Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Xenia

Registration Number	MDALTKMTTQK5
Alias	XENIA TIMTCHENKO XENIYA GENNADYEVNA TIMCHENKO Ксения Франк XENIA GUENNADIEVNA FRANK KSENIYA GENNADYEVNA FRANK KSENIYA FRANK XENIA GUENNADIEVNA TIMTCHENKO XENIA GENNADYEVNA TIMCHENKO KSENIA GUENNADIEVNA TIMTCHENKO KSENIA GENNADYEVNA TIMCHENKO XENIIA FRANK Франк Ксения Геннадьевна KSENIYA GENNADEVNA FRANK FRANK KSENIA GENNADEVNA KSENIA GUENNADIEVNA FRANK KSENIYA TIMCHENKO KSENIA TIMCHENKO FRANK KSENIIA XENIYA GENNADYEVNA FRANK XENIYA FRANK XENIYA TIMCHENKO XENIA FRANK XENIA TIMCHENKO KSENIA TIMTCHENKO Франк (Тимченко) Ксения Геннадьевна KSENIYA GENNADYEVNA TIMCHENKO Ксения Геннадьевна Франк KSENIA GENNADYEVNA FRANK XENIA GENNADYEVNA FRANK
Inn-Code	772983684344
Profile Type	PERSON
Name	KSENIYA (KSENIA) FRANK FRANK KSENIA GENNADYEVNA FRANK, KSENIA GENNADEVNA クセーニャ・フランク FRANK (TIMCHENKO) KSENIA GENNADYEVNA KSENIA GENNADEVNA FRANK KSENIA GENNADEVNA FRANK КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА ФРАНК FRANK KSENIIA HENNADIYIVNA KSENIA GENNADEVNA FRANK Франк Ксенія Геннадіївна KSENIA FRANK Ксения Геннадьевна Франк
First Name	XENIIA KSENIA GENNADEVNA KSENIA GENNADEVNA XENIA KSENIA Ксения КСЕНИЯ KSENIYA
Middle Name	GENNADEVNA Геннадьевна
Last Name	ФРАНК FRANK TIMTCHENKO TIMCHENKO FRANK Франк
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	FINLAND RUSSIA
Birth Date	1985-09-25
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	RELATIVE OF GENNADII (GENNADY) TIMCHENKO ゲンナディ・ティムチェンコの親族
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-01
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	1 SQUARE TOWER ROAD, COLOGNY
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSWOMAN DAUGHTER OF TIMCHENKO GENNADY NIKOLAYEVICH WHO IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35957

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 793 Country: Canada Entity: Q100604499 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 506 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: Q100604499 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35957 Country: United States Entity: Q100604499 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100604499 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN945N Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q100604499 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Kseniya Sergeyevna Shoigu

Registration Number	QP7EWJPAV3C7
Alias	KSENIYA SERGEYEVNA ŞOYGU KSENIYA SHOYGU XENIJA SERGEJEVNA ŠOJGU SHOYGU KSENIYA Шойгу, Ксения Сергеевна Шойгу Ксения Сергеевна Шойгу Ксения SHOIGU KSENIIA XENIA SERGEEVNA SHOIGU KSéNIA XOIGú Ксения Шойгу SHOIGU SERGEYEVNA KSENIA SHOIGU SHOYGU KSENIYA SERGEEVNA Ксения Сергеевна Шойгу KSENIYA SERGEEVNA SHOYGU XENIA CHOIGU Шойгу Ксенія Сергіївна
Profile Type	PERSON
Name	克塞尼娅·绍伊古 KSéNIA SERGUéIEVNA XOIGú クセニヤ・ショイグ Шойгу Ксенія Сергіївна SHOIGU, KSENIYA SERGEYEVNA XENIA SHOIGU KSENIYA SHOYGU SHOIHU KSENIIA SERHIYIVNA KSENIA SHOIGU XENIJA ŠOJGU Ксенія Сяргееўна Шайгу KSENIYA SERGEYEVNA SHOIGU KSENIYA SERGEYEVNA SHOIGU KSENIYA (XENIA, KSENIA) SHOIGU (SHOYGU) KSENIYA ŞOYGU SHOYGU KSENIA SERGEEVNA Ксения Сергеевна Шойгу Шойгу Ксения Сергеевна クセーニヤ・ショイグ
First Name	XENIA KSENIA Ксения KSENIYA SERGEYEVNA KSENIYA
Middle Name	Сергеевна SERGEYEVNA
Last Name	SHOIGU Шойгу CHOIGU SHOIGU
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1991-01-10
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	RELATIVE OF SERGEY SHOIGU セルゲイ・ショイグの親族
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DAUGHTER S.K. SHOIGU MEMBER OF THE GENERAL STAFF OF THE ALL-UNARMY ALL-RUSSIAN YOUTH MOVEMENT. SINCE DECEMBER 5, 2020 - PRESIDENT OF THE RUSSIAN TRIATHLON FEDERATION. RUSSIAN TRIATHLETE, SPORTS EXECUTIVE, AND PHILANTHROPIST (1991-) DAUGHTER OF SERGEI SHOIGU, SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA WHO TOGETHER WITH PUTIN PARTICIPATED IN THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38658

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 574 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q17287335 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38658 Country: United States Entity: Q17287335 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q17287335 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXD Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q17287335 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Kseniya Valentinovna YUDAYEVA

Registration Number	UNH7XGSYYSN3
Alias	KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA Ксения Валентиновна Юдаева Юдаева К. В. XENIA VALENTINOVNA IUDAEVA XENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA Юдаєва Ксенія Валентинівна Юдаева Ксения Ксения Юдаева KSENIA YUDAEVA Юдаева Ксения Валентиновна YUDAYEVA KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA KSENIYA Юдаева К. XENIA VALENTINOVNA YUDAEVA KSENIYA VALENTINOVNA IUDAEVA XENIYA VALENTINOVNA IUDAEVA К. В. Юдаева KSENIA VALENTINOVNA IUDAEVA KSENIA VALENTINOVNA YUDAEVA
Profile Type	PERSON
Name	Юдаєва Ксенія Валентинівна KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA KSENIJA JUDAJEVA Ксения Валентиновна Юдаева YUDAYEVA, KSENIYA VALENTINOVNA Юдаева, Ксения Валентиновна KSENIYA YUDAYEVA YUDAIEVA KSENIIA VALENTYNIVNA KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA YUDAEVA KSENIA VALENTINOVNA
First Name	KSENIYA VALENTINOVNA XENIA KSENIA Ксения KSENIYA XENIYA
Middle Name	Валентиновна VALENTINOVNA
Last Name	YUDAYEVA IUDAEVA Юдаева YUDAEVA YUDAYEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-03-17
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	Государственные банкиры перший заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації STATE BANKERS
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-25
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	4 MOLODEZHNAYA ST. APT. 232, 119296 MOSCOW Російська Федерація, м. Москва MOSCOW, RUS, 119296
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ADVISOR OF THE CHAIRMAN OF THE BANK OF RUSSIA, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ALONGSIDE HER SUPERIOR ELVIRA NABIULLINA, KSENIA YUDAEVA IS A KEY FIGURE IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY AMID RUSSIA'S ONGOING WAR AGAINST UKRAINE. HER ACTIVITIES PLAY AN IMPORTANT ROLE IN RUSSIA'S RESISTANCE TO INTERNATIONAL SANCTIONS PRESSURE FROM THE INTERNATIONAL COMMUNITY. SHE REMAINS ONE OF THE DE FACTO LEADERS OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA. HER TRANSITION FROM THE POSITION OF FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA IS LINKED TO AN ATTEMPT TO MINIMIZE HER PERSONAL SANCTION RISKS. ADVISOR TO THE CHAIRMAN OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MEMBER OF THE BANK'S BOARD OF DIRECTORS. THE BANK OF RUSSIA IS A STATE INSTITUTION RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN TERMS OF RUSSIA'S ONGOING MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ALONGSIDE HER SUPERIOR ELVIRA NABIULLINA, KSENIA YUDAEVA PLAYS A CRUCIAL ROLE IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE FACE OF INTERNATIONAL SANCTIONS PRESSURE. SHE REMAINS ONE OF THE DE FACTO LEADERS OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA. HER TRANSITION FROM THE POSITION OF FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA (WHERE SHE OVERSAW KEY ASPECTS OF ECONOMIC MODELLING AND FORECASTING, SET OFFICIAL EXCHANGE RATES OF FOREIGN CURRENCIES, AND MONITORED THE FUNCTIONING OF SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INFRASTRUCTURE) IS SEEN AS AN ATTEMPT TO MINIMIZE PERSONAL SANCTION RISKS. RUSSIAN ECONOMIST AND BANKER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36386

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36386 Country: United States Entity: Q4533741 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4533741 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7000 Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4533741 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view