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10 SapherCheck records found for Person Than

Alias THAN SWE
Profile Type PERSON
Name U THAN SWE
U THAN SWE
THAN SWE
Last Name U THAN SWE
U THAN SWE
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1965
1957
Position ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 AU FéVRIER 2023
MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L'UNION DEPUIS FéVRIER 2023
UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION (19 AUGUST 2022-FEBRUARY 2023)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2022-11-22
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes U THAN SWE EST MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L’UNION DEPUIS FéVRIER 2023. EN SA QUALITé DE MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE DE SOUTENIR DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 JUSQU’EN FéVRIER 2023. ALORS SOUS LA DIRECTION DE U THAN SWE, LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION A MIS EN œUVRE DES POLITIQUES VISANT à LéGITIMER LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE, Y COMPRIS EN PARTICIPANT à DES PROCéDURES ENGAGéES CONTRE DES DIRIGEANTS DéMOCRATIQUEMENT éLUS, NOTAMMENT EN PORTANT DES ACCUSATIONS DE CORRUPTION à L’ENCONTRE DE LA CONSEILLèRE D’ÉTAT DAW AUNG SAN SUU KYI. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, U THAN SWE PRENAIT PART à DES ACTIVITéS ET à DES POLITIQUES PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
U THAN SWE HAS BEEN THE UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. AS A MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND FOR PROVIDING SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS THE FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) FROM 19 AUGUST 2022 UNTIL FEBRUARY 2023. THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, THEN UNDER U THAN SWE’S LEADERSHIP, HAS IMPLEMENTED POLICIES WITH THE AIM OF LEGITIMISING THE MILITARY COUP, INCLUDING ITS INVOLVEMENT IN PROCEEDINGS AGAINST DEMOCRATICALLY ELECTED LEADERS, SUCH AS BRINGING CORRUPTION CHARGES AGAINST STATE COUNSELLOR DAW AUNG SAN SUU KYI. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, U THAN SWE WAS ENGAGED IN ACTIVITIES AND POLICIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5037

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9035.74

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57421

Start Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22
Listing Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9035.74

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9035.74

Country: France

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name THAN WIN
THAN WIN
Last Name THAN WIN
THAN WIN
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 2 FEBRUARY 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-02-21
Modified At 2022-03-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes THAN WIN A éTé NOMMé MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) LE 2 FéVRIER 2021. EN ACCEPTANT CETTE NOMINATION AU LENDEMAIN DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, ET PAR SES AGISSEMENTS EN QUALITé DE MEMBRE DE L'UEC, NOTAMMENT L'ANNULATION DES RéSULTATS DES éLECTIONS DE NOVEMBRE 2020 SANS QU'IL Y AIT LE MOINDRE éLéMENT DE PREUVE AVéRé DE FRAUDE, AINSI QUE LE DéPôT D'ACCUSATIONS DE FRAUDE éLECTORALE POUR LES MêMESéLECTIONS à L'ENCONTRE DE 16 PERSONNES, ET LA RéPRESSION à L'ENCONTRE D'ANCIENS MEMBRES DE L'UEC, THAN WIN EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTIONS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
THAN WIN WAS NOMINATED AS A MEMBER OF THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 2 FEB 2021. BY ACCEPTING THIS NOMINATION IN THE AFTERMATH OF THE MILITARY COUP OF 1 FEB 2021, AND THROUGH HIS ACTIONS AS A MEMBER OF THE UEC, NOTABLY THE ANNULMENT OF THE RESULTS OF THE NOV 2020 ELECTIONS WITHOUT ANY PROVEN EVIDENCE OF FRAUD, THE FILING OF CHARGES AGAINST 16 PEOPLE FOR ELECTORAL FRAUD FOR THE SAME ELECTIONS, AND THE REPRESSION AGAINST FORMER MEMBERS OF THE UEC, THAN WIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN ACTIONS UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3790

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6922.31

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: Belgium

Entity: NK-Ci36XRZahwucRJLpctqMUc

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47703

Start Date: 2022-03-07
Listing Date: 2022-03-07
Country: Switzerland

Entity: NK-Ci36XRZahwucRJLpctqMUc

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6922.31

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: European Union

Entity: NK-Ci36XRZahwucRJLpctqMUc

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Ci36XRZahwucRJLpctqMUc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Ci36XRZahwucRJLpctqMUc

Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Than Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmesélections à l'encontre de 16 personnes, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Ci36XRZahwucRJLpctqMUc

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022

Reason: Than Win a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections à l'encontre de 16 personnes, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Win est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias U THAN SOE
Profile Type PERSON
Name THAN SOE
THAN SOE
U THAN SOE
First Name THAN
Last Name THAN SOE
THAN SOE
SOE
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEBRUARY 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-02-21
Modified At 2022-03-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes THAN SOE A éTé NOMMé MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) LE 26 FéVRIER 2021. EN ACCEPTANT CETTE NOMINATION AU LENDEMAIN DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, ET PAR SES AGISSEMENTS EN QUALITé DE MEMBRE DE L'UEC, NOTAMMENT L'ANNULATION DES RéSULTATS DES éLECTIONS DE NOVEMBRE 2020 SANS QU'IL Y AIT LE MOINDRE éLéMENT DE PREUVE AVéRé DE FRAUDE, AINSI QUE LE DéPôT D'ACCUSATIONS DE FRAUDE éLECTORALE POUR LES MêMES éLECTIONS, ET LA RéPRESSION à L'ENCONTRE D'ANCIENS MEMBRES DE L'UEC, THAN SOE EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTIONS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE
THAN SOE WAS NOMINATED AS A MEMBER OF THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEB 2021. BY ACCEPTING THIS NOMINATION IN THE AFTERMATH OF THE MILITARY COUP OF 1 FEB 2021, AND THROUGH HIS ACTIONS AS A MEMBER OF THE UEC, NOTABLY THE ANNULMENT OF THE RESULTS OF THE NOV 2020 ELECTIONS WITHOUT ANY PROVEN EVIDENCE OF FRAUD, AS WELL AS THE FILING OF CHARGES FOR ELECTORAL FRAUD FOR THE SAME ELECTIONS, AND THE REPRESSION AGAINST FORMER MEMBERS OF THE UEC, THAN SOE HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN ACTIONS UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3794

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6925.28

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: Belgium

Entity: NK-PnxbHu9u38aj2Kxy2rm35J

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 114

Country: Canada

Entity: NK-PnxbHu9u38aj2Kxy2rm35J

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47720

Start Date: 2022-03-07
Listing Date: 2022-03-07
Country: Switzerland

Entity: NK-PnxbHu9u38aj2Kxy2rm35J

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6925.28

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: European Union

Entity: NK-PnxbHu9u38aj2Kxy2rm35J

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-PnxbHu9u38aj2Kxy2rm35J

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-PnxbHu9u38aj2Kxy2rm35J

Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Than Soe a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Soe est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-PnxbHu9u38aj2Kxy2rm35J

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022

Reason: Than Soe a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Soe est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias U THAN TUN
Profile Type PERSON
Name U THAN TUN
THAN TUN
THAN TUN
First Name THAN
Last Name TUN
THAN TUN
THAN TUN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position NOMINATED AS A MEMBER THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 2 FEBRUARY 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-02-21
Modified At 2022-03-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes THAN TUN A éTé NOMMé MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) LE 2 FéVRIER 2021. EN ACCEPTANT CETTE NOMINATION AU LENDEMAIN DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, ET PAR SES AGISSEMENTS EN QUALITé DE MEMBRE DE L'UEC, NOTAMMENT L'ANNULATION DES RéSULTATS DES éLECTIONS DE NOVEMBRE 2020 SANS QU'IL Y AIT LE MOINDRE éLéMENT DE PREUVE AVéRé DE FRAUDE, AINSI QUE LE DéPôT D'ACCUSATIONS DE FRAUDE éLECTORALE POUR LES MêMES éLECTIONS, ET LA RéPRESSION à L'ENCONTRE D'ANCIENS MEMBRES DE L'UEC, THAN TUN EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTIONS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
THAN TUN WAS NOMINATED AS A MEMBER OF THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 2 FEB 2021. BY ACCEPTING THIS NOMINATION IN THE AFTERMATH OF THE MILITARY COUP OF 1 FEB 2021, AND THROUGH HIS ACTIONS AS A MEMBER OF THE UEC, NOTABLY THE ANNULMENT OF THE RESULTS OF THE NOV 2020 ELECTIONS WITHOUT ANY PROVEN EVIDENCE OF FRAUD, AS WELL AS THE FILING OF CHARGES FOR ELECTORAL FRAUD FOR THE SAME ELECTIONS, AND THE REPRESSION AGAINST FORMER MEMBERS OF THE UEC, THAN TUN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN ACTIONS UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3786

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6919.55

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: Belgium

Entity: NK-S44uaj5EGwMYBczkeb8gap

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 109

Country: Canada

Entity: NK-S44uaj5EGwMYBczkeb8gap

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47685

Start Date: 2022-03-07
Listing Date: 2022-03-07
Country: Switzerland

Entity: NK-S44uaj5EGwMYBczkeb8gap

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6919.55

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: European Union

Entity: NK-S44uaj5EGwMYBczkeb8gap

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-S44uaj5EGwMYBczkeb8gap

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-S44uaj5EGwMYBczkeb8gap

Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Than Tun a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Tun est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-S44uaj5EGwMYBczkeb8gap

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022

Reason: Than Tun a été nommé membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 2 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Than Tun est directement impliqué dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sector MD
Profile Type PERSON
Name KHIN CHO CHO THAN-RIDDLE
KHIN CHO CHO THAN-RIDDLE
First Name KHIN CHO CHO
KHIN
Middle Name CHO CHO
Last Name THAN-RIDDLE
THAN-RIDDLE
Country UNITED STATES
Birth Date 1951-02-09
Position PSYCHIATRY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2005-03-17
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US_MD_MED_EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address GAMBRILLS, MD 21054, USA
1520 CROWNSVILE ROAD, CROWNSVILLE MD 21032
704 CASIMIR WAY, GAMBRILLS, MD 21054
Topics DEBARRED ENTITY
Description LICENSE NO: D52233

4 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-01-19
Country: United States

Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets us_md_med_exclusions
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Maryland Department of Health

Sanction Description Sanction Type: LB

Start Date: 2004-07-28
Country: United States

Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8

Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QZKC

Start Date: 2005-03-14
Listing Date: 2005-03-17
Country: United States

Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3R40F

Start Date: 2005-01-19
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: NK-UVGda3chChtyStUn5NnWm8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

ID Number BC 25723
Profile Type PERSON
Name THAN OO
OO, THAN
THAN OO
First Name THAN
Last Name THAN OO
THAN OO
OO
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1973-10-12
Position GéNéRAL DE BRIGADE, COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) JUSQU'EN MAI 2018
BRIGADIER GENERAL THAN OO WAS THE COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) UNTIL MAY 2018.
COMMANDER IN THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES
GéNéRAL DE BRIGADE
COMMANDANT DE LA 99E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) JUSQU'EN MAI 2018
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-26
Modified At 2022-11-11
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MEIKTHILA, MYANMAR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MILITARY IDENTIFICATION NUMBER: BC 25723
AUTRE IDENTITé : BC 25723 : N° D'IDENTIFICATION MILITAIRE
MILITARY SERVICE NUMBER: BC25723. MILITARY RANK: BRIGADIER GENERAL. COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW).
DANS CE CONTEXTE, IL EST RESPONSABLE DES ATROCITéS ET DES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES CONTRE LA POPULATION DES ROHINGYAS DANS L'ÉTAT DE RAKHINE AU COURS DU DEUXIèME SEMESTRE DE 2017 PAR LA 99E DIVISION D'INFANTERIE LéGèRE. CES ACTES COMPRENNENT DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, DES VIOLENCES SEXUELLES ET L'INCENDIE SYSTéMATIQUE DES MAISONS ET DES BâTIMENTS DES ROHINGYAS
BRIGADIER GENERAL THAN OO WAS THE COMMANDER OF THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) UNTIL MAY 2018. IN THAT CONTEXT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ATROCITIES AND SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED AGAINST THE ROHINGYA POPULATION IN RAKHINE STATE IN THE SECOND HALF OF 2017 BY THE 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION. THESE INCLUDE UNLAWFUL KILLINGS, SEXUAL VIOLENCE AND THE SYSTEMATIC BURNING OF ROHINGYA HOUSES AND BUILDINGS.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27223
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1094

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-19
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-09-19
Country: Australia

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: Autonomous (Myanmar)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 5 Oct. 2018 Last listed on 19 Sep 2024

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4623.27

Start Date: 2020-04-25
Listing Date: 2020-04-24
Country: Belgium

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: MMR

Reason: 2020/562 (OJ L130)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0562&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39388

Start Date: 2018-10-17 2020-05-07 2019-05-21
Listing Date: 2018-10-17 2020-05-07 2019-05-21
Country: Switzerland

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4623.27

Start Date: 2020-04-25
Listing Date: 2020-04-24
Country: European Union

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: MMR

Reason: 2020/562 (OJ L130)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0562&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2018/1117 du 10/08/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4623.27

Country: France

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: (UE) 2020/562 du 23/04/2020 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2018/898 du 25/06/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2019/672 du 29/04/2019 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2018/1117 du 10/08/2018 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0001

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Brigadier General Than Oo, Commander of the 99th Light Infantry Division of the Myanmar Army. Responsible for the repression of the civilian population, actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar and serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state. These include unlawful killings and systematic burning of Rohingya houses and buildings.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0001

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2018-06-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Brigadier General Than Oo, Commander of the 99th Light Infantry Division of the Myanmar Army. Responsible for the repression of the civilian population, actions that threaten the peace, stability or security of Myanmar and serious human rights violations committed against the Rohingya population in Rakhine state. These include unlawful killings and systematic burning of Rohingya houses and buildings.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Provisions: (UE) 2018/898 du 25/06/2018,; (UE) 2018/1117 du 10/08/2018,; (UE) 2019/672 du 29/04/2019,; (UE) 2020/562 du 23/04/2020

Reason: Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27223

Country: United States

Entity: NK-Y9titxs4GtEWQAmKendCkv

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
ID Number KYI-28146
Title BRIGADIER GENERAL
Profile Type PERSON
Name THAN HTIKE
THAN HTIKE
Last Name THAN HTIKE
THAN HTIKE
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-OUEST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS LE 6 JANVIER 2022
COMMANDER OF THE NORTH WESTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
GéNéRAL DE BRIGADE
GéNéRAL DE BRIGADE, COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-OUEST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-11-08
Modified At 2022-11-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION MILITAIRE: KYI-28146.
LE GéNéRAL DE BRIGADE THAN HTIKE EST LE COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD-OUEST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS LE 6 JANVIER 2022. EN TANT QUE COMMANDANT RéGIONAL, IL COMMANDE ET CONTRôLE LES FORCES MILITAIRES DANS LA RéGION DE SAGAING. LES FORCES MILITAIRES PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, ONT EU RECOURS à LA FORCE DE MANIèRE EXCESSIVE ET ONT EXERCé DES ACTIONS BRUTALES CONTRE LA POPULATION CIVILE, Y COMPRIS L’ATTAQUE D’UNE éCOLE PAR DES MILITAIRES DANS L’AGGLOMéRATION DE DEPEYIN, RéGION DE SAGAING, QUI A TUé AU MOINS 13 PERSONNES, DONT 11 ENFANTS. DANS LA RéGION DE SAGAING, LES FORCES MILITAIRES ONT BRûLé PLUS DE 20 000 MAISONS DEPUIS LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE. EN SA QUALITé DE COMMANDANT RéGIONAL DU COMMANDEMENT NORD-OUEST, THAN HTIKE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, D’ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
BRIGADIER GENERAL THAN HTIKE IS THE COMMANDER OF THE NORTH WESTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE 6TH JANUARY 2022. AS REGIONAL COMMANDER, HE COMMANDS AND CONTROLS MILITARY FORCES IN THE SAGAING REGION. MILITARY FORCES UNDER HIS COMMAND COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, EXCESSIVE USE OF FORCE AND BRUTAL ACTIONS AGAINST THE CIVILIAN POPULATION, INCLUDING THE MILITARY ATTACK AGAINST A SCHOOL IN DEPEYIN TOWNSHIP, SAGAING REGION, KILLING AT LEAST 13 PEOPLE INCLUDING 11 CHILDREN. IN THE SAGAING REGION, MILITARY FORCES BURNED OVER 20 000 HOUSES SINCE THE MILITARY COUP. IN HIS CAPACITY AS REGIONAL COMMANDER FOR NORTH WESTERN COMMAND, THAN HTIKE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, FOR ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/ BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5046

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9044.44

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: Belgium

Entity: NK-Z8Ypt4EdBCJvJkTgisWGFT

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57482

Start Date: 2022-11-22
Listing Date: 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-Z8Ypt4EdBCJvJkTgisWGFT

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9044.44

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: European Union

Entity: NK-Z8Ypt4EdBCJvJkTgisWGFT

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Z8Ypt4EdBCJvJkTgisWGFT

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Z8Ypt4EdBCJvJkTgisWGFT

Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de brigade Than Htike est le commandant du commandement Nord-Ouest des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis le 6 janvier 2022. En tant que commandant régional, il commande et contrôle les forces militaires dans la région de Sagaing. Les forces militaires placées sous son commandement ont commis de graves violations des droits de l’homme, ont eu recours à la force de manière excessive et ont exercé des actions brutales contre la population civile, y compris l’attaque d’une école par des militaires dans l’agglomération de Depeyin, région de Sagaing, qui a tué au moins 13 personnes, dont 11 enfants. Dans la région de Sagaing, les forces militaires ont brûlé plus de 20 000 maisons depuis le coup d’État militaire. En sa qualité de commandant régional du commandement Nord-Ouest, Than Htike est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Z8Ypt4EdBCJvJkTgisWGFT

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022

Reason: Le général de brigade Than Htike est le commandant du commandement Nord-Ouest des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis le 6 janvier 2022. En tant que commandant régional, il commande et contrôle les forces militaires dans la région de Sagaing. Les forces militaires placées sous son commandement ont commis de graves violations des droits de l’homme, ont eu recours à la force de manière excessive et ont exercé des actions brutales contre la population civile, y compris l’attaque d’une école par des militaires dans l’agglomération de Depeyin, région de Sagaing, qui a tué au moins 13 personnes, dont 11 enfants. Dans la région de Sagaing, les forces militaires ont brûlé plus de 20 000 maisons depuis le coup d’État militaire. En sa qualité de commandant régional du commandement Nord-Ouest, Than Htike est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name THAN HLAING
သန်းလှိုင်
THAN HLAING
HLAING, THAN
タン・フライン
First Name THAN
THAN
Last Name HLAING
THAN HLAING
THAN HLAING
HLAING
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1965
Birth-Place MYANMAR
Position GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW).
MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE FROM 2 FEBRUARY 2021 UNTIL 5 MAY 2022.
DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE
DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND CHIEF OF BURMA POLICE FORCE
DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS
VICE-MINISTRE DE L'INTéRIEUR ET CHEF DE LA POLICE ENTRE LE 2 FéVRIER 2021 ET LE 5 MAI 2022
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-18
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). IL A éTé NOMMé VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET CHEF DE LA POLICE LE 2 FéVRIER 2021 ET A QUITTé CES FONCTIONS LE 5 MAI 2022. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING, NOMMé PAR LE SAC, A PARTICIPé à DES ACTIONS ET POLITIQUES PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QU’à DES ACTIONS MENAçANT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. PAR AILLEURS, DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES DE POLICE OPéRANT SOUS L’AUTORITé DU GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, EN PROCéDANT à DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET EN DéTENANT DES DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET DES OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. DANS SES PRéCéDENTES FONCTIONS EN TANT QUE VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET CHEF DE LA POLICE, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE THAN HLAING éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DES DéCISIONS PRISES à DES FINS RéPRESSIVES AINSI QUE DES VIOLENCES COMMISES PAR LA POLICE CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
BURMESE CHIEF OF POLICE
LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). HE WAS APPOINTED DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE ON 2 FEBRUARY 2021 AND STEPPED DOWN FROM THOSE POSITIONS ON 5 MAY 2022. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. APPOINTED BY THE SAC, LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING WAS ENGAGED IN ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, POLICE FORCES ACTING UNDER THE AUTHORITY OF LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, CARRYING OUT ARBITRARY ARRESTS AND DETAINING OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. IN HIS PREVIOUS ROLES AS DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS AND CHIEF OF POLICE, LIEUTENANT GENERAL THAN HLAING WAS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING REPRESSIVE POLICIES AND VIOLENT ACTIONS COMMITTED BY POLICE AGAINST PEACEFUL DEMONSTRATORS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31474
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3512

12 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6240.5

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: Q106498280

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 57

Country: Canada

Entity: Q106498280

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44885

Start Date: 2024-05-14 2021-03-31 2023-05-10
Listing Date: 2021-03-31 2024-05-14 2023-05-10
Country: Switzerland

Entity: Q106498280

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6240.5

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: Q106498280

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q106498280

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6240.5

Country: France

Entity: Q106498280

Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de corps d’armée Than Hlaing est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été nommé vice-ministre de l’intérieur et chef de la police le 2 février 2021 et a quitté ces fonctions le 5 mai 2022. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Than Hlaing, nommé par le SAC, a participé à des actions et politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’à des actions menaçant la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Par ailleurs, depuis le 1er février 2021, les forces de police opérant sous l’autorité du général de corps d’armée Than Hlaing commettent de graves violations des droits de l’homme, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, en procédant à des arrestations arbitraires et en détenant des dirigeants de l’opposition et des opposants au coup d’État. Dans ses précédentes fonctions en tant que vice-ministre de l’intérieur et chef de la police, le général de corps d’armée Than Hlaing était directement responsable des décisions prises à des fins répressives ainsi que des violences commises par la police contre des manifestants pacifiques et est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0016

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q106498280

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Following the coup of 1 February 2021, during which Myanmar’s military seized power from civilian leaders, Than Hlaing was appointed Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protestor against the coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and supporters, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. As Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force we have strong reason to suspect that Lt. General Than Hlaing has command responsibility for these serious human rights violations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0016

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2021-02-18
Country: United Kingdom

Entity: Q106498280

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: Following the coup of 1 February 2021, during which Myanmar’s military seized power from civilian leaders, Than Hlaing was appointed Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force. The police in Myanmar have committed serious human rights violations since 1 February 2021 including killing a civilian protestor against the coup, preventing and disbanding assemblies, the arbitrary arrest and detention of opposition leaders and supporters, and preventing freedom of expression by opponents of the coup. As Deputy Minister for Home Affairs and Chief of the Myanmar Police Force we have strong reason to suspect that Lt. General Than Hlaing has command responsibility for these serious human rights violations.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q106498280

Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: Le général de corps d’armée Than Hlaing est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a été nommé vice-ministre de l’intérieur et chef de la police le 2 février 2021 et a quitté ces fonctions le 5 mai 2022. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Than Hlaing, nommé par le SAC, a participé à des actions et politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’à des actions menaçant la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Par ailleurs, depuis le 1er février 2021, les forces de police opérant sous l’autorité du général de corps d’armée Than Hlaing commettent de graves violations des droits de l’homme, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, en procédant à des arrestations arbitraires et en détenant des dirigeants de l’opposition et des opposants au coup d’État. Dans ses précédentes fonctions en tant que vice-ministre de l’intérieur et chef de la police, le général de corps d’armée Than Hlaing était directement responsable des décisions prises à des fins répressives ainsi que des violences commises par la police contre des manifestants pacifiques et est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31474

Country: United States

Entity: Q106498280

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details:
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2024-02-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: Q106498280

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details:

Reason: (1)(C) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRGKLTB

Start Date: 2021-03-22
Listing Date: 2021-03-29
Country: United States

Entity: Q106498280

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ချာလီသန်း
THAN, CHARLIE
CHARLIE THAN
CHARLIE THAN
First Name CHARLIE
Last Name THAN
CHARLIE THAN
CHARLIE THAN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1950
Position MINISTER OF INDUSTRY (BURMA) (2021-)
MINISTER OF INDUSTRY SINCE 22 MAY 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-28
Created At 2022-02-21
Modified At 2022-10-25
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address ROOM NO (23), BUILDING NO (25), PALM VILLAGE VILLA, YANKIN YANSHIN STREET,YANGON
ROOM NO 23, BUILDING NO 25, PALM VILLAGE VILLA, YANKIN YANSHIN STREET, YANGON
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes CHARLIE THAN EST MINISTRE DE L'INDUSTRIE DEPUIS LE 22 MAI 2021. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S'EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. DANS SES DéCLARATIONS ET PAR SES ACTES, IL A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE COUP D'ÉTAT ET LE RéGIME MILITAIRE. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D'UN COUP D'ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, IL EXERCE UN CONTRôLE SUR LES USINES D'ÉTAT ET CONTRIBUE DONC à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, SES ACTIONS, POLITIQUES ET ACTIVITéS PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET IL PARTICIPE à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE.
ADRESSE: ROOM NO (23), BUILDING NO (25), PALM VILLAGE VILLA, YANKIN YANSHIN STREET, YANGON, MYANMAR/BIRMANIE
CHARLIE THAN HAS BEEN THE MINISTER OF INDUSTRY SINCE 22 MAY 2021. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEB 2021. IN HIS STATEMENTS AND ACTS, HE HAS PUBLICLY SUPPORTED THE COUP AND THE MILITARY REGIME. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER OF INDUSTRY, HE HAS CONTROL OVER STATE-OWNED FACTORIES AND THUS CONTRIBUTES TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. THEREFORE, HIS ACTIONS, POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND HE IS ENGAGED IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
BURMESE POLITICIAN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3778
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45812

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6914.60

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: Belgium

Entity: Q110192053

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47641

Start Date: 2022-03-07
Listing Date: 2022-03-07
Country: Switzerland

Entity: Q110192053

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6914.60

Start Date: 2022-02-21
Listing Date: 2022-02-21
Country: European Union

Entity: Q110192053

Program: MMR

Reason: 2022/239 (OJ L40)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.040.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A040%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q110192053

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q110192053

Program: (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Charlie Than est ministre de l'industrie depuis le 22 mai 2021. Il a été nommé par le Conseil d'administration de l'État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s'est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à partir du 2 février 2021. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d'État et le régime militaire. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d'un coup d'État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l'industrie, il exerce un contrôle sur les usines d'État et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q110192053

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022

Reason: Charlie Than est ministre de l'industrie depuis le 22 mai 2021. Il a été nommé par le Conseil d'administration de l'État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s'est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l'État à partir du 2 février 2021. Dans ses déclarations et par ses actes, il a soutenu publiquement le coup d'État et le régime militaire. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d'un coup d'État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l'industrie, il exerce un contrôle sur les usines d'État et contribue donc à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, ses actions, politiques et activités portent atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Myanmar/en Birmanie, et il participe à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-10-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45812

Country: United States

Entity: Q110192053

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name KAN MYINT THAN
First Name KAN
Last Name MYINT THAN
Country MYANMAR (BURMA)
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 107

Country: Canada

Entity: ca-sema-a6a640dcd8c40d133766678b34fd095808a6e0d2

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng