Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 2023 09 19

Alias	MOHAMED TALHANDAK Махамаду Аг Рісса MAHAMADOU AG RHISSA
Profile Type	PERSON
Name	MAHAMADOU AG RHISSA MAHAMADOU AG RHISSA MAKHAMADU AH RISSA Махамаду Аг Рісса
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1983-01-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2018-12-21
Modified At	2023-09-19
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU SANCTIONS MAP EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Малі, Кідаль, квартал Алью Кідаль, Республіка Малі
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NOT SUBJECT TO FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 2(1)(A) DATE OF BIRTH: 01.01.1983 NATIONALITY: MALI ADDRESS: KIDAL, MALI GENDER: MALE. GENDER: MALE. ON 1 OCT 2017 FRENCH FORCES RAIDED HIS HOUSE, ARRESTING AG RHISSA AND SIX FAMILY MEMBERS.

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39959 Start Date: 2018-12-20 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2018-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-829xBuVEFg5nzpgkVQbLtU Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Sanctions Map
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-04-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: EU Country: European Union Entity: NK-829xBuVEFg5nzpgkVQbLtU Source URL: https://www.sanctionsmap.eu/ Summary: Restrictive measures in view of the situation in Mali

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-829xBuVEFg5nzpgkVQbLtU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-829xBuVEFg5nzpgkVQbLtU Program: 67/2021 Provisions: обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-829xBuVEFg5nzpgkVQbLtU Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: expired

2. Houka Houka Ag Alhousseini

Alias	MUHAMMAD IBN AL-HUSAYN; HOUKA HOUKA MUHAMMAD IBN AL-HUSAYN HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI MOHAMED IBN AKHOUSSEYNI MOHAMED IBN ALHOUSSEYNI HOUKA HOUKA MOHAMED IBN ALHOUSSEYNI Хука Хука Аг Альхусейні MUHAMMAD IBN AL-HUSAYN
Weak Alias	HOUKA HOUKA
Title	CADI
Profile Type	PERSON
Name	HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Хука Хука Аг Альхусейні KHUKA KHUKA AH ALKHUSEINI AG ALHOUSSEINI, HOUKA HOUKA
First Name	MOHAMED HOUKA HOUKA HOUKA HOUKA MUHAMMAD HOUKA
Last Name	IBN AL-HUSAYN IBN ALHOUSSEYNI AG ALHOUSSEINI AG ALHOUSSEINI
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1963-01-01 1964-01-01 1962-01-01
Birth-Place	ARIAW, TOMBOUCTOU REGION, MALI Аріау, регіон Томбукту, Республіка Малі; ARIAW, MALI
Position	каді (суддя)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-07-11
Modified At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	ZOUERA, MLI ZOUERA Аріау, регіон Томбукту, Республіка Малі
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. AVAILABLE. 01.01.1964 р.н. HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI WAS APPOINTED BY IYAD AG GHALY (QDI.316) AS THE CADI OF TIMBUKTU IN APR 2012 AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE JIHADIST CALIPHATE IN NORTHERN MALI. HOUKA HOUKA USED TO WORK CLOSELY WITH THE HESBAH, THE ISLAMIC POLICE HEADED BY AHMAD AL FAQI AL MAHDI, JAILED AT THE DETENTION CENTRE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE HAGUE SINCE SEP 2016 01.01.1963 р.н.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27156

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40663 Start Date: 2020-01-14 2019-12-19 2019-07-10 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2019-12-20 2020-01-15 2019-07-11 Country: Switzerland Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27156 Country: United States Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: SDN List Provisions: MALI-EO13882 Block Reason: Executive Order 13882 (Mali) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: 67/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF21 Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE

Alias	MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE Мохамед Усман Аг Мохамедун OUSMANE MAHAMADOU MOHAMED OUSMANE OUSMANE MAHAMADOU MOHAMED OUSMANE
Title	CHEIKH
Profile Type	PERSON
Name	Мохамед Усман Аг Мохамедун MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE MOHAMED OUSMANE MOHAMEDOUNE MOKHAMED USMAN AH MOKHAMEDUN
Nationality	MALI
Birth Date	1972-04-16
Birth-Place	Республіка Малі
Position	шейх
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2018-12-21
Modified At	2023-09-19
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU SANCTIONS MAP EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Малі
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. AVAILABLE. TITLE: CHEIKH DATE OF BIRTH: 16 APR. 1972 PLACE OF BIRTH: MALI NATIONALITY: MALI GENDER: MALE. PHYSICAL DESCRIPTION: EYE COLOUR: BROWN; HAIR COLOUR: BLACK. TELEPHONE NUMBER: +223 60 36 01 01. LANGUAGES SPOKEN: ARABIC AND FRENCH. DISTINGUISHING MARKS: EYEGLASSES. NOT SUBJECT TO FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 2(1)(A) GENDER: MALE. PHYSICAL DESCRIPTION: EYE COLOUR: BROWN; HAIR COLOUR: BLACK. TELEPHONE NUMBER: +223 60 36 01 01. LANGUAGES SPOKEN: ARABIC AND FRENCH. DISTINGUISHING MARKS: EYEGLASSES

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39969 Start Date: 2020-01-14 2018-12-20 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2020-01-15 2018-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Sanctions Map
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-04-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: EU Country: European Union Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Source URL: https://www.sanctionsmap.eu/ Summary: Restrictive measures in view of the situation in Mali

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Program: 67/2021 Provisions: обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Mohamed Ould Mataly

Alias	MOHAMED OULD MATALY Мохамед Улд Маталі
Profile Type	PERSON
Name	MATALY, MOHAMED OULD MOHAMED OULD MATALY MOKHAMED ULD MATALI MOHAMED OULD MATALY Мохамед Улд Маталі
First Name	MOHAMED OULD MOHAMED OULD MOHAMED
Last Name	MATALY MATALY
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1958
Position	NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2014-) член Парламенту член Парламенту Республіки Малі
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2019-07-11
Modified At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	GOLF RUE 708 DOOR 345, GAO GOLF RUE 708 DOOR 345, Гао, Республіка Малі Республіка Малі, Гао, вул. Гольф, 708 (кв. 345) GAO, MLI
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MOHAMED OULD MATALY IS THE FORMER MAYOR OF BOUREM AND CURRENT MEMBER OF PARLIAMENT FOR BOUREM’S CONSTITUENCY, PART OF THE RASSAMBLEMENT POUR LE MALI (RPM, PRESIDENT IBRAHIM BOUBACAR KEITA’S POLITICAL PARTY). HE IS FROM THE LEHMAR ARAB COMMUNITY AND AN INFLUENTIAL MEMBER OF THE PRO-GOVERNMENTAL WING OF THE MOUVEMENT ARABE DE L’AZAWAD (MAA), ASSOCIATED TO THE PLATEFORME DES MOUVEMENTS DU 14 JUIN 2014 D’ALGER (PLATEFORME) COALITION. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 1 TO 3 OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2374 (2017) (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE). MEMBER OF PARLIAMENT PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27154

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40710 Start Date: 2020-01-14 2022-10-05 2019-12-19 2019-07-10 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2019-12-20 2022-10-06 2020-01-15 2019-07-11 Country: Switzerland Entity: NK-TkJkSKDdoLcP492cssY8At Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27154 Country: United States Entity: NK-TkJkSKDdoLcP492cssY8At Program: SDN List Provisions: MALI-EO13882 Block Reason: Executive Order 13882 (Mali) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-TkJkSKDdoLcP492cssY8At Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-TkJkSKDdoLcP492cssY8At Program: 67/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF1Z Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-TkJkSKDdoLcP492cssY8At Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Mohamed Ben Ahmed Mahri

Alias	MOHAMED ROUGIE MOHAMED OUD АHMED DEYA MOHAMED OULD MAHRI AHMED DAYA MOHAMED ROUGGY MOHAMED ROUJI MOHAMMED ROUGI MOHAMED OULD AHMED DEYA Мохамед Бен Ахмед Махрі MOHAMED OULD MAHRI AHMED DAYA MOHAMED BEN AHMED MAHRI MOHAMED OULD AHMED DEYA
Weak Alias	MOHAMED ROUGGY MOHAMED ROUGIE MOHAMED ROUJI MOHAMMED ROUGI
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMED BEN AHMED MAHRI MAHRI, MOHAMED BEN AHMED Мохамед Бен Ахмед Махрі MOKHAMED BEN AKHMED MAKHRI MOHAMED BEN AHMED MAHRI
First Name	MOHAMED BEN AHMED MOHAMED OULD AHMED MOHAMED BEN AHMED MOHAMED MOHAMED OULD MAHRI AHMED
Last Name	MAHRI MAHRI DAYA DEYA
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1979-01-01
Birth-Place	Табанкорт, Республіка Малі TABANKORT, MALI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-07-11
Modified At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	BAMAKO, MLI BAMAKO Бамако, Республіка Малі Республіка Малі, Бамако
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MOHAMED BEN AHMED MAHRI IS A BUSINESSMAN FROM THE ARAB LEHMAR COMMUNITY IN GAO REGION WHO PREVIOUSLY COLLABORATED WITH THE MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO) (QDE.134). LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 1 TO 3 OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2374 (2017) (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE). PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27153

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40690 Start Date: 2020-01-14 2022-10-05 2019-12-19 2019-07-10 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2019-12-20 2022-10-06 2020-01-15 2019-07-11 Country: Switzerland Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27153 Country: United States Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv Program: SDN List Provisions: Block MALI-EO13882 Reason: Executive Order 13882 (Mali) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv Program: 67/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF1Y Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Ahmed Ag Albachar

Alias	INTAHMADOU AG ALBACHAR AHMED AG ALBACHAR AHMED AG ALBACHAR Ахмед Аг Альбачар
ID Number	1 63 08 4 01 001 005E
Inn-Code	16308401001005Е 1 63 08 4 01 001 005Е
Profile Type	PERSON
Name	AG ALBACHAR, AHMED INTAHMADOU AG ALBACHAR AHMED AG ALBACHAR AKHMED AH ALBACHAR Ахмед Аг Альбачар
First Name	AHMED INTAHMADOU INTAHMADOU
Last Name	AG ALBACHAR AG ALBACHAR
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1963-12-31
Birth-Place	TIN-ESSAKO, KIDAL REGION, MALI TIN-ESSAKO, MALI Тін-Ессако, Кідаль, Республіка Малі
Position	Президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-07-11
Modified At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	Республіка Малі, Кідаль, квартал Алью квартал Алью, Кідаль, Республіка Малі QUARTIER ALIOU, KIDAL
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AHMED AG ALBACHAR IS A PROMINENT BUSINESSMAN AND, SINCE EARLY 2018, A SPECIAL ADVISOR TO THE GOVERNOR OF KIDAL REGION. AN INFLUENTIAL MEMBER OF THE HAUT CONSEIL POUR L'UNITé DE L'AZAWAD (HCUA), BELONGING TO THE IFOGHAS TUAREG COMMUNITY, AHMED AG ALBACHAR ALSO MEDIATES RELATIONS BETWEEN THE COORDINATION DES MOUVEMENTS DE L’AZAWAD (CMA) AND ANSAR DINE (QDE.135) PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. AVAILABLE. PRESIDENT OF THE HUMANITARIAN COMMISSION OF THE BUREAU REGIONAL D’ADMINISTRATION ET GESTION DE KIDAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27583

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40651 Start Date: 2020-01-14 2019-12-19 2019-07-10 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2019-12-20 2020-01-15 2019-07-11 Country: Switzerland Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27583 Country: United States Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: SDN List Provisions: Block MALI-EO13882 Reason: Executive Order 13882 (Mali) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: 67/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCFTK Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Mahri Sidi Amar Ben Daha

Alias	YORO YORO OULD DAYA SIDI AMAR OULD DAHA Махрі Сіді Амар Бен Даха YORO OULD DAHA YORO OULD DAYA YORO OULD DAHA MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA SIDI AMAR OULD DAHA
Weak Alias	YORO
ID Number	11262/1547
Inn-Code	11262/1547
Profile Type	PERSON
Name	MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Махрі Сіді Амар Бен Даха MAKHRI SIDI AMAR BEN DAKHA MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA BEN DAHA, MAHRI SIDI AMAR
First Name	MAHRI SIDI AMAR MAHRI SIDI AMAR SIDI AMAR OULD MAHRI YORO OULD
Last Name	BEN DAHA DAHA BEN DAHA DAYA
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1978-01-01
Birth-Place	Джебок, Республіка Малі DJEBOCK, MALI
Position	заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-07-11
Modified At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	GOLF RUE 708 DOOR 345, Гао, Республіка Малі GAO, MLI Республіка Малі, Гао, вул. Гольф, 708 (кв. 345) GOLF RUE 708 DOOR 345, GAO
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA IS A LEADER OF THE LEHMAR ARAB COMMUNITY OF GAO AND MILITARY CHIEF OF STAFF OF THE PRO-GOVERNMENTAL WING OF THE MOUVEMENT ARABE DE L’AZAWAD (MAA), ASSOCIATED TO THE PLATEFORME DES MOUVEMENTS DU 14 JUIN 2014 D’ALGER (PLATEFORME) COALITION. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 1 TO 3 OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2374 (2017) (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE). REPORTEDLY DECEASED IN FEBRUARY 2020. DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE REGIONAL COORDINATION OF THE MéCANISME OPéRATIONNEL DE COORDINATION (MOC) IN GAO. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27155

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40677 Start Date: 2020-01-14 2022-10-05 2019-12-19 2019-07-10 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2019-12-20 2022-10-06 2020-01-15 2019-07-11 Country: Switzerland Entity: NK-hBkBgqeJTLY3Tm3TNHVAGx Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27155 Country: United States Entity: NK-hBkBgqeJTLY3Tm3TNHVAGx Program: SDN List Provisions: MALI-EO13882 Block Reason: Executive Order 13882 (Mali) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-hBkBgqeJTLY3Tm3TNHVAGx Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-hBkBgqeJTLY3Tm3TNHVAGx Program: 67/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF20 Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-hBkBgqeJTLY3Tm3TNHVAGx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Ahmoudou Ag Asriw

Alias	ISREW AHMOUDOU AG ASRIW ISRIOU AMADOU AG ISRIW ISEREOUI AHMADOU Ахмуду Аг Асріу AHMEDOU
Weak Alias	ISREW ISRIOU ISEREOUI AHMADOU AHMEDOU
Profile Type	PERSON
Name	AHMOUDOU AG ASRIW AHMOUDOU AG ASRIW Ахмуду Аг Асріу AKHMUDU AH ASRIU
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1982-01-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2018-12-21
Modified At	2023-09-19
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU SANCTIONS MAP EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Малі, Амасін Республіка Малі, Амасін, Республіка Малі
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DATE OF BIRTH: 01.01.1982 NATIONALITY: MALI ADDRESS: A) MALI; B) AMASSINE, MALI (PREVIOUS LOCATION) GENDER: MALE. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. AVAILABLE. NOT SUBJECT TO FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 2(1)(A) GENDER: MALE. POSSIBLY ARRESTED IN NIGER IN OCT 2016. WEBPAGE: YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCU2EFAIUOSQEU1HEBS2ZJIW

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39943 Start Date: 2020-01-14 2018-12-20 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2020-01-15 2018-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-iiMmyszrxdtTTZKGBN7qx2 Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Sanctions Map
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-04-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: EU Country: European Union Entity: NK-iiMmyszrxdtTTZKGBN7qx2 Reason: Ahmoudou Ag Asriw is a senior commander of the Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) and has in this capacity been involved in leading drug convoys in northern Mali at least since October 2016, as well as ceasefire violations in Kidal region in July 2017 and April 2018. Source URL: https://www.sanctionsmap.eu/ Summary: Restrictive measures in view of the situation in Mali

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iiMmyszrxdtTTZKGBN7qx2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424

4. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-iiMmyszrxdtTTZKGBN7qx2 Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-iiMmyszrxdtTTZKGBN7qx2 Program: 67/2021 Provisions: обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active