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2 SapherCheck records found for Person Semashko

1. Liliya Valereuna LUKASHENKA

Alias	ЛУКАШЕНКО Лилия Валерьевна LILIYA VALEREVNA SEMASHKO СЯМАШКА ЛIлIя Валер'еўна LILIYA VALEREUNA SIAMASHKA SEMASHKO LILIYA VALEREVNA ЛУКАШЭНКА ЛIлIя Валер'еўна LUKASHENKO LILIYA VALEREVNA LILIYA VALEREVNA LUKASHENKO SIAMASHKA LILIYA VALEREUNA LILIYA VALEREVNA LUKASHENKO (SEMASHKO) СЕМАШКО Лилия Валерьевна
ID Number	4291079A047PB1
Profile Type	PERSON
Name	LILIYA VALEREVNA SEMASHKO LILIJA VALERJEUNA LUKASJENKA LILIJA VALERJEVNA SEMASJKO LILIYA VALEREUNA LUKASHENKA (SIAMASHKA) LILIYA VALEREUNA SIAMASHKA LILIJA VALERJEVNA LUKASJENKO LILIYA VALEREVNA LUKASHENKO LILIYA VALEREUNA LUKASHENKA Лилия Валерьевна СЕМАШКО LILIJA VALERJEUNA SIAMASJKA LUKASHENKA LILIYA VALEREUNA Лілія Валер'еўна СЯМАШКА Лілія Валер'еўна ЛУКАШЭНКА Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО
First Name	LILIYA ЛIлIя Лилия LILIYA VALEREUNA
Last Name	ЛУКАШЕНКО СЕМАШКО ЛУКАШЭНКА SIAMASHKA LUKASHENKA (SIAMASHKA) LUKASHENKA LUKASHENKO СЯМАШКА SEMASHKO LUKASHENKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-10-20 1979-10-29 1978
Position	BUSINESSWOMAN, DIRECTOR OF AN ART GALLERY FEMME D'AFFAIRES, DIRECTRICE D'UNE GALERIE D'ART FEMME D’AFFAIRES, DIRECTRICE D’UNE GALERIE D’ART
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2022-03-16
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LILIA LOUKACHENKA EST L’éPOUSE DE VIKTAR LOUKACHENKA ET LA BELLE-FILLE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. ELLE A éTé éTROITEMENT LIéE à UN CERTAIN NOMBRE D’ENTREPRISES TRèS EN VUE AYANT BéNéFICIé DU RéGIME DE LOUKACHENKA, DONT DANA HOLDINGS / DANA ASTRA ET L’ENTREPRISE BELKHUDOZHPROMYSLY. ELLE éTAIT PRéSENTE, AUX CôTéS DE SON éPOUX VIKTAR LOUKACHENKA, LORS DE LA CéRéMONIE SECRèTE D’INVESTITURE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA EN SEPTEMBRE 2020. ELLE EST ACTUELLEMENT DIRECTRICE DE LA GALERIE D’ART “ART CHAOS”. SES ACTIVITéS COMMERCIALES SONT PROMUES PAR DES MéDIAS AFFILIéS AU RéGIME. ELLE TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. PERSONAL ID: 4291079A047PB1 LILIYA LUKASHENKA IS THE WIFE OF VIKTAR LUKASHENKA AND DAUGHTER-IN-LAW OF ALIAKSANDR LUKASHENKA. SHE HAS BEEN CLOSELY CONNECTED WITH A NUMBER OF HIGH-PROFILE COMPANIES WHICH HAVE BENEFITTED FROM THE LUKASHENKA REGIME, INCLUDING DANA HOLDINGS / DANA ASTRA AND BELKHUDOZHPROMYSLY CONCERN. SHE WAS PRESENT, ALONGSIDE HER HUSBAND VIKTAR LUKASHENKA, ON ALIAKSANDR LUKASHENKA'S SECRET INAUGURATION IN SEPTEMBER 2020. SHE IS CURRENTLY THE DIRECTOR OF THE ART GALLERY “ART CHAOS”. HER BUSINESS ACTIVITIES ARE PROMOTED BY REGIME-AFFILIATED MEDIA. SHE IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. BUSINESSWOMAN, DIRECTOR OF AN ART GALLERY NUMéRO D’IDENTITFICATION PERSONNELLE: 4291079A047PB1
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3637

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6381.83 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45682 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6381.83 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Lilia Loukachenka est l’épouse de Viktar Loukachenka et la belle-fille d’Aliaksandr Loukachenka. Elle a été étroitement liée à un certain nombre d’entreprises très en vue ayant bénéficié du régime de Loukachenka, dont Dana Holdings / Dana Astra et l’entreprise Belkhudozhpromysly. Elle était présente, aux côtés de son époux Viktar Loukachenka, lors de la cérémonie secrète d’investiture d’Aliaksandr Loukachenka en septembre 2020. Elle est actuellement directrice de la galerie d’art “Art Chaos”. Ses activités commerciales sont promues par des médias affiliés au régime. Elle tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-FicFNey65XtiU8v3cqESEn Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Lilia Loukachenka est l’épouse de Viktar Loukachenka et la belle-fille d’Aliaksandr Loukachenka. Elle a été étroitement liée à un certain nombre d’entreprises très en vue ayant bénéficié du régime de Loukachenka, dont Dana Holdings / Dana Astra et l’entreprise Belkhudozhpromysly. Elle était présente, aux côtés de son époux Viktar Loukachenka, lors de la cérémonie secrète d’investiture d’Aliaksandr Loukachenka en septembre 2020. Elle est actuellement directrice de la galerie d’art “Art Chaos”. Ses activités commerciales sont promues par des médias affiliés au régime. Elle tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Ruslan Aleksandrovich SEMASHKO

Alias	RUSLAN ALEXANDROVICH SEMASHKO
Profile Type	PERSON
Name	RUSLAN ALEKSANDROVICH SEMASHKO
First Name	RUSLAN ALEKSANDROVICH
Last Name	SEMASHKO
Country	RUSSIA
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 120 Country: Canada Entity: ca-sema-89de7e06ee8c0deee04e154a2867d3f53e9c799d Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng