SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Deya

Alias MOHAMED ROUGIE
MOHAMED OUD АHMED DEYA
MOHAMED OULD MAHRI AHMED DAYA
MOHAMED ROUGGY
MOHAMED ROUJI
MOHAMMED ROUGI
MOHAMED OULD AHMED DEYA
Мохамед Бен Ахмед Махрі
MOHAMED OULD MAHRI AHMED DAYA
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
MOHAMED OULD AHMED DEYA
Weak Alias MOHAMED ROUGGY
MOHAMED ROUGIE
MOHAMED ROUJI
MOHAMMED ROUGI
Profile Type PERSON
Name MOHAMED BEN AHMED MAHRI
MAHRI, MOHAMED BEN AHMED
Мохамед Бен Ахмед Махрі
MOKHAMED BEN AKHMED MAKHRI
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
First Name MOHAMED BEN AHMED
MOHAMED OULD AHMED
MOHAMED BEN AHMED
MOHAMED
MOHAMED OULD MAHRI AHMED
Last Name MAHRI
MAHRI
DAYA
DEYA
Country MALI
Nationality MALI
Birth Date 1979-01-01
Birth-Place Табанкорт, Республіка Малі
TABANKORT, MALI
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2019-07-11
Modified At 2023-09-19
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address BAMAKO, MLI
BAMAKO
Бамако, Республіка Малі
Республіка Малі, Бамако
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MOHAMED BEN AHMED MAHRI IS A BUSINESSMAN FROM THE ARAB LEHMAR COMMUNITY IN GAO REGION WHO PREVIOUSLY COLLABORATED WITH THE MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO) (QDE.134). LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 1 TO 3 OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2374 (2017) (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE).
PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27153

5 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 40690

Start Date: 2020-01-14 2022-10-05 2019-12-19 2019-07-10
End Date: 2023-09-01
Listing Date: 2019-12-20 2022-10-06 2020-01-15 2019-07-11
Country: Switzerland

Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv

Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27153

Country: United States

Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv

Program: SDN List

Provisions: Block
MALI-EO13882

Reason: Executive Order 13882 (Mali)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 67/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-02-19
Duration: До рішення РБ ООН про зняття

Country: Ukraine

Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv

Program: 67/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2023-08-31
Duration: до 31 серпня 2023 року

Country: Ukraine

Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv

Program: 235/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRBCF1Y

Start Date: 2019-12-20
Listing Date: 2019-12-27
Country: United States

Entity: NK-V2FhQrkCTH4P5vWgisaiqv

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Profile Type PERSON
Name MOHAMED OULD AHMED DEYA
First Name MOHAMED OULD AHMED
Last Name DEYA
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2019-12-27
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRBCFTC

Start Date: 2019-12-20
Listing Date: 2019-12-27
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrbcftc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view