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2 SapherCheck records found for Person Бен Али

Alias	Дииман Алхасенбен Али Алджаббари DEIMAN ALHASENBEN ALI AL-JABBARI DEIMAN ALHASENBEN ALI ALJABBARI Дииман Абдулкадир Иззат ديمان عبد القادر عزت ABDULKADIR IZZAT DEIMAN ALHASENBEN ALI AL-JABBARI
ID Number	A0141062 A 0141062
Profile Type	PERSON
Name	ديمان عبد القادر عزت IZZAT, DIEMAN ABDULKADIR DIEMAN ABDULKADIR IZZAT דימאן עבד אלקאדר עזת DIEMAN ABDULKADIR IZZAT DIEMAN ABDULKADIR IZZAT
First Name	ديمان عبد القادر عزت DEIMAN DEIMAN ALHASENBEN ALI DIEMAN ABDULKADIR Дииман DIEMAN ABDULKADIR DIEMAN
Last Name	AL-JABBARI Иззат IZZAT IZZAT
Country	GERMANY
Nationality	IRAQ GERMANY
Birth Date	1965-07-04
Birth-Place	KIRKUK, IRAQ Киркук, Ирак
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-12-05
Modified At	2017-05-01
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	затворът в Нюрнберг, Германия FUERTHER STREET 335, NUREMBERG NUREMBERG PRISON ADOLF-BRAUN STREET 6, 90429 NUREMBERG NUREMBERG PRISON, GERMANY 90429 NUREMBERG, DEU
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	PASSPORT NO.: GERMAN TRAVEL DOCUMENT ("REISEAUSWEISE") A 0141062 Паспорт №: германски документ за пътуване ("REISEAUSWEISE") A 0141062 REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 30 JUL 2009.
SourceUrl	https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9591

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13642 Start Date: 2012-12-14 End Date: 2017-04-28 Listing Date: 2012-12-13 Country: Switzerland Entity: NK-WG9E5FYTy3ULqGGEphSnZs Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.200.05. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: NK-WG9E5FYTy3ULqGGEphSnZs Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 60 QI.A.200.05. Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9591 Country: United States Entity: NK-WG9E5FYTy3ULqGGEphSnZs Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R10C Listing Date: 2005-12-05 Country: United States Entity: NK-WG9E5FYTy3ULqGGEphSnZs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Zine El-Abidine Ben Ali

Alias	BEN ALI ZAYN AL-ABIDIN BEN ALI ZIN AL-ABIDIN BEN ALI ZINE EL-ABIDINE BEN ALI 宰因·阿比丁·本·阿里 زين العابدين بن علي Бен Али نظام زين العابدين بن علي بن علي
ID Number	00354671
Profile Type	PERSON
Name	Зін эль-Абідзін Бен Алі Зин ал Абидин бен Али زين العابدين بن علي ZINAS AL ABIDINAS BEN ALI ZíN ABIDíN BIN ALí ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN BEN ALI ZINE EL-ABIDINE BEN ALI زین‌العابدین بن علی ZAINAL ABIDIN BIN ALI ZEYNEL ABIDIN BIN ALI ZINE AL-ABIDINE BEN ALI 제인 엘아비디네 벤 알리 Зин эль-Абидин Бен Али ZEYNALABDIN BEN ƏLI Зин ел Абидин бен Али ZINE EL ABIDINE BEN ALI ज़ीन अल अबिदीन बेन अली زین العابدین بن علی זין אל-עאבדין בן עלי 扎因·阿比丁·本·阿里 ZAYN AL-‘ĀBIDīN BIN ‘ALī ზინ ელ-აბიდინ ბენ ალი Ζίν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι ZAJN AL-ABIDIN IBN ALI ZíN EL-ÁBIDíN BEN ALI ZINE EL ABIDINE BEN ALI Зайналобуддин бин Алӣ ZīNA EL ABIDīNS BEN ALī BIN ALI ZAYNULOBIDIYN ZINE EL-ABIDINE BEN ALI ザイン・アル＝アービディーン・ベン・アリー Зін аль-Абідін бен Алі
First Name	ZINE EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN ZINE ZINE EL ABIDINE
Middle Name	EL ABIDINE BEN HAJ HAMDA BEN HAJ HASSEN
Last Name	BEN ALI BEN ALI
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1936-09-03
Birth-Place	HAMMAM-SOUSSE HAMMAM-SOUSSE, TUNISIA HAMMAM SOUSSE HAMMAM-SOUSSE : TUNISIE
Position	EX-PRESIDENT OF TUNISIA PRESIDENT OF TUNISIA (1987-2011) PRIME MINISTER OF TUNISIA (1987-1987) CHAIRPERSON OF THE ORGANISATION OF AFRICAN UNITY (1994-1995) MINISTER OF INTERIOR (1986-1987) EX-PRéSIDENT DE LA TUNISIE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-10-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AUTRE IDENTITé : 00354671 : PIèCE D'IDENTITé - PAYS DE DéLIVRANCE TUNISIE DéCéDé - FILS DE SELMA HASSEN, MARIé à LEïLA TRABELSI. PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI, ET CONCUSSION CONSISTANT, POUR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC, à RECEVOIR DES FONDS PUBLICS QU'IL SAVAIT NE PAS êTRE DUS ET DONT LUI-MêME OU DES MEMBRES DE SA FAMILLE ONT TIRé PROFIT à TITRE PERSONNEL TUNISIAN POLITICIAN SON OF SELMA HASSEN. MARRIED TO LEïLA TRABELSI. DECEASED.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1377

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3364.52 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: Q204487 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3364.52 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: Q204487 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3364.52 Country: France Entity: Q204487 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: décédé - fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI. Personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q204487 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: décédé - fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI. Personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/