Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Ag albachar

Alias	INTAHMADOU AG ALBACHAR AHMED AG ALBACHAR AHMED AG ALBACHAR Ахмед Аг Альбачар
ID Number	1 63 08 4 01 001 005E
Inn-Code	16308401001005Е 1 63 08 4 01 001 005Е
Profile Type	PERSON
Name	AG ALBACHAR, AHMED INTAHMADOU AG ALBACHAR AHMED AG ALBACHAR AKHMED AH ALBACHAR Ахмед Аг Альбачар
First Name	AHMED INTAHMADOU INTAHMADOU
Last Name	AG ALBACHAR AG ALBACHAR
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1963-12-31
Birth-Place	TIN-ESSAKO, KIDAL REGION, MALI TIN-ESSAKO, MALI Тін-Ессако, Кідаль, Республіка Малі
Position	Президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-07-11
Modified At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	Республіка Малі, Кідаль, квартал Алью квартал Алью, Кідаль, Республіка Малі QUARTIER ALIOU, KIDAL
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AHMED AG ALBACHAR IS A PROMINENT BUSINESSMAN AND, SINCE EARLY 2018, A SPECIAL ADVISOR TO THE GOVERNOR OF KIDAL REGION. AN INFLUENTIAL MEMBER OF THE HAUT CONSEIL POUR L'UNITé DE L'AZAWAD (HCUA), BELONGING TO THE IFOGHAS TUAREG COMMUNITY, AHMED AG ALBACHAR ALSO MEDIATES RELATIONS BETWEEN THE COORDINATION DES MOUVEMENTS DE L’AZAWAD (CMA) AND ANSAR DINE (QDE.135) PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. AVAILABLE. PRESIDENT OF THE HUMANITARIAN COMMISSION OF THE BUREAU REGIONAL D’ADMINISTRATION ET GESTION DE KIDAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27583

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 22 N...

Sanction Caption	Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 40651 Start Date: 2020-01-14 2019-12-19 2019-07-10 End Date: 2023-09-01 Listing Date: 2019-12-20 2020-01-15 2019-07-11 Country: Switzerland Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: Ordinance of 22 November 2017 on measures against the Republic of Mali (SR 946.231.154.1), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27583 Country: United States Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: SDN List Provisions: Block MALI-EO13882 Reason: Executive Order 13882 (Mali) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2023-08-31 Duration: до 31 серпня 2023 року Country: Ukraine Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: 235/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 67/2021

Sanction Caption	67/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: 67/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/672021-36765 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCFTK Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-g9Y3cg9dP5DenCWGgnmB6M Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. AHMED AG ALBACHAR

Alias	INTAHMADOU AG ALBACHAR
Profile Type	PERSON
Name	AHMED AG ALBACHAR
First Name	AHMED
Last Name	AG ALBACHAR
Country	MALI
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-12-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KIDAL, MLI
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF29 Start Date: 2019-12-20 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: usgsa-s4mrbcf29 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view