Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1989 09 26

1. Yo Jong Kim

Alias	YO JONG KIM YO'-CHO'NG KIM YO'-CHO'NG KIM
Profile Type	PERSON
Name	KIM, YO JONG YO JONG KIM YO'-CHO'NG KIM YO JONG KIM
First Name	YO YO'-CHO'NG YO JONG YO'-CHO'NG
Middle Name	JONG
Last Name	KIM KIM
Country	NORTH KOREA
Birth Date	1989-09-26
Position	VICE DIRECTOR OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-01-26
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21444

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21444 Country: United States Entity: NK-KQWG2YDArwh4acGL4ymVJ4 Program: SDN List Provisions: DPRK2 Block Reason: Executive Order 13687 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CYFS Start Date: 2017-01-11 Listing Date: 2017-02-02 Country: United States Entity: NK-KQWG2YDArwh4acGL4ymVJ4 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CSK3 Start Date: 2017-01-11 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-KQWG2YDArwh4acGL4ymVJ4 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTPT Start Date: 2017-01-11 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-KQWG2YDArwh4acGL4ymVJ4 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Olga Borisovna ZORIKOVA

Alias	OLGA BORISOVNA ZORIKOVá OLGA OBNOSOVA Зорикова Ольга Борисовна Ольга Борисовна Обносова OLGA OBONOSOVá OLGA ZORIKOVOVá OLGA BORISOVNA ZORIKOVA OLGA ZORIKOVá OLGA BORISOVNA OBNOSOVA
Profile Type	PERSON
Name	OLGA BORISOVNA ZORIKOVA OLGA ZORIKOVA ZORIKOVA OLGA BORISOVNA Ольга Борисовна Зорикова
First Name	OLGA OLGA BORISOVNA Ольга Борисовна
Last Name	ZORIKOVOVÁ ЗОРИКОВА ZORIKOVA ZORIKOVÁ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-09-26
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-05-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-06
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-06-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA ACF LIST OF WAR ENABLERS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSWOMAN ADRESA: PRAžSKéHO 1251/4, HLUBOčEPY, 152 00, PRAHA 5 ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, OLGA ZORIKOVA IS A BENEFICIARY OF THE CORRUPTION SCHEMES OF HER FATHER, BORIS OBNOSOV. BORIS OBNOSOV IS THE HEAD OF TACTICAL MISSILES CORPORATION, A RUSSIAN DEFENSE HOLDING THAT MANUFACTURES ROCKETS TO ATTACK UKRAINE. HE HAS ALREADY BEEN SUBJECTED SANCTIONS. BORIS OBNOSOV RECEIVES ILLEGAL INCOME FROM CORRUPTION IN THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. THE FUNDS RECEIVED FROM THIS CORRUPTION ARE INVESTED BY HIS DAUGHTER INTO REAL ESTATE IN THE EU COUNTRIES AND LUXURY CARS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2023-08-16 Country: Czech Republic Entity: Q120757068 Program: čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Olga Borisovna Zoriková se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“), a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako blízká rodinná příslušnice (dcera) Borise Viktoroviče Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch mj. tím, že společně se svým manželem R. A. Zorikovem získala a užívala řadu nemovitostí a luxusních vozů. Tímto jednáním Olga Borisovna Zoriková naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí. Reason: Usnesení vlády č. 607 ze dne 16.8.2023 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

3. Уланбек Темирович Кошбаев

Profile Type	PERSON
Name	Уланбек Темирович Кошбаев
First Name	Уланбек
Last Name	Кошбаев
Birth Date	1989-09-26
Birth-Place	г. Джала-Абад
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2021-09-13
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2021-09-13 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-53f3d6cd30a01d2ce70c8d9714cacd9a93197246 Program: Экстремист Reason: Приговор Джалал-Абадского городского суда от 20.04.2021 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9