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5 SapherCheck records found for Person 2022 03 16

Alias	ЛУКАШЕНКО Лилия Валерьевна LILIYA VALEREVNA SEMASHKO СЯМАШКА ЛIлIя Валер'еўна LILIYA VALEREUNA SIAMASHKA SEMASHKO LILIYA VALEREVNA ЛУКАШЭНКА ЛIлIя Валер'еўна LUKASHENKO LILIYA VALEREVNA LILIYA VALEREVNA LUKASHENKO SIAMASHKA LILIYA VALEREUNA LILIYA VALEREVNA LUKASHENKO (SEMASHKO) СЕМАШКО Лилия Валерьевна
ID Number	4291079A047PB1
Profile Type	PERSON
Name	LILIYA VALEREVNA SEMASHKO LILIJA VALERJEUNA LUKASJENKA LILIJA VALERJEVNA SEMASJKO LILIYA VALEREUNA LUKASHENKA (SIAMASHKA) LILIYA VALEREUNA SIAMASHKA LILIJA VALERJEVNA LUKASJENKO LILIYA VALEREVNA LUKASHENKO LILIYA VALEREUNA LUKASHENKA Лилия Валерьевна СЕМАШКО LILIJA VALERJEUNA SIAMASJKA LUKASHENKA LILIYA VALEREUNA Лілія Валер'еўна СЯМАШКА Лілія Валер'еўна ЛУКАШЭНКА Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО
First Name	LILIYA ЛIлIя Лилия LILIYA VALEREUNA
Last Name	ЛУКАШЕНКО СЕМАШКО ЛУКАШЭНКА SIAMASHKA LUKASHENKA (SIAMASHKA) LUKASHENKA LUKASHENKO СЯМАШКА SEMASHKO LUKASHENKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-10-20 1979-10-29 1978
Position	BUSINESSWOMAN, DIRECTOR OF AN ART GALLERY FEMME D'AFFAIRES, DIRECTRICE D'UNE GALERIE D'ART FEMME D’AFFAIRES, DIRECTRICE D’UNE GALERIE D’ART
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2022-03-16
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LILIA LOUKACHENKA EST L’éPOUSE DE VIKTAR LOUKACHENKA ET LA BELLE-FILLE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. ELLE A éTé éTROITEMENT LIéE à UN CERTAIN NOMBRE D’ENTREPRISES TRèS EN VUE AYANT BéNéFICIé DU RéGIME DE LOUKACHENKA, DONT DANA HOLDINGS / DANA ASTRA ET L’ENTREPRISE BELKHUDOZHPROMYSLY. ELLE éTAIT PRéSENTE, AUX CôTéS DE SON éPOUX VIKTAR LOUKACHENKA, LORS DE LA CéRéMONIE SECRèTE D’INVESTITURE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA EN SEPTEMBRE 2020. ELLE EST ACTUELLEMENT DIRECTRICE DE LA GALERIE D’ART “ART CHAOS”. SES ACTIVITéS COMMERCIALES SONT PROMUES PAR DES MéDIAS AFFILIéS AU RéGIME. ELLE TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. PERSONAL ID: 4291079A047PB1 LILIYA LUKASHENKA IS THE WIFE OF VIKTAR LUKASHENKA AND DAUGHTER-IN-LAW OF ALIAKSANDR LUKASHENKA. SHE HAS BEEN CLOSELY CONNECTED WITH A NUMBER OF HIGH-PROFILE COMPANIES WHICH HAVE BENEFITTED FROM THE LUKASHENKA REGIME, INCLUDING DANA HOLDINGS / DANA ASTRA AND BELKHUDOZHPROMYSLY CONCERN. SHE WAS PRESENT, ALONGSIDE HER HUSBAND VIKTAR LUKASHENKA, ON ALIAKSANDR LUKASHENKA'S SECRET INAUGURATION IN SEPTEMBER 2020. SHE IS CURRENTLY THE DIRECTOR OF THE ART GALLERY “ART CHAOS”. HER BUSINESS ACTIVITIES ARE PROMOTED BY REGIME-AFFILIATED MEDIA. SHE IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. BUSINESSWOMAN, DIRECTOR OF AN ART GALLERY NUMéRO D’IDENTITFICATION PERSONNELLE: 4291079A047PB1
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3637

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6381.83 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45682 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6381.83 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Lilia Loukachenka est l’épouse de Viktar Loukachenka et la belle-fille d’Aliaksandr Loukachenka. Elle a été étroitement liée à un certain nombre d’entreprises très en vue ayant bénéficié du régime de Loukachenka, dont Dana Holdings / Dana Astra et l’entreprise Belkhudozhpromysly. Elle était présente, aux côtés de son époux Viktar Loukachenka, lors de la cérémonie secrète d’investiture d’Aliaksandr Loukachenka en septembre 2020. Elle est actuellement directrice de la galerie d’art “Art Chaos”. Ses activités commerciales sont promues par des médias affiliés au régime. Elle tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Lilia Loukachenka est l’épouse de Viktar Loukachenka et la belle-fille d’Aliaksandr Loukachenka. Elle a été étroitement liée à un certain nombre d’entreprises très en vue ayant bénéficié du régime de Loukachenka, dont Dana Holdings / Dana Astra et l’entreprise Belkhudozhpromysly. Elle était présente, aux côtés de son époux Viktar Loukachenka, lors de la cérémonie secrète d’investiture d’Aliaksandr Loukachenka en septembre 2020. Elle est actuellement directrice de la galerie d’art “Art Chaos”. Ses activités commerciales sont promues par des médias affiliés au régime. Elle tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Alias	Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК VIKTOR IVANOVICH STANISLAVCHIK СТАНИСЛАВЧИК Виктор Иванович VIKTOR IVANOVICH STANISLAVCHIK СТАНIСЛАЎЧЫК ВIктар IванавIч STANISLAVCHIK VIKTOR IVANOVICH VIKTOR IVANOVICH STANISHLAUCHYK ВIктар IванавIч СТАНIСЛАЎЧЫК VIKTAR IVANAVICH STANISLAVCHIK
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR STANISLAVCHIK Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК VIKTOR IVANOVICH STANISLAVCHIK VIKTOR IVANOVITJ STANISLAVTJIK Віктар Іванавіч СТАНІСЛАЎЧЫК VIKTAR IVANAVITJ STANISLAUTJYK VIKTOR STANISLAVCHIK VIKTOR IVANOVICH STANISLAVCHIK STANISLAUCHYK VIKTAR IVANAVICH VIKTAR IVANAVICH STANISLAUCHYK VIKTOR IVANOVICH STANISHLAUCHYK VIKTAR IVANAVICH STANISHLAUCHYK VIKTAR IVANAVICH STANISLAVCHIK
First Name	ВIктар VIKTAR IVANAVICH Виктор VIKTOR VIKTAR
Last Name	STANISHLAUCHYK STANISLAUCHYK СТАНIСЛАЎЧЫК STANISLAUCHYK STANISLAVCHIK СТАНИСЛАВЧИК
Birth Date	1971-01-27
Position	FORMER DEPUTY HEAD OF THE POLICE DEPARTMENT OF THE SOVETSKY DISTRICT OF MINSK, HEAD OF THE PUBLIC SECURITY POLICE; FIRST DEPUTY HEAD OF CENTER OF ADVANCED STUDIES AND SPECIALISTS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ANCIEN CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DE POLICE DU DISTRICT DE SOVETSKY à MINSK CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DEPUTY HEAD OF THE POLICE DEPARTMENT OF THE SOVETSKY DISTRICT OF MINSK; HEAD OF THE PUBLIC SECURITY POLICE ANCIEN CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DE POLICE DU DISTRICT SOVETSKY à MINSK, CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE PREMIER CHEF ADJOINT DU CENTRE D’éTUDES AVANCéES ET DE SPéCIALISTES DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DEPUTY HEAD OF THE POLICE DEPARTMENT OF THE SOVETSKY DISTRICT OF MINSK PREMIER CHEF ADJOINT DU CENTRE D’éTUDES AVANCéES ET DE SPéCIALISTES DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2022-03-16
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DE POLICE DU DISTRICT SOVETSKY à MINSK ET CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DE POLICE LOCALES SOUS SON COMMANDEMENT à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D’INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES. SELON DES TéMOINS, IL A PERSONNELLEMENT SUPERVISé LA DéTENTION DE MANIFESTANTS PACIFIQUES ET LE PASSAGE à TABAC DE MANIFESTANTS ILLéGALEMENT DéTENUS. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PREMIER CHEF ADJOINT DU CENTRE D’éTUDES AVANCéES ET DE SPéCIALISTES DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR. IN HIS FORMER POSITION AS DEPUTY HEAD OF THE POLICE DEPARTMENT OF THE SOVETSKY DISTRICT OF MINSK AND HEAD OF THE PUBLIC SECURITY POLICE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE LOCAL POLICE FORCE UNDER HIS COMMAND IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. ACCORDING TO WITNESSES, HE PERSONALLY SUPERVISED THE DETENTION OF PEACEFUL PROTESTERS AND BEATINGS OF THOSE UNLAWFULLY DETAINED. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE FIRST DEPUTY HEAD OF THE CENTRE OF ADVANCED STUDIES AND SPECIALISTS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. FORMER DEPUTY HEAD OF THE POLICE DEPARTMENT OF THE SOVETSKY DISTRICT OF MINSK, HEAD OF THE PUBLIC SECURITY POLICE; FIRST DEPUTY HEAD OF THE CENTRE OF ADVANCED STUDIES AND SPECIALISTS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3401

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6071.87 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44225 Start Date: 2021-03-22 2022-03-16 Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6071.87 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2020/2129 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6071.87 Country: France Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention de manifestants pacifiques et le passage à tabac de manifestants illégalement détenus. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier chef adjoint du Centre d’études avancées et de spécialistes du ministère de l’intérieur. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0076 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his position as Deputy Head of the Police Department of the Sovetsky District of Minsk and Head of the Public Security Police, Viktar Stanishlauchyk is responsible for the repression and intimidation campaign led by the local police force under his command in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. According to witnesses, he personally supervised the detention of peaceful protesters and beatings of those unlawfully detained. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0076 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his position as Deputy Head of the Police Department of the Sovetsky District of Minsk and Head of the Public Security Police, Viktar Stanishlauchyk is responsible for the repression and intimidation campaign led by the local police force under his command in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. According to witnesses, he personally supervised the detention of peaceful protesters and beatings of those unlawfully detained. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XDjQk5gGPgWQUMyDfb9Eo7 Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de chef adjoint du département de police du district Sovetsky à Minsk et chef de la police de sécurité publique, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police locales sous son commandement à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Selon des témoins, il a personnellement supervisé la détention de manifestants pacifiques et le passage à tabac de manifestants illégalement détenus. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier chef adjoint du Centre d’études avancées et de spécialistes du ministère de l’intérieur. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Andrei Siarheevich BAKACH

Alias	БАКАЧ Андрэй СяргеевIч БАКАЧ Андрей Сергеевич ANDREI SERGEEVICH BAKACH BAKACH ANDREI SERGEEVICH
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ SIARHEJEVITJ BAKATJ ANDREI SERGEEVICH BAKACH Андрэй Сяргеевіч БАКАЧ ANDREI SIARHEEVICH BAKACH BAKACH ANDREI SIARHEEVICH ANDREJ SERGEJEVITJ BAKATJ Андрей Сергеевич БАКАЧ
First Name	ANDREI SIARHEEVICH Андрэй ANDREI Андрей
Last Name	BAKACH BAKACH БАКАЧ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1983-11-19
Birth-Place	MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS BELARUS, MINSK
Position	ANCIEN CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PERVOMAïSKY à MINSK ANCIEN CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PERVOMAïSKY à MINSK PREMIER CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE GRODNO/HRODNA. PREMIER CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE GRODNO/HRODNA FORMER HEAD OF THE PERVOMAYSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK; FIRST DEPUTY HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE GRODNO/HRODNA REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2022-03-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN TANT QU’ANCIEN CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU DISTRICT PERVOMAïSKY à MINSK, ANDREï BAKATCH A éTé RESPONSABLE DES ACTES DES FORCES DE POLICE RELEVANT DE CETTE ZONE DE POLICE ET DES ACTES SE PRODUISANT AU POSTE DE POLICE. AU COURS DE SON MANDAT EN TANT QUE CHEF, DES PERSONNES MANIFESTANT PACIFIQUEMENT à MINSK ONT éTé SOUMISES à DES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DéGRADANTS DANS L’ENCEINTE DU POSTE DE POLICE PLACé SOUS SON CONTRôLE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PREMIER CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE GRODNO/HRODNA. FORMER HEAD OF THE PERVOMAYSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK; FIRST DEPUTY HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE GRODNO/HRODNA REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE PERVOMAYSKY DISTRICT ADMINISTRATION IN MINSK, ANDREI BAKACH WAS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OF POLICE FORCES BELONGING TO THAT POLICE PRECINCT AND FOR THE ACTIONS OCCURRING IN THE POLICE STATION. DURING HIS TIME AS HEAD, PEACEFUL PROTESTERS IN MINSK WERE SUBJECTED TO CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT INSIDE THE POLICE STATION UNDER HIS CONTROL. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE FIRST DEPUTY HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE GRODNO/HRODNA REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3622

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6402.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45859 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6402.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancien chef du département des affaires intérieures du district Pervomaïsky à Minsk, Andreï Bakatch a été responsable des actes des forces de police relevant de cette zone de police et des actes se produisant au poste de police. Au cours de son mandat en tant que chef, des personnes manifestant pacifiquement à Minsk ont été soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants dans l’enceinte du poste de police placé sous son contrôle. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier chef adjoint de la direction des affaires intérieures du comité exécutif de Grodno/Hrodna. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: En tant qu’ancien chef du département des affaires intérieures du district Pervomaïsky à Minsk, Andreï Bakatch a été responsable des actes des forces de police relevant de cette zone de police et des actes se produisant au poste de police. Au cours de son mandat en tant que chef, des personnes manifestant pacifiquement à Minsk ont été soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants dans l’enceinte du poste de police placé sous son contrôle. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier chef adjoint de la direction des affaires intérieures du comité exécutif de Grodno/Hrodna. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Alias	TETERIN SERGEI SEMIONOVICH ТЕТЕРИН Сергей Семёнович ЦЯЦЕРЫН Сяргей СямёнавIч SERGEI SEMIONOVICH TETERIN
Profile Type	PERSON
Name	SERGEJ SEMJONOVITJ TETERIN SIARHEI SIAMIONAVICH TSIATSERYN Cяргей Сямёнавіч ЦЯЦЕРЫН TSIATSERYN SIARHEI SIAMIONAVICH SIARHEJ SIAMJONAVITJ TSIATSERYN SERGEI SEMIONOVICH TETERIN Сергей Семёнович ТЕТЕРИН
First Name	Сяргей Сергей SERGEI SIARHEI SIAMIONAVICH SIARHEI
Last Name	TSIATSERYN TSIATSERYN TETERIN ЦЯЦЕРЫН ТЕТЕРИН
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1961-01-07
Birth-Place	MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) MINSK (EX-URSS) BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK
Position	HOMME D’AFFAIRES, PROPRIéTAIRE DE BELGLOBALSTART, COPROPRIéTAIRE DE VIBEL BUSINESSMAN, OWNER OF BELGLOBALSTART, CO-OWNER OF VIBEL, FORMER CHAIRMAN OF THE BELARUSIAN TENNIS FEDERATION ANCIEN PRéSIDENT DE LA FéDéRATION BIéLORUSSE DE TENNIS HOMME D’AFFAIRES, PROPRIéTAIRE DE BELGLOBALSTART, COPROPRIéTAIRE DE VIBEL, ANCIEN PRéSIDENT DE LA FéDéRATION BIéLORUSSE DE TENNIS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2022-03-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SIARHEï TSIATSERYNE FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS HOMMES D’AFFAIRES ACTIFS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LA DISTRIBUTION DES BOISSONS ALCOOLIQUES (à TRAVERS SON ENTREPRISE “BELGLOBALSTART”), DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES MEUBLES. IL FAIT PARTIE DE L’ENTOURAGE PROCHE DE LOUKACHENKA. EN 2019, BELGLOBALSTART S’EST VU DONNER L’OCCASION D’ENTAMER LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’AFFAIRES MULTIFONCTIONNEL EN FACE DU PALAIS PRéSIDENTIEL à MINSK. IL EST COPROPRIéTAIRE DE L’ENTREPRISE VIBEL QUI VEND DES PUBLICITéS SUR PLUSIEURS CHAîNES NATIONALES DE LA TéLéVISION BIéLORUSSE. IL A éTé PRéSIDENT DE LA FéDéRATION BIéLORUSSE DE TENNIS ET ANCIEN CONSEILLER DE LOUKACHENKA POUR LE SPORT. BUSINESSMAN, OWNER OF BELGLOBALSTART, CO-OWNER OF VIBEL, FORMER CHAIRMAN OF THE BELARUSIAN TENNIS FEDERATION SIARHEI TSIATSERYN IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN OPERATING IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN THE DISTRIBUTION OF ALCOHOL DRINKS (THROUGH HIS COMPANY BELGLOBALSTART), FOOD PRODUCTS AND FURNITURE. HE BELONGS TO LUKASHENKA'S INNER CIRCLE. IN 2019, BELGLOBALSTART WAS GRANTED AN OPPORTUNITY TO START THE CONSTRUCTION OF A MULTI-FUNCTIONAL BUSINESS CENTRE IN FRONT OF THE PRESIDENTIAL PALACE IN MINSK. HE CO-OWNS THE COMPANY VIBEL, WHICH SELLS COMMERCIALS ON A NUMBER OF BELARUSIAN NATIONAL TV CHANNELS. HE WAS THE CHAIRMAN OF THE BELARUSIAN TENNIS FEDERATION AND LUKASHENKA'S FORMER AIDE FOR SPORTS MATTERS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3642

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6384.80 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45708 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6384.80 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Siarheï Tsiatseryne fait partie des plus grands hommes d’affaires actifs en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans la distribution des boissons alcooliques (à travers son entreprise “BelGlobalStart”), des produits alimentaires et des meubles. Il fait partie de l’entourage proche de Loukachenka. En 2019, BelGlobalStart s’est vu donner l’occasion d’entamer la construction d’un centre d’affaires multifonctionnel en face du palais présidentiel à Minsk. Il est copropriétaire de l’entreprise VIBEL qui vend des publicités sur plusieurs chaînes nationales de la télévision biélorusse. Il a été président de la fédération biélorusse de tennis et ancien conseiller de Loukachenka pour le sport. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Siarheï Tsiatseryne fait partie des plus grands hommes d’affaires actifs en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans la distribution des boissons alcooliques (à travers son entreprise “BelGlobalStart”), des produits alimentaires et des meubles. Il fait partie de l’entourage proche de Loukachenka. En 2019, BelGlobalStart s’est vu donner l’occasion d’entamer la construction d’un centre d’affaires multifonctionnel en face du palais présidentiel à Minsk. Il est copropriétaire de l’entreprise VIBEL qui vend des publicités sur plusieurs chaînes nationales de la télévision biélorusse. Il a été président de la fédération biélorusse de tennis et ancien conseiller de Loukachenka pour le sport. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Andrei Fiodaravich Smal

Alias	ANDREI FYODOROVICH SMAL СМАЛЬ Андрей Федорович СМАЛЬ Андрэй Фёдаравіч ANDREI FIODARAVICH SMAL ANDREI FYODOROVICH SMAL Андрэй Смаль Андрей Смаль СМАЛЬ Андрэй ФёдаравIч SMAL ANDREI FYODOROVICH СМАЛЬ, Андрэй Фёдаравіч СМАЛЬ, Андрей Федорович
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI FYODOROVICH SMAL ANDREI FIODARAVICH SMAL ANDREI FIODARAVICH SMAL ANDREI SMAL Андрей Федорович Смаль SMAL ANDREI FIODARAVICH Андрей Федорович СМАЛЬ Андрэй Фёдаравіч Смаль ANDREI FYODOROVICH SMAL ANDREJ FEDOROVITJ SMAL Андрэй Фёдаравіч СМАЛЬ ANDREJ FJODARAVITJ SMAL
First Name	Андрэй ANDREI FIODARAVICH ANDREI Андрей
Last Name	SMAL SMAL СМАЛЬ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-08-01
Birth-Place	BELARUS, BREST BREST, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) BELARUS, BREST BREST FORMER USSR CURRENTLY BELARUS BREST (EX-URSS) BREST
Position	ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2022-03-16
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR LEDIT COMITé à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ENQUêTES LANCéES CONTRE LE CONSEIL DE COORDINATION ET CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES. IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE COMMITTEE IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR INVESTIGATIONS LAUNCHED AGAINST THE COORDINATION COUNCIL AND PEACEFUL DEMONSTRATORS. FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3279

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5963.15 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q98835111 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43988 Start Date: 2020-12-11 2021-03-22 2022-03-16 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q98835111 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q98835111 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5963.15 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q98835111 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5963.15 Country: France Entity: Q98835111 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0055 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q98835111 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Andrei Smal is Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Republic of Belarus. Smal is responsible for the actions of the Investigative Committee, including pursuing criminal investigations against protestors and opposition leaders, and therefore undermining democracy in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0055 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q98835111 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Smal is Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Republic of Belarus. Smal is responsible for the actions of the Investigative Committee, including pursuing criminal investigations against protestors and opposition leaders, and therefore undermining democracy in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q98835111 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q98835111 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-président du comité d’enquête, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/