Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1972 04 16

Alias	MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE Мохамед Усман Аг Мохамедун OUSMANE MAHAMADOU MOHAMED OUSMANE OUSMANE MAHAMADOU MOHAMED OUSMANE
Title	CHEIKH
Profile Type	PERSON
Name	Мохамед Усман Аг Мохамедун MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE MOHAMED OUSMANE MOHAMEDOUNE MOKHAMED USMAN AH MOKHAMEDUN
Nationality	MALI
Birth Date	1972-04-16
Birth-Place	Республіка Малі
Position	шейх
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2018-12-21
Modified At	2023-09-19
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU SANCTIONS MAP EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Малі
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. AVAILABLE. TITLE: CHEIKH DATE OF BIRTH: 16 APR. 1972 PLACE OF BIRTH: MALI NATIONALITY: MALI GENDER: MALE. PHYSICAL DESCRIPTION: EYE COLOUR: BROWN; HAIR COLOUR: BLACK. TELEPHONE NUMBER: +223 60 36 01 01. LANGUAGES SPOKEN: ARABIC AND FRENCH. DISTINGUISHING MARKS: EYEGLASSES. NOT SUBJECT TO FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 2(1)(A) GENDER: MALE. PHYSICAL DESCRIPTION: EYE COLOUR: BROWN; HAIR COLOUR: BLACK. TELEPHONE NUMBER: +223 60 36 01 01. LANGUAGES SPOKEN: ARABIC AND FRENCH. DISTINGUISHING MARKS: EYEGLASSES

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39969 Start Date: 2020-01-14 2018-12-20 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2020-01-15 2018-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Sanctions Map
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-04-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: EU Country: European Union Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Source URL: https://www.sanctionsmap.eu/ Summary: Restrictive measures in view of the situation in Mali

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Program: 67/2021 Provisions: обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-NxfegzB2dEPnBsJyZsu2HE Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Oleg Nikolaevich POPOV

Alias	Олег Николаевич ПОПОВ POPOV OLEG Попов Олег Николаевич Попов Олег Миколайович ПОПОВ Олег Николаевич
Inn-Code	2640401139
Profile Type	PERSON
Name	OLEG NIKOLAEVICH POPOV OLEG POPOV Попов Олег Миколайович オレグ・ポポフ POPOV OLEH MYKOLAIOVYCH POPOV OLEG NIKOLAEVICH
First Name	OLEG NIKOLAEVICH OLEG Олег
Last Name	POPOV POPOV ПОПОВ
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-04-16
Birth-Place	LUHANSK LUHANSK, UKRAINE LUHANSK UKRAINE
Position	「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称） Член так званої «народної ради ЛНР» SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 332 Country: Canada Entity: NK-bX87WPJh8TWBLKyaJRnrxF Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54055 Start Date: 2022-04-13 End Date: 2024-03-22 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-bX87WPJh8TWBLKyaJRnrxF Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1291 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: NK-bX87WPJh8TWBLKyaJRnrxF Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1291 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-bX87WPJh8TWBLKyaJRnrxF Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 239 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-bX87WPJh8TWBLKyaJRnrxF Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-bX87WPJh8TWBLKyaJRnrxF Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Gerard Francis MCGOLDRICK

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	GERARD FRANCIS MCGOLDRICK
First Name	GERARD
Middle Name	FRANCIS
Last Name	MCGOLDRICK
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-16
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	138 WAR LANE, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B17 9RR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 16 APRIL 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/BhiZ8TMLmbpYxBj7HTCua6CokVs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-03-26 End Date: 2026-03-25 Listing Date: 2020-03-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-bhiz8tmlmbpyxbj7htcua6cokvs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5666889 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Abdul NOOR

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ABDUL NOOR
First Name	ABDUL
Last Name	NOOR
Nationality	BANGLADESH
Birth Date	1972-04-16
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	13 THE FOOTHILLS, ROCHDALE, UNITED KINGDOM, OL16 2AY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 16 APRIL 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/nwQwQduyCIyxX_EyBecllSqe7EU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-05-30 End Date: 2028-05-29 Listing Date: 2023-05-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-nwqwqduyciyxx-eybecllsqe7eu Reason: section: 8 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: investigation of company Reason: CIB74511 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. AMY JOAN PETRUCELLI

Profile Type	PERSON
Name	AMY JOAN PETRUCELLI
First Name	AMY
Middle Name	JOAN
Last Name	PETRUCELLI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-16
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	28 HERMITAGE LN, APT 2, WORCESTER, MA 01605
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-joan-petrucelli-01605-worcester Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. CYNTHIA DIANE KIMMONS

Profile Type	PERSON
Name	CYNTHIA DIANE KIMMONS
First Name	CYNTHIA
Middle Name	DIANE
Last Name	KIMMONS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-08-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MCEWEN, TN 37101, USA 930 RIDGE ROAD, MCEWEN, TN 37101
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-diane-kimmons-37101-mcewen Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PQ27 Start Date: 2007-08-20 Listing Date: 2007-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-diane-kimmons-37101-mcewen Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).