Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Olga borisovna

Registration Number	Y4Y2K42G2VK4
Alias	Райкес Ольга Борисівна Райкес Ольга Борисовна OLGA BORISOVNA RAIKES RAIKES OLGA
Profile Type	PERSON
Name	OLGA BORISOVNA RAYKES OLGA BORISOVNA RAYKES Райкес Ольга Борисівна RAIKES OLHA BORYSIVNA RAYKES, OLGA BORISOVNA
First Name	OLGA OLGA BORISOVNA
Middle Name	BORISOVNA
Last Name	RAYKES RAYKES RAIKES
Country	AUSTRIA ISRAEL RUSSIA SINGAPORE
Nationality	RUSSIA ISRAEL
Birth Date	1984-04-25
Birth-Place	EKATERINBURG, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	13/38 TARMAV STREET, 7529025 RISHON LEZION POKROVKA 35-17-1-17, 105062 MOSCOW 7529025 RISHON LEZION, ISR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40778

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40778 Country: United States Entity: NK-Qm8MZBkLynP9mQ4HYCsFfk Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Qm8MZBkLynP9mQ4HYCsFfk Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC30X Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-Qm8MZBkLynP9mQ4HYCsFfk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Olga Borisovna ZORIKOVA

Alias	OLGA BORISOVNA ZORIKOVá OLGA OBNOSOVA Зорикова Ольга Борисовна Ольга Борисовна Обносова OLGA OBONOSOVá OLGA ZORIKOVOVá OLGA BORISOVNA ZORIKOVA OLGA ZORIKOVá OLGA BORISOVNA OBNOSOVA
Profile Type	PERSON
Name	OLGA BORISOVNA ZORIKOVA OLGA ZORIKOVA ZORIKOVA OLGA BORISOVNA Ольга Борисовна Зорикова
First Name	OLGA OLGA BORISOVNA Ольга Борисовна
Last Name	ZORIKOVOVÁ ЗОРИКОВА ZORIKOVA ZORIKOVÁ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-09-26
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-05-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-06
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-06-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA ACF LIST OF WAR ENABLERS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSWOMAN ADRESA: PRAžSKéHO 1251/4, HLUBOčEPY, 152 00, PRAHA 5 ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, OLGA ZORIKOVA IS A BENEFICIARY OF THE CORRUPTION SCHEMES OF HER FATHER, BORIS OBNOSOV. BORIS OBNOSOV IS THE HEAD OF TACTICAL MISSILES CORPORATION, A RUSSIAN DEFENSE HOLDING THAT MANUFACTURES ROCKETS TO ATTACK UKRAINE. HE HAS ALREADY BEEN SUBJECTED SANCTIONS. BORIS OBNOSOV RECEIVES ILLEGAL INCOME FROM CORRUPTION IN THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. THE FUNDS RECEIVED FROM THIS CORRUPTION ARE INVESTED BY HIS DAUGHTER INTO REAL ESTATE IN THE EU COUNTRIES AND LUXURY CARS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2023-08-16 Country: Czech Republic Entity: Q120757068 Program: čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Olga Borisovna Zoriková se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“), a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako blízká rodinná příslušnice (dcera) Borise Viktoroviče Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch mj. tím, že společně se svým manželem R. A. Zorikovem získala a užívala řadu nemovitostí a luxusních vozů. Tímto jednáním Olga Borisovna Zoriková naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí. Reason: Usnesení vlády č. 607 ze dne 16.8.2023 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

3. Olga Kormuhina

Alias	Кормухина Ольга Борисовна Ольга Борисовна Кормухина OLGA BORISOVNA KORMUKHINA OLGA BORISOVNA KORMUHINA KORMUKHINA OLGA Кормухина, Ольга OLGA KORMUCHINA OLGA BORISOVNA KORMUKHINA Кормухина Ольга Кормухина О́льга Бори́совна Корму́хина Кормухіна Ольга Борисівна
Inn-Code	772065150643
Profile Type	PERSON
Name	OLGA KORMUHINA KORMUKHINA OLGA BORISOVNA OLGA BORISSOWNA KORMUCHINA أولجا كورموخينا Олга Кормухина ОЛЬГА БОРИСОВНА КОРМУХИНА Кормухина, Ольга Борисовна OLGA BORISOVNA KORMUKHINA KORMUKHINA OLHA BORYSIVNA Кормухіна Ольга Борисівна OLGA KORMUKHINA
First Name	OLGA OLGA BORISOVNA ОЛЬГА
Last Name	KORMUKHINA КОРМУХИНА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-06-01
Birth-Place	NIZHNY NOVGOROD
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-25
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: SINGER, HONORED ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- SHE TOOK PART IN THE “FOR RUSSIA” MARATHON IN SUPPORT OF THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE. ON HIS TELEGRAM CHANNEL HE COLLECTS FUNDS FOR MILITARY PERSONNEL PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1282 Country: Canada Entity: Q4233215 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4233215 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Olga Borisovna LYUBIMOVA

Registration Number	JFXYC7YK6TK9
Alias	OLGA BORíSOVNA LIUBíMOVA 奥尔加·柳比莫娃奥尔佳·柳比莫娃 OL'GA LJUBIMOVA ЛЮБИМОВА Ольга Борисовна オルガ・リュビモワ 올가 보리소브나 류비모바 LIUBIMOVA OLGA BORISOVNA Любимова, Ольга Борисовна Любимова Ольга Борисовна Ольга Любимова OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA OLGA BORISOWNA LUBIMOWA LYUBIMOVA OLGA BORISOVNA OLGA BORISNOVA LIUBIMOVA OLHA BORYSIVNA LIUBYMOVA Ольга Борисовна Любимова OLGA BORISOVNA LUBIMOVA OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA
Inn-Code	770406735144
Profile Type	PERSON
Name	OLGA LYUBIMOVA OLGA BORISSOWNA LJUBIMOWA Олга Љубимова OL'GA BORISOVNA LJUBIMOVA LYUBIMOVA, OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA OLGA BORISOVNA OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA OLGA LJUBIMOVA LIUBYMOVA OLHA BORYSIVNA オルガ・リュビモヴァ OLGA LIUBíMOVA ОЛЬГА БОРИСОВНА ЛЮБИМОВА OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA אולגה ליובימובה Любимова Ольга Борисівна OLGA LUBIMOWA OLGA LIOUBIMOVA Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА اولگا لیوبیموا Օլգա Լյուբիմովա 올가 류비모바 Олга Любимова أولغا ليوبيموفا Ольга Борисовна Любимова OLGA BORISOVNA LUBIMOVA OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA 奥莉加·柳比莫娃
First Name	OLGA BORISOVNA ОЛЬГА OLGA BORISOVNA OLGA Ольга
Middle Name	BORISOVNA BORISOVNA Борисовна
Last Name	LYUBIMOVA LUBIMOVA LYUBIMOVA ЛЮБИМОВА Любимова
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-12-31
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	MINISTER OF CULTURE (2020-) MINISTER OF CULTURE міністр культури Російської Федерації Министр культуры Российской Федерации SENIOR FEDERAL OFFICIALS MINISTER OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-01
Tax Number	770406735144
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA IS THE MINISTER OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. UNDER HER RESPONSIBILITY, THE MINISTRY HAS EXTENDED BOTH FINANCIAL RESOURCES AND PROGRAMME SUPPORT TO THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ AND ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SEVERAL PROJECTS UNDERTAKEN UNDER HER GUIDANCE AIM TO INTEGRATE THOSE ILLEGALLY ANNEXED REGIONS OF UKRAINE INTO RUSSIA’S CULTURAL SCENE. SHE IS ALSO INDIRECTLY INVOLVED WITH THE DESTRUCTION OF UKRAINE’S CULTURAL HERITAGE AND ARTEFACTS, AND FOR LACK OF EFFORTS TO PROTECT THE CULTURAL HERITAGE IN THE NOW ANNEXED TERRITORIES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. MINISTER OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OLGA BORISOVNA LYUBIMOVA EST LA MINISTRE DE LA CULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SA RESPONSABILITé, SON MINISTèRE A éLARGI LE SOUTIEN EN TERMES DE RESSOURCES FINANCIèRES ET DE PROGRAMMES AUX SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". PLUSIEURS PROJETS ENTREPRIS SOUS SA DIRECTION VISENT à INTéGRER CES RéGIONS D’UKRAINE ANNEXéES ILLéGALEMENT à LA SCèNE CULTURELLE DE LA RUSSIE. ELLE EST éGALEMENT INDIRECTEMENT IMPLIQUéE DANS LA DESTRUCTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET D’OBJETS UKRAINIENS ET RESPONSABLE DU MANQUE D’EFFORTS DéPLOYéS POUR PROTéGER LE PATRIMOINE CULTUREL DANS LES TERRITOIRES AUJOURD’HUI ANNEXéS. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES RUSSIAN POLITICIAN AND CURRENT MINISTER OF CULTURE FOR THE RUSSIAN FEDERATION Возможные нарушения закона \| В действиях Любимовой Ольги Борисовны могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По информации СМИ, 31 января 2020 года, спустя всего 10 дней после назначения Ольги Любимовой на пост министра, Минкульт выделил 2,8 млрд рублей Российскому фонду культуры — «на реализацию творческих проектов», при том что одним из учредителей фонда является Борис Любимов — отец Ольги Любимой, и. о. ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Кроме того, главой фонда является кинорежиссер Никита Михалков, которого СМИ называют не только покровителем Любимовой и соседом по Николиной горе, но и ее крестным отцом. В годы работы на телевидении Ольга Любимова выступила соавтором сценария документального фильма «Никита Михалков». \| На какие конкретно проекты будут потрачены полученные Фондом бюджетные деньги, ни в Минкульте, ни в самом фонде журналистам не пояснили. В соглашении между структурами называются лишь общие направления: «создание условий для эстетического воспитания», «поддержка юных талантов», «проведение и поддержка мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности» и прочее. \| Известно также, что эти средства выделены фонду на три года вперед. В этом году будет перечислено суммарно 762,5 млн рублей, а в следующие два года — еще по миллиарду рублей. Необходимо отметить, что ранее, до назначения Любимовой на пост министра, размер субсидий от Минкультуры фонду не превышал 214 млн рублей. Причем, как следует из материалов единого портала бюджетной системы, в 2018 году фонд вообще не получал субсидий. \| Согласно сведениям ЕГРЮЛ, среди учредителей общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» также числятся дирижер Юрий Башмет, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, а также — само Министерство Культуры. Все учредители входят также в совет фонда, возглавляемый Никитой Михалковым. Согласно информации на сайте организации, в совет среди прочих избраны скульптор Зураб Церетели, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор Большого театра Владимир Урин, митрополит Тихон (Шевкунов) и помощник Владимира Путина по культуре Владимир Мединский (бывший министр культуры). \| По утверждению THE INSIDER, в данной ситуации возникает конфликт интересов, предотвратить который входило в обязанности Ольги Любимовой. То, что соглашение было подписано не самим министром, а ее заместителем, не освобождает Любимову от ответственности. Она должна была подать уведомление о потенциальном конфликте интересов премьер-министру Михаилу Мишустину. \| Непосредственно после назначения Ольги Любимовой в центре скандала оказался ее блог на портале LIVEJOURNAL, который она начала вести в середине 2000-х, еще во время работы на телевидении. Среди прочего, будущий министр культуры РФ публично признавалась, что вместе с мужем употребляет наркотики, и описывала последствия того, как ее супруг, комментатор Первого канала Евгений Баранов, «ускорялся местным порошком», а потом, на глазах у ребенка, переживал последствия: «слабость и отходняк, трясущиеся ручки и полное нежелание жить, слабость и депрессия, раздраженность и плаксивость». \| В результате возникшего общественного резонанса Ольга Любимова удалила все компрометирующие ее посты из ЖЖ, однако название ее блога — HTTPS://KROPALIK.LIVEJOURNAL.COM — осталось прежним. На сленге наркоманов «кропаликом» называется маленький кусок гашиша. MINISTER OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/olga-lyubimova/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41028 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5252 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q83375533 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9243.63 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q83375533 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1290 Country: Canada Entity: Q83375533 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58216 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q83375533 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9243.63 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q83375533 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83375533 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83375533 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Olga Borisovna Lyubimova est la ministre de la culture de la Fédération de Russie. Sous sa responsabilité, son ministère a élargi le soutien en termes de ressources financières et de programmes aux soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk". Plusieurs projets entrepris sous sa direction visent à intégrer ces régions d’Ukraine annexées illégalement à la scène culturelle de la Russie. Elle est également indirectement impliquée dans la destruction du patrimoine culturel et d’objets ukrainiens et responsable du manque d’efforts déployés pour protéger le patrimoine culturel dans les territoires aujourd’hui annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1938 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q83375533 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Olga Borisovna LYUBIMOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the following grounds: (1) LYUBIMOVA is a Minister of the Russian Federation, namely the Minister of Culture; and (2) LYUBIMOVA provides support for and promotes policies and actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-17
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1938 Start Date: 2023-07-17 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2023-07-17 Country: United Kingdom Entity: Q83375533 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Olga Borisovna LYUBIMOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the following grounds: (1) LYUBIMOVA is a Minister of the Russian Federation, namely the Minister of Culture; and (2) LYUBIMOVA provides support for and promotes policies and actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q83375533 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Olga Borisovna Lyubimova est la ministre de la culture de la Fédération de Russie. Sous sa responsabilité, son ministère a élargi le soutien en termes de ressources financières et de programmes aux soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk". Plusieurs projets entrepris sous sa direction visent à intégrer ces régions d’Ukraine annexées illégalement à la scène culturelle de la Russie. Elle est également indirectement impliquée dans la destruction du patrimoine culturel et d’objets ukrainiens et responsable du manque d’efforts déployés pour protéger le patrimoine culturel dans les territoires aujourd’hui annexés. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q83375533 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41028 Country: United States Entity: Q83375533 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83375533 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QF Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q83375533 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view