Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1961 01 07

Alias	SAKHNOV EDUARD Сахнов Едуард
Profile Type	PERSON
Name	SAKHNOV EDUARD Сахнов Едуард
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-01-07
Birth-Place	Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-L6CC7RyZKU5UwPLpMtMg4d Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Alias	TETERIN SERGEI SEMIONOVICH ТЕТЕРИН Сергей Семёнович ЦЯЦЕРЫН Сяргей СямёнавIч SERGEI SEMIONOVICH TETERIN
Profile Type	PERSON
Name	SERGEJ SEMJONOVITJ TETERIN SIARHEI SIAMIONAVICH TSIATSERYN Cяргей Сямёнавіч ЦЯЦЕРЫН TSIATSERYN SIARHEI SIAMIONAVICH SIARHEJ SIAMJONAVITJ TSIATSERYN SERGEI SEMIONOVICH TETERIN Сергей Семёнович ТЕТЕРИН
First Name	Сяргей Сергей SERGEI SIARHEI SIAMIONAVICH SIARHEI
Last Name	TSIATSERYN TSIATSERYN TETERIN ЦЯЦЕРЫН ТЕТЕРИН
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1961-01-07
Birth-Place	MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) MINSK (EX-URSS) BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK
Position	HOMME D’AFFAIRES, PROPRIéTAIRE DE BELGLOBALSTART, COPROPRIéTAIRE DE VIBEL BUSINESSMAN, OWNER OF BELGLOBALSTART, CO-OWNER OF VIBEL, FORMER CHAIRMAN OF THE BELARUSIAN TENNIS FEDERATION ANCIEN PRéSIDENT DE LA FéDéRATION BIéLORUSSE DE TENNIS HOMME D’AFFAIRES, PROPRIéTAIRE DE BELGLOBALSTART, COPROPRIéTAIRE DE VIBEL, ANCIEN PRéSIDENT DE LA FéDéRATION BIéLORUSSE DE TENNIS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2022-03-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SIARHEï TSIATSERYNE FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS HOMMES D’AFFAIRES ACTIFS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LA DISTRIBUTION DES BOISSONS ALCOOLIQUES (à TRAVERS SON ENTREPRISE “BELGLOBALSTART”), DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES MEUBLES. IL FAIT PARTIE DE L’ENTOURAGE PROCHE DE LOUKACHENKA. EN 2019, BELGLOBALSTART S’EST VU DONNER L’OCCASION D’ENTAMER LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’AFFAIRES MULTIFONCTIONNEL EN FACE DU PALAIS PRéSIDENTIEL à MINSK. IL EST COPROPRIéTAIRE DE L’ENTREPRISE VIBEL QUI VEND DES PUBLICITéS SUR PLUSIEURS CHAîNES NATIONALES DE LA TéLéVISION BIéLORUSSE. IL A éTé PRéSIDENT DE LA FéDéRATION BIéLORUSSE DE TENNIS ET ANCIEN CONSEILLER DE LOUKACHENKA POUR LE SPORT. BUSINESSMAN, OWNER OF BELGLOBALSTART, CO-OWNER OF VIBEL, FORMER CHAIRMAN OF THE BELARUSIAN TENNIS FEDERATION SIARHEI TSIATSERYN IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN OPERATING IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN THE DISTRIBUTION OF ALCOHOL DRINKS (THROUGH HIS COMPANY BELGLOBALSTART), FOOD PRODUCTS AND FURNITURE. HE BELONGS TO LUKASHENKA'S INNER CIRCLE. IN 2019, BELGLOBALSTART WAS GRANTED AN OPPORTUNITY TO START THE CONSTRUCTION OF A MULTI-FUNCTIONAL BUSINESS CENTRE IN FRONT OF THE PRESIDENTIAL PALACE IN MINSK. HE CO-OWNS THE COMPANY VIBEL, WHICH SELLS COMMERCIALS ON A NUMBER OF BELARUSIAN NATIONAL TV CHANNELS. HE WAS THE CHAIRMAN OF THE BELARUSIAN TENNIS FEDERATION AND LUKASHENKA'S FORMER AIDE FOR SPORTS MATTERS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3642

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6384.80 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45708 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6384.80 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Siarheï Tsiatseryne fait partie des plus grands hommes d’affaires actifs en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans la distribution des boissons alcooliques (à travers son entreprise “BelGlobalStart”), des produits alimentaires et des meubles. Il fait partie de l’entourage proche de Loukachenka. En 2019, BelGlobalStart s’est vu donner l’occasion d’entamer la construction d’un centre d’affaires multifonctionnel en face du palais présidentiel à Minsk. Il est copropriétaire de l’entreprise VIBEL qui vend des publicités sur plusieurs chaînes nationales de la télévision biélorusse. Il a été président de la fédération biélorusse de tennis et ancien conseiller de Loukachenka pour le sport. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fUwiQ2fFeUxbqbcWNfYMJD Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Siarheï Tsiatseryne fait partie des plus grands hommes d’affaires actifs en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans la distribution des boissons alcooliques (à travers son entreprise “BelGlobalStart”), des produits alimentaires et des meubles. Il fait partie de l’entourage proche de Loukachenka. En 2019, BelGlobalStart s’est vu donner l’occasion d’entamer la construction d’un centre d’affaires multifonctionnel en face du palais présidentiel à Minsk. Il est copropriétaire de l’entreprise VIBEL qui vend des publicités sur plusieurs chaînes nationales de la télévision biélorusse. Il a été président de la fédération biélorusse de tennis et ancien conseiller de Loukachenka pour le sport. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Skvortsov Serhii Viktorovych

Alias	Скворцов Сергій Вікторович Скворцов Сергей Викторович SKVORTSOV SERGEI
Inn-Code	890402570708
Profile Type	PERSON
Name	Скворцов Сергій Вікторович SKVORTSOV SERHII VIKTOROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-01-07
Birth-Place	Російська Федерація, Нижньогородська область, с. Золіно
Position	заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Авіапідприємство «Газпром Авіа»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-kZRvCFEq7Z5ta79sNpctPz Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. GLENN A KAWESCH

Profile Type	PERSON
Name	GLENN A KAWESCH GLENN A. KAWESCH
First Name	GLENN
Middle Name	A A.
Last Name	KAWESCH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-01-07
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-06-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	9834 GENESEE AVE, STE 105, LA JOLLA, CA 92037 LA JOLLA, CA 92037, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: E02821

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-10-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-glenn-a-kawesch-92037-la-jolla Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128Aa Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QKTM Start Date: 1999-09-09 Listing Date: 1999-10-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-glenn-a-kawesch-92037-la-jolla Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QKTM Start Date: 1997-10-21 Listing Date: 1999-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-glenn-a-kawesch-92037-la-jolla Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. PHYLLIS PINCUS

Registration Number	CDN5LGX2ZCL7
Profile Type	PERSON
Name	PHYLLIS PINCUS
First Name	PHYLLIS
Last Name	PINCUS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-01-07
Position	PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2024-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEW CITY, NY 10956, USA 341 PLESANT HILL DR, NEW CITY, NY 10956
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-phyllis-pincus-10956-new-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRT7MWM S4MRSVJ8R Start Date: 2024-03-29 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-phyllis-pincus-10956-new-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

6. SAMUEL EDWARD ARNOLD

Profile Type	PERSON
Name	SAMUEL EDWARD ARNOLD
First Name	SAMUEL
Middle Name	EDWARD
Last Name	ARNOLD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-01-07
Position	RECIPT/BENEFICIARY (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SPRINGFIELD, IL 62702, USA 929 NORTH 5TH STREET, SPRINGFIELD, IL 62702
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-samuel-edward-arnold-62702-springfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRFJ Start Date: 2019-03-20 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-samuel-edward-arnold-62702-springfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. SEYED HAMIDREZA TEHRANI

Profile Type	PERSON
Name	SEYED HAMIDREZA TEHRANI
First Name	SEYED
Middle Name	HAMIDREZA
Last Name	TEHRANI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-01-07
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-03-29
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2200 VALLEY VIEW PKWY, APT 351, EL DORADO HILLS, CA 95762 EL DORADO HILLS, CA 95762, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-seyed-hamidreza-tehrani-95762-el-dorado-hills Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6C08M Start Date: 2018-03-20 Listing Date: 2018-03-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-seyed-hamidreza-tehrani-95762-el-dorado-hills Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public