-12
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrtlnbk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view