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3 SapherCheck records found for Person 1983 11 19

Alias	БАКАЧ Андрэй СяргеевIч БАКАЧ Андрей Сергеевич ANDREI SERGEEVICH BAKACH BAKACH ANDREI SERGEEVICH
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ SIARHEJEVITJ BAKATJ ANDREI SERGEEVICH BAKACH Андрэй Сяргеевіч БАКАЧ ANDREI SIARHEEVICH BAKACH BAKACH ANDREI SIARHEEVICH ANDREJ SERGEJEVITJ BAKATJ Андрей Сергеевич БАКАЧ
First Name	ANDREI SIARHEEVICH Андрэй ANDREI Андрей
Last Name	BAKACH BAKACH БАКАЧ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1983-11-19
Birth-Place	MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS BELARUS, MINSK
Position	ANCIEN CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PERVOMAïSKY à MINSK ANCIEN CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PERVOMAïSKY à MINSK PREMIER CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE GRODNO/HRODNA. PREMIER CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE GRODNO/HRODNA FORMER HEAD OF THE PERVOMAYSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK; FIRST DEPUTY HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE GRODNO/HRODNA REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2022-03-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN TANT QU’ANCIEN CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU DISTRICT PERVOMAïSKY à MINSK, ANDREï BAKATCH A éTé RESPONSABLE DES ACTES DES FORCES DE POLICE RELEVANT DE CETTE ZONE DE POLICE ET DES ACTES SE PRODUISANT AU POSTE DE POLICE. AU COURS DE SON MANDAT EN TANT QUE CHEF, DES PERSONNES MANIFESTANT PACIFIQUEMENT à MINSK ONT éTé SOUMISES à DES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DéGRADANTS DANS L’ENCEINTE DU POSTE DE POLICE PLACé SOUS SON CONTRôLE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PREMIER CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE GRODNO/HRODNA. FORMER HEAD OF THE PERVOMAYSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK; FIRST DEPUTY HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE GRODNO/HRODNA REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE PERVOMAYSKY DISTRICT ADMINISTRATION IN MINSK, ANDREI BAKACH WAS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OF POLICE FORCES BELONGING TO THAT POLICE PRECINCT AND FOR THE ACTIONS OCCURRING IN THE POLICE STATION. DURING HIS TIME AS HEAD, PEACEFUL PROTESTERS IN MINSK WERE SUBJECTED TO CRUEL, INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT INSIDE THE POLICE STATION UNDER HIS CONTROL. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE FIRST DEPUTY HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE GRODNO/HRODNA REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3622

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6402.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45859 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6402.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancien chef du département des affaires intérieures du district Pervomaïsky à Minsk, Andreï Bakatch a été responsable des actes des forces de police relevant de cette zone de police et des actes se produisant au poste de police. Au cours de son mandat en tant que chef, des personnes manifestant pacifiquement à Minsk ont été soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants dans l’enceinte du poste de police placé sous son contrôle. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier chef adjoint de la direction des affaires intérieures du comité exécutif de Grodno/Hrodna. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cznN7aq9EhdPYPkqroMN78 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: En tant qu’ancien chef du département des affaires intérieures du district Pervomaïsky à Minsk, Andreï Bakatch a été responsable des actes des forces de police relevant de cette zone de police et des actes se produisant au poste de police. Au cours de son mandat en tant que chef, des personnes manifestant pacifiquement à Minsk ont été soumises à des traitements cruels, inhumains et dégradants dans l’enceinte du poste de police placé sous son contrôle. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier chef adjoint de la direction des affaires intérieures du comité exécutif de Grodno/Hrodna. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Burdin Artem Oleksiiovych

Alias	Бурдін Артем Олексійович Бурдин Артём Алексеевич
Profile Type	PERSON
Name	Бурдін Артем Олексійович BURDIN ARTEM OLEKSIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-11-19
Position	майор юстиції старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого управління Федеральної служби безпеки РФ старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого управління Федеральної служби безпеки РФ, майор юстиції
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-dVAdiVVjLdSbqrm9UVpqN8 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-dVAdiVVjLdSbqrm9UVpqN8 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-dVAdiVVjLdSbqrm9UVpqN8 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ерлан Абулхаирович Айтенов

Inn-Code	831119300805
Profile Type	PERSON
Name	Ерлан Абулхаирович Айтенов
First Name	Ерлан
Middle Name	Абулхаирович
Last Name	Айтенов
Birth Date	1983-11-19
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2011-12-22 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-026a371d2366b29b0455e332ee01e4307867aab6 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 22.12.2011