Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1991 01 10

Registration Number	QP7EWJPAV3C7
Alias	KSENIYA SERGEYEVNA ŞOYGU KSENIYA SHOYGU XENIJA SERGEJEVNA ŠOJGU SHOYGU KSENIYA Шойгу, Ксения Сергеевна Шойгу Ксения Сергеевна Шойгу Ксения SHOIGU KSENIIA XENIA SERGEEVNA SHOIGU KSéNIA XOIGú Ксения Шойгу SHOIGU SERGEYEVNA KSENIA SHOIGU SHOYGU KSENIYA SERGEEVNA Ксения Сергеевна Шойгу KSENIYA SERGEEVNA SHOYGU XENIA CHOIGU Шойгу Ксенія Сергіївна
Profile Type	PERSON
Name	克塞尼娅·绍伊古 KSéNIA SERGUéIEVNA XOIGú クセニヤ・ショイグ Шойгу Ксенія Сергіївна SHOIGU, KSENIYA SERGEYEVNA XENIA SHOIGU KSENIYA SHOYGU SHOIHU KSENIIA SERHIYIVNA KSENIA SHOIGU XENIJA ŠOJGU Ксенія Сяргееўна Шайгу KSENIYA SERGEYEVNA SHOIGU KSENIYA SERGEYEVNA SHOIGU KSENIYA (XENIA, KSENIA) SHOIGU (SHOYGU) KSENIYA ŞOYGU SHOYGU KSENIA SERGEEVNA Ксения Сергеевна Шойгу Шойгу Ксения Сергеевна クセーニヤ・ショイグ
First Name	XENIA KSENIA Ксения KSENIYA SERGEYEVNA KSENIYA
Middle Name	Сергеевна SERGEYEVNA
Last Name	SHOIGU Шойгу CHOIGU SHOIGU
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1991-01-10
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	RELATIVE OF SERGEY SHOIGU セルゲイ・ショイグの親族
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DAUGHTER S.K. SHOIGU MEMBER OF THE GENERAL STAFF OF THE ALL-UNARMY ALL-RUSSIAN YOUTH MOVEMENT. SINCE DECEMBER 5, 2020 - PRESIDENT OF THE RUSSIAN TRIATHLON FEDERATION. RUSSIAN TRIATHLETE, SPORTS EXECUTIVE, AND PHILANTHROPIST (1991-) DAUGHTER OF SERGEI SHOIGU, SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA WHO TOGETHER WITH PUTIN PARTICIPATED IN THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38658

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 574 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q17287335 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38658 Country: United States Entity: Q17287335 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q17287335 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXD Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q17287335 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Levi Tafari POWNER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LEVI TAFARI POWNER
First Name	LEVI
Middle Name	TAFARI
Last Name	POWNER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1991-01-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	9 MOOREFIELDS VIEW, STOKE-ON-TRENT, UNITED KINGDOM, ST6 8GU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JANUARY 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Cn2YGCOFbZZd1hWU4Q1Ylroly6Q

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-10-09 End Date: 2035-10-08 Listing Date: 2023-09-18 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cn2ygcofbzzd1hwu4q1ylroly6q Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6531141 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Ben GRAHAM

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	BEN GRAHAM
First Name	BEN
Last Name	GRAHAM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1991-01-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	17 CROSSLANDS COURT, NEWCASTLE UPON TYNE, UNITED KINGDOM, NE5 4EQ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JANUARY 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/rmlc8jO1cW3HWV6kKZ6ryyL1kFw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-08-03 End Date: 2026-08-02 Listing Date: 2021-07-13 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-rmlc8jo1cw3hwv6kkz6ryyl1kfw Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5940019 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. KRISTINA GUDYMENKO

Profile Type	PERSON
Name	KRISTINA GUDYMENKO
First Name	KRISTINA
Last Name	GUDYMENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-01-10
Birth-Place	BARRIKADA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.65
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-107559

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/107559 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-107559 Program: Red Notice Reason: assistance to terrorist activity Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. DANIEL MARIO TOMASSETTI

Profile Type	PERSON
Name	DANIEL MARIO TOMASSETTI
First Name	DANIEL MARIO
Last Name	TOMASSETTI
Country	CANADA
Nationality	CANADA
Birth Date	1991-01-10
Birth-Place	ONTARIO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	66
Hair-Color	BRO
Height	1.65
Eye-Color	BLU
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	SLEEVE OF TATTOOS LEFT ARM, CHEST AND BACK (SEE ATTACHED PHOTOS)
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-82975

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/82975 Country: Canada Entity: interpol-red-2018-82975 Program: Red Notice Reason: 1st Degree Murder (x2), Attempt Murder, Conspiracy To Commit Murder (x3) Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices