Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1985 09 25

Registration Number	HG3QTBYPL8D7
ID Number	GOCM850925MBCNRY07
Profile Type	PERSON
Name	MAYRA GISEL GONZALEZ CORDERO MAYRA GISEL GONZALEZ CORDERO GONZALEZ CORDERO, MAYRA GISEL
First Name	MAYRA MAYRA GISEL
Middle Name	GISEL
Last Name	GONZALEZ CORDERO
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1985-09-25
Birth-Place	BAJA CALIFORNIA, MEXICO
First Seen	2024-03-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, MEX SAN LUIS RIO COLORADO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48090

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48090 Country: United States Entity: NK-7DNz8hQ3pUAKrfhGgmBA4Z Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY82 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-7DNz8hQ3pUAKrfhGgmBA4Z Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ammar Fu'ad al-Isma'il

Profile Type	PERSON
Name	AMMAR FU'AD AL-ISMA'IL AMMAR FU'AD AL-ISMA'IL AL-ISMA'IL, AMMAR FU'AD
First Name	AMMAR FU'AD AMMAR FU'AD
Last Name	AL-ISMA'IL AL-ISMA'IL
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1985-09-25
Position	SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-08-30
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22146

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22146 Country: United States Entity: NK-ZunyFWTFbbx65LzTRVVKsE Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKY9 Start Date: 2017-04-24 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-ZunyFWTFbbx65LzTRVVKsE Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ksenia Gennadevna Frank

Registration Number	MDALTKMTTQK5
Alias	XENIA TIMTCHENKO XENIYA GENNADYEVNA TIMCHENKO Ксения Франк XENIA GUENNADIEVNA FRANK KSENIYA GENNADYEVNA FRANK KSENIYA FRANK XENIA GUENNADIEVNA TIMTCHENKO XENIA GENNADYEVNA TIMCHENKO KSENIA GUENNADIEVNA TIMTCHENKO KSENIA GENNADYEVNA TIMCHENKO XENIIA FRANK Франк Ксения Геннадьевна KSENIYA GENNADEVNA FRANK FRANK KSENIA GENNADEVNA KSENIA GUENNADIEVNA FRANK KSENIYA TIMCHENKO KSENIA TIMCHENKO FRANK KSENIIA XENIYA GENNADYEVNA FRANK XENIYA FRANK XENIYA TIMCHENKO XENIA FRANK XENIA TIMCHENKO KSENIA TIMTCHENKO Франк (Тимченко) Ксения Геннадьевна KSENIYA GENNADYEVNA TIMCHENKO Ксения Геннадьевна Франк KSENIA GENNADYEVNA FRANK XENIA GENNADYEVNA FRANK
Inn-Code	772983684344
Profile Type	PERSON
Name	KSENIYA (KSENIA) FRANK FRANK KSENIA GENNADYEVNA FRANK, KSENIA GENNADEVNA クセーニャ・フランク FRANK (TIMCHENKO) KSENIA GENNADYEVNA KSENIA GENNADEVNA FRANK KSENIA GENNADEVNA FRANK КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА ФРАНК FRANK KSENIIA HENNADIYIVNA KSENIA GENNADEVNA FRANK Франк Ксенія Геннадіївна KSENIA FRANK Ксения Геннадьевна Франк
First Name	XENIIA KSENIA GENNADEVNA KSENIA GENNADEVNA XENIA KSENIA Ксения КСЕНИЯ KSENIYA
Middle Name	GENNADEVNA Геннадьевна
Last Name	ФРАНК FRANK TIMTCHENKO TIMCHENKO FRANK Франк
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	FINLAND RUSSIA
Birth Date	1985-09-25
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	RELATIVE OF GENNADII (GENNADY) TIMCHENKO ゲンナディ・ティムチェンコの親族
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-01
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	1 SQUARE TOWER ROAD, COLOGNY
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSWOMAN DAUGHTER OF TIMCHENKO GENNADY NIKOLAYEVICH WHO IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35957

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 793 Country: Canada Entity: Q100604499 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 506 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: Q100604499 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35957 Country: United States Entity: Q100604499 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100604499 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN945N Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q100604499 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. CHIKWERE ONYEKWERE

Profile Type	PERSON
Name	CHIKWERE ONYEKWERE
First Name	CHIKWERE
Last Name	ONYEKWERE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-25
Position	DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-05-18
Npi Code	1154562833
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHILIPSBURG, PA 16866, USA 555 GEO DRIVE, #83527-053, PHILIPSBURG, PA 16866
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-chikwere-onyekwere-16866-philipsburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5RBM4 Start Date: 2017-05-18 Listing Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-chikwere-onyekwere-16866-philipsburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. DIKISHA SHUNTA CHOICE

Profile Type	PERSON
Name	DIKISHA SHUNTA CHOICE
First Name	DIKISHA
Middle Name	SHUNTA
Last Name	CHOICE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-25
Position	ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2202 W NORTHWEST LOOP 323, APT, TYLER, TX 75702
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-dikisha-shunta-choice-75702-tyler Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp