Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Kseniya

Registration Number	G2CBTUBY72H5
Alias	KSENIA VLADIMIROVNA MISHONOVA KSENIA VLADIMIROVNA MISHONOVA KSENIIA VOLODYMYRIVNA MISHONOVA Ксения Владимировна Мишонова Мішонова Ксенія Володимирівна MISHONOVA KSENIIA МИШОНОВА Ксения Владимировна Ксения Владимировна МИШОНОВА Мишонова Ксения Владимировна
Inn-Code	504210986101
Profile Type	PERSON
Name	クセーニヤ・ミショノヴァ KSENIA VLADIMIROVNA MISHONOVA XENIJA VLADIMIROVNA MIŠONOVA MISHONOVA, KSENIYA VLADIMIROVNA KSENIYA VLADIMIROVNA MISHONOVA MISHONOVA KSENIIA VOLODYMYRIVNA KSENIYA VLADIMIROVNA MISHONOVA Ксения Владимировна Мишонова Мішонова Ксенія Володимирівна KSENIYA (KSENIA) MISHONOVA Ксения Владимировна МИШОНОВА KSENIJA VLADIMIROVNA MISJONOVA KSENIYA VLADIMIROVNA MISHONOVA MISHONOVA KSENIA VLADIMIROVNA
First Name	KSENIA VLADIMIROVNA XENIJA KSENIJA KSENIA Ксения KSENIYA VLADIMIROVNA KSENIYA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	МИШОНОВА Мишонова MISHONOVA MIŠONOVA MISJONOVA MISHONOVA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-12-14
Birth-Place	KRASNOGORSK, RUSSIA PAVLOHRAD, EX-URSS : UKRAINE PAVLOHRAD, UKRAINE PAVLOHRAD, UKRAINE PAVLOHRAD
Position	COMMISSIONER FOR CHILDREN'S RIGHTS IN THE MOSCOW REGION MéDIATRICE POUR LES DROITS DES ENFANTS DE L’OBLAST DE MOSCO CHILDREN’S RIGHTS OMBUDSMAN OF THE MOSCOW OBLAST モスクワ州児童権利オンブズマン MéDIATRICE POUR LES DROITS DES ENFANTS DE L’OBLAST DE MOSCOU
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-07-17
Tax Number	504210986101
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	7 KRASNOGORSK, 1 STROITELEY BOULEVARD, MOSCOW, RUSSIA, 143407 1 STROITELEY BLVD, 143407 KRASNOGORSK KRASNOGORSK, MOSCOW REGION, RUS, 143407
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	KSENIA MISHONOVA EST MéDIATRICE POUR LES DROITS DES ENFANTS DE L’OBLAST DE MOSCOU. ELLE EST IMPLIQUéE DANS LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LE TERRITOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ELLE A éGALEMENT FACILITé LE TRANSFERT DE LA GARDE DES ENFANTS UKRAINIENS EN RUSSIE ET L’OCTROI DE LA CITOYENNETé RUSSE à CES DERNIERS. PAR SES ACTES, ELLE ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS ET VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, KSENIA MISHONOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: CHILDREN’S RIGHTS OMBUDSMAN OF THE MOSCOW OBLAST CHILDREN’S RIGHTS OMBUDSMAN OF THE MOSCOW OBLAST KSENIA MISHONOVA IS A CHILDREN’S RIGHTS OMBUDSMAN OF THE MOSCOW OBLAST. SHE IS INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION. SHE ALSO FACILITATED THE TRANSFER OF CUSTODY OF UKRAINIAN CHILDREN IN RUSSIA, AND THE GRANTING OF RUSSIAN CITIZENSHIP TO THEM. HER ACTIONS INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, AND VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN. THEREFORE, KSENIA MISHONOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. COMMISSIONER OF CHILDREN’S RIGHTS IN MOSCOW
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43232 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6729

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10343.31 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 83 Country: Canada Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62777 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10343.31 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ksenia Mishonova est médiatrice pour les droits des enfants de l’oblast de Moscou. Elle est impliquée dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers le territoire de la Fédération de Russie. Elle a également facilité le transfert de la garde des enfants ukrainiens en Russie et l’octroi de la citoyenneté russe à ces derniers. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Par conséquent, Ksenia Mishonova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1933 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ksenia Vladimirovna MISHONOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in promoting an action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner for Children's Rights in the Moscow Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-17
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1933 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2023-07-17 Country: United Kingdom Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ksenia Vladimirovna MISHONOVA is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she is or has been involved in promoting an action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by: 1) engaging in and providing support for the Government of Russia’s programme for the forced deportation and re-education of Ukrainian children; and 2) obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia in her role as the Commissioner for Children's Rights in the Moscow Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 704 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Ksenia Mishonova est médiatrice pour les droits des enfants de l’oblast de Moscou. Elle est impliquée dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers le territoire de la Fédération de Russie. Elle a également facilité le transfert de la garde des enfants ukrainiens en Russie et l’octroi de la citoyenneté russe à ces derniers. Par ses actes, elle enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. Par conséquent, Ksenia Mishonova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-21 Country: New Zealand Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43232 Country: United States Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CJ Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-FKdfTay3nFfzbTAhQtcVw5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ksenia Gennadevna Frank

Registration Number	MDALTKMTTQK5
Alias	XENIA TIMTCHENKO XENIYA GENNADYEVNA TIMCHENKO Ксения Франк XENIA GUENNADIEVNA FRANK KSENIYA GENNADYEVNA FRANK KSENIYA FRANK XENIA GUENNADIEVNA TIMTCHENKO XENIA GENNADYEVNA TIMCHENKO KSENIA GUENNADIEVNA TIMTCHENKO KSENIA GENNADYEVNA TIMCHENKO XENIIA FRANK Франк Ксения Геннадьевна KSENIYA GENNADEVNA FRANK FRANK KSENIA GENNADEVNA KSENIA GUENNADIEVNA FRANK KSENIYA TIMCHENKO KSENIA TIMCHENKO FRANK KSENIIA XENIYA GENNADYEVNA FRANK XENIYA FRANK XENIYA TIMCHENKO XENIA FRANK XENIA TIMCHENKO KSENIA TIMTCHENKO Франк (Тимченко) Ксения Геннадьевна KSENIYA GENNADYEVNA TIMCHENKO Ксения Геннадьевна Франк KSENIA GENNADYEVNA FRANK XENIA GENNADYEVNA FRANK
Inn-Code	772983684344
Profile Type	PERSON
Name	KSENIYA (KSENIA) FRANK FRANK KSENIA GENNADYEVNA FRANK, KSENIA GENNADEVNA クセーニャ・フランク FRANK (TIMCHENKO) KSENIA GENNADYEVNA KSENIA GENNADEVNA FRANK KSENIA GENNADEVNA FRANK КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА ФРАНК FRANK KSENIIA HENNADIYIVNA KSENIA GENNADEVNA FRANK Франк Ксенія Геннадіївна KSENIA FRANK Ксения Геннадьевна Франк
First Name	XENIIA KSENIA GENNADEVNA KSENIA GENNADEVNA XENIA KSENIA Ксения КСЕНИЯ KSENIYA
Middle Name	GENNADEVNA Геннадьевна
Last Name	ФРАНК FRANK TIMTCHENKO TIMCHENKO FRANK Франк
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	FINLAND RUSSIA
Birth Date	1985-09-25
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	RELATIVE OF GENNADII (GENNADY) TIMCHENKO ゲンナディ・ティムチェンコの親族
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-01
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	1 SQUARE TOWER ROAD, COLOGNY
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSWOMAN DAUGHTER OF TIMCHENKO GENNADY NIKOLAYEVICH WHO IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35957

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 793 Country: Canada Entity: Q100604499 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 506 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: Q100604499 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35957 Country: United States Entity: Q100604499 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100604499 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN945N Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q100604499 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ksenia Alexandrovna Goryacheva

Registration Number	Q9MLUPDU8TX9
Alias	Горячева Ксения Александровна Ксения Александровна Горячева ГОРЯЧЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА GORYACHEVA KSENIYA GORJATCHEVA KSENIYA ALEXANDROVNA KSENIA GORYACHEVA GORYACHEVA KSENIA ALEXANDROVNA Горячьова Ксенія Олександрівна
Profile Type	PERSON
Name	HORIACHOVA KSENIIA OLEKSANDRIVNA Ксения Александровна Горячева クセーニャ・ゴリャチェヴァ KSENIA ALEXANDROVNA GORYACHEVA KSENIYA GORJATCHEVA KSENIA ALEKSANDROVNA GORJATJOVA GORYACHEVA, KSENIA ALEXANDROVNA GORJATCHEVA KSENIYA ALEXANDROVNA 克谢尼娅·戈里亚切娃 KSENIYA ALEXANDROVNA GORJATCHEVA GORYACHEVA KSENIA ALEXANDROVNA KSENIA ALEXANDROVNA GORYACHEVA KSENIA ALEXANDROVNA GORYACHEVA KSENIYA (KSENIA) GORYATCHEVA Горячева, Ксения Александровна Горячьова Ксенія Олександрівна
First Name	KSENIA ALEXANDROVNA KSENIA Ксения KSENIA ALEXANDROVNA KSENIYA ALEXANDROVNA KSENIYA
Middle Name	Александровна ALEXANDROVNA
Last Name	Горячева GORJATCHEVA GORJATCHEVA GORYACHEVA GORYACHEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1996-05-16
Birth-Place	Російська Федераця, Тюменська область, с. Аромашево AROMASHEVO RUSSIA AROMASHEVO
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, політична партія "Нові люди" ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4186 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37309

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q108886753 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7424.69 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q108886753 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1230 Country: Canada Entity: Q108886753 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50039 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q108886753 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7424.69 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q108886753 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108886753 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108886753 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0358 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108886753 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0358 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108886753 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 194 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108886753 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108886753 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108886753 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37309 Country: United States Entity: Q108886753 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108886753 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PQH Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108886753 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Kseniya Sergeyevna Shoigu

Registration Number	QP7EWJPAV3C7
Alias	KSENIYA SERGEYEVNA ŞOYGU KSENIYA SHOYGU XENIJA SERGEJEVNA ŠOJGU SHOYGU KSENIYA Шойгу, Ксения Сергеевна Шойгу Ксения Сергеевна Шойгу Ксения SHOIGU KSENIIA XENIA SERGEEVNA SHOIGU KSéNIA XOIGú Ксения Шойгу SHOIGU SERGEYEVNA KSENIA SHOIGU SHOYGU KSENIYA SERGEEVNA Ксения Сергеевна Шойгу KSENIYA SERGEEVNA SHOYGU XENIA CHOIGU Шойгу Ксенія Сергіївна
Profile Type	PERSON
Name	克塞尼娅·绍伊古 KSéNIA SERGUéIEVNA XOIGú クセニヤ・ショイグ Шойгу Ксенія Сергіївна SHOIGU, KSENIYA SERGEYEVNA XENIA SHOIGU KSENIYA SHOYGU SHOIHU KSENIIA SERHIYIVNA KSENIA SHOIGU XENIJA ŠOJGU Ксенія Сяргееўна Шайгу KSENIYA SERGEYEVNA SHOIGU KSENIYA SERGEYEVNA SHOIGU KSENIYA (XENIA, KSENIA) SHOIGU (SHOYGU) KSENIYA ŞOYGU SHOYGU KSENIA SERGEEVNA Ксения Сергеевна Шойгу Шойгу Ксения Сергеевна クセーニヤ・ショイグ
First Name	XENIA KSENIA Ксения KSENIYA SERGEYEVNA KSENIYA
Middle Name	Сергеевна SERGEYEVNA
Last Name	SHOIGU Шойгу CHOIGU SHOIGU
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1991-01-10
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	RELATIVE OF SERGEY SHOIGU セルゲイ・ショイグの親族
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DAUGHTER S.K. SHOIGU MEMBER OF THE GENERAL STAFF OF THE ALL-UNARMY ALL-RUSSIAN YOUTH MOVEMENT. SINCE DECEMBER 5, 2020 - PRESIDENT OF THE RUSSIAN TRIATHLON FEDERATION. RUSSIAN TRIATHLETE, SPORTS EXECUTIVE, AND PHILANTHROPIST (1991-) DAUGHTER OF SERGEI SHOIGU, SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA WHO TOGETHER WITH PUTIN PARTICIPATED IN THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38658

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 574 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q17287335 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38658 Country: United States Entity: Q17287335 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q17287335 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXD Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q17287335 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Kseniya Valentinovna YUDAYEVA

Registration Number	UNH7XGSYYSN3
Alias	KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA Ксения Валентиновна Юдаева Юдаева К. В. XENIA VALENTINOVNA IUDAEVA XENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA Юдаєва Ксенія Валентинівна Юдаева Ксения Ксения Юдаева KSENIA YUDAEVA Юдаева Ксения Валентиновна YUDAYEVA KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA KSENIYA Юдаева К. XENIA VALENTINOVNA YUDAEVA KSENIYA VALENTINOVNA IUDAEVA XENIYA VALENTINOVNA IUDAEVA К. В. Юдаева KSENIA VALENTINOVNA IUDAEVA KSENIA VALENTINOVNA YUDAEVA
Profile Type	PERSON
Name	Юдаєва Ксенія Валентинівна KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA KSENIJA JUDAJEVA Ксения Валентиновна Юдаева YUDAYEVA, KSENIYA VALENTINOVNA Юдаева, Ксения Валентиновна KSENIYA YUDAYEVA YUDAIEVA KSENIIA VALENTYNIVNA KSENIYA VALENTINOVNA YUDAYEVA YUDAEVA KSENIA VALENTINOVNA
First Name	KSENIYA VALENTINOVNA XENIA KSENIA Ксения KSENIYA XENIYA
Middle Name	Валентиновна VALENTINOVNA
Last Name	YUDAYEVA IUDAEVA Юдаева YUDAEVA YUDAYEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-03-17
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	Государственные банкиры перший заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації STATE BANKERS
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-25
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	4 MOLODEZHNAYA ST. APT. 232, 119296 MOSCOW Російська Федерація, м. Москва MOSCOW, RUS, 119296
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ADVISOR OF THE CHAIRMAN OF THE BANK OF RUSSIA, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ALONGSIDE HER SUPERIOR ELVIRA NABIULLINA, KSENIA YUDAEVA IS A KEY FIGURE IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY AMID RUSSIA'S ONGOING WAR AGAINST UKRAINE. HER ACTIVITIES PLAY AN IMPORTANT ROLE IN RUSSIA'S RESISTANCE TO INTERNATIONAL SANCTIONS PRESSURE FROM THE INTERNATIONAL COMMUNITY. SHE REMAINS ONE OF THE DE FACTO LEADERS OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA. HER TRANSITION FROM THE POSITION OF FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA IS LINKED TO AN ATTEMPT TO MINIMIZE HER PERSONAL SANCTION RISKS. ADVISOR TO THE CHAIRMAN OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MEMBER OF THE BANK'S BOARD OF DIRECTORS. THE BANK OF RUSSIA IS A STATE INSTITUTION RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN TERMS OF RUSSIA'S ONGOING MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ALONGSIDE HER SUPERIOR ELVIRA NABIULLINA, KSENIA YUDAEVA PLAYS A CRUCIAL ROLE IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE FACE OF INTERNATIONAL SANCTIONS PRESSURE. SHE REMAINS ONE OF THE DE FACTO LEADERS OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA. HER TRANSITION FROM THE POSITION OF FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA (WHERE SHE OVERSAW KEY ASPECTS OF ECONOMIC MODELLING AND FORECASTING, SET OFFICIAL EXCHANGE RATES OF FOREIGN CURRENCIES, AND MONITORED THE FUNCTIONING OF SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INFRASTRUCTURE) IS SEEN AS AN ATTEMPT TO MINIMIZE PERSONAL SANCTION RISKS. RUSSIAN ECONOMIST AND BANKER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36386

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36386 Country: United States Entity: Q4533741 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4533741 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7000 Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4533741 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view