Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person I

Alias	Костенко Ірина Анатоліївна Костенко Ирина Анатольевна KOSTENKO IRINA IRINA ANATOLYEVNA KOSTENKO Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина АнатолIївна КОСТЕНКО КОСТЕНКО Iрина АнатолIївна КОСТЕНКО Ирина Анатольевна
Profile Type	PERSON
Name	Ирина Анатольевна КОСТЕНКО Костенко Ірина Анатоліївна Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО IRYNA ANATOLIJIVNA KOSTENKO イリーナ・コステンコ IRINA KOSTENKO IRINA ANATOLJEVNA KOSTENKO IRINA ANATOLYEVNA KOSTENKO KOSTENKO IRYNA ANATOLIYIVNA KOSTENKO IRINA ANATOLIEVNA IRINA ANATOLIEVNA KOSTENKO
First Name	Ирина IRINA ANATOLIEVNA IRINA Iрина
Last Name	КОСТЕНКО KOSTENKO KOSTENKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-04-04 1967-05-08
Position	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） Член так званої «народної ради ДНР» член так званої "народної ради ДНР"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-11-15
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4590

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8014.52 Start Date: 2023-10-24 Listing Date: 2023-10-24 Country: Belgium Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: UKR Reason: 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 291 Country: Canada Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53824 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-24
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8014.52 Start Date: 2023-10-24 Listing Date: 2023-10-24 Country: European Union Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: UKR Reason: 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1251 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-11-15 Country: United Kingdom Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1251 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-11-15 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-01-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 199 Start Date: 2024-01-16 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022 publié le 24/10/2023 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Victor Vladimirovich SOYKO

Alias	СОЙКО Виктор Владимирович СОЙКА ВIктар УладзIмIравIч SOYKO VICTOR Сойко Виктор Владимирович Сойко Віктор Володимирович Виктор Владимирович Сойко; ВIктар УладзIмIравIч Сойка
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	SOIKO VIKTOR VOLODYMYROVYCH Виктор Владимирович СОЙКО Віктар Уладзіміравіч СОЙКА SOYKO VICTOR VLADIMIROVICH VICTOR VLADIMIROVICH SOYKO VIKTOR VLADIMIROVITJ SOJKO VICTOR VLADIMIROVICH SOYKO Сойко Віктор Володимирович VIKTAR ULADZIMIRAVITJ SOJKA
First Name	ВIктар VICTOR VLADIMIROVICH Віктар Виктор VICTOR
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH Уладзіміравіч
Last Name	SOYKO СОЙКО СОЙКА SOYKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-07-03
Birth-Place	KOMSOMOLSKAYA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE BELARUS, KOMSOMOLSKAYA BELARUS, KOMSOMOLSKAYA KOMSOMOLSKAYA BELARUS KOMSOMOLSKAYA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) KOMSOMOLSKAYA, BELARUSIAN SSR (BELARUS) KOMSOMOLSKAYA
Position	CHEF DE LA DIRECTION DE L'ARMEMENT DE L'ARMéE DE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES COLONEL DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT COMMANDANT ADJOINT POUR L'ARMEMENT COLONEL, COMMANDANT ADJOINT POUR L’ARMEMENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE L’ARMEMENT DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSESDE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES DEPUTY COMMANDER AIR FORCE AND HEAD OF ARMAMENTS Заступник командувача з озброєння, начальник управління озброєння військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VICTOR SOYKO OCCUPE LE POSTE DE COMMANDANT ADJOINT POUR L’ARMEMENT ET DE CHEF DE LA DIRECTION DE L’ARMEMENT DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, VICTOR SOYKO PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENSE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT VICTOR SOYKO HOLDS THE POSITION OF DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, VICTOR SOYKO IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FUNCTION: COLONEL, DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4308

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7562.53 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 23 Country: Canada Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51122 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7562.53 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/353 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0737 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0737 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. SHARESE I MORRISON

Sector	AIDE
Profile Type	PERSON
Name	SHARESE I. MORRISON SHARESE I MORRISON
First Name	SHARESE SHARESE I.
Middle Name	I
Last Name	MORRISON MORRISON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-09-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Datasets	US_MD_MED_EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	802 DARTMOUTH, BALTIMORE MD 21212 802 DARTMOUTH, BALTIMORE, MD 21212
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1994-06-06 Country: United States Entity: NK-2dVA29CiagqCHGB8PvQ9oV Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	us_md_med_exclusions
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Maryland Department of Health Sanction Description Sanction Type: HHS Start Date: 1993-10-18 Country: United States Entity: NK-2dVA29CiagqCHGB8PvQ9oV Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx

4. Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

Alias	Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; БОГУСЛАВСКИЙ Иван Иосифович BOGUSLAVSKY IVAN Богуславський Іван Йосипович БАГУСЛАЎСКI Iван IосIфавIч Иван Иосифович Богуславский; Iван IосIфавIч БагуслаўскI Iван IосIфавIч БАГУСЛАЎСКI) Богуславский Иван Иосифович
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY BOGUSLAVSKY IVAN JOSEPHOVICH Богуславський Іван Йосипович BOHUSLAVSKYI IVAN YOSYPOVYCH Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ IVAN IOSIFAVITJ BAHUSLAUSKI IVAN IOSIFOVITJ BOGUSLAVSKIJ IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY
First Name	Иван Іван Iван IVAN JOSEPHOVICH IVAN
Middle Name	Иосифович Іосіфавіч JOSEPHOVICH
Last Name	БАГУСЛАЎСКІ BOGUSLAVSKY БОГУСЛАВСКИЙ БАГУСЛАЎСКI BOGUSLAVSKY
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968-08-04
Birth-Place	BELARUS, KALIVARIA KALIVARIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE KALIVARIA, BELARUSIAN SSR, (BELARUS BELARUS, KALIVARIA KALIVARIA: BIÉLORUSSIE
Position	CHEF DE L'INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE Генерал-майор, начальник Головної військової інспекції Збройних сил Міністерства оборони Республіки Білорусь COMMANDER OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE, CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE, CURRENTLY REASSIGNED TO THE RESERVES. HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENSE IVAN BOGUSLAVSKY A OCCUPé LE POSTE DE CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE. ACTUELLEMENT, IL EST MIS EN RéSERVE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, IVAN BOGUSLAVSKY PARTICIPAIT AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. FUNCTION: MAJOR GENERAL, HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE RETIRED MAJOR GENERAL IVAN BOGUSLAVSKY HOLDS THE POSITION OF HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, IVAN BOGUSLAVSKY IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4305

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7559.77 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 31 Country: Canada Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51089 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7559.77 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7559.77 Country: France Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0734 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0734 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Gennady Evgenievich KOVALCHUK

Alias	КОВАЛЬЧУК ГеннадIй Євгенович KOVALCHUK GENNADY Ковальчук Геннадий Евгеньевич GENNADY YEVGENYEVICH KOVALCHUK Ковальчук Геннадій Євгенович Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / ГеннадIй Євгенович КОВАЛЬЧУК КОВАЛЬЧУК Геннадий Евгеньевич
Profile Type	PERSON
Name	GENNADIJ JEVGENJEVITJ KOVALCHUK ゲンナージー・コヴァリチュク KOVALCHUK HENNADII YEVHENOVYCH GENNADY EVGENIEVICH KOVALCHUK GENNADII (GENNADY) KOVALJCHUK (KOVALCHUK) GENNADY YEVGENYEVICH KOVALCHUK HENNADIJ JEVGENOVYTJ KOVALCHUK Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК Ковальчук Геннадій Євгенович Геннадій Євгенович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK GENNADY EVGENIEVICH
First Name	GENNADY ГеннадIй GENNADY EVGENIEVICH GENNADY Геннадий
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK КОВАЛЬЧУК
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-09-16
Position	SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4589

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8015.51 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 292 Country: Canada Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53829 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8015.51 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1252 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1252 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 200 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-43goX36WtJn55MW2mh44Pb Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi

Registration Number	L8E3WETMCDY7
Alias	SAYYED MOHAMMAD MASNAYI NAJIBI SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI CAN YILMAZ
ID Number	13167145446 1372111883
Profile Type	PERSON
Name	سید محمد مثنایی نجیبی NAJIBI, SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI
First Name	SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I SAYYED MOHAMMAD MASNAYI SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I CAN سید محمد SEYYED MOHAMMAD MASNAEI
Last Name	YILMAZ مثنایی نجیبی NAJIBI NAJIBI
Country	IRAN TüRKIYE
Nationality	IRAN
Birth Date	1974-09-11
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-20
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49672

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49672 Country: United States Entity: NK-4E8D2DNpBaCVKKhV6db68N Program: SDN List Provisions: SDGT Block IFSR Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL996 Start Date: 2024-06-25 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-4E8D2DNpBaCVKKhV6db68N Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-06-25
Link Last Change	2024-06-25
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-4E8D2DNpBaCVKKhV6db68N Object Object Caption: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Japan METI End User List Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-17 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran Deuxième adresse: PO Box 11365-8439, Iran PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave., Tehran West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran Première adresse: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran Pasdaran Ave., Téhéran, Iran TEHRAN, FERDOWSI AVENUE, SARHANG SAKHAEI STREET, IRN Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran Quatrième adresse: PO Box 11365-8439, Iran situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran Troisième adresse: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran PO Box 16315-189, Tehran, Iran, located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran PO Box 11365-8439, Iran PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Tehran Huitième adresse: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran Tehran, PO Box 11365 8439, Pasdaran Ave., Iran Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Iran P.O. Box 16135-189, Tehran, Iran Septième adresse: situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran Cinquième adresse: Pasdaran Ave., Téhéran, Iran Sixième adresse: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran Tehran, Sargord Sakhaei Ave., Iran Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran Alias: MINISTRY OF DEFENSE FOR ARMED FORCES LOGISTICS Ministry of Defense Armed Forces Logistics Ministry of Defense for Armed Forces Logistics MODLEX MODLEX Export Center MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS Міністерство зовнішньої торгівлі військовою технікою VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH Vezarate Defa GOVERNMENT OF IRAN DEPARTMENT OF DEFENSE ministère de la défense pour la logistique des forces armées Government of Iran Department of Defense وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح Ministry of Defence & Armed Forces Logistics Ministry of Defense and Support for Armed Forces Logistics MINISTRY OF DEFENSE ARMED FORCES LOGISTICS MINISTRY OF DEFENSE LEGION EXPORT MODAFL MODSAF Ministry of Defence Logistics Export Vezarat-e Defa va Poshtybani-e Niru-haye Mosallah VEZARATE DEFA Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logisitcs MINISTRY OF DEFENCE & ARMED FORCES LOGISTICS Legal Form: Government Ministry Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13156 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10392 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2011

7. Leonid Viktorovich KASINSKY

Alias	KASINSKY LEONID КАСИНСКИЙ Леонид Викторович Касинский Леонид Викторович Леонид Викторович Касинский; ЛеанIд ВIктаравIч КасIнскI Касинський Леонід Вікторович КАСIНСКI ЛеанIд ВIктаравIч
Inn-Code	3290672K006PB5
Profile Type	PERSON
Name	Леонид Викторович КАСИНСКИЙ ЛеанIд ВIктаравIч КАСIНСКI KASINSKY LEONID VIKTOROVICH LEONID VIKTOROVICH KASINSKY LEONID VIKTOROVICH KASINSKY LEANID VIKTARAVITJ KASINSKI Касинський Леонід Вікторович KASYNSKYI LEONID VIKTOROVYCH LEONID VIKTOROVITJ KASINSKIJ
First Name	LEONID VIKTOROVICH LEONID Леонид ЛеанIд
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	KASINSKY KASINSKY КАСIНСКI КАСИНСКИЙ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-06-29 1972-06-26
Birth-Place	GRODNO, BELARUSIAN SSR (BELARUS) GRODNO, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE BELARUS, GRODNO BELARUS, GRODNO GRODNO GRODNO BELARUS GRODNO, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE, AUJOURD'HUI BIéLORUSSIE
Position	GéNéRAL DE DIVISION, ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DANS LES FORCES ARMéES ET CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE GéNéRAL DE DIVISION CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DANS LES FORCES ARMéES MAJOR GENERAL, ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES AND HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK Генерал-майор, помічник міністра оборони з ідеологічної роботи в Збройних силах, начальник Головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Республіки Білорусь
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-02
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSISTANT TO THE BELARUSIAN MINISTER OF DEFENSE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES LEONID KASINSKY HOLDS THE POSITION OF ASSISTANT TO THE BELARUSIAN MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES. HE IS ALSO A HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. BELARUS IS FACILITATING THE RUSSIAN MILITARY ATTACK AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE , AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, LEONID KASINSKY IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN ATTACK AGAINST UKRAINE. LEONID KASINSKY OCCUPE LE POSTE D'ASSISTANT DU MINISTRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DANS LES FORCES ARMéES. IL EST éGALEMENT CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L'AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L'UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L'UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D'ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L'UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L'ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L'UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L'UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, LEONID KASINSKY PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE. FUNCTION: MAJOR GENERAL, ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE ARMED FORCES AND HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGICAL WORK IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4301

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7553.83 Start Date: 2022-03-02 Listing Date: 2022-03-02 Country: Belgium Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: UKR Reason: 2022/353 (OJ L66) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 27 Country: Canada Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51050 Start Date: 2022-03-16 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7553.83 Start Date: 2022-03-02 Listing Date: 2022-03-02 Country: European Union Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: UKR Reason: 2022/353 (OJ L66) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/353 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0730 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0730 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Leonid Viktorovich KASINSKY has been involved in engaging in and providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely the Government of Belarus’s policy of support for Russia’s invasion of Ukraine, and the involvement of the Belarusian military in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 Reason: Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant du ministre biélorusse de la défense pour les activités idéologiques dans les forces armées. Il est également chef de la direction générale des activités idéologiques au ministère biélorusse de la défense. La Biélorussie participe à l'agression militaire russe contre l'Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant le transport de militaires et d'armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l'Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-54RpvCwUbEAPHe6nuj8jm4 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Svetlana Anatolievna KUMANOVA

Alias	Куманова Світлана Анатоліївна Светлана Анатольевна КУМАНОВА / СвIтлана АнатолIївна КУМАНОВА KUMANOVA SVETLANA КУМАНОВА СвIтлана АнатолIївна SVETLANA ANATOLYEVNA KUMANOVA Куманова Светлана Анатольевна КУМАНОВА Светлана Анатольевна
Inn-Code	2441101143
Profile Type	PERSON
Name	Куманова Світлана Анатоліївна Світлана Анатоліївна КУМАНОВА Светлана Анатольевна КУМАНОВА KUMANOVA SVETLANA ANATOLIEVNA KUMANOVA SVITLANA ANATOLIYIVNA SVETLANA ANATOLJEVNA KUMANOVA スヴェトラーナ・クマノヴァ SVETLANA KUMANOVA SVETLANA ANATOLYEVNA KUMANOVA SVITLANA ANATOLIJIVNA KUMANOVA SVETLANA ANATOLIEVNA KUMANOVA
First Name	SVETLANA ANATOLIEVNA Светлана SVETLANA СвIтлана SVETLANA
Last Name	KUMANOVA КУМАНОВА KUMANOVA
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1966-11-01
Position	「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” Член так званої «народної ради ДНР» MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4692

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7945.51 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 228 Country: Canada Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53482 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7945.51 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1183 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1183 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 131 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5Mdadc9JNdAnKCdSGhxuw4 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Alias	ШАБУНЯ Виктория Валерьевна Виктория Валерьевна ШАБУНЯ SHABUNYA VICTORIA VALEREVNA VICTORIA VALEREVNA SHABUNYA ШАБУНЯ ВIкторыя Валер’еўна ВIкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ
Profile Type	PERSON
Name	Виктория Валерьевна ШАБУНЯ Вікторыя Валер'еўна ШАБУНЯ SHABUNYA VICTORIA VALERYEUNA VICTORIA VALERYEUNA SHABUNYA VICTORIA VALEREVNA SHABUNYA VIKTORYJA VALERJEUNA SJABUNJA VIKTORIJA VALERJEVNA SJABUNJA
First Name	Виктория VICTORIA VALERYEUNA ВIкторыя VICTORIA
Last Name	ШАБУНЯ SHABUNYA SHABUNYA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1974-02-27
Position	JUGE DU TRIBUNAL CENTRAL D’ARRONDISSEMENT DE MINSK JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT OF MINSK, BELARUS JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE MINSK JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2021-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL DE MINSK, ELLE EST RESPONSABLE DE PLUSIEURS DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE PRONONCéES CONTRE DES JOURNALISTES, DES RESPONSABLES DE L'OPPOSITION, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES, ET EN PARTICULIER DE LA CONDAMNATION DE SERGEI DYLEVSKY, MEMBRE DU CONSEIL DE COORDINATION ET RESPONSABLE D'UN COMITé DE GRèVE. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ONT éTé SIGNALéES LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET D'ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT AINSI QUE D'AVOIR CONTRIBUé à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. IN HER POSITION AS JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK, SHE IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS, OPPOSITION LEADERS, ACTIVISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF SERGEI DYLEVSKY – COORDINATION COUNCIL MEMBER AND LEADER OF A STRIKE COMMITTEE. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3396

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6039.9 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44247 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6039.9 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2020/2129 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6039.9 Country: France Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge du tribunal du district central de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d'un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0090 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Victoria Shabunya is a Judge of the Central District Court in Minsk. In her position she is responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0090 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Victoria Shabunya is a Judge of the Central District Court in Minsk. In her position she is responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-5ND5nWuHbdvWiGKPPhNA5Q Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: En sa qualité de juge du tribunal central d’arrondissement de Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Sergei Dylevsky, membre du Conseil de coordination et responsable d’un comité de grève. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Ilya Nikolaevich KURILOV

Alias	Курилов Илья Николаевич Илья Николаевич КУРИЛОВ Курилов Ілля Миколайович KURILOV ILIA
ID Number	402800310292
Inn-Code	402800310292
Profile Type	PERSON
Name	KURILOV ILYA NIKOLAEVICH Иля Курилов ILJA NIKOLAJEVITJ KURILOV ILJA KURILOV KURYLOV ILLIA MYKOLAIOVYCH ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ КУРИЛОВ Курилов Ілля Миколайович IľJA KURILOV ILYA NIKOLAEVICH KURILOV Илья Николаевич КУРИЛОВ
First Name	ILYA NIKOLAEVICH Иля ILJA ИЛЬЯ Илья IľJA ILYA
Middle Name	Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAEVICH
Last Name	KURILOV KURILOV Курилов КУРИЛОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-09-26
Birth-Place	KALUGA (KALOUGA), URSS KALUGA, RUSSIAN FEDERATION KALUGA (KALOUGA), URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	DIRECTEUR DE L’IMPERIAL TULA ARMS PLANT (ARMURERIE IMPéRIALE DE TOULA) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS DIRECTOR, IMPERIAL TULA ARMS PLANT Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	402800310292
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 402800310292 ILYA KURILOV EST DIRECTEUR DE L’IMPERIAL TULA ARMS PLANT, QUI FABRIQUE LE SYSTèME DE MISSILES ANTI-CHARS KONKURS-M. CE SYSTèME DE MISSILES EST UTILISé PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, ILYA KURILOV A PUBLIQUEMENT SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET LA DéMILITARISATION DE L’UKRAINE DANS L’INTéRêT NATIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ILYA KUTILOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6966

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10914.80 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10914.80 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

4. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ilya Kurilov est directeur de l’Imperial Tula Arms Plant, qui fabrique le système de missiles anti-chars Konkurs-M. Ce système de missiles est utilisé par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, Ilya Kurilov a publiquement soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la démilitarisation de l’Ukraine dans l’intérêt national de la Fédération de Russie. Par conséquent, Ilya Kutilov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Ilya Kurilov est directeur de l’Imperial Tula Arms Plant, qui fabrique le système de missiles anti-chars Konkurs-M. Ce système de missiles est utilisé par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, Ilya Kurilov a publiquement soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et la démilitarisation de l’Ukraine dans l’intérêt national de la Fédération de Russie. Par conséquent, Ilya Kutilov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6NRiqGTGZBWT9d7xyVr6LT Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active