SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Zine el abidine

ID Number 09006300
Profile Type PERSON
Name HALIMA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name HALIMA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
HALIMA
Middle Name BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Last Name BEN ALI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1992-07-17
Birth-Place TUNIS : TUNISIE
TUNIS
TUNIS, TUNISIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-01-28
Gender FEMALE
Datasets MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address PALAIS PRéSIDENTIEL, TUNIS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DERNIèRE ADRESSE CONNUE : PALAIS PRéSIDENTIEL, TUNIS,TUNISIE. N° DE PIèCE D’IDENTITé : 09006300 (DéLIVRéE EN TUNISIE).
FILLE DE LEïLA TRABELSI - PERSONNE FAISANT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS ENGAGéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI, ET ASSOCIéE à LEïLA TRABELSI (NO 2).
LAST KNOWN ADDRESS
OTHER INFORMATION: DAUGHTER OF LEïLA TRABELSI
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1395

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3390.1

Start Date: 2022-01-29
Listing Date: 2022-01-28
Country: Belgium

Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv

Program: TUN

Reason: 2022/113 (OJ L19)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3390.1

Start Date: 2022-01-29
Listing Date: 2022-01-28
Country: European Union

Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv

Program: TUN

Reason: 2022/113 (OJ L19)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3390.1

Country: France

Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2022/113 du 27/01/2022 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: fille de Leïla TRABELSI - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi (no 2).

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Lq2aoGv28HNSWddXWJwhqv

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE) 2022/113 du 27/01/2022

Reason: Fille de Leïla TRABELSI - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
ID Number 00589758
Profile Type PERSON
Name GHAZOUA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name GHAZOUA
GHAZOUA BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Middle Name BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Last Name BEN ALI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1963-03-08
Birth-Place LE BARDO
LE BARDO : TUNISIE
Position MéDECIN
MEDICAL DOCTOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-01-28
Gender FEMALE
Datasets MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Address 49 AVENUE HABIB BOURGUIBA - CARTHAGE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OTHER INFORMATION: MEDICAL DOCTOR, DAUGHTER OF NAïMA EL KEFI, MARRIED TO SLIM ZARROUK
FILLE DE NAïMA EL KEFI - MARIéE à SLIM ZARROUK - PERSONNE FAISANT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS ENGAGéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI, ET ASSOCIéE à SLIM ZARROUK (NO 30).
LAST KNOWN ADDRESS
DERNIèRE ADRESSE CONNUE : 49 AVENUE HABIB BOURGUIBA - CARTHAGE, TUNISIE. N° DE PIèCE D’IDENTITé: 00589758 (DéLIVRéE EN TUNISIE).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1084

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3446.42

Start Date: 2022-01-29
Listing Date: 2022-01-28
Country: Belgium

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Program: TUN

Reason: 2022/113 (OJ L19)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3446.42

Start Date: 2022-01-29
Listing Date: 2022-01-28
Country: European Union

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Program: TUN

Reason: 2022/113 (OJ L19)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
Sanction Caption (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3446.42

Country: France

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2022/113 du 27/01/2022 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: fille de Naïma EL KEFI - mariée à Slim ZARROUK - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk (no 30).

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-grMBmQyH3rSBRDzg8qyme2

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE) 2022/113 du 27/01/2022

Reason: Fille de Naïma EL KEFI - mariée à Slim ZARROUK - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
ID Number 00299177
Profile Type PERSON
Name NESRINE BEN ALI
NESRINE BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN ALI
First Name NESRINE
NESRINE BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Middle Name BENT ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA
Last Name BEN ALI
BEN ALI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1987-01-16
Birth-Place TUNIS : TUNISIE
TUNIS
TUNIS, TUNISIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2020-01-28
Modified At 2024-10-08
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes DAUGHER OF ZINE EL ABIDINE AND LEïLA BEN ALI
AUTRE IDENTITé : 00299177 : PIèCE D'IDENTITé DéLIVRéE EN TUNISIE
DAUGHTER OF LEïLA TRABELSI. MARRIED TO FAHD MOHAMED SAKHER MATERI.
FILLE DE LEïLA TRABELSI - MARIéE à FAHD MOHAMED SAKHER MATERI - PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI, ET COMPLICITé DE CONCUSSION CONSISTANT, POUR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, à RECEVOIR DES FONDS PUBLICS QU'IL SAVAIT NE PAS êTRE DUS ET DONT LUI- MêME OU DES MEMBRES DE SA FAMILLE ONT TIRé PROFIT à TITRE PERSONNEL
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1065

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3389.73

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: Belgium

Entity: Q129392343

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3389.73

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: European Union

Entity: Q129392343

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3389.73

Country: France

Entity: Q129392343

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q129392343

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020

Reason: fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias BEN ALI
ZAYN AL-ABIDIN BEN ALI
ZIN AL-ABIDIN BEN ALI
ZINE EL-ABIDINE BEN ALI
宰因·阿比丁·本·阿里
زين العابدين بن علي
Бен Али
نظام زين العابدين بن علي
بن علي
ID Number 00354671
Profile Type PERSON
Name Зін эль-Абідзін Бен Алі
Зин ал Абидин бен Али
زين العابدين بن علي
ZINAS AL ABIDINAS BEN ALI
ZíN ABIDíN BIN ALí
ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI
ZINE EL-ABIDINE BEN ALI
زین‌العابدین بن علی
ZAINAL ABIDIN BIN ALI
ZEYNEL ABIDIN BIN ALI
ZINE AL-ABIDINE BEN ALI
제인 엘아비디네 벤 알리
Зин эль-Абидин Бен Али
ZEYNALABDIN BEN ƏLI
Зин ел Абидин бен Али
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
ज़ीन अल अबिदीन बेन अली
زین العابدین بن علی
זין אל-עאבדין בן עלי
扎因·阿比丁·本·阿里
ZAYN AL-‘ĀBIDīN BIN ‘ALī
ზინ ელ-აბიდინ ბენ ალი
Ζίν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι
ZAJN AL-ABIDIN IBN ALI
ZíN EL-ÁBIDíN BEN ALI
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Зайналобуддин бин Алӣ
ZīNA EL ABIDīNS BEN ALī
BIN ALI ZAYNULOBIDIYN
ZINE EL-ABIDINE BEN ALI
ザイン・アル＝アービディーン・ベン・アリー
Зін аль-Абідін бен Алі
First Name ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
ZINE
ZINE EL ABIDINE
Middle Name EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name BEN ALI
BEN ALI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1936-09-03
Birth-Place HAMMAM-SOUSSE
HAMMAM-SOUSSE, TUNISIA
HAMMAM SOUSSE
HAMMAM-SOUSSE : TUNISIE
Position EX-PRESIDENT OF TUNISIA
PRESIDENT OF TUNISIA (1987-2011)
PRIME MINISTER OF TUNISIA (1987-1987)
CHAIRPERSON OF THE ORGANISATION OF AFRICAN UNITY (1994-1995)
MINISTER OF INTERIOR (1986-1987)
EX-PRéSIDENT DE LA TUNISIE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2020-01-28
Modified At 2024-10-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics DIPLOMAT
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes AUTRE IDENTITé : 00354671 : PIèCE D'IDENTITé - PAYS DE DéLIVRANCE TUNISIE
DéCéDé - FILS DE SELMA HASSEN, MARIé à LEïLA TRABELSI. PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI, ET CONCUSSION CONSISTANT, POUR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, à RECEVOIR DES FONDS PUBLICS QU'IL SAVAIT NE PAS êTRE DUS ET DONT LUI-MêME OU DES MEMBRES DE SA FAMILLE ONT TIRé PROFIT à TITRE PERSONNEL
TUNISIAN POLITICIAN
SON OF SELMA HASSEN. MARRIED TO LEïLA TRABELSI. DECEASED.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1377

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3364.52

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: Belgium

Entity: Q204487

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3364.52

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-01-28
Country: European Union

Entity: Q204487

Program: TUN

Reason: 2020/115 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN
Sanction Caption (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3364.52

Country: France

Entity: Q204487

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: décédé - fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI. Personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q204487

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020

Reason: décédé - fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI. Personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/