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2 SapherCheck records found for Person 1936 09 03

Alias	BEN ALI ZAYN AL-ABIDIN BEN ALI ZIN AL-ABIDIN BEN ALI ZINE EL-ABIDINE BEN ALI 宰因·阿比丁·本·阿里 زين العابدين بن علي Бен Али نظام زين العابدين بن علي بن علي
ID Number	00354671
Profile Type	PERSON
Name	Зін эль-Абідзін Бен Алі Зин ал Абидин бен Али زين العابدين بن علي ZINAS AL ABIDINAS BEN ALI ZíN ABIDíN BIN ALí ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI ZINE EL-ABIDINE BEN ALI زین‌العابدین بن علی ZAINAL ABIDIN BIN ALI ZEYNEL ABIDIN BIN ALI ZINE AL-ABIDINE BEN ALI 제인 엘아비디네 벤 알리 Зин эль-Абидин Бен Али ZEYNALABDIN BEN ƏLI Зин ел Абидин бен Али ZINE EL ABIDINE BEN ALI ज़ीन अल अबिदीन बेन अली زین العابدین بن علی זין אל-עאבדין בן עלי 扎因·阿比丁·本·阿里 ZAYN AL-‘ĀBIDīN BIN ‘ALī ზინ ელ-აბიდინ ბენ ალი Ζίν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι ZAJN AL-ABIDIN IBN ALI ZíN EL-ÁBIDíN BEN ALI ZINE EL ABIDINE BEN ALI Зайналобуддин бин Алӣ ZīNA EL ABIDīNS BEN ALī BIN ALI ZAYNULOBIDIYN ZINE EL-ABIDINE BEN ALI ザイン・アル＝アービディーン・ベン・アリー Зін аль-Абідін бен Алі
First Name	ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN ZINE ZINE EL ABIDINE
Middle Name	EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1936-09-03
Birth-Place	HAMMAM-SOUSSE HAMMAM-SOUSSE, TUNISIA HAMMAM SOUSSE HAMMAM-SOUSSE : TUNISIE
Position	EX-PRESIDENT OF TUNISIA PRESIDENT OF TUNISIA (1987-2011) PRIME MINISTER OF TUNISIA (1987-1987) CHAIRPERSON OF THE ORGANISATION OF AFRICAN UNITY (1994-1995) MINISTER OF INTERIOR (1986-1987) EX-PRéSIDENT DE LA TUNISIE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-10-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AUTRE IDENTITé : 00354671 : PIèCE D'IDENTITé - PAYS DE DéLIVRANCE TUNISIE DéCéDé - FILS DE SELMA HASSEN, MARIé à LEïLA TRABELSI. PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI, ET CONCUSSION CONSISTANT, POUR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, à RECEVOIR DES FONDS PUBLICS QU'IL SAVAIT NE PAS êTRE DUS ET DONT LUI-MêME OU DES MEMBRES DE SA FAMILLE ONT TIRé PROFIT à TITRE PERSONNEL TUNISIAN POLITICIAN SON OF SELMA HASSEN. MARRIED TO LEïLA TRABELSI. DECEASED.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1377

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3364.52 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: Q204487 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3364.52 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: Q204487 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3364.52 Country: France Entity: Q204487 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: décédé - fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI. Personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q204487 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: décédé - fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI. Personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. EDMOND WEYMAN III CAMP

Profile Type	PERSON
Name	EDMOND WEYMAN III CAMP
First Name	EDMOND
Middle Name	WEYMAN III
Last Name	CAMP
Country	UNITED STATES
Birth Date	1936-09-03
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1001 BOWMAN STREET, ANDERSON, SC 29625
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: C67370

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1990-10-14 Country: United States Entity: us-fed-excl-edmond-weyman-iii-camp-29625-anderson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp