1 SapherCheck records found for Person Ariaw, mali
1. Houka Houka Ag Alhousseini
2. Sanction Caption: SDN List
3. Sanction Caption: 235/2023
4. Sanction Caption: 67/2021
5. Sanction Caption: Reciprocal
5 Sanctions
1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...| Sanction Caption | Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40663 Start Date: 2020-01-14 2019-12-19 2019-07-10 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2019-12-20 2020-01-15 2019-07-11 Country: Switzerland Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27156 Country: United States Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: SDN List Provisions: MALI-EO13882 Block Reason: Executive Order 13882 (Mali) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx |
| Sanction Caption | 235/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired |
| Sanction Caption | 67/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: 67/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF21 Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-MxYwdqwV8Jit69iQJjpPS3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |